《武汉光迅科技股份有限公司关于放弃控股子公司股权优先受让权及对其 增资暨关联交易的公告》详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券 日报》和巨潮资讯网。 武汉光迅科技股份有限公司 第七届监事会第十七次会议（临时会议）决议公告 本公司监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 武汉光迅科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第七届监事 会第十七次会议于 2024 年 8 月 16 日 10:00 在公司 432 会议室以现场会议方式召 开。本次监事会会议通知已于 2024 年 8 月 9 日发出。会议应参加监事 3 人，实 际参加监事 3 人。会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议由监事会主席罗锋先生主持。 经与会监事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议： 一、 审议通过了《关于放弃控股子公司股权优先受让权及对其增资暨关联交易 的议案》 证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2024）032 有效表决票 3 票，其中同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告 武汉光迅科技股份有限公司监事会 二○二四年 ...

证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2024）033 武汉光迅科技股份有限公司 关于放弃控股子公司股权优先受让权 及对其增资暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 武汉光迅科技股份有限公司(以下简称"光迅科技"或"本公司"或"公司")于2024 年8月16日召开第七届董事会第十八次会议和第七届监事会第十七次会议，审议通过了 《关于放弃控股子公司股权优先受让权及对其增资暨关联交易的议案》，现将具体内容 公告如下： 一、本次交易概述 （一）本次交易的基本情况 光迅科技控股子公司大连藏龙光电子科技有限公司（以下简称"目标公司"或"标 的公司"或"大连藏龙"）的股东武汉烽火光电子信息创业投资基金企业（有限合伙） （以下简称"烽火光电子基金"）拟将其持有的标的公司 8.9683%股权转让给湖北长江 中信科移动通信技术产业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"中信科基金"）； 将其持有的标的公司 8.3333%股权转让给中电科（珠海）产业投资基金合伙企业（有限 合伙）（以下简称"中电基金"）；将其持有的标的公司 5.5556%股权 ...

证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2024）031 武汉光迅科技股份有限公司 独立董事专门会议审议通过并同意该事项。 特此公告 武汉光迅科技股份有限公司董事会 第七届董事会第十八次会议（临时会议）决议公告 二○二四年八月二十日 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 武汉光迅科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第七届董事会 第十八次会议于 2024 年 8 月 16 日 9:00 在公司 432 会议室以现场表决方式召开。本 次董事会会议通知已于 2024 年 8 月 9 日以电子邮件和书面方式发出。会议应参加董 事 9 名，实际参加董事 9 名。公司监事会 3 名监事和部分高级管理人员列席了本次 会议。会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事 长黄宣泽先生主持。 经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议： 一、 审议通过了《关于放弃控股子公司股权优先受让权及对其增资暨关联交易的议 案》 有效表决票 6 票，其中同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。来自烽火科技集团有 限公司的丁峰、李 ...

证券代码：002281 证券简称：光迅科技 武汉光迅科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：[2024]002 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------|----------------|--------------|-------|----------------| | | | | | | | | | | | | | 投资者关系 | ☑ 特定对象调研 | □ 分析师会议 | | | | 活动类别 | □ 媒体采访 | □ 业绩说明会 | | | | | □ 新闻发布会 | □ 路演活动 | | | | | ☑ 现场参观 | □ 其他 | | | | 活动参与人 | 海通证券 | | | 余伟民、徐卓 | | 员 | 宝盈基金 | | | 叶秀贤 | | | 博时基金 | | | 肖达 | | | 大成基金 | | | 徐一清 | | | 淡水泉投资 | | | 房畅坤 | | | 东北证券 | | | 要文强 | | | 东吴证券 | | | 李博韦 | | | 东证资管 | | | 张明宇 | | | 东证自营 | | | 尹伊 | | | 方正富邦基 ...

证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2024）030 武汉光迅科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、股东大会审议通过利润分配及资本公积金转增股本方案等情况 1、公司股东大会审议通过的分配方案的具体内容：武汉光迅科技股份有限 公司（以下简称"本公司"或"公司"）2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 5 月 17 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过，详见 2024 年 5 月 18 日刊载于 公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》 和巨潮资讯网上的《武汉光迅科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告》。 本次权益分派方案的具体内容为：以未来实施权益分配方案时股权登记日的总股 本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.4 元（含税），不进行资本公积 金转增股本。 2、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案及其调整原则一致， 按分配比例固定的方案进行权益分派，现金分红总额为 190,608,468.48 元。 三、 ...

证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2024） 029 武汉光迅科技股份有限公司 二○二四年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、 重要提示： 二、 会议召开情况 1、会议召集人：公司董事会 2、会议时间： 现场会议召开时间：2024 年 6 月 18 日下午 14：30 网络投票时间为：2024 年 6 月 18 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为：2024 年 6 月 18 日上午 9:15—9:25、9:30－11:30， 下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 2024 年 6 月 18 日上午 9:15－下午 15:00。 2、中小股东出席的总体情况： 三、 会议的出席情况 1、股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东 294 人，代表股份 348,272,396 股，占上市公司 总股份的 43.8519％。其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 291,518,044 1 1、公司于 2024 年 6 月 1 日在 ...

北京市嘉源律师事务所 关于武汉光迅科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONGKONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI`AN 致：武汉光迅科技股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于武汉光迅科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 嘉源(2024)-04-481 北京市嘉源律师事务所（以下简称"本所"）接受武汉光迅科技股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等现 行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下简称"法律法规"）以 及《武汉光迅科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，指派本所律师对公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大 会"）进行见证，并依法出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所指派律师现场见证了本次股东大会，查阅了公司 提供的与本次股东大会有关 ...

签订《金融服务协议》暨关联交易的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 主板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，申万宏源证券承 销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐公司"或"保荐机构"）作 为武汉光迅科技股份有限公司（以下简称"光迅科技"或"公司"）2023年非公 开发行股票的持续督导保荐机构，对光迅科技与信科（北京）财务有限公司签订 《金融服务协议》暨关联交易的事项进行了核查，核查意见如下： 一、关联交易概述 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于武汉光迅科技股份有限公司与信科（北京）财务有限公司 公司名称：信科（北京）财务有限公司 法定代表人：肖波 成立日期：2011 年 11 月 22 日 注册资本：100,000 万元人民币 金融许可证机构编码：L0137H211000001 统一社会信用代码：91110000717831362U 注册地址：北京市海淀区学院路 40 号一区 公司类型：有限责任公司（法人独资） 经营范围：（一）对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证 ...

证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2024）027 1、关联方关系介绍 财务公司为公司实际控制人中国信科的成员单位，按照《深圳证券交易所股票上市 规则》的相关规定，公司与财务公司因同受中国信科控制而构成关联关系。 2、关联人基本情况 （1）基本情况 武汉光迅科技股份有限公司 关于与信科（北京）财务有限公司签署 《金融服务协议》暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 武汉光迅科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月31日召开第七届董 事会第十七次会议、第七届监事会第十六次会议，审议通过了《关于与信科（北京）财 务有限公司签署<金融服务协议>暨关联交易的议案》，现将具体内容公告如下： 一、本次关联交易概述 为降低融资成本，提高资金使用效率，公司拟与中国信息通信科技集团有限公司（以 下简称"中国信科"）下属信科（北京）财务有限公司（曾用名："大唐集团财务有限 公司"）（以下简称"财务公司"）签署《金融服务协议》，对服务范围、服务限额、 定价原则等事项进行约定，确保交易符合有关法律法规及规范性文件要求。公司实际控 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于武汉光迅科技股份有限公司 预计2024年度日常关联交易的核查意见 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定的要求，申万宏源证券承销 保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐公司"或"保荐机构"）作为 武汉光迅科技股份有限公司（以下简称"光迅科技"或"公司"）2023年非公开 发行股票的持续督导保荐机构，对光迅科技2024年度预计发生日常关联交易事项 进行了核查，核查意见如下： 2、2024年全年日常关联交易的预计 公司预计 2024 年度日常关联交易的关联方、关联交易内容、预计关联交 易金额（不含税）等事项说明如下： 1 2 单位：元 关联交易类 别 关联方名称 关联交易内容 关联交易 定价原则 2024 年度关联交易预 计发生额（不含税） 截至 2024 年 4 月 30 日 已发生金额（不含税） 2023 年度关联交易实 际发生额（不含税） 向关联方采 购原材料 烽火通信科技股份有限公司 采购原材料 市场价格 5,000,000.00 1,896,086.38 1,807,416.27 深圳 ...