证券代码：002281 证券简称：光迅科技 武汉光迅科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：[2023]002 | 投资者关系 | □特定对象调研 □分析师会议 | | | --- | --- | --- | | 活动类别 | □媒体采访 ☑业绩说明会 | | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | | □现场参观 □其他 | | | 参与单位名 | 招商证券股份有限公司 | 秦勉、刘浩天、梁程加 | | | 华安证券股份有限公司 | 张天、任彦臣 | | 称及人员姓 | 嘉合基金管理有限公司 | 王欣艳 | | 名 | 花旗银行 | 方飞云 | | | 百嘉基金管理有限公司 | 黄艺明 | | | 深圳市新思哲投资管理有限公司 | 李敏生 | | | 上海七曜投资管理合伙企业（有限合伙） | 程海泳 | | | 上海人寿保险股份有限公司 | 刘俊 | | | 上海和谐汇一资产管理有限公司 | 周园园 | | | 上海小鳄资产管理有限公司 | 王睦恺 | | | 上海翀云私募基金管理有限公司 | 邹臣 | | | 泰康资产管理有限责任公司 | 徐健 | | | 上海迈琪可健康管理咨询有限公司 | 刘 ...

武汉光迅科技股份有限公司独立董事 1、我们认为公司本次对限制性股票授予价格进行调整符合《上市公司股权 激励管理办法》（以下简称"管理办法"）等有关法律、法规、规范性文件及本 激励计划的有关规定，因而同意公司董事会对 2022 年限制性股票授予价格进行 调整。 2、因参与 2022 年限制性股票激励计划的激励对象徐勇系公司高级管理人员， 其在授予日 2023 年 6 月 5 日前六个月内存在卖出公司股票情况，根据相关规定， 公司在授予时暂缓授予上述 1 名激励对象限制性股票。截至 2023 年 9 月 22 日限 购期已满，上述 1 名激励对象符合《管理办法》以及公司本激励计划规定的关于 激励对象获授限制性股票的全部条件。 3、根据公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会向暂缓授予的 激励对象授予限制性股票的授予日为 2023 年 9 月 22 日，本次授予符合《管理办 法》以及公司 2023 年限制性股票激励计划规定的关于激励对象获授限制性股票 条件的规定。 4、本次授予的激励对象人数为 1 人，本次确定的激励对象不存在《管理办 法》规定的禁止获授股权激励的情形，激励对象的主体资格合法、有效，且 ...

证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2023）063 武汉光迅科技股份有限公司 关于调整授予价格并向 2022 年限制性股票激励计划 暂缓授予的激励对象授予限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 武汉光迅科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 22 日召开 的第七届董事会第十二次会议，审议通过了《关于调整授予价格并向 2022 年限 制性股票激励计划暂缓授予的激励对象授予限制性股票的议案》，确定 2023 年 9 月 22 日为授予日，向暂缓授予的 1 名激励对象授予 14.1 万股限制性股票，授 予价格由 10.99 元/股调整为 10.82 元/股。现将有关事项说明如下： 一、 股权激励计划简述及已履行的相关审批程序 （一）股权激励计划简述 2023 年 4 月 19 日公司召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《武 汉光迅科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要》 （以下简称"2022 年限制性股票激励计划"或"本激励计划"及其摘要），其 主要内容如下 ...

证券代码：002281 公司简称：光迅科技 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 武汉光迅科技股份有限公司 调整及暂缓授予相关事项 之 独立财务顾问报告 2023 年 9 月 1 | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、本激励计划的审批程序 6 | | 五、本激励计划的调整及暂缓授予情况 8 | | 六、本激励计划授予条件说明 10 | | 七、实施本激励计划对相关年度财务状况和经营成果影响的说明 12 | | 八、独立财务顾问的核查意见 13 | | 九、备查文件及咨询方式 14 | 一、释义 | 光迅科技、公司、 | 指 | 武汉光迅科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本公司 | | | | 独立财务顾问 | 指 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | | | | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于武汉光迅科 | | 独立财务顾问报告 | 指 | 技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划调整及暂缓授予相 | | | | 关事项之独立财务顾问报告 | | 激励计划、本计划 | 指 | 武汉 ...

证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2023）061 武汉光迅科技股份有限公司 第七届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 武汉光迅科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第七届董事会第十 二次会议于 2023 年 9 月 22 日 15:30 在公司 432 会议室以现场表决方式召开。本次董事 会会议通知已于 2023 年 9 月 11 日以电子邮件方式发出。会议应参加表决董事 9 名，实 际表决董事 9 名。公司监事会 3 名监事和部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召 集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长黄宣泽先生主持。 有效表决票 7 票，其中同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。黄宣泽、胡强高为本议案 的关联董事，回避了对本议案的表决。 公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网。 《关于调整授予价格并向 2022 年限制性股票激励计划暂缓授予的激励对象授予限 制性股票的公告》详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨 潮资讯网。 特 ...

对 2022 年限制性股票激励计划暂缓授予的激励对象名单的 核查意见 根据《上市公司股权激励管理办法》的规定，武汉光迅科技股份有限公司 （以下简称"公司"）监事会对公司 2022 年限制性股票激励计划暂缓授予的激 励对象名单进行了核查，认为： 1、本次授予的激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规 和规范性文件规定的激励对象条件，符合公司 2022 年限制性股票激励计划规定 的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励对象的主体资格合法、有效。 2、本次授予的激励对象人员名单为公司 2023 年第一次临时股东大会审议通 过的 2022 年限制性股票激励计划及其摘要中确定的人员。 武汉光迅科技股份有限公司监事会 武汉光迅科技股份有限公司监事会 （以下无正文，为武汉光迅科技股份有限公司监事会对 2022 年限制性股票激励 计划暂缓授予的激励对象名单的核查意见之签字页） 监事： 罗锋 华晓东 朱丽媛 武汉光迅科技股份有限公司监事会 二○二三年九月二十三日 二○二三年九月二十三日 ...

北京市嘉源律师事务所 关于武汉光迅科技股份有限公司 向暂缓授予的激励对象授予 2022 年限制性股票的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONG KONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 致：武汉光迅科技股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于武汉光迅科技股份有限公司 向暂缓授予的激励对象授予 2022 年限制性股票的 法律意见书 嘉源(2023)-05-325 敬启者： 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称 "《管理办法》"）、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》（以下 简称"《试行办法》"）、《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题 的通知》（以下简称"《通知》"）和《武汉光迅科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等有关规定，北京市嘉源律师事务所（以下简称"本所"）接 受武汉光迅科技股份有限公司（以下简称"光迅科技"或"公司"）的委托 ...

证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2023）062 2、本次授予的激励对象具备《公司法》《证券法》《公司章程》等法律、法 规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣 布为不适当人选，也不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行 政处罚的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，其作 为公司本次股权激励计划的激励对象的主体资格合法、有效。 3、本次授予的激励对象人员名单与公司 2023 年第一次临时股东大会批准的 限制性股票激励计划中规定的激励对象相符。 有效表决票 3 票，其中同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 《关于调整授予价格并向 2022 年限制性股票激励计划暂缓授予的激励对象 授予限制性股票的公告》详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券 武汉光迅科技股份有限公司 第七届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 武汉光迅科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第七届监事 会第十一次会议于 2023 年 9 月 22 日 16 ...

北京市嘉源律师事务所 关于武汉光迅科技股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划授予的 限制性股票解锁事宜的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONGKONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI`AN 致：武汉光迅科技股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于武汉光迅科技股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划授予的 限制性股票解锁事宜的法律意见书 嘉源(2023)-05-322 敬启者： 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称 "《管理办法》"）、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》（以下 简称"《试行办法》"）、《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题 的通知》（以下简称"《通知》"）和《武汉光迅科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等有关规定，北京市嘉源律师事务所（以下简称"本所"）接 受武汉光迅科技股份有限公司（以下简称"光迅科技"或"公 ...

公司简称：光迅科技 证券代码：002281 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 武汉光迅科技股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划首次授予部分 | 一、释义 | 3 | | --- | --- | | 二、声明 | 5 | | 三、基本假设 | 6 | | 四、本激励计划的授权与批准 | 7 | | 五、首次授予部分第二个解锁期解锁条件成就情况说明 10 | | | 六、本次可解锁的限制性股票情况 | 14 | | 七、独立财务顾问结论性意见 | 15 | | 八、备查文件及咨询方式 | 16 | 一、释义 以下词语如无特殊说明，在本文中具有如下含义: 1. 公司、光迅科技:指武汉光迅科技股份有限公司。 2. 激励计划、本计划:指《武汉光迅科技股份有限公司 2019 年限制性股票激励 计划（草案）》。 3. 限制性股票:指公司依照激励计划授予激励对象的光迅科技普通股股票，激 励对象只有在公司业绩目标和个人绩效考核结果符合计划规定条件时，才 可以出售限制性股票并获益。 4. 激励对象:指按照激励计划的规定，有资格获授一定数量限制性股票的公司 高级管理人员、中层管理人员以及经公司董事会认定的对公 ...