关于陕西省天然气股份有限公司 2023 年年度股东大会 之 法律意见书 （2024）陕永律意字 号 陕西永嘉信律师事务所 二〇二四年五月二十四日 陕西永嘉信律师事务所 法律意见书 西安市高新区锦业一路 10 号中投国际 B 座 24、25 层 电话 TEL：（029）81113051 ADD:F24/25,Block B,CIC International, No 10,Jinye First RD, 传真 FAX：(029) 82309827 High-tech zone, Xi'an, Shaanxi, China 邮编 POST CODE：710000 第一部分声明 本所根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和中国证券 监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股 东大会规则》"）等有关法律、法规、规范性文件和《陕西省天然气 陕西永嘉信律师事务所 关于陕西省天然气股份有限公司 2023 年年度股东大会 之 法律意见书 （2024）陕永律意字 98 号 致：陕西省天然气股份有限公司： 陕西永嘉信律师事务所（以下简称"本所 ...

证券代码：002267 证券简称：陕天然气 公告编号：2024-015 陕西省天然气股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）陕西省天然气股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年 度股东大会现场会议于 2024 年 5 月 24 日 15:00 在位于西安经济技术开发 区 A1 区开元路 2 号的公司调度指挥中心大楼 12 楼会议室召开。 （二）本次会议以现场表决与网络表决相结合的方式召开。 （三）本次会议由公司董事会召集，公司董事长刘宏波先生主持，公 司董事会于 2024 年 4 月 23 日在指定媒体及巨潮资讯网刊登了《关于召开 2023 年年度股东大会通知的公告》。会议召集、召开程序符合《公司法》 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》 的规定。 （四）本次股东大会 ...

一、董事会会议召开情况 陕西省天然气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七次 会议于 2024 年 5 月 24 日在公司调度指挥中心大楼 12 楼会议室召开。召 开本次会议的通知已于 2024 年 5 月 17 日以直接送达或电子邮件方式送达 各位董事。本次会议采用现场表决和通讯表决相结合的方式召开。现场会 议由董事长刘宏波先生主持，会议应参加表决董事 11 名，实际参加表决 董事 11 名。董事张栋先生因公务原因无法出席现场会议，以通讯方式进 行表决。公司部分监事、高级管理人员、相关部门负责人及陕西永嘉信律 师事务所律师列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定。 二、董事会会议审议情况 陕西省天然气股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 为满足市场需求、增强管网输配保障能力，公司拟投资建设榆林至西 安输气管道工程一期（宜川压气站至西安临潼分输站段），项目的实施对 保障全省天然气稳定供应、完善公司长输管网设施布局、提升管网输气能 力具有重要意义。工程起于宜川压气站，止于西安临潼分输站，全长约 277.66 公里，管径 DN1000，设计压力 8.0 兆帕，设计年输气能力 ...

证券代码：002267 证券简称：陕天然气 公告编号：2024-014 陕西省天然气股份有限公司 联系人：王岳 联系电话：029-86156198 关于参加2024年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨 2023年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 陕西省天然气股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 23 日披露了《2023 年年度报告》《2024 年第一季度报告》。为促进上市 公司规范运作、健康发展，增强上市公司信息透明度，加强与广大投资者 沟通交流，便于投资者更全面深入了解公司生产经营业绩、财务状况、现 金分红等情况，公司将根据中国证券监督管理委员会陕西监管局工作部署， 参加陕西上市公司协会联合深圳市全景网络有限公司举办的"2024 年陕 西辖区上市公司投资者集体接待日暨 2023 年度业绩说明会"。 届时，公司相关高管人员将通过互动平台与投资者进行网络沟通和交 流，欢迎广大投资者踊跃参加！ 活动时间：2024 年 5 月 22 日 15:00-17:00。 活动地址："全景路演"。 网址：http://r ...

陕西省天然气股份有限公司 2023 年度 审计报告 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-4 | | 公司财务报表 | | | 合并资产负债表 | 1-2 | | 母公司资产负债表 | 3-4 | | 合并利润表 | 5 | | 母公司利润表 | 6 | | 合并现金流量表 | 7 | | 母公司现金流量表 | 8 | | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | 财务报表附注 | 13-142 | 六十师赛多所 北京市东城区朝阳门北大街 联系申话: 8 号富华大厦 A 座 9 | 9/F. Block A. Fu Hu No 8 Chaovangme 审计报告 XYZH/2024XAAA3B0025 陕西省天然气股份有限公司 陕西省天然气股份有限公司全体股东: 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计 师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册 会计师职业道德守则,我们独立于陕天然气并履行了职业道德方面的其他责任。我们相 信,我们获取的审 ...

陕西省天然气股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 徐焕章 一、独立董事基本情况 本人徐焕章，汉族，湖南益阳人，1964 年 11 月出生，研究生学历， 会计学教授、硕士生导师、审计师，中共党员。1987 年 7 月至 2006 年 5 月，历任西北纺织工学院教师、西安工程科技学院管理学院会计教研室主 任。2006 年 5 月至今，历任西安工程大学管理学院会计系主任，学校审 计处处长，管理学院党委书记、副院长，管理学院教师。2023 年 7 月起， 任陕西省天然气股份有限公司独立董事。2023 年 12 月起，任陕西建工集 团股份有限公司独立董事。现任西安工程大学管理学院教师，从事会计、 财务管理教学与研究工作，陕西省天然气股份有限公司独立董事，陕西建 工集团股份有限公司独立董事。2023 年 5 月，取得深圳证券交易所颁发 1 的《上市公司独立董事任职资格证书》（证书编号：2305133263）。 本人符合《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，本人和 本人的配偶、父母、子女及主要社会关系均未在公司或公司附属企业任职， 未在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职，未与公司存在重大持股 关系，与公司 ...

陕西省天然气股份有限公司 二、执业记录 | 项目 | 姓名 | 注册会计 | | 开始从事 | 开始在本所 | 开始为本公 司提供审计 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 师执业时 | | 上市公司 | 执业时间 | | | | | 间 | | 审计时间 | | 服务时间 | | 签字项目合 伙人 | 卫婵 | 2007 | 年 | 2011 年 | 2007 年 | 2023 年 | 陕西省天然气股份有限公司（以下简称"公司"）聘请信永中和会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）作为公司 2023 年 度财务报告审计机构和内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会 颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》相关规定，公 司对信永中和 2023 年审计过程中的履职情况进行评估，具体情况如下： 一、资质条件 信永中和成立于 1986 年，于 2012 年度由有限责任公司成功转制为特 殊普通合伙制事务所，注册地址为北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大 厦 A 座 8 层，首席合伙人为谭小青先生。信永中和拥有财政部颁发的 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《陕西省天然气股份有限公司 章程》等有关规定，陕西省天然气股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会定于 2024 年 5 月 24 日召开 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东 大会"），现将本次股东大会有关事项安排如下： 证券代码：002267 证券简称：陕天然气 公告编号：2024-013 陕西省天然气股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知的公告 一、会议召开的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年年度股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会。公司第六届董事会第六次会 议于 2024 年 4 月 19 日召开，审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大 会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开程序符合有关 法律法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等规 定。 （四）会议召开日期和时间： 1.现场会议召开时间：2024 年 5 月 24 日（星期五）15:00。 2.网络投票时间：2024 年 5 月 24 ...

专项说明 | 索引 - 页码 | | | --- | --- | | 专项说明 1-2 | | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 3 | t and the subject 陕西省天然气股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 除对陕天然气 2023年度财务报表执行审计,以及将本专项说明后附的汇总表所载 项目金额与我们审计陕天燃气 2023 年度财务报表时陕天然气提供的会计资料和经审计 的财务报表的相关内容进行核对外,我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加 程序。 为了更好地理解陕天然气 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇 总表,汇总表应当与己审计的财务报表一并阅读。 =永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 8 是宣化十周 A 应 Q 目 联系申话: ertified nublic accountants 关于陕西省天然气股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2024XAAA3F0013 陕西省天然气股份有限公司 陕西省天然气股份有限公司全体股东: 我们按照中国注册会计师审计准则审计了陕 ...

二、独立董事年度履职情况 （一）出席董事会与股东大会情况 陕西省天然气股份有限公司 本人 2023 年任职期间，公司共召开 5 次董事会，3 次股东大会，本 人出席了公司全部董事会和股东大会，无授权委托其他独立董事出席会议 或缺席情况。履职期内，本人本着勤勉尽责的态度，认真审阅提交董事会 审议的各项议案及相关材料，与公司经营管理层和相关人员充分交流沟通， 1 2023 年度独立董事述职报告 王智伟 本人作为陕西省天然气股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会的独立董事，在 2023 年任职期间，严格按照《公司法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关 法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规章制度的要求，本 着客观、独立、公正的原则，勤勉认真地履行职责，对重大事项独立、客 观地发表意见，切实维护公司整体利益和全体股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 作为公司独立董事，本人 2023 年任职期内符合《上市公司独立董事 管理办法》所要求的独立性，不存在影响独立性的情形。2023 年 7 月 28 日，公司第五届董事 ...