证券代码：002267 证券简称：陕天然气 公告编号：2024-046 陕西省天然气股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）陕西省天然气股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第 三次临时股东大会现场会议于 2024 年 12 月 30 日 15:00 在位于西安经济 技术开发区 A1 区开元路 2 号的公司调度指挥中心大楼 12 楼会议室召开。 （二）本次会议以现场表决与网络表决相结合的方式召开。 （三）本次会议由公司董事会召集，公司董事长刘宏波先生主持，公 司董事会于 2024 年 12 月 14 日在指定媒体及巨潮资讯网刊登了《关于召 开 2024 年第三次临时股东大会通知的公告》。会议召集、召开程序符合 《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件以及 《公司章程》的规定。 1.本次股东大会未出现否决议案的情 ...

证券代码：002267 证券简称：陕天然气 公告编号：2024-042 陕西省天然气股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据公司决算指标情况、年度考核评价结果及相关薪酬管理规定，经 公司薪酬与考核委员会审核、董事会审议，同意兑现高级管理人员 2023 年度基本年薪及绩效年薪；根据任期考核评价结果，同意兑现 2021-2023 年高级管理人员任期激励薪酬，分三年延期兑现。 表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。 同意该议案。 （二）审议通过《关于董事 2023 年度薪酬及 2021-2023 年任期激励 兑现的议案》 根据《陕西省国资委监管企业负责人薪酬管理办法》（陕国资分配发 〔2015〕293 号）和相关薪酬管理规定，经公司薪酬与考核委员会审核、 董事会审议，公司独立董事徐焕章、胡海青、杨振宇、杜民先生，原独立 董事彭元正、王智伟、田阡先生、沈悦女士按照公司第三届董事会第三十 四次会议审议通过的《关于调整董监事津贴的议案》标准，即每人每年 6 万元领取津贴，不满一年的按实际在职月份兑现。公 ...

证券代码：002267 证券简称：陕天然气 公告编号：2024-044 陕西省天然气股份有限公司 关于增加 2024 年度日常关联交易预计公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 陕西省天然气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 29 日、2024 年 2 月 27 日分别召开第六届董事会第五次会议、2024 年第一次 临时股东大会审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的议案》。预计 2024 年公司与陕西延长石油（集 团）有限责任公司及其控股子公司、陕西燃气集团有限公司及其控股子公 司发生向关联人采购原材料类日常关联交易金额 194,380 万元，其中向陕 西液化天然气投资发展有限公司（以下简称"陕西液化"）购买 LNG 调 峰气关联交易金额为 300 万元。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 31 日在 指定媒体和巨潮资讯网披露的《2024 年度日常关联交易预计公告》（公 告编号：2024-003）。 2024—2025 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《陕西省天然气股份有限公司 章程》等有关规定，陕西省天然气股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会定于 2024 年 12 月 30 日召开 2024 年第三次临时股东大会（以下简称"本 次股东大会"），现将本次股东大会有关事项安排如下： 一、会议召开的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会。公司第六届董事会第十四次 会议于 2024 年 12 月 13 日召开，审议通过了《关于召开 2024 年第三次临 时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开程序符合有关 法律法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等规 定。 陕西省天然气股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知的公告 证券代码：002267 证券简称：陕天然气 公告编号：2024-045 （四）会议召开日期和时间： 1.现场会议召开时间：2024 年 12 月 30 日（星期一）15:00。 2.网络投票 ...

证券代码：002267 证券简称：陕天然气 公告编号：2024-043 陕西省天然气股份有限公司 第六届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于监事 2023 年度薪酬兑现的议案》 根据公司《岗位工资制度》相关标准，职工监事贺辉女士、杨子慧女 士2023年7月17日起任，在任期间同时兼任公司中层干部正职，按照公司 《岗位绩效工资管理办法》相关标准领取薪酬，2023年薪酬兑现分别为 40.46万元和38.73万元（含2023年兑现当年薪酬及2023年兑现以前年度薪 1 酬）。原职工监事翟利军先生、王莉女士2023年7月17日离任，在任期间 同时兼任公司中层干部正职，按照公司《岗位绩效工资管理办法》相关标 准领取薪酬，2023年薪酬兑现分别为40.48万元和42.4万元（含2023年兑现 当年薪酬及2023年兑现以前年度薪酬）。监事会主席张珺女士、监事邢智 勇先生、陈晓强先生、原监事刘静女士任职期间按照《国有企业领导人员 廉洁从业若干规定》，不在公司领取薪酬。 经审核，监事会认为，公司 ...

近日，公司先后完成标的资产过渡期审计，与陕西燃气集团签署资产 交割确认书等工作，并完成资产交割确认。2024 年 12 月 10 日，公司完 成陕西省天然气股份有限公司输气分公司工商注册登记，并取得由市场监 督管理局颁发的《营业执照》，主要信息如下： 证券代码：002267 证券简称：陕天然气 公告编号：2024-041 1 陕西省天然气股份有限公司 公司名称：陕西省天然气股份有限公司输气分公司 关于完成资产交割暨输气分公司工商注册登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 陕西省天然气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 27 日 召开第六届董事会第十次会议、10 月 15 日召开 2024 年第二次临时股东 大会审议通过《关于购买陕西燃气集团天然气管输业务资产组暨关联交易 的议案》，同意公司采用现金方式收购陕西燃气集团有限公司（以下简称 "陕西燃气集团"）所持有的天然气管输资产及业务。具体内容详见公司在 指定媒体和巨潮资讯网披露的《关于收购资产暨关联交易的公告》（公告 编号：2024-028）《2024 年 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东大会审议通过利润分配方案情况 1.陕西省天然气股份有限公司（以下简称"公司"）2024年半年度利 润分配方案已经2024年10月15日召开的2024年第二次临时股东大会审议 通过，具体内容为：以2024年6月30日总股本1,112,075,445股为基数，向 全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），共派发现金红利 111,207,544.50元（含税）；不送红股，不进行资本公积金转增股本。 2.自利润分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。如自公 司利润分配方案披露至实施分红派息股权登记日期间，公司总股本发生 变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。 3.本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案及其调整原 则是一致。 4.本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。 证券代码：002267 证券简称：陕天然气 公告编号：2024-040 陕西省天然气股份有限公司 2024年半年度权益分派实施公告 二、本次实施的利润分配方案 1 公司2024年半年度权益分派方案 ...

证券代码：002267 证券简称：陕天然气 公告编号：2024-038 陕西省天然气股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 陕西省天然气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十二 次会议于 2024 年 11 月 8 日以通讯方式召开。召开本次会议的通知已于 2024 年 11 月 1 日以直接送达或电子邮件方式送达各位监事。会议应参加 表决监事 5 名，实际参加表决监事 5 名。会议的召开符合《中华人民共和 国公司法》和《公司章程》的有关规定。 具体内容详见公司于2024年11月12日在指定媒体和巨潮资讯网披露 的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-039）。 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 同意将该议案提交股东大会审议。 三、备查文件 第六届监事会第十二次会议决议及签字页。 特此公告。 陕西省天然气股份有限公司 监 事 会 二、监事会会议审议情况 审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》 经审核，监事会认为：本次续聘会计师事务所的原因充分，续 ...

关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 陕西省天然气股份有限公司 特别提示： 证券代码：002267 证券简称：陕天然气 公告编号：2024-039 陕西省天然气股份有限公司（以下简称"公司"）本次续聘会计师事务 所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 截至 2023 年 12 月 31 日，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"信永中和"）合伙人（股东）数量：245 人；注册会计师人数： 1656 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：超过 660 人。 - 1 - 机构名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 2023 年度经审计的业务收入：40.46 亿元，其中，审计业务收入：30.15 亿元，证券业务收入：9.96 亿元。2023 年度上市公 ...

证券代码：002267 证券简称：陕天然气 公告编号：2024-037 陕西省天然气股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 陕西省天然气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十三 次会议于 2024 年 11 月 8 日以通讯方式召开。召开本次会议的通知已于 2024 年 11 月 1 日以直接送达或电子邮件方式送达各位董事。会议应参加 表决董事 11 名，实际参加表决董事 11 名。会议的召开符合《中华人民共 和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 同意该议案。 （二）审议通过《关于设立陕西省天然气股份有限公司输气分公司 二、董事会会议审议情况 1 （一）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》 的议案》 公司拟设立陕西省天然气股份有限公司输气分公司管理受让陕西燃 气集团有限公司的涉气资产及业务，分公司注册地为延安市，经营范围为 "天然气技术服务、工程技术服务、燃气经营、建设工程施工、天然气管 道储运等业务。（以核准结果为准）"。 具体内容详见公司于 2024 年 11 ...