申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于武汉光迅科技股份有限公司 2024年度持续督导培训情况报告 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"或 "保荐人"）作为武汉光迅科技股份有限公司（以下简称"光迅科技"、"公司"） 2023年非公开发行股票的保荐人，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第13号——保荐业务》的相关规定，于2024年8月27日对光迅科技董事、监事、 高级管理人员以及控股股东、实际控制人选派的代表等进行了培训，具体情况如 下： 一、培训情况 2.培训对象：公司董事、监事、高级管理人员及控股股东、实际控制人选派 的代表 （三）培训内容 本次培训内容主要为并购重组政策解读，包括并购重组相关的法规介绍、审 核关注要点、方案设计及相关上市公司案例等。本次培训涉及的主要法律法规及 相关规定包括《公司法》《证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《监管 规则适用指引——上市类第1号》等。 （一）培训时间与地点 1.培训时间：2024年8月27日 2.培训地点：光迅科技会议室 3.培训方式：现场会议+腾讯视频会议 （二）培训主讲人及培训对象 1.主讲人：申万宏源承销保荐纪平 实施本 ...

证券代码：002281 证券简称：光迅科技 武汉光迅科技股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | --- | |------------|------------------------------|---------|----------------------------------------------| | | | 编号： | [2024]003 | | 投资者关系 | □特定对象调研 | | | | 活动类别 | □媒体采访 | | | | | | | | | | □新闻发布会 | | | | | □现场参观 | | | | 参与单位名 | 海通证券 | | 余伟民、徐卓、王海涛、夏凡、邹泽世、于一铭、 | | 称及人员姓 | | | 张予名、潘亘扬 | | 名 | 瑞银集团 | JimmyYu | 、赖咏惟 | | | 百嘉基金管理有限公司 | | 黄艺鸣、谢泽林 | | | 财信吉祥人寿保险股份有限公司 | | 袁子扬 | | | 创金合信基金管理有限公司 | | 郭镇岳、李晗 | | | 东吴基金管理有限公司 | | 张浩佳 | | | 方正富邦基金管理有限公 ...

证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2024）035 二、 审议通过了《关于 2024 年半年度计提资产减值准备的议案》 有效表决票 3 票，其中同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经审核，监事会认为公司 2024 年半年度计提资产减值损失，符合《企业会 计准则》和公司相关会计政策等相关规定，依据充分，决策程序合法，能更加客 观公允地反映了公司的资产状况和经营成果，有利于向投资者提供更加可靠的财 务信息，因此，监事会同意本次计提资产减值损失。 武汉光迅科技股份有限公司 第七届监事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 武汉光迅科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第七届监事 会第十八次会议于 2024 年 8 月 22 日在公司高端光电子器件产业基地 F1—103 会议室以现场会议方式召开。本次监事会会议通知已于 2024 年 8 月 12 日以电子 邮件方式发出。会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。会议的召集与召开符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席罗锋先生主持。 ...

武汉光迅科技股份有限公司审计委员会 二〇二四年八月十六日 公司审计委员会委员关于 2024 年半年度计提资产减值准备的合理性说明的 签字： 胡华夏 王 征 孙 晋 武汉光迅科技股份有限公司董事会审计委员会 关于 2024 年半年度计提资产减值准备的合理性说明 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《企业会计准则》以及武汉光迅科技股 份有限公司（以下简称"公司"）审计委员会有关规定，公司董事会审计委员会 对公司计提资产减值准备相关材料进行了审查，并对《关于 2024 年半年度计提 资产减值准备的公告》进行了认真审议，基于审慎的判断，对公司计提资产减值 准备作出如下说明： 公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政 策的规定，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分，符合公司资产现 状，有助于更加公允地反映截止 2024 年 6 月 30 日公司的财务状况、资产价值及 经营成果，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，更具合理性。 ...

证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2024）039 武汉光迅科技股份有限公司 关于对信科（北京）财务有限公司的 持续风险评估说明的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 根据深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交 易与关联交易（2023 年修订）》的要求，武汉光迅科技股份有限公司（以下简称"光迅 科技"或"本公司"）通过查验信科（北京）财务有限公司（以下简称"信科财务公司" 或"财务公司"）的《营业执照》与《金融许可证》等资料，审阅资产负债表、利润表、 现金流量表等财务公司的定期财务报告，对其经营资质、业务和风险状况进行了评估， 具体情况报告如下: 一、财务公司基本情况 信科（北京）财务有限公司于 2011 年 11 月 22 日注册登记，系依照《中华人民共 和国公司法》《企业集团财务公司管理办法》等有关法律法规的规定，经国家金融监督 管理总局(原中国银行保险监督管理委员会)批准成立的非银行金融机构，财务公司注册 资本 10.00 亿元。现法定代表人为：肖波；公司类型：有限责任公司（法人独资）；企 ...

武汉光迅科技股份有限公司 第七届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 武汉光迅科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第七届董事 会第十九次会议于 2024 年 8 月 22 日在公司高端光电子器件产业基地 F1—103 会议室以现场表决方式召开。本次董事会会议通知已于 2024 年 8 月 12 日以电子 邮件方式发出。会议应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名。公司监事会 3 名监事 和部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召集与召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。会议由董事长黄宣泽先生主持。 经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议： 一、 审议通过了《2024 年总经理半年度工作报告》 有效表决票 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、 审议通过了《2024 年半年度报告全文及摘要》 有效表决票 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 《武汉光迅科技股份有限公司 2024 年半年度报告全文》详见巨潮资讯网； 《武汉光迅科技股份有限公司 2024 年半年度报 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 武汉光迅科技股份有限公司(以下简称"公司")于2024年8月22日召开第七 届董事会第十九次会议、第七届监事会第十八次会议，审议通过了《关于2024年 半年度计提资产减值准备的议案》，现将具体内容公告如下： 一、本次计提减值准备情况概述 证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2024）037 武汉光迅科技股份有限公司 （一）本次计提减值准备的原因 关于 2024 年半年度计提资产减值准备的公告 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》的相关规定，公司依据《企业会计准则》以及公司相关会计政策的规定， 为真实、准确反映财务状况、资产价值及经营成果，公司对截至 2024 年 6 月 30 日合并报表范围内的各类资产进行了全面清查和分析，基于谨慎性原则，公司对 可能发生减值损失的资产计提相应减值准备。 （二）本次计提资产减值准备的资产范围 经公司对 2024 年半年度存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产 减值测试后，拟计提 2024 年半年度各项资产减值准备合计 ...

武汉光迅科技股份有限公司 2024 年半年度报告全文 武汉光迅科技股份有限公司 2024 年半年度报告 | --- | --- | |------------|--------------------| | | | | 股票简称： | 光迅科技 | | 股票代码： | 002281 | | 披露日期： | 2024 年 8 月 24 日 | 武汉光迅科技股份有限公司 2024 年半年度报告全文 1 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人黄宣泽、主管会计工作负责人向明及会计机构负责人(会计主 管人员)向明声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 公司存在宏观行业风险、行业竞争风险、供应链风险等，详细内容见本报 告"第三节、十、公司面临的风险和应对措施"。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 武汉光迅科技股份有限公司 2024 年半年度报告全文 目录 | --- | --- | ...

Investment Rating - The report maintains a "Recommend" rating for the company, with a target price of 30.25 CNY [2] Core Views - The company is a leading player in the optical communication industry with comprehensive vertical integration capabilities, covering the entire supply chain from chips to subsystems [1] - AI-driven demand for high-speed optical modules (400G/800G/1.6T) is expected to be a key growth driver, with the company well-positioned due to its advanced product portfolio and self-sufficient chip capabilities [1][5] - The company's traditional telecom transmission business remains a strong foundation, with domestic 400G backbone network upgrades and data center interconnect (DCI) demand providing significant growth opportunities [1][5] Financial Forecasts - Revenue is expected to grow from 6,061 million CNY in 2023 to 13,255 million CNY in 2026, with a CAGR of 24.5% [2] - Net profit attributable to shareholders is projected to increase from 619 million CNY in 2023 to 1,505 million CNY in 2026, with a CAGR of 36.3% [2] - The company's PE ratio is expected to decline from 34x in 2024 to 16x in 2026, reflecting strong earnings growth [2] Industry Analysis Optical Communication Market - The global optical module market is expected to grow by 27% in 2024, driven by AI-related demand for 400G/800G modules [28] - Silicon photonics is gaining traction, with its market share in optical modules projected to increase from 24% in 2022 to 44% by 2028 [29] - Emerging technologies like LPO (Linear-drive Pluggable Optics) and OCS (Optical Circuit Switch) are expected to play a significant role in reducing power consumption and latency in data centers [31][33] Telecom Market - The global optical transmission market grew by 2% in 2023, with domestic 400G backbone network upgrades being a key driver [43] - The 50G PON market is expected to see rapid growth, with a CAGR of 200% from 2024 to 2028, driven by the need for higher bandwidth and lower latency in fiber access networks [50][51] Company Strengths Vertical Integration - The company has a rare capability of full vertical integration in the optical communication industry, covering chips, devices, modules, and subsystems [1][12] - It has self-sufficient capabilities in laser and detector chips, with IDM (Integrated Device Manufacturing) mode ensuring supply chain security [1][40] Product Portfolio - The company offers a comprehensive range of optical modules, including 400G, 800G, and 1.6T products, with silicon photonics and LPO technologies already in mass production [36][37] - It has a strong presence in the telecom transmission market, with products like AWG, optical amplifiers, and ITLA (Integrated Tunable Laser Assembly) being key revenue drivers [54][55] Emerging Technologies - The company is actively exploring new growth areas such as quantum communication and automotive LiDAR, with significant investments in related technologies [58][59] - It has established a joint venture in the quantum field, focusing on quantum key distribution (QKD) and quantum measurement systems [58]

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于武汉光迅科技股份有限公司 放弃控股子公司股权优先受让权及对其增资 同时为支持大连藏龙业务发展，光迅科技拟与大连藏龙、武汉藏龙光电子股 权投资基金企业（有限合伙）（以下简称"藏龙基金"）、烽火光电子基金、中信 科基金、国开科技创业投资有限责任公司（以下简称"国开科创"）、中电基金、 1 武汉创新发展投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"创新发展基金"）和正 格基金签署《大连藏龙光电子科技有限公司增资协议》，共同对光迅科技的控股 子公司大连藏龙进行增资，合计对标的公司增资 1.6 亿元。其中，光迅科技向标 的公司增资 3,500 万元，中信科基金向标的公司增资 2,500 万元，国开科创向标 的公司增资 5,000 万元，中电基金向标的公司增资 2,000 万元，创新发展基金向 标的公司增资 3,000 万元。增资款将用于标的公司对其子公司增资、日常运营资 金补充、产品研发、生产产能扩充、市场拓展、债务偿还等。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 7 号—交易与关联交易》及《公司章程》等有关规定，中信科基金、烽火 光电子基金为公司实际 ...