一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 北京东方雨虹防水技术股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 本人陈光进作为北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，在 2024 年度的工作中，能够按照《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称 "《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等相关法律法规和《公 司章程》、公司《独立董事制度》的相关规定，尽责履职，积极出席相关会议并 认真审议各项议案，充分发挥独立董事作用，维护公司的规范化运作及股东的合 法权益。现将报告期内本人履行职责的基本情况报告如下： 陈光进先生，天津大学化学工程专业博士研究生毕业。1995 年至 1999 年任 中国石油大学（北京）副教授、硕士生导师；2000 年至今任中国石油大学（北 京）教授、博士生导师。 （二）独立性说明 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求， 不存在 ...

证券代码：002271 证券简称：东方雨虹 公告编号：2025-024 北京东方雨虹防水技术股份有限公司 关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 27 日召开第八届董事会第二十八次会议，以同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票的表 决结果审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在 确保资金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响的前提下，为提高资 金使用效率，增加现金资产收益，根据公司经营发展计划和资金状况，公司拟使 用合计不超过人民币 40 亿元暂时闲置自有资金用于固定收益类或承诺保本类的 标的投资，上述资金额度可滚动使用，并授权公司管理层负责办理具体事项，包 括但不限于投资标的选择、实际投资金额确定、协议的签署等。 本次现金管理事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组。本次现金管理事项属于公司董事会审批权限，无需 提请股东大会审议。 一、现金管理概述 （一）投 ...

北京东方雨虹防水技术股份有限公司 关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 暨董事会审计委员会履行监督职责情况的报告 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469 截至 2024 年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人 239 名，注册会计 师 1,359 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》 等相关规定，北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称"公司"）对2024 年度审计机构致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同所"）履职 情况进行评估，董事会审计委员会对致同所履行监督职责，现将具体情况报告如 下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、基本信息 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1981年（工商登记： ...

证券代码：002271 证券简称：东方雨虹 公告编号：2025-019 北京东方雨虹防水技术股份有限公司 关于为下属公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称"公司"）及公司全资、控 股子公司（以下统称"子公司"）拟为下属公司向银行等金融机构申请综合授信 提供总额不超过人民币 260 亿元的担保，其中对资产负债率超过 70%的下属公司 的担保额度为不超过人民币 1,472,000 万元。本次拟新增担保额度并非实际担保 金额，实际担保金额尚需以实际签署并发生的担保合同为准。如考虑本次新增担 保额度上限，截至本公告披露日，公司及子公司对外担保总金额为 3,163,195.27 万元，占公司 2024 年 12 月 31 日经审计净资产的比例为 126.86%。敬请投资者 充分关注。 一、担保情况概述 公司下属各公司根据 2025 年生产经营需要，拟向银行等金融机构申请综合 授信共计不超过人民币 260 亿元，公司及子公司拟为下属公司申请综合授信提供 不超过人民币 260 亿元的担保， ...

1 | | | 往来方与上市公司的关 | 上市公司核算 | 2024年期初占用 | 2024年度占用累 | 2024年度占 | 2024年度偿还累 | 2024年期末占用 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 联关系 | 的会计科目 | 资金余额 | 计发生金额（不 含利息） | 用资金的利 息(如有) | 计发生金额 | 资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 | | | 广东东方雨虹防水工程有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 21,256.16 | 489,940.37 | | 501,509.07 | 9,687.46 | 往来款 | 非经营性往来 | | | 扬州东方雨虹新型材料有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 3,624.44 | 93,014.31 | | 88,561.11 | 8,077.64 | 往来款 | 非经营性往来 | | | DF Rainbow LLC | 控股子公司 | 其他应收款 | | 7,785. ...

2024 年度董事会工作报告 各位董事： 2024 年,北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称"公司"或"东方 雨虹"）董事会严格遵照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《公司章程》及《董 事会议事规则》的规定，勤勉忠实地履行各项职责，严格执行股东大会各项决议， 认真落实董事会的各项决议，促进公司规范运作，提升公司治理水平，保障公司 科学决策，使公司保持稳定健康的发展态势。现将董事会 2024 年度工作情况汇 报如下： 一、2024 年经营情况简析 报告期，公司实现营业收入 2,805,560.91 万元，比去年同期下降 14.52%， 实现归属于母公司股东净利润 10,817.32 万元，比去年同期下降 95.24%；截至 2024 年 12 月 31 日，公司总资产为 4,471,544.88 万元，比去年末减少 12.62%， 归属于上市公司股东的净资产 2,493,425.96 万元，比去年末减少 12.12%。 1、聚焦主业，持续探索新增长曲线 聚焦巩固防水主业，积极拓展交通基建、水利、能源、通信设施等基础设施 建设、城市新兴 ...

证券代码：002271 证券简称：东方雨虹 公告编号：2025-034 北京东方雨虹防水技术股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司依据《企业会计准则第 16 号—政府补助》的相关规定确认上述事项并 划分补助的类型，上述均为与收益相关的政府补助，合计金额 13,379,895.23 元 人民币。 2、补助的确认和计量 依据《企业会计准则第 16 号—政府补助》的相关规定，公司收到的上述与 资产相关的政府补助确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内按照合理、系 统的方法分期计入当期损益；公司收到的上述与收益相关的政府补助确认为其他 收益并计入当期损益。对于货币性资产的政府补助，按照收到或应收的金额计量。 2 一、获取补助的基本情况 北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称"公司"）获悉，公司下属 子公司咸阳东方雨虹建筑材料有限公司于近日获得一笔政府补助 30,000.00 元 人民币。自 2025 年 1 月 1 日至本公告披露日，公司及下属子公司累计获得政府 补助合计 13,379,895.23 元人民币，均 ...

北京东方雨虹防水技术股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 本人朱冬青作为北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，在 2024 年度的工作中，能够按照《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称 "《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等相关法律法规和《公 司章程》、公司《独立董事制度》的相关规定，尽责履职，积极出席相关会议并 认真审议各项议案，充分发挥独立董事作用，维护公司的规范化运作及股东的合 法权益。现将报告期内本人履行职责的基本情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 朱冬青先生，教授级高级工程师，研究生学历。1982 年至 2015 年历任中国 建筑防水材料公司（曾更名中国化学建筑材料公司、中建材防水材料公司）助理 工程师、处长、总经理助理、副总经理、总经理；1998 年起历任中国建筑防水 协会副理事长、常务副理事长兼秘书长、理事长；1 ...

公司法定代表人： 主管会计工作的公司负责人: 公司会计机构负责人： 1 本表已于2025年2月27日获第八届董事会第二十八次会议批准。 北京东方雨虹防水技术股份有限公司2024年度大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表 | 占用股东或关联 | 占用时间 | 发生原因 | 期初余额 （2024年1月1日） | 报告期新增占用 金额 | 报告期偿还总 金额 | 期末余额 （2024年12月31日） | 截至年报披露 | 预计偿还方式 | 预计偿还金额 | 预计偿还时间 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 人名称 | | | | （2024年度） | （2024年度） | | 日余额 | （如适用） | （万元） | （月份） | | | | | （万元） | （万元） | （万元） | （万元） | | | | | | 李卫国 | 2023年2月-2024年5月 | 往来款 | 2,000.00 | 4,950.00 | 6,950.00 | | | | | | | 当年新增非经营性资金占用情况的原 ...

关于为全资子公司提供担保的公告 证券代码：002271 证券简称：东方雨虹 公告编号：2025-021 北京东方雨虹防水技术股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称"公司"）根据下属全资子 公司与供应商瓦克化学（中国）有限公司（以下简称"瓦克"）的采购需求，拟 以连带责任保证方式为公司全资子公司天津虹致新材料有限公司（以下简称"天 津虹致"）向瓦克采购原材料所签订的所有采购合同和相关协议提供履约和付款 担保，担保金额不超过人民币 10,000 万元。 公司于 2025 年 2 月 27 日召开的第八届董事会第二十八次会议以 11 票同意， 0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》， 同意以连带责任保证方式为下属全资子公司天津虹致向瓦克采购原材料所签订 的所有采购合同提供不超过人民币 10,000 万元的履约和付款担保（以下简称"本 次担保"），担保期限自担保函签署之日起至所有采购合同项下的天津虹致每项 义务履行期限届满之日起的三年。本次担保的具体 ...