证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2023）067 武汉光迅科技股份有限公司 第七届监事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、审议通过了《关于审议 2023 年第三季度报告的议案》 有效表决票 3 票，其中同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经审核，监事会认为公司 2023 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、 法规和公司章程的有关规定。其内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的 各项规定，所包含的信息能真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况，未发 现参与 2023 年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 《武汉光迅科技股份有限公司 2023 年第三季度报告》详见《证券时报》《中 国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网。 二、审议通过了《关于补充预计 2023 年度日常关联交易的议案》 有效表决票 3 票，其中同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 《武汉光迅科技股份有限公司关于补充预计 2023 年度日常关联交易的公告》 详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于武汉光迅科技股份有限公司 补充预计 2023 年度日常关联交易的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"或"保 荐机构"）作为武汉光迅科技股份有限公司（以下简称"光迅科技"、"公司"） 持续督导工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对光迅科技补 充预计 2023 年度日常关联交易的事项进行了审慎核查，核查意见如下： 一、补充预计 2023 年度日常关联交易的基本情况 公司于 2023 年 4 月 24 日召开的第七届董事会第六次会议及 2023 年 5 月 17 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过了《关于预计 2023 年度日常关联交易的 议案》，2023 年全年拟与关联方烽火通信科技股份有限公司、中信科移动通信技 术股份有限公司、武汉邮电科学研究院有限公司等发生日常性关联交易金额不超 过人民币 165,167.00 万元（不含税）。 除上述已预计并履行审批程序的 202 ...

合规管理办法 武汉光迅科技股份有限公司 合规管理办法 （2021 年 4 月制订，2023 年 10 月第一次修订） 第三条 本规定所称"合规"是指公司的经营管理行为及员工的履职行为符合法律 法规、监管规定、行业准则和企业章程、规章制度以及国际条约、规则（以下简称"适 用规则"）等要求。 本规定所称"合规风险"，是指公司及员工在经营管理过程中因不合规行为，引发 法律责任、受到相关处罚、造成经济或声誉损失以及其他负面影响的可能性。 本规定所称"合规管理"，是指以有效防控合规风险为目的，以企业和员工经营管 理行为为对象，开展包括制度制定、风险识别、合规审查、风险应对、责任追究、考核 评价、合规培训等有组织、有计划的管理活动。其中"制度制定"指将适用规则的要求 以公司政策、工作规范、流程管控等方式转化为适于相关部门及员工理解和执行的公司 内部制度。 本规定所称"合规责任"，是指各部门和员工个人在履行其职责过程中，有义务严 格遵守适用规则的要求，严格依照公司相关制度行事，若有违反，则需要按规定承担相 应责任。 第四条 合规管理原则 （一）坚持党的领导。充分发挥党委领导作用，落实全面依法治国战略部署有关要 求，把党的领 ...

关于拟续聘 2023 年度审计机构的公告 证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2023）070 武汉光迅科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 武汉光迅科技股份有限公司(以下简称"公司")于2023年10月27日召开第七届董事 会第十三次会议和第七届监事会第十二次会议，审议通过了《关于续聘2023年度审计机 构的议案》，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华"）为公 司2023年度审计机构，该事项尚需股东大会审议通过。现将相关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 大华具备从事证券、期货相关业务的执业资格。在为公司提供审计服务的工作中， 能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服务， 表现出较高的专业水平。鉴于大华具有专业的审计经验、职业素养，为保持审计工作的 连续性，公司拟续聘大华为公司2023年度审计机构，聘期一年。 注册地址：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101 首席合伙人：梁春 二、拟续聘任会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 ...

证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2023）069 武汉光迅科技股份有限公司 关于补充预计 2023 年度日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、补充预计 2023 年度日常关联交易的基本情况 公司于 2023年 4 月 24 日召开的第七届董事会第六次会议审议通过了《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》,2023 年全年拟与关联方烽火通信科技股份有限公司、中信科 移动通信技术股份有限公司、武汉邮电科学研究院有限公司等发生日常性关联交易金额 不超过人民币 165,167 万元（不含税）。 除上述已预计并履行审批程序的2023年度日常关联交易外,由于公司业务发展调整， 须新增与关联方大唐联诚信息系统技术有限公司的日常关联交易预计，另外须对武汉烽 火信息集成技术有限公司、锐光信通科技有限公司、武汉理工光科股份有限公司、武汉 光谷信息光电子创新中心有限公司、武汉烽火技术服务有限公司、武汉虹信科技发展有 限责任公司、长飞光纤光缆股份有限公司、电信科学技术第十研究所有限公司、烽火通 信科技股份有限公司、中国信息通信 ...

北京市嘉源律师事务所 关于武汉光迅科技股份有限公司 回购注销部分限制性股票的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 嘉源(2023)-05-374 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONG KONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 致：武汉光迅科技股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于武汉光迅科技股份有限公司 回购注销部分限制性股票的 法律意见书 敬启者： 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》（以下简称"《试 行办法》"）、《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》 （以下简称"《通知》"）和《武汉光迅科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，北京市嘉源律师事务所（以下简称"本所"）接受武汉光 迅科技股份有限公司（以下简称"光迅科技"或"公司"）的委托，就光迅科技 2017 年限制性股票激励计划、201 ...

武汉光迅科技股份有限公司独立董事关于 第七届董事会第十三次会议相关议案的事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文 件以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为武汉光迅 科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，基于独立判断的立场，审 慎、负责的态度，对公司相关材料进行认真审核，并听取公司管理层的说明后， 对公司第七届董事会第十三次会议相关事项发表如下事前认可意见： 一、对日常关联交易补充预计事项的事前认可意见 二○二三年十月二十四日 ___________ ___________ ___________ ___________ 独立董事： 胡华夏 马洪 王征 孙晋 公司2023年度拟与武汉光谷信息光电子创新中心有限公司等发生的日常关联 交易为公司生产经营和发展所需，符合法律、法规、公司章程及公司《关联交易 决策制度》等有关规定，不存在损害公司及非关联股东利益的情形，也不会对公 司独立性产生影响，同意将《关于补充预计2023年度日常关联交易的议案》提交 公司第七届董事会第十三 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于武汉光迅科技股份有限公司 非公开发行限售股上市流通的核查意见 三、本次申请解除限售股份的股东承诺及其履行情况 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规的规定，申万宏源证券承销 保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"或"保荐机构"）作为武 汉光迅科技股份有限公司（以下简称"光迅科技"、"上市公司"或"公司"） 持续督导工作的保荐机构，对光迅科技非公开发行限售股上市流通事项进行了 审慎核查，并出具核查意见如下： 一、本次解除限售前公司限售股份概况 武汉光迅科技股份有限公司经中国证券监督管理委员会《关于核准武汉光 迅科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1238 号）核准， 于 2023 年 2 月 24 日向包括实际控制人在内的 16 名投资者以 18.55 元/股的发行 价格非公开发行人民币普通股 84,803,234 股（以下简称"本次非公开发行"）。 本次非公开发行的股份已于 2023 年 4 ...

证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2023）065 武汉光迅科技股份有限公司 关于非公开发行限售股份上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次解除限售股份的数量为 67,842,588 股，占公司总股本的 8.5335%； 2、本次解除限售股份的可上市流通日为 2023 年 10 月 31 日。 一、 本次解除限售前公司限售股份概况 武汉光迅科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）经中国证券 监督管理委员会《关于核准武汉光迅科技股份有限公司非公开发行股票的批复》 （证监许可[2022]1238 号）核准，于 2023 年 2 月 24 日向包括实际控制人在内 的 16 名投资者以 18.55 元/股的发行价格非公开发行人民币普通股 84,803,234 股（以下简称"本次非公开发行"）。本次非公开发行的股份已于 2023 年 4 月 3 日在深圳证券交易所上市。具体如下： | 序号 | 获配对象 | 获配股数 （股） | 限售期 （月） | | --- | --- | --- | --- ...

证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2023）064 武汉光迅科技股份有限公司 关于 2019 年限制性股票激励计划首次授予的限制性 股票第二个解锁期和预留授予的限制性股票第一个 解锁期解除限售股份上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2、本次申请解除股份限售的股东人数为 799 人。其中，首次授予的股东人 数为 623 人，预留授予的股东人数为 176 人。 3、本次解除限售的限制性股票解锁日即上市流通日为 2023 年 10 月 23 日。 4、本次实施的限制性股票激励计划与已披露的限制性股票激励计划不存在 差异。 武汉光迅科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十一次会 议审议通过了《关于 2019 年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第二个 解除限售期解锁条件成就的议案》《关于 2019 年限制性股票激励计划预留授予 的限制性股票第一个解除限售期解锁条件成就的议案》，本次符合解锁条件的激 励对象合计 799 人，可申请解锁并上市流通的限制性股票数量为 7,322,500 股， 占公司目前总股本 ...