中电科网络安全科技股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 （一）出席董事会及股东大会情况 1 各位股东及股东代表： 本人唐光兴，作为中电科网络安全科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，2024年度任职期间，本人严格遵循《公司法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事规 则》等法律法规及《公司章程》《独立董事履职指引》的相关规定，秉持独立、 客观、审慎的原则，忠实履行监督职责。任职期间，本人积极参与董事会及专门 委员会会议，全面审议重大议案并提出专业意见，切实维护公司整体利益及全体 股东尤其是中小股东的合法权益；前往公司开展调研，与管理层、技术骨干等开 展面对面交流。现将2024年度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 (一）基本情况 唐光兴，男，中国国籍，无境外居留权，1966年1月生，经济学博士，正高 级会计师、注册会计师、注册资产评估师、非执业律师，国务院政府特殊津贴专 家。历任四川省财政厅工交财务处科员，四川省国资局企业处副处长，四川省资 产评估事务所所长，四川华衡资产评估有限公司董事长；现任四川天健华衡资产 评估有限公司董事长，四川 ...

中电科网络安全科技股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人冯渊，作为中电科网络安全科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，在2024年任职期内严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市 公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》和公司《独立 董事工作制度》等公司相关制度的规定和要求，勤勉、忠实、尽职地履行了独立 董事的职责，多次前往公司开展调研，积极出席公司2024年度有关会议，认真审 议各项议案，对相关事项发表独立意见，维护公司的整体利益和全体股东尤其是 中小股东的合法权益。现将本人2024年度履行职责情况报告如下： 一、独立董事基本情况 (一）基本情况 冯渊，女，中国国籍，无境外居留权，1971年11月生，会计学硕士、注册会 计师。历任四川华信（集团）会计师事务所经理、副总经理、中国证券监督管理 委员会发审委专职委员、华西证券投行总部质量控制部总经理，现任四川华信（集 团）会计师事务所合伙人，2019年4月至今任本公司独立董事。 (二）独立性自查情况 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规 ...

中电科网络安全科技股份有限公司 市值管理制度(第 1 版) 目 次 | 第一章 总 则 | | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 市值管理的基本原则 | 2 | | 第三章 | 市值管理的组织架构与职责 | 3 | | 第四章 | 市值管理的主要方式 | 5 | | 第五章 | 市值管理的监督与评估 | 8 | | 第六章 附 则 | | 10 | 第一章 总 则 第一条 为加强中电科网络安全科技股份有限公司（以 下简称"公司"或"上市公司"）市值管理工作，进一步规 范公司市值管理行为，切实保护公司投资者特别是中小投资 者的合法权益，提升公司投资价值，根据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上 1 市公司信息披露管理办法》等法律、法规，以及《中电科网 络安全科技股份有限公司公司章程》的规定，结合公司实际 情况，制定本制度。 第二条 本制度所称市值管理，是指公司以提高公司质 量为基础，为提升公司投资价值和股东回报能力而实施的战 略管理行为。 上市公司应当牢固树立回报股东意识，采取措施保 ...

中电科网络安全科技股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 各位股东及股东代表： (一）基本情况 周玮，男，中国国籍，无境外居留权,1980年1月生，会计学博士学位。历任 西南科技大学专业教师、北京大学博士后，2014年8月至今担任西南财经大学金 融学院专业教师。2019年4月至2024年5月担任公司独立董事。 (二）独立性自查情况 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》和《独立董事工作制度》 等相关规定，经自查，本人作为公司独立董事，与公司不存在关联关系及相关利 益安排，能够进行客观、独立的专业判断，不存在任何影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会情况 本人积极参加公司 2024 年度召开的董事会，在会议召开之前主动了解相关 的资料，会议上认真审阅各项议案，主动参与讨论并提出合理建议。公司在 2024 年度召开的股东大会、董事会符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项 均履行了相关程序，合法有效。 1、董事会出席情况 1 本人周玮，在2024年作为中电科网络安全科技股份有限公司（以下简称" ...

中电科网络安全科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：002268 证券简称：电科网安 公告编号：2025-011 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经审计 中电科网络安全科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 148,463,072.45 | 128,337,109.62 | 15.68% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | -134,684,765.54 | -193,523,888.81 | 30.40% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 的净利润（元） | -141,9 ...

1.增持计划的主要内容：中电科网络安全科技股份有限公司（以 下简称"公司"）控股股东中国电子科技网络信息安全有限公司（以 下简称"中国网安"）之一致行动人中电科投资控股有限公司（以下 简称"电科投资"或"增持人"）为增强投资者信心，计划自增持计 划公告日起 6 个月内，通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易 方式增持公司A股股份。电科投资拟增持金额将不低于人民币 2亿元， 不超过人民币 3 亿元。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 19 日在《证 券时报》《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露 的《关于公司控股股东之一致行动人增持公司股份计划的公告》（公 告编号：2024-056 号）。 2.增持计划实施情况：截至 2025 年 3 月 24 日，电科投资已累计 增持公司股份 11,243,480 股，占公司总股本的 1.33%，增持金额 200,102,582 元（不含交易费用）。本次增持计划已实施完毕。 公司于 2025 年 3 月 24 日收到中国网安之一致行动人电科投资 《关于增持电科网安股份计划实施完成的告知函》，根据《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 ...

北京国枫律师事务所 关于中电科网络安全科技股份有限公司 控股股东一致行动人增持公司股份的 法律意见书 国枫律证字[2025]AN037-1号 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 邮编：100005 电话（Tel）：010-88004488/66090088 传真（Fax）：010-66090016 释 义 本法律意见书中，除非文义另有所指，下列词语或简称具有如下含义： | 电科网安、公司 | 指 | 中电科网络安全科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 控股股东、中国网安 | 指 | 中国电子科技网络信息安全有限公司 | | 电科投资、增持人 | 指 | 中电科投资控股有限公司，系电科网安控股股东的一致行动人 | | 本次增持 | 指 | 增持人于 年 月 日至 年 月 日期间增持公 2024 10 19 2025 3 24 | | | | 司股份之事宜 | | 本所 | 指 | 北京国枫律师事务所 | | 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 | | 《证券法》 | 指 | 《中华人民 ...

中电科网络安全科技股份有限公司 证券代码：002268 证券简称：电科网安 公告编号：2025-006 关于控股股东及一致行动人权益变动触及 1%暨增持 本次变动是否为履 行已作出的承诺、意 向、计划 是☑ 否□ 公司于 2024 年 10 月 19 日披露了《关于公司控股股东之一 致行动人增持公司股份计划的公告》（公告编号：2024-056 号），控股股东之一致行动人电科投资为增强投资者信心， 计划自增持计划公告日起 6 个月内，通过深圳证券交易所 交易系统以集中竞价交易方式增持公司 A 股股份。电科投 资拟增持金额将不低于人民币 2 亿元，不超过人民币 3 亿 元。2024 年 10 月 19 日至 2025 年 3 月 7 日收盘，电科投 资已通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价方式累计增 持公司股份 7,331,967 股，占公司总股本的 0.87%，增持 股份金额 130,575,032 元（不含交易费用），增持情况与已 披露的增持计划一致，本次增持计划尚在履行中。 本次变动是否存在 违反《证券法》《上 市公司收购管理办 法》等法律、行政法 规、部门规章、规范 性文件和本所业务 规则等规定的情况 是 ...

证券代码：002268 证券简称：电科网安 公告编号：2025-005 中电科网络安全科技股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中电科网络安全科技股份有限公司 董事会 二〇二五年三月六日 附件：魏兰女士简历 魏兰女士：中国国籍，无境外居留权，1978 年 10 月生，中共党 员，工程师。历任中国电子科技集团第三十研究所人力资源处副处长、 副主任、处长，纪委委员，网络安全事业部副主任、党总支部书记， 办公室主任，网络安全二线和网络安全五线联合党总支部书记，八部 党总支部书记；历任中国电子科技网络信息安全有限公司人力资源部 副总经理、总经理、党支部书记，网络安全事业部副主任，办公室主 任。 魏兰女士不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任 董事、监事、高级管理人员的情形，未被中国证监会采取证券市场禁 入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事 和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年 内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪 被司法机关立案侦查 ...

证券代码：002268 证券简称：电科网安 公告编号：2025-004 中电科网络安全科技股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》 一、董事会会议召开情况 中电科网络安全科技股份有限公司（以下简称"公司"或"电科 网安"）第八届董事会第五次会议于2025年3月4日以通讯方式召开。 本次会议的会议通知已于2025年3月3日以即时通讯工具等方式送达 各参会人。会议由董事长陈鑫先生主持，会议应参与表决董事9人， 实际参与表决董事9人，公司监事和副总经理（代行总经理职责）、 董事会秘书列席了本次会议，会议的召开与表决程序符合法律法规及 《公司章程》的规定，会议合法有效。 特此公告。 中电科网络安全科技股份有限公司 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。同意聘任魏兰女士担 任公司副总经理。提名魏兰女士担任公司副总经理的事项已经公司董 事会提名委员会2025年第一次会议审议通过。《关于聘任公司高级管 理人员的公告》请见2025年3月6日的《证券时报》 ...