北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于中电科网络安全科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 致：中电科网络安全科技股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见 证贵公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券 法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证 券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《中电科网络安 全科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与 召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本 法律意见书。 对本法律意见 ...

中电科网络安全科技股份有限公司 与盛趣信息技术（上海）有限公司诉讼进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次诉讼基本情况 中电科网络安全科技股份有限公司（曾用名"成都卫士通信息产 业股份有限公司"，以下简称"电科网安"或"公司"）与盛趣信息 技术（上海）有限公司（以下简称"盛趣公司"）在技术服务合同纠 纷一案中，电科网安取得一审胜诉，法院判决盛趣公司向电科网安支 付第一年度服务费用及逾期违约金共计 4,200 万元。后盛趣公司提起 上诉，公司于 2024 年 8 月 21 日收到四川省高级人民法院传票，二审 预计将于 2024 年 9 月 10 日开庭审理，最终开庭时间以法院安排为准。 二、有关本案的基本情况 电科网安于 2022 年 1 月与盛趣公司签署《个人信息安全合规服 务项目委托服务合同》，公司依约履行了第一年度服务义务，并经盛 趣公司确认合格。因盛趣公司未向电科网安支付任何服务费用，公司 向法院提起诉讼，并于 2024 年 7 月 26 日收到四川省成都市中级人民 法院出具的（2023）川 01 民初 1174 号民事判决书， ...

证券代码：002268 证券简称：电科网安 公告编号：2024-044 中电科网络安全科技股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中电科网络安全科技股份有限公司（以下简称"公司"或"电 科网安"）第七届董事会第四十五次会议决议，公司决定于2024年8月 28日召开2024年第二次临时股东大会，公司已于2024年8月13日在《证 券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上 刊登了《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》（2024-036）。 本次股东大会将采用现场表决与网络投票相结合的方式进行，为充分 保障全体股东行使表决权，切实保护广大投资者合法权益，现披露关 于召开2024年第二次临时股东大会的提示性公告。 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：电科网安2024年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会。本次临时股东大会的召开提 议已经公司第七届董事会第四十五次会议审议通过。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召 ...

证券代码：002268 证券简称：电科网安 公告编号：2024-042 中电科网络安全科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人中电科网络安全科技股份有限公司董事会现就提名唐光 兴为中电科网络安全科技股份有限公司第八届董事会独立董事候选 人发表公开声明。被提名人已书面同意作为中电科网络安全科技股 份有限公司第八届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人 声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过中电科网络安全科技股份有限公司第七 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被 提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 ...

证券代码：002268 证券简称：电科网安 公告编号：2024-037 中电科网络安全科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人冯渊作为中电科网络安全科技股份有限公司第八届董事 会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人中电科网络安全科 技股份有限公司董事会提名为中电科网络安全科技股份有限公司 （以下简称该公司）第八届董事会独立董事候选人。现公开声明和 保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并 承诺如下事项： 一、本人已经通过中电科网络安全科技股份有限公司第七届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不 存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国 ...

证券代码：002268 证券简称：电科网安 公告编号：2024-039 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 中电科网络安全科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人黄卫平作为中电科网络安全科技股份有限公司第八届董 事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人中电科网络安全 科技股份有限公司董事会提名为中电科网络安全科技股份有限公司 （以下简称该公司）第八届董事会独立董事候选人。现公开声明和 保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并 承诺如下事项： 一、本人已经通过中电科网络安全科技股份有限公司第七届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资 ...

关于监事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002268 证券简称：电科网安 公告编号：2024-034 中电科网络安全科技股份有限公司 中电科网络安全科技股份有限公司（以下简称"公司"或"电科 网安"）第七届监事会任期届满，根据《公司法》、《深圳证券交易 所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，公司于2024 年8月12日召开了第七届监事会第三十次会议，审议通过了《关于提 名第八届监事会股东代表监事候选人的议案》。 经监事会审查，候选人任职资格均符合相关法律、行政法规、规 范性文件对监事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》等 规定的不得担任公司监事的情形。公司监事会同意提名程虹女士、曹 楠女士为公司第八届监事会股东代表监事候选人，任期自股东大会决 议通过之日起三年。上述候选人简历详见附件。上述监事候选人选举 通过后，将与公司职工民主选举产生的职工代表监事共同组成公司第 八届监事会。 本次换届选举事项尚需提交公司股东大会审议，并将以累积投票 ...

证券代码：002268 证券简称：电科网安 公告编号：2024-043 中电科网络安全科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、《公司章程》修订概述 中电科网络安全科技股份有限公司（以下简称"公司"）为维护 公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《公 司法》相关规定，结合公司实际情况对《公司章程》进行了修订，并 经 2024 年 8 月 12 日召开的第七届董事会第四十五次会议审议通过。 《公司章程》的详细修订情况如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第八条 董事 第八条 | 公司的法定代表人由代表公司执行公司事务的董事担 | | 长为公司的法 | 任，以全体董事的过半数选举产生或更换。担任法定代表人的董 | | 定代表人。 | 事辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司 | | | 应当在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。 | 修订《公司章程》的事项尚需提交公司 2024 年第二次临时股东 大会审议。 二、备查文件 1、公司第七 ...

证券代码：002268 证券简称：电科网安 公告编号：2024-031 中电科网络安全科技股份有限公司 第七届董事会第四十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中电科网络安全科技股份有限公司（以下简称"公司"或"电科 网安"）第七届董事会第四十五次会议于2024年8月12日以通讯会议 方式召开。本次会议的会议通知已于2024年8月8日以即时通讯工具等 方式送达各参会人。会议由董事长陈鑫先生主持，会议应参与表决董 事6人，实际参与表决董事6人，公司监事和高级管理人员列席了本次 会议，会议的召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定， 会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于提名第八届董事会非独立董事候选人的议 案》 公司第七届董事会任期届满，根据相关法律程序及《公司章程》 规定，公司董事会进行换届选举。第八届董事会将由九名董事组成， 其中六名为非独立董事，三名为独立董事。 经董事会提名委员会提名并进行资格审查，公司董事会同意提名 陈鑫先生、魏敏女士、汪再军先生、王运兵先生、魏洪宽先生、 ...

证券代码：002268 证券简称：电科网安 公告编号：2024-038 中电科网络安全科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人中电科网络安全科技股份有限公司董事会现就提名冯渊 为中电科网络安全科技股份有限公司第八届董事会独立董事候选人 发表公开声明。被提名人已书面同意作为中电科网络安全科技股份 有限公司第八届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工 作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本 提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立 性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过中电科网络安全科技股份有限公司第七 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被 提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 ...