陕西省天然气股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 杨振宇 （一）出席董事会与股东大会情况 本人杨振宇，汉族，陕西富平人，1969 年 10 月出生，金融学博士， 研究员。1995 年 7 月至 2017 年 10 月，历任韩城金融控股集团总经理、 韩城大禹基金管理公司执行董事（兼）。2017 年 3 月至今，历任陕西德 虎投资发展有限公司监事、西安外事学院创业学院研究员、雪松国际信托 外部监事、西安市发改委外部专家、西咸新区发改与商务局外部专家。2023 年 7 月起，任陕西省天然气股份有限公司独立董事。现任陕西德虎投资发 展有限公司监事、西安交大城市学院兼职老师、雪松国际信托外部监事、 西安市发改委外部专家、西咸新区发改与商务局外部专家，陕西省天然气 股份有限公司独立董事。 2024 年，公司共召开 5 次独立董事专门会议，本人积极参与，无缺 席或授权其他独立董事的情形，认真审议相关议案，积极参与公司关联交 易事项讨论并提出合理化建议，积极维护公司及全体股东尤其是中小股东 权益。 1 （三）参加董事会专门委员会情况 作为公司独立董事，本人具备《上市公司独立董事管理办法》要求 的独立性，不存在影响独立 ...

陕西省天然气股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 陕西省天然气股份有限公司（以下简称"公司"）聘请信永中和会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）作为公司 2024 年度财 务报告审计机构和内部控制审计机构。根据财政部、国务院国资委及证监 会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》相关要求， 公司对信永中和在 2024 年审计过程中的履职情况进行评估，具体情况如 下： 一、资质条件 （一）基本信息 信永中和成立于 1986 年，于 2012 年度由有限责任公司成功转制为特 殊普通合伙制事务所，注册地址为北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大 厦 A 座 8 层，首席合伙人为谭小青先生。信永中和拥有财政部颁发的会 计师事务所执业证书，2010 年成为首批获准从事 H 股企业审计业务的会 计师事务所，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，2020 年在财 政部完成从事证券服务业务会计师事务所备案。 截止 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）259 人，注册会 计师1780人。签署过证券服务业务审计报告的注册会师人数超过700人。 （二）诚信记录 ...

财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 04 月 25 日 | | 审计机构名称 | 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | XYZH/2025XAAA3B0011 | | 注册会计师姓名 | 卫婵、岑宛泽 | 审计报告正文 审计报告 XYZH/2025XAAA3B0011 陕西省天然气股份有限公司 陕西省天然气股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了陕西省天然气股份有限公司（以下简称陕天然气）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财 务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了陕天然气 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财务报表审计 ...

一、报告期内监事会会议情况 公司监事会在 2024 年共召开监事会会议 9 次，会议的召开符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定，具体情况如下： （一）第六届监事会第五次会议 陕西省天然气股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，公司监事会全体监事严格遵循《公司法》《证券法》《公 司章程》及《监事会议事规则》，以维护股东权益为核心，聚焦监督职能， 对公司治理、财务状况、内部控制及重大决策开展全面监督。监事会认为， 公司董事会及高级管理人员均能认真贯彻国家有关法律法规和《公司章程》 的规定，全面落实股东大会的各项决议，未出现损害公司利益和股东权益 的行为。现将 2024 年监事会主要工作报告如下： 2024 年 1 月 29 日，公司第六届监事会第五次会议以通讯方式召开， 会议审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常 关联交易预计的议案》《关于购买董监高责任险的议案》。 一季度报告的议案》。 （三）第六届监事会第七次会议 2024 年 7 月 23 日，公司第六届监事会第七次会议以通讯方式召开， 会议审议通过了《关于与陕西燃气集团工程有限公司因公开招标形成关 ...

陕西省天然气股份有限公司 董 事 会 董事会关于独立董事独立性评估的专项意见 2025 年 4 月 25 日 陕西省天然气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，就公 司独立董事徐焕章、胡海青、杨振宇、杜民先生的独立性情况进行评估并 出具如下专项意见： 1 经核查独立董事徐焕章、胡海青、杨振宇、杜民先生的任职经历及个 人签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，也未在公司主要股东公司及其所属企业任职，与公司以及公司主要股 东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系或其他可能妨碍其进行独立 客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 陕西省天然气股份有限公司 ...

一、本公司财务报表追溯调整的原因 陕西省天然气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 27 日 召开第六届董事会第十次会议、10 月 15 日召开 2024 年第二次临时股东 大会审议通过《关于购买陕西燃气集团天然气管输业务资产组暨关联交易 的议案》，同意公司采用现金方式收购陕西燃气集团有限公司所持有的天 然气管输资产及业务。2024 年 12 月 10 日，公司完成陕西省天然气股份 有限公司输气分公司工商注册登记，并取得由市场监督管理局颁发的《营 业执照》，形成了同一控制下的企业合并。按《企业会计准则》及相关规 定，公司视同对该资产及业务一直控制，纳入公司 2024 年度的合并范围。 关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002267 证券简称：陕天然气 公告编号：2025-012 陕西省天然气股份有限公司 1.对 2023 年 12 月 31 日合并资产负债表的影响 | 项 | 目 | 追溯调整后 | 追溯调整前 | 调整金额 | | --- | --- | --- | - ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《陕西省天然气股份有限公司 章程》等有关规定，陕西省天然气股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会定于 2025 年 5 月 23 日召开 2024 年年度股东大会（以下简称"本次股东 大会"），现将本次股东大会有关事项安排如下： 一、会议召开的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年年度股东大会 证券代码：002267 证券简称：陕天然气 公告编号：2025-014 陕西省天然气股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会通知的公告 （二）股东大会的召集人：公司董事会。公司第六届董事会第十七次 会议于 2025 年 4 月 25 日召开，审议通过了《关于召开 2024 年年度股东 大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开程序符合有关 法律法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等规 定。 （四）会议召开日期和时间： 1.现场会议召开时间：2025 年 5 月 23 日（星期五）15:00。 2.网络投票时间：2025 年 5 月 2 ...

证券代码：002267 证券简称：陕天然气 公告编号：2025-009 陕西省天然气股份有限公司 第六届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 陕西省天然气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十五 次会议于 2025 年 4 月 25 日在公司调度指挥中心大楼 12 楼会议室召开。 召开本次会议的通知已于 2025 年 4 月 15 日以直接送达或电子邮件方式送 达各位监事。本次会议采用现场表决的方式召开。现场会议由监事会主席 张珺女士主持，会议应参加表决监事 5 名，实际参加表决监事 5 名。公司 部分董事、高级管理人员、相关部门负责人、信永中和会计师事务所（特 殊普通合伙）会计师及北京市康达（西安）律师事务所律师列席了会议。 会议的召开符合法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《2024 年度监事会工作报告》 具体内容详见公司于2025年4月29日在指定媒体和巨潮资讯网披露的 《2024年度监事会工作报告》。 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 ...

证券代码：002267 证券简称：陕天然气 公告编号：2025-008 陕西省天然气股份有限公司 陕西省天然气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十七 次会议于 2025 年 4 月 25 日在公司调度指挥中心大楼 12 楼会议室召开。 召开本次会议的通知已于 2025 年 4 月 15 日以直接送达或电子邮件方式送 达各位董事。本次会议采用现场表决和通讯表决相结合的方式召开。现场 会议由董事长刘宏波先生主持，会议应参加表决董事 11 名，实际参加表 决董事 11 名。董事郭娜女士因公务原因无法出席现场会议，以通讯方式 进行表决。公司监事、部分高级管理人员、相关部门负责人、信永中和会 计师事务所（特殊普通合伙）会计师及北京市康达（西安）律师事务所律 师列席了会议。会议的召开符合法律法规和《公司章程》的有关规定。 第六届董事会第十七次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）审议通过《2024 年度董事会工作报告》 一、董事会会议召开情况 表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。 1 同意将该议 ...

证券代码：002267 证券简称：陕天然气 公告编号：2025-011 陕西省天然气股份有限公司 关于 2024 年年度利润分配预案的公告 二、利润分配预案的基本情况 1.分配基准：2024 年度 2.经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年公司合并 报表实现归属于母公司所有者的净利润 723,965,652.88 元，其中母公司实 现净利润 573,141,858.17 元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表未 分配利润 3,568,431,504.79 元，母公司报表未分配利润 3,351,026,022.09 元。 3.按照《公司法》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》 《上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《公司章程》 等规定，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和可持续性发展、兼顾 股东利益的前提下，拟定公司 2024 年度利润分配预案为：以截至 2024 年 12 月 31 日总股本 1,112,075,445 股为基数，向全体股东以每 10 股派发 现金红利 3.5 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。本次拟共派 发现金红利 ...