致：武汉光迅科技股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于武汉光迅科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 嘉源(2023)-04-827 北京市嘉源律师事务所（以下简称"本所"）接受武汉光迅科技股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等现 行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下简称"法律法规"）以 及《武汉光迅科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，指派本所律师对公司 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大 会"）进行见证，并依法出具本法律意见书。 北京市嘉源律师事务所 关于武汉光迅科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONGKONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI`AN 为出具本法律意见书，本所指派律师现场见证了本次股东大会，查阅了公司 提供的与本次股东大会有关 ...

证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2023）074 武汉光迅科技股份有限公司 二○二三年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、 重要提示： 二、 会议召开情况 1、会议召集人：公司董事会 2、会议时间： 现场会议召开时间：2023 年 11 月 13 日下午 14：30 网络投票时间为：2023 年 11 月 13 日。其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的具体时间为 2023 年 11 月 13 日上午 9:15—9:25、9:30－11:30， 下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 2023 年 11 月 13 日上午 9:15－下午 15:00。 三、 会议的出席情况 证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2023）074 1、股东出席的总体情况： 出席本次会议的股东及股东代表共 19 人，代表公司有表决权的股份 296,636,008 股，占公司有表决权股份总数的 37.3121％。其中：出席现场会议 1 1、公司于 202 ...

武汉光迅科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 □是 否 证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2023）068 武汉光迅科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|--------------------------|---- ...

武汉光迅科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十三次会 议于 2023 年 10 月 27 日在公司 432 会议室以现场表决方式召开。本次董事会会 议通知和相关议案已于 2023 年 10 月 17 日以电子邮件和书面形式发出。会议应 参加表决董事 9 人，实际表决董事 9 人。公司监事会 3 名监事和部分高级管理人 员列席了本次会议。会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定。会议由董事长黄宣泽先生主持。 经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议： 一、审议通过了《关于审议 2023 年第三季度报告的议案》 有效表决票 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 《武汉光迅科技股份有限公司 2023 年第三季度报告》详见《证券时报》《中 国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网。 二、审议通过了《关于修订公司<合规管理规定>的议案》 证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2023）066 武汉光迅科技股份有限公司 第七届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏 ...

武汉光迅科技股份有限公司独立董事关于 第七届董事会第十三次会议相关议案的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性 文件以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为武汉光 迅科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，基于独立判断的立场， 审慎、负责的态度，对公司相关材料进行认真审核，并听取公司管理层的说明后， 对公司第七届董事会第十三次会议相关事项发表如下独立意见： 一、关于补充预计2023年度日常关联交易的独立意见 公司本次补充预计日常关联交易的项目与金额，符合公司实际经营情况，保 证了公司业务持续稳健发展，从而有利于保障公司及全体股东的利益。上述关联 交易遵循公开、公平、公正的原则，关联交易价格公允、合理，不存在损害公司 及其他股东利益的情形。董事会关于上述关联交易的表决程序符合《公司法》及 《公司章程》的有关规定。公司董事会在审议相关议案时，关联董事已回避表决。 二、关于续聘2023年度审计机构的独立意见 大华会计师事务所（特殊普通合伙）是一家规模较大、信誉较好的具有证券 从业 ...

证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2023）072 武汉光迅科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 武汉光迅科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会决定于 2023 年 11 月 13 日召开公司 2023 年第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况： 1、股东大会的届次 本次召开的股东大会为公司 2023 年第二次临时股东大会。 《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》已经公司于 2023 年 10 月 27 日召 开的第七届董事会第十三次会议审议通过。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法性、合规性情况：召开本次年度股东大会会议符合《公司法》 《上市公司股东大会规则》等规范性文件和《公司章程》的规定。 4、本次年度股东大会召开日期与时间 现场会议召开时间为：2023 年 11 月 13 日（星期一）下午 14:30。 网络投票时间为：2023 年 11 月 13 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网 络 ...

证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2023）071 武汉光迅科技股份有限公司 关于回购注销 2017 年、2019 年及 2022 年限制性股票 激励计划部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、 2017 年限制性股票激励计划简述及股票回购注销的依据 1、2017年8月3日，公司第五届董事会第七次会议审议通过了《武汉光迅科技股份 有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"2017年限制性股票激励计 划"）及其摘要，公司第五届监事会第七次会议审议上述议案并对公司本次股权激励计 划的激励对象名单进行核实，公司独立董事就本次股权激励计划是否有利于公司的持续 发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表独立意见。 2、2017年9月15日，公司第五届董事会第九次会议审议通过了《武汉光迅科技股份 有限公司2017年限制性股票激励计划（草案修订稿）》。 1 公司2017年限制性股票激励计划预留授予的限制性股票第二个解锁期因在解锁期 间内股价低于限制性股票授予价格的定价基准，解锁条件未成就，公司拟回购注销所 ...

响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。 武汉光迅科技股份有限公司监事会 二〇二三年十月二十八日 （本页无正文，为《武汉光迅科技股份有限公司监事会关于回购注销部分限制性 股票的核查意见》之签字页） 武汉光迅科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等相关 法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定，对公司回购注销部分已获授 予但尚未解锁的限售限制性股票相关事项进行了核查，并发表如下核查意见： 公司2017年限制性股票激励计划的激励对象人1已离职，公司回购并注销上述 人员持有的已获授予但尚未解锁的限制性股票3.6万股；预留授予的限制性股票第 二个解锁期因在解锁期间内股价低于限制性股票授予价格的定价基准，解锁条件 未成就，公司回购并注销上述人员持有的已获授予但尚未解锁的限制性股票合计 69.05万股。上述回购注销符合公司《2017年限制性股票激励计划（草案修订稿）》 有关回购注销的规定，董事会审议本次关于回购注销部分限制性股票的程序符合 相关规定，同意对上述限制性股票按照《2017年限制性股票激励计划（草案修订 稿）》中对回购事项的 ...

证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2023）067 武汉光迅科技股份有限公司 第七届监事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、审议通过了《关于审议 2023 年第三季度报告的议案》 有效表决票 3 票，其中同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经审核，监事会认为公司 2023 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、 法规和公司章程的有关规定。其内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的 各项规定，所包含的信息能真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况，未发 现参与 2023 年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 《武汉光迅科技股份有限公司 2023 年第三季度报告》详见《证券时报》《中 国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网。 二、审议通过了《关于补充预计 2023 年度日常关联交易的议案》 有效表决票 3 票，其中同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 《武汉光迅科技股份有限公司关于补充预计 2023 年度日常关联交易的公告》 详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于武汉光迅科技股份有限公司 补充预计 2023 年度日常关联交易的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"或"保 荐机构"）作为武汉光迅科技股份有限公司（以下简称"光迅科技"、"公司"） 持续督导工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对光迅科技补 充预计 2023 年度日常关联交易的事项进行了审慎核查，核查意见如下： 一、补充预计 2023 年度日常关联交易的基本情况 公司于 2023 年 4 月 24 日召开的第七届董事会第六次会议及 2023 年 5 月 17 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过了《关于预计 2023 年度日常关联交易的 议案》，2023 年全年拟与关联方烽火通信科技股份有限公司、中信科移动通信技 术股份有限公司、武汉邮电科学研究院有限公司等发生日常性关联交易金额不超 过人民币 165,167.00 万元（不含税）。 除上述已预计并履行审批程序的 202 ...