中电科网络安全科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表的专项审计报告 大信专审字[2025]第 1-00232 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 一、管理层和治理层的责任 按照中国证券监督管理委员会等四部门联合发布的《上市公司监管指引第 8 号——上 市公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定，编制非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况汇总表，确保其真实、准确、完整是贵公司管理层的责任。 治理层负责监督贵公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表编制过程。 二、注册会计师的责任 邮编 100083 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, Ch ...

中电科网络安全科技股份有限公司 年度财务报表审计出具非标准 审计意见报告的专项说明 大信备字[2025]第 1-00036 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 邮编 100083 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 关于对中电科网络安全科技股份有限公司 年度财务报表审计出具非标准审计意见 报告的专项说明 大信备字[2025]第 1-00036 号 中电科网络安全科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了中电科网络安全科技股份有限公司（ ...

中电科网络安全科技股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存 款、贷款等金融业务的 专 项 说 明 大信专审字[2025]第 1-00237 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 邮编 100083 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 大信专审字[2025]第 1-00237 号 中电科网络安全科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了中电科网络安全科技股份有限公司（以下简称"贵公司" ...

华泰联合证券有限责任公司 关于中电科网络安全科技股份有限公司 根据公司 2016 年第一次临时股东大会决议、第六届董事会第十九次会议决 议，并经中国证券监督管理委员会证监许可【2016】3214 号《关于核准成都卫士 通信息产业股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司向中国电子科技网 络信息安全有限公司等 7 家法人股东非公开发行人民币普通股 91,436,672 股，发 行价格为 29.45 元/股，共募集资金总额 269,281.00 万元，扣除发行费用 3,047.83 万元，实际募集资金净额为 266,233.17 万元。上述募集资金已于 2017 年 3 月 8 日全部到账，并由中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中天运【2017】 验字第 90017 号《验资报告》验证确认。 二、募集资金存放和管理情况 为规范公司募集资金管理和使用、提高募集资金使用效率、保护投资者的利 益，公司依照《公司法》《证券法》、深圳证券交易所《上市公司募集资金管理细 则》，制定了《募集资金管理制度》。该制度经公司第四届董事会第六次会议审议 通过，第六届董事会第二十三次会议、第七届董事会第三十七次会议审议通过《关 ...

中电科网络安全科技股份有限公司 内控审计报告 大信审字[2025]第 1-00204 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 邮编 100083 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing,China,100083 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是企业董事会的责任。 二、注册会计师的责任 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 内部控制审计报告 大信审字[2025]第 1-00204 号 中电科 ...

中电科网络安全科技股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况 审 核 报 告 大信专审字[2025]第 1-00234 号 募集资金存放与实际使用情况审核报告 大信专审字[2025]第 1-00234 号 中电科网络安全科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的中电科网络安全科技股份有限公司（以下简称"贵公司"）《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称"募集资金存放与实际使用情况 专项报告"进行了审核。 一、董事会的责任 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 邮编 100083 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 ...

中电科网络安全科技股份有限公司 审 计 报 告 大信审字[2025]第 1-00973 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 邮编 100083 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing,China,100083 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 审 计 报 告 大信审字[2025]第 1-00973 号 中电科网络安全科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了中电科网络安全科技股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表，包 括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年 ...

中电科网络安全科技股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人黄卫平，作为中电科网络安全科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，本人严格遵守《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事规则》 及《公司章程》等规定，以勤勉尽责、客观公正为准则，积极履行独立董事职责。 报告期内认真参与公司相关会议、前往公司开展走访调研，通过与管理层沟通、 认真审核议案等方式对相关事项发表独立意见，切实维护公司及全体股东特别是 中小股东的合法权益。现将2024年度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 黄卫平，男，中国国籍，无境外居留权，1963年9月生，本科学历，中共党 员，注册会计师、高级经营师。历任四川北方红光特种化工有限公司财务处副处 长，湖北东方化工有限公司总会计师、董事，辽宁北方华丰特种化工有限公司总 会计师、董事，北方化学工业股份有限公司监事会主席、纪委书记、总会计师、 董事会秘书，中国北方化学研究院集团有限公司财务处长、科技委委员，中国纤 维素行业协会秘书长、副理事长、党支部书记，现任中国纤维素行业协会秘书长 ...

中电科网络安全科技股份有限公司董事会 关于公司独立董事独立性情况的专项说明 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》、中电科网络安全科技股份有限公司（以 下简称：公司）《公司章程》和《独立董事工作制度》等相关规定，结合独立董 事出具的《独立董事独立性自查表》及其他相关资料，公司董事会就目前在公司 任独立董事的冯渊女士、黄卫平先生、唐光兴先生的独立性进行评估，并出具如 下专项说明： （一）独立董事及其配偶、父母、子女等主要社会关系的人员未在公司或公 司附属企业任职； （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股份百 分之一以上，不是公司前十名股东中的自然人股东； （三）独立董事及其配偶、父母、子女不在直接或间接持有公司已发行股份 百分之五以上的股东任职，未在公司前五名股东任职； （六）独立董事不是为公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自附属企 业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机 构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高 级管理人员及主要负责人； （七）独立董事最 ...

中电科网络安全科技股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人任立勇，在2024年作为中电科网络安全科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事任职期内严格按照《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事规则》《公司 章程》和公司《独立董事工作制度》等有关法律、法规和公司规章的规定，切实 履行独立董事的职责，认真行使独立董事的权利，积极参与2024年任职期内公司 的有关会议，并对相关事项发表意见，维护公司的整体利益和全体股东尤其是中 小股东的合法权益。现将本人2024年度履行职责情况报告如下： 一、独立董事基本情况 (一）基本情况 任立勇，男，中国国籍，无境外居留权，1971年5月生，博士，教授。现任 电子科技大学信息中心主任，教育部软件工程专业教指委成员，CCF高级会员。 主要从事现代操作系统和网络计算方向的教学和科研工作，先后主持或参加多项 国家和省部级科研项目，主要有国家自然科学基金项目"结构化覆盖网模型"， 国家"九五"科技攻关项目"IP单播与组播拥塞控制协议研究"，电子生产发展 基金"网络专用服务器的研制"、"网络集 ...