证券代码：002268 证券简称：电科网安 公告编号：2024-063 中电科网络安全科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、大信会计师事务所（特殊普通合伙）为中电科网络安全科技 股份有限公司（以下简称"电科网安"、"公司"或"本公司"）2023 年度审计报告出具了带强调事项段的无保留意见。 2、公司续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）符合财政部、 国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 公司于 2024 年 10 月 28 日召开第八届董事会第二次会议，审议 通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，本议案尚需提交公司股东 大会审议，现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）成立 于 1985 年，2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北 京，注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全国 ...

证券代码：002268 证券简称：电科网安 公告编号：2024-059 中电科网络安全科技股份有限公司 第八届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中电科网络安全科技股份有限公司（以下简称"公司"、"上市 公司"或"电科网安"）第八届监事会第二次会议于2024年10月28 日以通讯方式召开。本次会议的会议通知已于2024年10月23日以即时 通讯工具等方式送达全体监事。会议由监事会主席程虹女士主持，会 议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人，会议的召开与表决程 序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 事项的审批程序符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》、公司《募集资金管理制度》等 有关规定，不存在变相改变募集资金用途、影响募集资金投资项目 ...

截至 2024 年 10 月 16 日，募集资金累计直接投入募投项目 200,017.31 万元， 募集资金专用账户累积取得利息收入净额为 18,431.89 万元（包含结构性存款利 1 华泰联合证券有限责任公司 关于中电科网络安全科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"） 作为中电科网络安全科技股份有限公司（以下简称"电科网安"或"公司"）非 公开发行股票持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深 圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》等有关规定，就电科网安拟使用部分闲置募集资金 暂时补充流动资金事项进行了审慎核查，发表核查意见如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准成都卫士通信息产业股份有限公司非 公开发行股票的批复》（证监许可【2016】3214 号）核准，公司向中国电子科技 网络信息安全有限公司等 7 名特定对象以非公开发行股票的方 ...

证券代码：002268 证券简称：电科网安 公告编号：2024-062 中电科网络安全科技股份有限公司 关于回购注销限制性股票长期激励计划2020年首期部 分限制性股票的公告 1、2020 年 4 月 27 日，公司第七届董事会第七次会议、第七届 监事会第六次会议审议通过了《激励计划（草案）》等与本计划相关 的议案。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次拟回购注销限制性股票涉及激励对象2名，回购注销限制 性股票数量13,200股，占本激励计划授予限制性股票总数的0.1659%， 约占回购注销前公司股本总额的0.0016%。 2、本次拟回购注销限制性股票的回购金额总额为150,744元，回 购资金为公司自有资金。 中电科网络安全科技股份有限公司（曾用名成都卫士通信息产业 股份有限公司，以下简称"公司"，）于2024年10月28日召开了第八届 董事会第二次会议和第八届监事会第二次会议，会议审议通过了《关 于回购注销部分限制性股票的议案》。根据《上市公司股权激励管理 办法》和公司《限制性股票长期激励计划暨首期实施方案（草案修订 稿 ...

证券代码：002268 证券简称：电科网安 公告编号：2024-058 中电科网络安全科技股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中电科网络安全科技股份有限公司（以下简称"公司"或"电科 网安"）第八届董事会第二次会议于2024年10月28日以通讯方式召开。 本次会议的会议通知已于2024年10月23日以即时通讯工具等方式送 达各参会人。会议由董事长陈鑫先生主持，会议应参与表决董事9人， 实际参与表决董事9人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议， 会议的召开与表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，会 议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《公司2024年第三季度报告》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 《公司2024年第三季度报告》请见2024年10月30日的《证券时报》 《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。 （二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票 ...

北京金杜（成都）律师事务所 关于中电科网络安全科技股份有限公司 限制性股票长期激励计划暨首期实施方案 回购注销部分限制性股票的 法律意见书 致：中电科网络安全科技股份有限公司 北京金杜（成都）律师事务所（以下简称本所）受中电科网络安全科技股份 有限公司（曾用名为成都卫士通信息产业股份有限公司，以下简称电科网安、公 司或上市公司）委托，作为其限制性股票长期激励计划暨首期实施方案（以下简 称本计划或本激励计划）的专项法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中 国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称《管理办法》）、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办 法》（以下简称《试行办法》）、《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制 度有关问题的通知》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件和《中电科网络 安全科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，就公司本 计划回购注销部分限制性股票（以下简称本次回购注销）相关事项，出具本法律 意见书。 为出具本法律意见书，本所依据《律师事务所从事证券法 ...

证券代码：002268 证券简称：电科网安 公告编号：2024-056 中电科网络安全科技股份有限公司 关于公司控股股东之一致行动人增持公司股份计划的 公告 公司控股股东之一致行动人中电科投资控股有限公司保证向本公司提供的 信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1.中电科网络安全科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股 股东中国电子科技网络信息安全有限公司（以下简称"中国网安"） 之一致行动人中电科投资控股有限公司（以下简称"电科投资"）基 于对公司未来持续稳定发展的信心和长期投资价值的认可，为增强投 资者信心，计划自本公告之日起 6 个月内，通过深圳证券交易所交易 系统以集中竞价交易方式增持公司 A 股股票。电科投资拟增持金额将 不低于人民币 2 亿元，不超过人民币 3 亿元。本次增持计划不设置固 定价格区间，电科投资将基于对公司股票价值的合理判断，择机实施 增持计划。 2.风险提示：本次增持计划可能存在因资本市场情况发生变化等 因素导致增持计划延迟实施或无法完成实施的风险。 公司于 2024 年 10 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company [1] Core Viewpoints - The company is a leading player in the password industry and a key player in network security, providing a comprehensive range of products and services in the field of cybersecurity [2][13] - The company has a strong foundation in cryptography, with a complete product capability in chip design, module development, and system management, making it a preferred partner in critical sectors such as military and finance [2][23] - The company is expanding into new areas such as quantum encryption, vehicle networking security, satellite internet, artificial intelligence, and cloud security, which opens up new growth opportunities [2][52] - The company’s revenue and profit are expected to grow steadily, with projected net profits of 363 million, 447 million, and 553 million yuan for 2024, 2025, and 2026 respectively, reflecting year-on-year growth rates of 4%, 23%, and 24% [2][56] Summary by Sections 1. Business Overview - The company has established itself as a comprehensive provider of password products, network security products, and safety operation services since its founding in 1998, serving over 10,000 clients [2][13] - The company has developed a complete product system covering various aspects of cybersecurity, including network security, host security, data security, and application security [13][16] 2. Strategic Layout and Innovation - The company emphasizes long-term technological accumulation and innovation, with a focus on research and development in cryptography and cybersecurity [23][29] - The company has successfully developed low-power cryptographic security chips and is making progress in reconfigurable cryptographic chips, enhancing its product offerings [23][29] 3. Financial Forecast and Valuation - The company’s total revenue is projected to be 3,233 million yuan in 2024, with a year-on-year growth of 5.21% [56] - The projected P/E ratios for the company are 36, 29, and 23 for the years 2024, 2025, and 2026 respectively, indicating a favorable valuation compared to peers [56]

中电科网络安全科技股份有限公司投资者关系活动记录表 证券代码：002268 证券简称：电科网安 编号：2024- 003 | --- | --- | --- | |-------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------| | 投资者关系活动 \n类别 | 特定对象调研 \n 媒体采访 \n 新闻发布会 \n 现场参观 \n 其他 | 分析师会议 \n 业绩说明会 \n 路演活动 | | 参与单位名称及 人员姓名 | 参会机构共 42 | 家，参会人员 47 人，名单详见附表。 | | 时间 2024 | 年 9 月 23 日 | 15:30-16:30 | | 形式 | 电话会议 | | | 上市公司接待人 | 战略市场部总经理：陈昌祥 | | | 员姓名 | 证券事务代表：舒梅 | | | | 一、问答交流环节 | | | | 1. | 从技术角度分析近期通信安全、 ...

证券代码：002268 证券简称：电科网安 公告编号：2024-055 中电科网络安全科技股份有限公司 关于部分不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解 锁的限制性股票回购注销完成公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次回购注销的限制性股票数量为57,840股，占回购前公司 总股本845,734,843股的比例为0.0068%； 2、本次回购注销的限制性股票的授予日期为2020年12月28日， 上市日期为2021年1月29日； 3、本次回购注销涉及6人，回购资金总额为660,532.80元加其中 一名对象因退休而回购其限制性股票按中国人民银行公布的定期存 款利率计算的利息，资金来源为公司自有资金； 4、截至本公告日，上述限制性股票已在中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司完成回购注销手续。 根据中电科网络安全科技股份有限公司（以下简称"公司"）《限 制性股票长期激励计划暨首期实施方案（草案修订稿）及摘要》（以 下简称"《激励计划（草案修订稿）》"），公司于2023年12月28日召开 了第七届董事会第四十次会议和第七届监事会 ...