建设工业集团（云南）股份有限公司董事会 2024 年 3 月 30 日 1 证券代码：002265 证券简称：建设工业 公告编号：2024-010 建设工业集团（云南）股份有限公司 关于公司高级管理人员辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 建设工业集团（云南）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 3 月 28 日收到公司副总经理刘榜劳先生递交的书面辞职报告。刘榜劳先生因工作变动原因， 申请辞去公司副总经理职务。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号－主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关文件规定，刘榜劳先生的 辞职报告自送达公司董事会时生效。辞职生效后，刘榜劳先生将不再担任公司其他职 务。截至本公告披露日，刘榜劳先生未持有公司股份。 公司董事会对刘榜劳先生在任职公司副总经理期间的勤勉尽责工作表示衷心感谢。 特此公告。 建设工业集团（云南）股份有限公司董事会 ...

建设工业集团（云南）股份有限公司监事会 证券代码：002265 证券简称：建设工业 公告编号：2024-009 建设工业集团（云南）股份有限公司 第七届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 建设工业集团（云南）股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第三次 会议于 2024 年 2 月 26 日以电邮或书面送达的方式发出会议召开通知，于 2024 年 3 月 7 日以现场会议方式召开。会议应到监事 4 人，实到监事 4 人，到会监事分别是江朝杰、 逯献云、李传霞、郑燕，会议由监事会主席江朝杰先生主持。本次会议召集、召开程 序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。 经审核，监事会认为：公司 2024 年度经营计划按照总量控制、突出重点、增收节 支的原则设定的经营管理目标具备合理性。 （二）审议通过了《关于 2024 年度投资计划的议案》 表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。 经审核，监事会认为：公司依据战 ...

证券代码：002265 证券简称：建设工业 公告编号：2024-008 建设工业集团（云南）股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 建设工业集团（云南）股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第三次 会议于 2024 年 2 月 26 日以电邮或书面送达的方式发出会议召开通知，于 2024 年 3 月 7 日以现场会议方式召开。会议应出席董事 8 名，实际出席董事 7 名，分别是鲜志刚、 王自勇、张伦刚、王晓畅、王玉强、陈旭东、曹兴权，独立董事杨新民因工作原因不 能参会，委托曹兴权出席会议并行使表决权。公司监事及有关高级管理人员列席了本 次会议，会议由董事长鲜志刚先生主持。本次会议召集、召开程序符合《中华人民共 和国公司法》《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司 2024 年经营计划的议案》 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 建设工业集团（云南）股份有限公司董事会 本议案尚需提交公司股东大会审议。 1 建设工业集团（云南）股份有 ...

北京德恒（昆明）律师事务所 关于建设工业集团（云南）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见 北京德恒（昆明）律师事务所 Beijing DeHeng Law Offices (KunMing) 云南省昆明市西山区西园路 126 号"融城优郡"B5 幢 3、4 层 电话（传真）：0871-63172192 邮编: 650032 关于建设工业集团（云南）股份有限公司 北京德恒律师事务所 2024年第一次临时股东大会的法律意见 北京德恒（昆明）律师事务所 关于建设工业集团（云南）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法 律 意 见 建设工业集团（云南）股份有限公司： 北京德恒（昆明）律师事务所（下称"本所"）作为贵公司的常年法律顾问， 本次指派刘革、田浩林律师出席贵公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称 "本次股东大会"），并按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精 神，对贵公司提供的与本次股东大会有关的文件资料进行了审查，现根据《公司 法》《证券法》《上市公司股东大会规则》及贵公司《章程》的规定，就贵公司 本次股东大会出具如下法律意见： 一、关于本次股东大会的召集和召开 ...

建设工业集团（云南）股份有限公司董事会 1.现场会议召开时间：2024年1月31日（星期三）14:30 2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 1 月 31 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 1 月 31 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 证券代码：002265 证券简称：建设工业 公告编号：2024-007 建设工业集团（云南）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 3.现场会议召开地点：重庆市巴南区花溪工业园区建设大道 1 号建设工业会议室。 4.会议召开方式：本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式召开。公司 通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp ...

建设工业集团（云南）股份有限公司董事会 证券代码：002265 证券简称：建设工业 公告编号：2024-005 3.赔偿限额：不超过人民币 10,000 万元人民币（具体以最终签署的合同为准） 4.保险费用：约为 50 万元人民币（具体以最终签署的合同为准，后续续保可根据 市场价格协商调整） 建设工业集团（云南）股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 建设工业集团（云南）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 15 日 召开 2024 年第一次临时董事会会议和 2024 年第一次临时监事会会议，审议了《关于 购买董监高责任险的议案》，公司全体董事、监事均回避表决，该议案直接提交公司 股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、基本情况概述 为进一步强化和完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监 事及高级管理人员等在各自职责范围内更充分地发挥决策、监督和管理的职能，保障 投资者的权益，根据《上市公司治理准则》等相关规定，为公司董事、监事和高级管 理人员等购买责任保险。 二、董监高责 ...

一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 为满足建设工业集团（云南）股份有限公司（以下简称"公司"）日常生产经营 需要，公司及下属子公司2024年预计与关联方中国兵器装备集团有限公司（以下简称 "兵器装备集团"）及其控制的其他企业、公司控股与参股公司发生采购、销售、提 供或接受劳务、提供或接受租赁等各类日常关联交易合计金额188,238万元。公司2023 年度审议批准的日常关联交易预计金额为226,752万元，2023年度发生日常关联交易金 额191,121万元（未经审计）。 建设工业集团（云南）股份有限公司董事会 证券代码：002265 证券简称：建设工业 公告编号：2024-004 建设工业集团（云南）股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 1.2024年1月15日，公司召开2024年第一次临时董事会会议，以4票同意、0票反对、 0票弃权的表决结果审议通过了公司《关于2024年度日常关联交易预计的议案》。 2.关联董事鲜志刚先生、王自勇先生、张伦刚先生及王晓畅女士回避上述议案的 表决。 3. ...

建设工业集团（云南）股份有限公司董事会 证券代码：002265 证券简称：建设工业 公告编号：2024-002 建设工业集团（云南）股份有限公司 2024 年第一次临时董事会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 建设工业集团（云南）股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时董 事会会议于 2024 年 1 月 9 日以电邮或书面送达的方式发出会议召开通知，于 2024 年 1 月 15 日以通讯表决方式召开。会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，分别是鲜志 刚、王自勇、张伦刚、王晓畅、王玉强、陈旭东、杨新民、曹兴权，会议由董事长鲜 志刚先生主持。本次会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》 等有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》 表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案涉及 4 名关联董事，分别是：鲜志刚、王自勇、张伦刚、王晓畅。根据《中 华人民共和国公司法》《公司章程》等法律法规的要求，4 名关联董 ...

建设工业集团（云南）股份有限公司董事会 根据建设工业集团（云南）股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临 时董事会会议决议，公司决定于 2024 年 1 月 31 日召开 2024 年第一次临时股东大会。 现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2.会议召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 4.会议召开的日期、时间： 证券代码：002265 证券简称：建设工业 公告编号：2024-006 建设工业集团（云南）股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 建设工业集团（云南）股份有限公司董事会 6.股权登记日：2024 年 1 月 26 日（星期五） 7.出席对象 现场会议时间为：2024 年 1 月 31 日（星期三）14:30 网络投票时间为：2024 年 1 月 31 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网 络投票的具体时间为 ...

建设工业集团（云南）股份有限公司 因此，我们一致同意将该议案提交公司董事会审议，公司董事会在审议涉及关联 交易的议案时，关联董事应按规定予以回避表决。 独立董事：陈旭东、杨新民、曹兴权 2024 年 1 月 15 日 1 建设工业集团（云南）股份有限公司 2024 年第一次独立董事专门会议审查意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，我们 作为建设工业集团（云南）股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，于 2024 年 1 月 15 日召开了 2024 年第一次独立董事专门会议，本着勤勉尽责的原则，认真审 阅了拟提交至公司 2024 年第一次临时董事会会议审议的《关于 2024 年度日常关联交 易预计的议案》的内容，并对审议事项发表以下审查意见： 2023 年度日常关联交易实际发生额与预计金额存在差异，主要原因为公司预计的 日常关联交易额度是根据自身及子公司经营需求就可能发生交易的金额进行测算的， 实际发生金额按照双方的具体执行进度确定，具有不确定性。公司日常关联交易符合 公司实际生产经营情况和未 ...