武汉光迅科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 2023 年度，本人严格审议并表决董事会提交的各项议案，并监督指导公司董事会会议 各位股东及股东代表： 作为武汉光迅科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人在 2022 年 9 月 13 日当选为公司第七届董事会独立董事后，严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公 司章程》《上市公司独立董事管理办法》《独立董事工作制度》等的规定，勤勉、忠实、 尽责的履行职责，认真地履行了独立董事应尽的义务和职责，现将 2023 年度履职情况报告 如下： 一、独立董事的基本情况 王征，女，中国国籍，无境外永久居留权。中国注册会计师协会非执业会员，武汉大 学人口、资源与环境经济学博士，中南财经大学金融学硕士，本科毕业于中南财经大学审 计学专业。现任中南财经政法大学会计学院副教授、硕士生导师，武汉光迅科技股份有限 公司独立董事，河南蓝天燃气股份有限公司独立董事，森霸传感科技股份有限公司独立董 事。 王征女士未直接持有公司的股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人 以及其 ...

2023 年度内部控制自我评价报告 武汉光迅科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 武汉光迅科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办 法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制 评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控 制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董 事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信 息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限 性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致 ...

综上，公司独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立 董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中 关于独立董事的任职资格及独立性的要求。 武汉光迅科技股份有限公司董事会 武汉光迅科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求， 武汉光迅科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事胡华夏、 马洪、王征、孙晋的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经公司独立董事胡华夏、马洪、王征、孙晋自查及董事会核查独立董事在公司的履 职情况，董事会认为公司全体独立董事均具备胜任独立董事岗位的资格。独立董事及其 配偶、父母、子女、主要社会关系未在公司或公司附属企业任职，未在公司主要股东及 其附属企业任职，未与公司存在重大的持股关系，与公司以及主要股东之间不存在重大 业务往来关系或提供财务、法律、咨询、保荐等服务关系。 二〇二四年四月二十六日 1 ...

2023年度保荐工作报告 | 保荐人名称：申万宏源证券承销保荐有限责任公司 | 被保荐公司简称：光迅科技 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：张兴忠 | 联系电话：025-84763720 | | 保荐代表人姓名：纪平 | 联系电话：025-84763720 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 不适用 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于 | 是 | | 防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制 | | | 度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 保荐代表人每月及时获取募集资 金专户对账单，并现场查询募集 | | | 资金专户2次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一 | 是 | | ...

独立董事年报工作制度 武汉光迅科技股份有限公司 独立董事年报工作制度 （2010 年 3 月制订，2024 年 4 月第一次修订） 为进一步完善武汉光迅科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"） 的治理结构，健全公司内部控制，明确独立董事的职责，充分发挥独立董事在年 报信息披露工作中的作用，维护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文 件以及《武汉光迅科技股份有限公司章程》的有关规定，制定本工作制度。 第一条 独立董事应在公司年报编制和披露过程中切实履行独立董事的责 任和义务，勤勉尽责地开展工作。 第二条 独立董事应认真学习中国证监会、深圳证券交易所等监管部门关于 编制和披露年度报告的工作要求。 第三条 独立董事在公司年度报告编制、审核及信息披露工作中，应履行如 下职责： 第四条 会计年度结束后，公司管理层应向独立董事全面汇报公司本年度的 生产经营情况、投融资活动等重大事项的进展情况。 第五条 对经营有关重大问题独立董事要求实地考察的，公司应积极予以安 排，并做好书面记录，必要的文件应有当事人签字。 第六条 在为公司提供年度审计 ...

证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2024）008 武汉光迅科技股份有限公司 第七届监事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 武汉光迅科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第七届监事会第十 五次会议于 2024 年 4 月 24 日 17:00 在公司 432 会议室以现场会议方式召开。本次监事 会会议通知已于 2024 年 4 月 12 日发出。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议的召 集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席罗锋先生主持。 经与会监事审议，以投票表决方式通过了以下决议： 一、 审议通过了《2023 年度监事会工作报告》 有效表决票 3 票，其中同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 《武汉光迅科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网。 此项议案须提交公司 2023 年年度股东大会审议。 二、 审议通过了《2023 年度财务决算报告》 有效表决票 3 票，其中同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司 2023 年度会计 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was ¥1,291,006,993.41, representing a 1.79% increase compared to ¥1,268,270,914.24 in the same period last year[3]. - Net profit attributable to shareholders decreased by 24.21% to ¥77,431,637.10 from ¥102,167,953.22 year-on-year[3]. - Basic and diluted earnings per share both decreased by 23.08% to ¥0.10 from ¥0.13 year-on-year[3]. - The total operating revenue for Q1 2024 was CNY 1,291,006,993.41, an increase from CNY 1,268,270,914.24 in the same period last year, representing a growth of approximately 1.79%[16]. - The net profit attributable to the parent company was ¥77.43 million, down from ¥102.17 million in the same period last year, reflecting a decrease of approximately 24.2%[18]. - The total comprehensive income for Q1 2024 was ¥76.23 million, compared to ¥98.02 million in the same period last year, representing a decline of about 22.2%[18]. Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities was negative at ¥67,172,731.91, a decline of 131.90% compared to a positive cash flow of ¥210,574,765.86 in the previous year[7]. - The cash position remains robust, providing a solid foundation for future investments and operational needs[13]. - The cash flow from operating activities was ¥1,555.07 million, compared to ¥1,517.28 million in the previous year, showing an increase of about 2.5%[19]. - The net cash flow from investment activities was 91,137,887.72 CNY, a significant improvement from -178,185,802.12 CNY in Q1 2023[20]. - Cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 amounted to 3,702,497,644.43 CNY, slightly down from 3,712,697,939.62 CNY at the end of Q1 2023[21]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥12,027,214,832.56, showing a slight decrease of 0.01% from the previous year[3]. - Total liabilities decreased to CNY 3,488,874,837.08 from CNY 3,595,180,333.45, a reduction of about 2.96%[15]. - Accounts receivable decreased to CNY 1,654,922,014.59 from CNY 1,967,517,917.36, a decline of about 15.87%[14]. - Inventory increased significantly to CNY 2,419,125,334.86, up from CNY 1,886,274,719.08, marking an increase of approximately 28.19%[14]. Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 136,019, with the largest shareholder, China Information Technology Group, holding 36.70% of shares[8]. - The top ten shareholders collectively hold significant stakes, with the second-largest shareholder owning 2.14%[8]. - The total number of shares held by the top ten shareholders amounts to 291,478,944 shares, representing a substantial portion of the company's equity[8]. - The largest shareholder, China Information Technology Group, is a state-owned entity, indicating strong government backing[8]. - The total number of shares held by the top ten unrestricted shareholders is 291,478,944, reflecting their significant influence on company decisions[8]. Operational Expenses and Investments - Sales expenses rose by 81.36% to ¥42,964,500.18, primarily due to increased market expansion efforts and stock incentive costs[6]. - Research and development expenses increased to ¥148.73 million, compared to ¥135.07 million in Q1 2023, marking a rise of about 10.2%[17]. - The company reported a net loss from investment income of ¥2.63 million, contrasting with a gain of ¥0.72 million in Q1 2023[17]. - The company has engaged in securities lending activities, with 455,900 shares currently not returned, representing 0.06% of total equity[11]. Other Income and Expenses - The company experienced a 196.05% increase in other income, totaling ¥26,530,913.72, mainly due to increased government subsidies[6]. - The company reported a 99.60% decrease in non-operating income, which fell to ¥85,950.14 from ¥21,399,226.35 in the previous year, indicating a reduction in non-operating activities[6]. - The tax expenses for Q1 2024 were ¥6.18 million, a decrease from ¥6.83 million in Q1 2023, reflecting a reduction of approximately 9.6%[17].

证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2024）006 武汉光迅科技股份有限公司 关于补选第七届监事会职工代表监事的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 武汉光迅科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会职工代表监 事朱丽媛女士于 2024 年 3 月 31 日因病去世，公司于 2024 年 4 月 19 日下午召开 第五届第十六次职工代表大会，会议审议了关于选举职工代表监事的事项并做出 如下决议： 特此公告 武汉光迅科技股份有限公司监事会 二○二四年四月二十日 1 经无记名投票，表决通过王帅先生为公司第七届监事会职工代表监事，任期 自本次公司职工代表大会审议通过之日起至第七届监事会任期届满之日止。王帅 先生的简历详见附件。 上述职工代表监事符合《公司法》有关监事任职的资格和条件，公司第七届 监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一，符合《公司章程》相关规定。 证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2024）006 附件：职工代表监事简历 王帅先生：汉族，1996 年 6 月生，湖北武汉人，中共党员，2018 ...

武汉光迅科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第七届监事 会职工监事朱丽媛女士于 2024 年 3 月 31 日因病不幸去世。 证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2024）005 武汉光迅科技股份有限公司 关于公司职工监事去世的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 二○二四年四月二日 1 朱丽媛女士在担任公司监事期间，勤勉尽职、恪尽职守，忠实地履行了作为 监事应尽的职责和义务。公司监事会对朱丽媛女士在任职期间为公司所做的努力 和贡献深表感谢！公司董事、监事、高级管理人员及全体员工对朱丽媛女士的不 幸去世表示沉痛哀悼，并向其亲属表示深切慰问。 截至本公告披露日，朱丽媛女士未持有本公司股份。朱丽媛女士去世后，公 司监事会成员减少至 2 人，低于《公司法》和《公司章程》规定的最低人数。公 司将根据有关法律法规及《公司章程》的规定尽快完成职工监事的补选工作并及 时履行信息披露义务，将不会影响公司监事会的正常运行。 特此公告 武汉光迅科技股份有限公司监事会 ...

Investment Rating - The report maintains an "Outperform" rating for the company [1]. Core Viewpoints - The company has been deeply engaged in the optical device industry for over 20 years, maintaining a leading position in the market. It is the first listed optical device company in China and ranks fourth globally in the optical device industry as of 2023 [2][5]. - The company has continuously expanded its production capacity and improved profitability through technological optimization and product structure adjustments. Revenue grew from 49.29 billion yuan in 2018 to 69.12 billion yuan in 2022, with a stable increase in net profit [2][13]. - The company has a strong focus on domestic production of optical devices, having established itself as a key player in setting industry standards and achieving technological independence [2][3]. Summary by Sections Company Overview - The company specializes in the research, production, and sales of optoelectronic devices, modules, and subsystems, primarily for telecommunications and data center networks [2]. - The ownership structure is concentrated, with the largest shareholder being Fenghuo Technology, holding 36.66% of the shares, and the ultimate controller being the State-owned Assets Supervision and Administration Commission [8]. Financial Performance - The company has shown steady revenue growth, with a compound annual growth rate (CAGR) of 7.90% from 2016 to 2022. The net profit CAGR during the same period was 11.44% [13][15]. - The gross profit margin has increased from 19.82% in 2018 to 23.61% in 2022, indicating stable profitability [13]. Industry Position - The optical communication industry is expected to grow significantly, driven by demand from telecommunications and data communication sectors. The global optical module market is projected to reach $22.2 billion by 2028, with a CAGR of 12% from 2022 to 2028 [5][30]. - The company is one of the largest suppliers of optical communication devices in China, with a comprehensive product matrix that includes optical chips, active and passive devices, and subsystems [5][24]. Growth Drivers - The company is expanding its product offerings and has a strong focus on research and development, with R&D expenses growing at a CAGR of 9.72% from 2016 to 2022 [15][18]. - The company is well-positioned to benefit from the increasing demand for high-speed optical modules, particularly in the context of AI-driven growth in data communication [3][40]. Profitability Forecast and Valuation - The company is expected to maintain stable growth, with projected net profits of 5.91 billion yuan, 8.03 billion yuan, and 10.62 billion yuan for 2023, 2024, and 2025, respectively [2][3]. - The report suggests a price-to-earnings (PE) ratio range of 40-45X for 2024, corresponding to a reasonable value range of 40.40 to 45.45 yuan per share [3].