证券代码：002268 证券简称：电科网安 编号：2024- 002 中电科网络安全科技股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |-----------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------| | 投资者关系活动 \n类别 | 特定对象调研 \n 媒体采访 \n 新闻发布会 \n 现场参观 \n 其他 | 分析师会议 \n 业绩说明会 \n 路演活动 | | | 长江证券 - | 肖知雨；华创证券-吴鸣远；华创证券-胡昕安；精 | | 参与单位名称及 | | 砚私募基金管理（广东）有限公司-投研；上海泊通投资管理 | | 人员姓名 | 管理有限公司-郑一宁等 | 有限公司-孔令全；太平洋寿险资管-赖正建；中电投先融资产 | | 时间 2024 | 年 8 月 30 日 | 15:30-16:30 | | 形式 | 电话会议 | | | 上市公司接待 ...

中电科网络安全科技股份有限公司 2024 年半年度报告全文 中电科网络安全科技股份有限公司 2024 年半年度报告 2024 年 8 月 30 日 1 中电科网络安全科技股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人魏洪宽、主管会计工作负责人刘志惠及会计机构负责人(会计 主管人员)周天文声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 半年度报告中所设定的经营计划和经营目标，为公司的内部管理控制指 标，不构成公司对投资者的实质承诺，不代表公司盈利预测，能否实现取决 于宏观经济环境、市场情况、行业发展状况与公司管理团队的努力等多种因 素，存在很大的不确定性，请投资者及相关人士对此保持足够的风险认识， 并理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司已在本报告"第三节 管理层讨论与分析"中详细描述公司经营中可 能面临的风险和应对措施，敬请投资者关注相关内容。 公司计划不派发现金红利 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中电科网络安全科技股份有限公司（以下简称"公司"或"电科 网安"）于2024年8月28日召开第八届董事会第一次会议，审议通过 《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘任公司证券事务代表 的议案》《关于聘任公司内部审计负责人的议案》，同意聘任魏洪宽 先生担任公司副总经理，并授权魏洪宽先生代行总经理职责，代理期 限自本次董事会审议通过之日起，至聘任总经理或其他代行总经理人 选上任之日止；同意聘任周俊先生、刘志惠女士、张剑先生、吴向阳 先生、王培春先生担任公司副总经理；同意聘任刘志惠女士担任公司 董事会秘书、财务总监；同意聘任舒梅女士为公司证券事务代表；同 意聘任王慧娟女士为公司内部审计负责人。 证券代码：002268 证券简称：电科网安 公告编号：2024-052 中电科网络安全科技股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员、证券事务代表及内部审 计负责人的公告 上述人员具备履行职责相应的任职资格与条件，任职资格和聘任 程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。上述人 员的简历详见附件。 公司董事会秘书和证 ...

证券代码：002268 证券简称：电科网安 公告编号：2024-051 中电科网络安全科技股份有限公司 特此公告。 中电科网络安全科技股份有限公司 董事会 二〇二四年八月三十日 关于选举公司法定代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中电科网络安全科技股份有限公司（以下简称"公司"或"电科 网安"）第八届董事会已由股东大会选举产生。根据《公司法》及《公 司章程》第八条"公司的法定代表人由代表公司执行公司事务的董事 担任，以全体董事的过半数选举产生或更换。"，公司于2024年8月 28日召开第八届董事会第一次会议审议通过《关于选举公司法定代表 人的议案》，选举董事魏洪宽先生为公司法定代表人。 ...

证券代码：002268 证券简称：电科网安 公告编号：2024-054 中电科网络安全科技股份有限公司董事会 关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据公司 2016 年第一次临时股东大会决议、第六届董事会第十九次会议决议，并经 中国证券监督管理委员会证监许可【2016】3214 号《关于核准成都卫士通信息产业股份 有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司向中国电子科技网络信息安全有限公司等 7 家法人股东非公开发行人民币普通股 91,436,672 股，发行价格为 29.45 元/股，共募集资 金总额 2,692,809,990.40 元，扣除发行费用 30,478,275.34 元，实际募集资金净额为 2,662,331,715.06 元。上述募集资金已于 2017 年 3 月 8 日全部到账，并由中天运会计师事 务所（特殊普通合伙）出具的中天运【2017】验字第 90017 号《验资报告》验证确认。 （二）募集资金使用和结余情况 ...

中电科网络安全科技股份有限公司（以下简称"公司"或"电科 网安"）于2024年8月28日召开第八届董事会第一次会议，选举产生 了公司第八届董事会董事长、副董事长、各专门委员会委员，现将相 关情况公告如下： 一、公司第八届董事会董事长、副董事长选举情况 公司第八届董事会第一次会议审议通过了《关于选举公司第八届 董事会董事长的议案》《关于选举公司第八届董事会副董事长的议案》， 同意选举陈鑫先生为公司第八届董事会董事长、选举魏敏女士为公司 第八届董事会副董事长，任期至本届董事会届满。 证券代码：002268 证券简称：电科网安 公告编号：2024-049 中电科网络安全科技股份有限公司 关于选举公司第八届董事会董事长、副董事长、各专 门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （三）选举唐光兴先生、冯渊女士、魏敏女士为公司第八届董事 会薪酬与考核委员会委员，其中唐光兴先生为主任委员。 （四）选举黄卫平先生、冯渊女士、陈鑫先生为公司第八届董事 会提名委员会委员，其中黄卫平先生为主任委员。 上述委员任期与本届董事会任期相同。 上述董事简历详见公司 ...

一、财务公司基本情况 中国电子科技财务有限公司经国家金融监督管理总局（原中国银 行保险监督管理委员会）批准（金融许可证编号：L0167H211000001）、 北 京 市 市 场 监 督 管 理 局 登 记 注 册 （ 统 一 社 会 信 用 代 码 ： 91110000717834993R）的非银行金融机构，依法接受国家金融监督管 理总局的监督管理。 企业名称：中国电子科技财务有限公司 注册地址：北京市石景山区金府路 30 号院 2 号楼 101 1、3-8 层 法定代表人：杨志军 中电科网络安全科技股份有限公司 关于中国电子科技财务有限公司的风险持续评估报告 注册资本：580,000 万元人民币 统一社会信用代码：91110000717834993R 金融许可证机构编码：L0167H211000001 成立日期：2012 年 12 月 14 日 经营范围包括：吸收成员单位存款；办理成员单位贷款；办理成 员单位票据贴现；办理成员单位资金结算与收付；提供成员单位委托 贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业 务；从事同业拆借；办理成员单位票据承兑；办理成员单位产品买方 信贷和消费信贷；从事 ...

证券代码：002268 证券简称：电科网安 公告编号：2024-048 中电科网络安全科技股份有限公司 （一）审议通过《关于选举公司第八届监事会主席的议案》 第八届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中电科网络安全科技股份有限公司（以下简称"公司"或"电科 网安"）第八届监事会第一次会议于2024年8月28日以通讯会议方式 召开。本次会议的会议通知已于2024年8月28日以即时通讯工具等方 式送达全体监事。会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人， 会议的召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议 合法有效。 二、监事会会议审议情况 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》请 见 2024 年 8 月 30 日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。 三、备查文件 1、公司第八届监事会第一次会议决议。 特此公告。 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 ...

证券代码：002268 证券简称：电科网安 公告编号：2024-050 中电科网络安全科技股份有限公司 关于选举公司第八届监事会主席的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 程虹女士的简历详见公司于 2024 年 8 月 13 日在《证券时报》《中 国证券报》及巨潮资讯网（https：//www.cninfo.com.cn）上披露的 《关于监事会换届选举的公告》(公告编号：2024-034)。 特此公告。 中电科网络安全科技股份有限公司 监事会 二〇二四年八月三十日 中电科网络安全科技股份有限公司（以下简称"公司"或"电科 网安"）于 2024 年 8 月 28 日召开第八届监事会第一次会议审议通过 《关于选举公司第八届监事会主席的议案》，选举程虹女士为公司第 八届监事会主席，任期至本届监事会届满。 ...

证券代码：002268 证券简称：电科网安 公告编号：2024-047 中电科网络安全科技股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中电科网络安全科技股份有限公司（以下简称"公司"或"电科 网安"）第八届董事会第一次会议于2024年8月28日以现场会议方式 召开。本次会议的会议通知已于2024年8月28日以即时通讯工具等方 式送达各参会人。会议由董事长陈鑫先生主持，会议应参与表决董事 9人，实际参与表决董事9人，公司监事和高级管理人员列席了本次会 议，会议的召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定， 会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。选举陈鑫先生为公 司第八届董事会董事长，任期至本届董事会届满。 （二）审议通过《关于选举公司第八届董事会副董事长的议案》 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。选举魏敏女士为公 司第八届董事会副董事长，任期至本届董事会届满 ...