证券代码：002268 证券简称：电科网安 公告编号：2024-077 中电科网络安全科技股份有限公司 关于回购注销限制性股票长期激励计划2020年首期部 分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次拟回购注销限制性股票涉及激励对象9名，回购注销限制 性股票数量合计27,720股，占本激励计划授予限制性股票总数的 0.35%，约占回购注销前公司股本总额的 0.0033%。 2、本次拟回购注销限制性股票的回购金额总额为316,562.40元加 回购陈源限制性股票按中国人民银行公布的定期存款利率计算的利 息，回购资金为公司自有资金。 中电科网络安全科技股份有限公司（曾用名"成都卫士通信息产 业股份有限公司"，以下简称"公司"）于2024年12月28日召开第八届 董事会第四次会议、第八届监事会第四次会议审议通过了《关于回购 注销部分限制性股票的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》 和公司《限制性股票长期激励计划暨首期实施方案（草案修订稿）及 摘要》（以下简称"《激励计划（草案修订稿）》"）的相关规定，公司 限制性股 ...

中电科网络安全科技股份有限公司（以下简称"公司"）为维护 公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，结合公司 实际情况对《公司章程》进行了修订，并经 2024 年 12 月 28 日召开 的第八届董事会第四次会议审议通过。《公司章程》的详细修订情况 如下： | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | 第六条 公司注册资本为人民币 | | 84,567.7003 | 万元。 | 84,563.6083 万元。 | | 第二十条 | 公司股份总数为 | 第二十条 公司股份总数为 | | 845,677,003 | 股，均为普通股。 | 845,636,083 股，均为普通股。 | 修订《公司章程》的事项尚需提交公司股东大会审议。 二、备查文件 1、公司第八届董事会第四次会议决议。 证券代码：002268 证券简称：电科网安 公告编号：2024-079 中电科网络安全科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、《公司章程》修订概述 特 ...

一、本次质量控制复核人变更情况 大信作为公司2024年度财务报表和内部控制审计报告的审计机构， 原指派项目质量控制复核人为冯发明。现因工作调整，指派石晨起接 替冯发明作为质量控制复核人，继续完成公司2024年度财务报表审计 和内部控制审计相关工作。 证券代码：002268 证券简称：电科网安 公告编号：2024-072 中电科网络安全科技股份有限公司 关于会计所事务所变更质量控制复核人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中电科网络安全科技股份有限公司（以下简称 "公司"或"电科 网安"）于2024年10月28日召开第八届董事会第二次会议，并于2024 年12月20日召开2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于续聘 会计师事务所的议案》，同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"大信"）为公司2024年度财务和内部控制审计机构，具 体内容详见公司于2024年10月30日在《证券时报》《中国证券报》及 巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘会计师 事务所的公告》（公告编号：2024-06 ...

证券代码：002268 证券简称：电科网安 公告编号：2024-073 中电科网络安全科技股份有限公司 二〇二四年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3、本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开情况 1、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 2、会议召开时间： 二、会议出席情况 1、出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共计997名，代 表股份数为289,431,310股，占公司有表决权股份总数的34.2248%。 （1）出席现场会议的股东及股东授权委托代表5名，代表股份数为 278,944,140股，占公司有表决权股份总数的32.9847%； 现场会议召开时间：2024年12月20日下午14:50； 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024 年12月20日9:15 —9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 ...

北京国枫律师事务所 关于中电科网络安全科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 法律意见书 国枫律股字[2024]A0614号 致：中电科网络安全科技股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见 证贵公司 2024 年第三次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券 法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证 券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《中电科网络安 全科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召 开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表 ...

中电科网络安全科技股份有限公司（曾用名"成都卫士通信息产 业股份有限公司"，以下简称"电科网安"或"公司"）与盛趣信息 技术（上海）有限公司（以下简称"盛趣公司"）技术服务合同纠纷 一案中，电科网安取得一审胜诉，法院判决盛趣公司向电科网安支付 第一年度服务费用及逾期违约金共计 4,200 万元。后盛趣公司提起上 诉。近日，根据《中华人民共和国民事诉讼法》及相关法律法规规定， 经电科网安和盛趣公司友好协商一致，就诉讼和解相关事宜签订《和 解协议》。根据《和解协议》约定：盛趣公司应向电科网安支付和解 款项共计 4025.50 万元(大写：人民币肆仟零贰拾伍万伍仟元整)，该 和解款项包括电科网安因履行《个人信息安全合规服务项目委托服务 合同》服务内容应向盛趣公司收取的全部服务费用。电科网安已于 2024 年 12 月 13 日收到上述款项共计 4025.50 万元。四川省高级人 民法院已下达裁定同意电科网安撤回起诉的申请，电科网安同步已向 四川自由贸易试验区人民法院申请解除财产保全措施。《和解协议》 履行完毕后，双方就《个人信息安全合规服务项目委托服务合同》项 下的债权债务即全部结清，双方再无任何争议，任何一方不得 ...

证券代码：002268 证券简称：电科网安 公告编号：2024-067 中电科网络安全科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中电科网络安全科技股份有限公司（以下简称"电科网安"或"公 司"）于2024年11月27日召开第八届董事会第三次会议、第八届监事 会第三次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本次变更 会计政策无需提交公司股东大会审议，现将具体内容公告如下： 一、本次会计政策变更概述 （一）变更原因及变更生效日期 1、2023年10月25日，财政部发布了《企业会计准则解释第17号》 （以下简称"《准则解释第17号》"），规范了"关于流动负债与非 流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租 回交易的会计处理"等内容，自2024年1月1日起施行。 2、2024年3月，财政部发布了《企业会计准则应用指南汇编2024》 （以下简称"《应用指南汇编2024》"），明确了关于保证类质保费 用的列报规定。 根据上述企业会计准则的规定和要求，公司需对原采用的相关会 计政策进行相应变更，自2024 ...

证券代码：002268 证券简称：电科网安 公告编号：2024-070 中电科网络安全科技股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开，符合有关法 律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 4、会议召开日期和时间： 现场会议召开日期、时间：2024年12月20日下午14:50。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年 12月20日9:15 —9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2024年12月20日9∶ 15至15：00期间的任意时间。 根据中电科网络安全科技股份有限公司（以下简称"公司"或"电 科网安"）第八届董事会第三次会议决议，公司决定于2024年12月20 日召开2024年第三次临时股东大会。现将有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：电科网安2024年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会。本次股东大会的召开提 ...

第八届监事会第三次会议决议公告 证券代码：002268 证券简称：电科网安 公告编号：2024-065 中电科网络安全科技股份有限公司 《关于会计政策变更的公告》请见 2024 年 11 月 29 日的《证券 时报》《中国证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。 （三）审议通过《关于调整 2024 年度日常关联交易预计的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中电科网络安全科技股份有限公司（以下简称"公司"或"电科 网安"）第八届监事会第三次会议于2024年11月27日以通讯方式召开。 本次会议的会议通知已于2024年11月25日以即时通讯工具等方式送 达全体监事。会议由监事会主席程虹女士主持，会议应参与表决监事 3人，实际参与表决监事3人，会议的召开与表决程序符合相关法律法 规及《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金购买结构性存款的 议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 ...

证券代码：002268 证券简称：电科网安 公告编号：2024-068 中电科网络安全科技股份有限公司 关于调整2024年度日常关联交易预计的公告 经2024年4月24日召开的第七届董事会第二十七次会议、第七届 监事会第十七次会议及2024年5月31日召开的2023年度股东大会审议 通过的2024年度销售商品及提供劳务、采购商品及接受劳务、租赁相 关日常关联交易预计如下：公司年初预计2024年度向中国电子科技集 团公司第三十研究所销售商品、提供劳务的交易总金额为62,000万元， 采购商品、接受劳务的交易总金额为25,000万元；向中国电子科技网 络信息安全有限公司（以下简称：中国网安）及其他下属单位销售商 品、提供劳务的交易总金额为500万元，采购商品、接受劳务的交易 总金额为11,000万元，租赁的交易总金额为1,720万元；向中国电科及 其他下属单位销售商品、提供劳务的交易总金额为9,000万元，采购 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中电科网络安全科技股份有限公司（以下简称"公司"或"电科网 安"）于2024年11月27日召开第八届董事会 ...