证券代码：002267 证券简称：陕天然气 公告编号：2024-022 陕西省天然气股份有限公司 （一）审议通过《关于 2024 年半年度报告及摘要的议案》 具体内容详见公司于 2024年 8月 27日在指定媒体和巨潮资讯网披露 1 的《2024 年半年度报告》《2024 年半年度报告摘要》（公告编号：2024-024）。 表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。 同意该议案。 第六届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 陕西省天然气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第九次 会议于 2024 年 8 月 23 日在公司调度指挥中心大楼 12 楼会议室召开。召 开本次会议的通知已于 2024年 8月 16日以直接送达或电子邮件方式送达 各位董事。本次会议采用现场表决和通讯表决相结合的方式召开。董事长 刘宏波先生因公务原因无法出席现场会议，现场会议由半数以上董事共同 推举董事陈东生先生主持，会议应参加表决董事 11 名，实际参加表决董 事 11 名。董事长刘宏波先生以通讯方式进行表决。公 ...

陕西省天然气股份有限公司 2024 年半年度报告全文 陕西省天然气股份有限公司 2024 年半年度报告 2024 年 8 月 1 陕西省天然气股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人刘宏波、主管会计工作负责人闫禹衡及会计机构负责人(会计 主管人员)王艳声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中未来规划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实 质承诺，存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 | --- | --- | |----------------------------------------------------------------|--------------------| | | | | 公司已在本报告中描述了经营中可能存在的相关风险，敬请查阅第三节 | | | "管理层讨论与分析"中"十、公司面临的风险和应对措施" ...

陕西省天然气股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 陕西省天然气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第七次 会议于 2024 年 7 月 23 日以通讯方式召开。召开本次会议的通知已于 2024 年 7 月 17 日以直接送达或电子邮件方式送达各位监事。会议应参加表决 监事 5 名，实际参加表决监事 5 名。会议的召开符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 审议通过《关于与陕西燃气集团工程有限公司因公开招标形成关联交 易的议案》 经审核，监事会认为：该项关联交易事项属于平等民事主体之间的正 常交易行为。项目采用公开招标方式确定中标单位和中标价格，关联交易 的价格公平、公正、公允，不存在损害公司及其股东尤其是中小股东的利 益的情形。公司第六届董事会第八次会议在审议该事项时，关联董事进行 了回避表决，审议程序符合《公司法》《证券法》等有关法律法规以及《公 司章程》的规定，表决程序合法有效。 证券代码：002267 证券简称：陕天然气 公告编号：2024 ...

证券代码：002267 证券简称：陕天然气 公告编号：2024-021 陕西省天然气股份有限公司 关于因公开招标形成关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 公司第六届董事会第八次会议及第六届监事会第七次会议于 2024 年 7 月 23 日分别审议通过了《关于与陕西燃气集团工程有限公司因公开招 标形成关联交易的议案》，董事会授权公司经营管理层办理签订施工合同 事宜。依照《深圳证券交易所股票上市规则》，董事会审议该事项时，关 联董事刘宏波、陈东生、毕卫、闫禹衡、张栋、郭娜回避表决，本项议案 - 1 - 以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权获得董事会通过；监事会审议该事项时， 关联监事张珺、邢智勇、陈晓强回避表决，本项议案以 2 票赞成、0 票反 对、0 票弃权获得监事会通过。根据相关规定，该议案已经公司第六届独 立董事第二次专门会议审议，全体独立董事就该议案发表明确同意的审查 意见。 该项关联交易在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。本 次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组、不构 ...

第一条 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运 作，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人 民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司 规范运作》及《公司章程》的有关规定，特制定本制度。 陕西省天然气股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 目 录 第一章 总 则 第二章 人员组成 第三章 职责与权限 第四章 议事规则 第五章 附 则 第一章 总 则 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参 加的会议。 第三条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主 要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。独立董事对 公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照有关法律、 行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和公司 章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 - 1 - 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小 股东合法权益。 第二章 人员构成 第四条 独立董事专门会议成员由全体独立董事组成， 其中一名独立董事为专业会计人士。 第五条 独立董事专门会议设召集人一名，由过半数独 立董事共同推举产生，负责召集和主持专门会议 ...

证券代码：002267 证券简称：陕天然气 公告编号：2024-019 陕西省天然气股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 陕西省天然气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第八次 会议于 2024 年 7 月 23 日以通讯方式召开。召开本次会议的通知已于 2024 年 7 月 17 日以直接送达或电子邮件方式送达各位董事。会议应参加表决 董事 11 名，实际参加表决董事 11 名。会议的召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。 本议案已经公司第六届独立董事第二次专门会议审议通过。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （一）审议通过《关于与陕西燃气集团工程有限公司因公开招标形 成关联交易的议案》 具体内容详见公司于 2024 年 7 月 25 日在指定媒体和巨潮资讯网披露 的《关于因公开招标形成关联交易的公告》（公告编号：2024-021）。 关联董事刘宏波、陈东生、毕卫、闫禹衡、张栋、郭娜对该议案回避 1 二、董事会会议审议情况 表决。 三、备查文件 1. ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东大会审议通过利润分配方案情况 1.陕西省天然气股份有限公司（以下简称"公司"）2023年度利润分 配方案已经2024年5月24日召开的2023年年度股东大会审议通过，具体内 容为：以2023年12月31日总股本1,112,075,445股为基数，向全体股东每10 股派3.00元人民币现金（含税）。 证券代码：002267 证券简称：陕天然气 公告编号：2024-018 2.自利润分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。如自公 司利润分配方案披露至实施分红派息股权登记日期间，公司总股本发生 变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。 陕西省天然气股份有限公司 3.本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。 2023年度权益分派实施公告 二、本次实施的利润分配方案 公司2023年度利润分配方案为：以公司现有总股本1,112,075,445股为 1 基数，向全体股东每10股派3.00元人民币现金（含税；扣税后，通过深股 通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限 ...

这个资金现金的流动情况还是比较好的能够支持我们未来的一个长期稳定的分红好的就是还有一个情况就是我目前这个刚才的这个价格有所这个下降嘛然后是否我们整个投资就是这个金额是否不会像想象中那么大 字幕由Amara.org社区提供 缸材料确实应该是有影响的因为刚说到这个鱼蝎线的项目它是我们的一个主干线的管网管径是达到了一千毫米就是一米的管道它的主要材料也是缸管我了解的所以如果说未来这个缸的材料的这个销售价格下降对我们的一个建设成本的控制其实是有一个是一个有利的因素吧 这个我们披露的这个投资规模其实是两三年前的一个科研报告的一个是去年 去年的这个科技研究报告给出的一个投资规模如果说是未来实际情况 刚才的价格会下降对我们未来的这个实际支出结算的工程的结算金额可能会有一个有利的影响好的 魏秘书请再播报一下看看有没有任何提问大家好如需提问电话单的参会者请先按话机上的星号键再按数字1 网络端的参会者您可以在直播间互动区域内文字提问或点击旁边的举手按钮申请语音提问谢谢大家好如需提问电话端的参会者请先按话机上的信号键再按数字1网络端的参会者您可以在直播间互动区域内文字提问或点击旁边的举手按钮申请语音提问谢谢 宋总我再请教一下咱们未来 ...

Summary of Conference Call Transcript Company or Industry Involved - The discussion pertains to a company involved in financial investments and dividend distributions. Core Points and Arguments - The flow of capital contributions is currently strong, which supports the company's ability to maintain a long-term stable dividend [1] - There is a concern regarding the recent decline in prices, raising questions about whether the total investment amount will be as significant as previously anticipated [2] Other Important but Possibly Overlooked Content - The company emphasizes the importance of capital flow in sustaining dividend policies, indicating a focus on shareholder returns [1] - The potential impact of price fluctuations on investment strategies is highlighted, suggesting a need for careful financial planning [2]

证券代码：002267 证券简称：陕天然气 公告编号：2024-017 陕西省天然气股份有限公司 关于 2024 年度第二期中期票据发行结果的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 陕西省天然气股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2022 年 12 月 13 日、12 月 30 日召开第五届董事会第二十六次会议、2022 年第四次 临时股东大会审议通过《关于注册发行中期票据的议案》。具体内容详见 公司在指定媒体和巨潮资讯网披露的《第五届董事会第二十六次会议决议 公告》（公告编号：2022-048）、《关于拟注册发行中期票据的公告》（公 告编号：2022-053）、《2022 年第四次临时股东大会决议公告》（公告编 号：2022-058）。 2023 年 6 月 2 日，公司收到中国银行间市场交易商协会出具的《接 受注册通知书》（中市协注〔2023〕MTN618 号），同意公司中期票据注 册，注册金额为 15 亿元，注册额度自中国银行间市场交易商协会发出《接 受注册通知书》之日起两年内有效，本期中期票据由招商银行股份有限公 司主承销。 2024 ...