证券代码：002271 证券简称：东方雨虹 公告编号：2025-014 北京东方雨虹防水技术股份有限公司 第八届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025年2月27日，北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称"公司"） 第八届监事会第十六次会议在公司会议室以现场会议的方式召开。会议通知已于 2025年2月17日通过专人送达、邮件等方式送达给全体监事。会议应到监事3人， 实到监事3人，会议的召集召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会 议由监事会主席王静女士主持，全体监事经过审议通过了如下决议： 一、审议通过了《2024年监事会工作报告》 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提请公司2024年年度股东大会审议批准。 三、审议通过了《2025年财务预算报告》 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 本预算报告是公司本着求实稳健原则，结合市场和业务拓展计划，在市场、 国家政策等因素无重大变化的假设前提下，依据预计的合同收入和公司经营目标 编制的。 特别提示：本预算为公司2025年度经营计划的内部管理 ...

北京东方雨虹防水技术股份有限公司 BEIJING ORIENTAL YUHONG WATERPROOF TECHNOLOGY CO., LTD. 2024 年年度报告 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人李卫国、主管会计工作负责人徐玮及会计机构负责人（会计 主管人员）玉烨声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告中如有涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的 实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理 解计划、预测与承诺之间的差异。 截至目前，公司不存在对持续盈利能力及未来发展战略、经营目标的实 现产生严重不利影响的风险因素，但仍然提醒投资者关注下列风险，谨慎投 资：行业政策风险、宏观环境变化及下游行业波动风险、原材料价格波动风 险、市场竞争风险、技术失密风险、应收账款风险，具体内容详见本报告第 三节"管理层讨论与分析"的相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司现有总股本 ...

证券代码：002271 证券简称：东方雨虹 公告编号：2025-013 北京东方雨虹防水技术股份有限公司 第八届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025年2月27日，北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称"公司"） 第八届董事会第二十八次会议在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。会 议通知已于2025年2月17日通过专人送达、邮件等方式送达给全体董事和监事。 会议应到董事11人，实到董事11人，全体监事、董事会秘书列席会议，会议的召 集召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议由董事长李卫国先生召 集并主持，全体董事经过审议通过了如下决议： 一、审议通过了《2024 年董事会工作报告》 表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。 《2024年董事会工作报告》详见中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。 公司独立董事蔡昭昀、黄庆林、陈光进、朱冬青向董事会提交了《独立董事 2024年度述职报告》，并将在2024年年度股东大会上述职，述职报告详见中国证 ...

一、审议程序 北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年2月27 日召开第八届董事会第二十八次会议，以同意11票，反对0票，弃权0票的表决结 果审议通过了《2024年度利润分配预案》。该议案尚需提交公司2024年年度股东 大会审议批准。 二、利润分配预案的基本情况 （一）本次利润分配预案基本情况 证券代码：002271 证券简称：东方雨虹 公告编号：2025-015 北京东方雨虹防水技术股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度公司实现归属于母公 司所有者的净利润108,173,220.94元，母公司实现净利润9,990,520,255.28元。 根据《公司法》和《公司章程》的规定，母公司提取法定盈余公积626,148,064.61 元 ( 盈 余 公 积 达 到 股 本 的 50% 不 再 计 提 ) ， 加 上 母 公 司 年 初 未 分 配 利 润 1,861,191,678.26元，减去已实际分配的2023年度现金股利1 ...

北京东方雨虹防水技术股份有限公司 市值管理制度 第一章 总则 第一条 为加强北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称"公司"）市值管 理工作，切实推动公司提升投资价值，增强投资者回报，维护公司、投资者及其他利 益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、 法规、规范性文件及《北京东方雨虹防水技术股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等规定，制定本制度。 第二条 本制度所称市值管理，是指公司以提高公司质量为基础，为提升公司投资 价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 第二章 市值管理的目的与基本原则 第三条 市值管理主要目的是通过提升公司质量，充分、合规的信息披露，增强公 司透明度，引导公司的市场价值与内在价值实现动态趋同，同时，通过资本运作、权 益管理、投资者关系管理等手段，使公司价值得以充分实现，建立稳定和优质的投资 者基础，获得长期的市场支持，从而达到公司整体利益最大化与股东财富增长并举的 目标。 第四条 市值管理的基本原则 （一）系统性原则。影响公司市值的因素有很多，市值管理应当 ...

证券代码：002271 证券简称：东方雨虹 公告编号：2025-012 北京东方雨虹防水技术股份有限公司 关于为下属公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 （一）本次担保基本情况 1、北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称"公司"）与上海浦东 发展银行股份有限公司张江科技支行（以下简称"浦发银行张江科技支行"）签 署《最高额保证合同》，公司为浦发银行张江科技支行与公司控股子公司上海东 方雨虹防水技术有限责任公司（以下简称"上海技术公司"）之间签订的主合同 项下一系列债务提供连带责任保证。保证期间为自各笔债权合同债务履行期届满 之日起至该债权合同约定的债务履行期届满之日后三年止。前述担保的最高债权 本金余额为不超过等值人民币 10,000 万元。 2、公司与上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行（以下简称"浦发银行 郑州分行"）签署《最高额保证合同》，公司为浦发银行郑州分行与公司全资子 公司河南东方雨虹建筑材料有限公司（以下简称"河南东方雨虹"）之间主合同 项下一系列债务提供连带责任保证。保证期间为自各笔债权合 ...

2025年2月21日，北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称"公司"） 第八届董事会第二十七次会议在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。会 议通知已于2025年2月19日通过专人送达、邮件等方式送达给全体董事和监事。 会议应到董事11人，实到董事11人，全体监事、董事会秘书列席会议，会议的召 集召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议由董事长李卫国先生召 集并主持，全体董事经过审议通过了如下决议： 证券代码：002271 证券简称：东方雨虹 公告编号：2025-011 北京东方雨虹防水技术股份有限公司 第八届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议通过了《关于制定<市值管理制度>的议案》 表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。 为加强公司市值管理工作，切实推动公司提升投资价值，增强投资者回报， 维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益，根据《公司法》、《证券法》、 《上市公司监管指引第10号——市值管理》、《深圳证券交易所股票上市规则》 等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等规定，结合公司实 ...

Summary of Dongfang Yuhong Conference Call Company Overview - **Company**: Dongfang Yuhong - **Industry**: Waterproofing and construction materials Key Points and Arguments Financial Performance and Adjustments - In Q4 2024, Dongfang Yuhong recognized significant credit and asset impairments due to changes in the real estate market and the performance of large property developers, leading to increased accounts receivable [3][4] - The company is transitioning from reliance on large real estate clients to retail and small B-end channels, expecting over 80% of revenue from these segments by 2025, which will reduce receivable risks and improve cash flow [3][5] - Retail sales for 2024 are projected at approximately 9.3 billion RMB for civil construction and 520 million RMB for Deaiwei, totaling around 10 billion RMB in retail revenue [3][7] - The revenue target for 2025 is set at 30 billion RMB, indicating a recovery from the 28 billion RMB expected in 2024, despite ongoing challenges in real estate-related business [3][8] Market Trends and Strategic Adjustments - The real estate sector is expected to remain weak in 2025, with construction demand continuing to decline, impacting the building materials industry [3][9] - Despite a general downturn in the waterproofing industry, Dongfang Yuhong anticipates outperforming the market due to increased market share, retail growth, and expansion into new product categories and overseas markets [3][11] - The company is enhancing competitiveness through market share growth, retail development, and overseas expansion, with a projected overseas revenue of 700-800 million RMB in 2024, increasing to around 1.5 billion RMB in 2025 [3][18] Cost Management and Pricing Strategy - Dongfang Yuhong is focused on reducing production costs through material optimization and efficiency improvements while maintaining product quality, which has allowed for stable gross margins despite price competition [3][19] - The company does not actively seek price wars but is prepared to compete on price if necessary, leveraging its cost structure to maintain competitiveness [3][20] Future Growth Areas - Emerging segments such as sand powder, construction coatings, and non-woven fabrics are expected to become significant growth drivers in the coming years [3][17] - The successful transition to a retail-focused business model is anticipated to improve cash flow and operational metrics, setting a positive outlook for 2025 [3][30] Dividend Policy - Dongfang Yuhong plans to maintain a stable and high-level cash dividend strategy, supported by strong operating cash flow and low capital expenditure needs [3][33] Additional Important Insights - The company is addressing historical issues related to accounts receivable and asset impairments to ensure a smoother operational future [3][6] - The transition from large-scale construction to a more diversified approach involving small B-end channels is seen as a successful strategy to mitigate risks associated with the real estate sector [3][5][12] - The impact of major clients like Vanke on revenue has been significant, with a drop from over 1.1 billion RMB to just over 100 million RMB in 2024 due to risk management strategies [3][25]

证券代码：002271 证券简称：东方雨虹 公告编号：2025-010 北京东方雨虹防水技术股份有限公司 关于春节假期期间投资者热线安排的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称"公司"或"东方雨虹"） 的业务特点，为给员工提供更为宽裕的休假时间，充分体现公司"以人为本"的 人文关怀,公司决定安排员工通过调休以延长春节假期放假时间，即于 2025 年 1 月 26 日开始放假，2025 年 2 月 9 日正式上班。放假期间公司投资者热线 （010-59031997）将无人接听，届时若投资者需与公司沟通，可在深交所互动易 平台(http://irm.cninfo.com.cn)东方雨虹对应页面留言，公司将由工作人员统 一进行回复，由此给投资者带来不便敬请谅解。 特此公告。 北京东方雨虹防水技术股份有限公司董事会 2025 年 1 月 25 日 ...

北京市金杜律师事务所 关于北京东方雨虹防水技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：北京东方雨虹防水技术股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受北京东方雨虹防水技术股份 有限公司（以下简称公司）的委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上 市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中华 人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香 港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政 法规、规章、规范性文件和现行有效的《北京东方雨虹防水技术股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）有关规定，指派律师出席了公司于 2025 年 1 月 20 日召开的 2025 年第一次临时股东大会（以下简称本次股东大会），并就 本次股东大会的相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限 于： 1. 经公司 2024年第二次临时股东大会审议通过的《公司章程》； 2. 公司 2025 年 1 月 4 日刊登于 ...