证券代码：002271 证券简称：东方雨虹 公告编号：2025-033 北京东方雨虹防水技术股份有限公司 关于股东代表监事辞职暨选举股东代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收 到股东代表监事邹梦兰女士提交的书面辞职报告，邹梦兰女士因工作调整原因申 请辞去公司第八届监事会股东代表监事职务，辞职后，邹梦兰女士将继续在公司 担任融资经理。由于邹梦兰女士辞职后监事会成员低于法定人数，根据《公司法》 等法律法规及《公司章程》的相关规定，邹梦兰女士的书面辞职报告将在公司召 开股东大会补选出新任股东代表监事后方可生效。在新任监事就任前，邹梦兰女 士仍将依照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行监事职责。公司及监事 会对邹梦兰女士在任职期间为公司高质量稳健发展所做的贡献表示衷心感谢。截 至本公告披露日，邹梦兰女士未持有公司股份。 公司于 2025 年 2 月 27 日召开第八届监事会第十六次会议审议通过了《关于 选举股东代表监事的议案》，同意提名石萍萍女士为公司第八届监事会股东代表 ...

证券代码：002271 证券简称：东方雨虹 公告编号：2025-017 北京东方雨虹防水技术股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运 作》有关规定，现将北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称"本公司" 或"公司"）2024年度募集资金存放与使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京东方雨虹防水技术股份有限公司 非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]344号）核准，本公司于2021年3月4 日向13名特定对象非公开发行人民币普通股（A股）175,824,175股，发行价格为 人民币45.50元/股，募集资金总额为人民币7,999,999,962.50元，本次非公开发 行 股 票 募 集 资 金 扣 除 保 荐 承 销 费 3,800,000.00 元 （ 含 税 ） 后 的 余 ...

证券代码：002271 证券简称：东方雨虹 公告编号：2025-020 北京东方雨虹防水技术股份有限公司 对外担保公告 二、被担保人基本情况 被担保人需为经公司及子公司、银行等金融机构共同审核、征信情况良好的 公司下游经销商。 （一）公司名称：宁波雨虹防水技术有限公司 1、成立日期：2006 年 5 月 23 日； 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 为了帮助下游经销商拓宽融资渠道，及时获得发展所需要的资金以更加有效 地拓展市场，北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称"公司"）及其下 属全资、控股子公司（以下统称"子公司"，前述公司及子公司合称"东方雨虹"） 拟以连带责任保证方式对银行等金融机构给予符合资质条件的东方雨虹下游经 销商的贷款提供担保，担保额度不超过授信总额度 5 亿元。 公司于2025年2月27日召开的第八届董事会第二十八次会议以11票同意， 0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于对外担保的议案》。同时提请股东 大会授权公司董事长或授权其他人员在前述额度范围内对授权期内发生的相关 担保事项进行签批及签署相 ...

北京东方雨虹防水技术股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 随着北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称"公司"，含下属控股 子公司，下同）海外业务不断拓展，国际化布局深入推进，跨境业务及外汇结算 交易持续增加。为进一步提高公司应对外汇市场波动风险的能力，更好的规避和 防范因外汇汇率及外汇利率大幅波动对公司造成的不利影响，合理优化财务费用， 增强公司财务稳健性，公司拟开展外汇套期保值业务。 二、开展外汇套期保值的业务概述 1、交易金额：公司拟开展的外汇套期保值业务金额不超过人民币 25 亿元或 等值外币，预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价 值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过人民 币 5 亿元或等值外币，前述额度范围内资金可滚动循环使用，有效期自股东大会 审议通过之日起不超过 12 个月，有效期内预计任一时点的交易金额（含前述交 易的收益进行再交易的相关金额）不超过前述最高额度。 2、交易方式：公司开展的外汇套期保值业务，包括但不限于远期结售汇、 外汇互换、外汇掉期、外汇期货、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权及 其他金融衍生产品等 ...

（二）第八届监事会第十二次会议 2024 年 4 月 18 日，公司第八届监事会第十二次会议审议通过了如下议案： 1、《2023 年监事会工作报告》；2、《2023 年财务决算报告》；3、《2024 年 财务预算报告》；4、《2023 年度利润分配预案》；5、《2023 年年度报告全文 及其摘要》；6、《2023 年度募集资金存放与使用情况的议案》；7、《2023 年 度内部控制评价报告》；8、《关于续聘致同会计师事务所为公司 2024 年度审计 机构的议案》；9、《关于 2023 年度监事薪酬的议案》；10、《关于使用暂时闲 置自有资金进行现金管理的议案》；11、《关于为董事、监事及高级管理人员投 保责任保险的议案》；12、《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》；13、 《关于部分募集资金投资项目结项、变更并将节余募集资金永久补充流动资金的 议案》；14、《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。相关信息披露于 2024 年 4 月 19 日 的 《 证 券 时 报 》 、 《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 (http://www.cninfo.com.cn)。 北京东方雨虹防水技术 ...

证券代码：002271 证券简称：东方雨虹 公告编号：2025-029 北京东方雨虹防水技术股份有限公司 关于变更会计政策的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第 二十八次会议和第八届监事会第十六次会议审议通过了《关于变更会计政策的议 案》，根据相关规定，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。现将有关情况 公告如下： 一、会计政策变更概述 1、会计政策变更的原因及适用日期 2023 年 10 月，财政部发布《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号），规定了"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排 的披露"、"关于售后租回交易的会计处理"的相关内容，该解释规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2024 年 12 月，财政部发布《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号）， 规定对于不属于单项履约义务的保证类质量保证，应当按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》有关规定，按确定的预计负债金额，借记"主营业务成本"、 "其他 ...

北京东方雨虹防水技术股份有限公司董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等 要求，北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司 在任独立董事蔡昭昀女士、黄庆林先生、陈光进先生、朱冬青先生的独立性情况 进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事蔡昭昀女士、黄庆林先生、陈光进先生、朱冬青先生的任职 经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事及董事会专门 委员会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以 及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不 存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》中对独立 董事独立性的相关要求。 北京东方雨虹防水技术股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见 2025年2月28日 ...

证券代码：002271 证券简称：东方雨虹 公告编号：2025-028 北京东方雨虹防水技术股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年2月27 日召开第八届董事会第二十八次会议和第八届监事会第十六次会议，审议通过了 《关于2024年度计提资产减值准备的议案》，本次计提资产减值准备事项无需提 交股东大会审议。具体情况如下： 一、计提资产减值准备情况概述 为真实、公允地反映公司财务状况与2024年度的经营成果，依据《企业会计 准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司会计政策的相关规定，基于谨 慎性原则，公司对合并报表范围内截至2024年12月31日的各类资产进行了全面清 查，对相关资产价值出现的减值迹象进行了充分分析和评估，经减值测试，从谨 慎性角度出发，公司需计提相关资产减值准备。2024年度公司计提资产减值准备 总额为106,668.08万元。具体情况如下： | 项目 | 2024 年度发生金额（万元） | | --- | --- ...

沥青、聚丙烯、塑料、苯乙烯、聚酯切片（以下简称"PET"）等商品为北京 东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称"公司"，含下属控股子公司，下同） 产品主要原材料之一，随着国内期货市场的发展，以上原材料现货价格基本参照 期货交易所的价格定价，企业通过期货市场套期保值已成为稳定经营的必要手段。 由于原材料的价格波动直接影响公司的经营业绩，因此有必要利用期货市场的套 期保值功能以辅助正常的生产经营活动，有效防范公司在生产经营过程中面临的 上游原材料价格不规则波动所带来的风险，保证产品成本的相对稳定，提高公司 抵御原材料价格波动的能力，进而实现公司高质量稳健发展。 一、开展商品期货套期保值业务的必要性 二、开展商品期货套期保值业务概述 （一）交易金额：公司拟开展的商品期货套期保值业务保证金最高额度不超 过人民币 50,000 万元（不含期货标的实物交割款项），在有效期内，前述额度可 循环滚动使用，有效期内预计任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投 资的相关金额）不超过前述最高额度。 北京东方雨虹防水技术股份有限公司 （二）交易方式：在国内商品期货交易所挂牌交易的与公司生产经营业务相 关的沥青、聚丙烯、塑料、苯乙 ...

证券代码：002271 证券简称：东方雨虹 公告编号：2025-031 北京东方雨虹防水技术股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 7．出席对象： 2．股东大会的召集人：公司第八届董事会 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《公司法》、 《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等 法律、法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 4．会议召开的日期、时间： 现场会议时间为：2025年3月21日（星期五）下午14时30分 网络投票时间为：2025年3月21日（星期五） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年3 月21日的交易时间，即上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025年3月21日 上午9:15至下午15:00期间的任意时 ...