证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2023）058 武汉光迅科技股份有限公司 第七届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 武汉光迅科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第七届监事 会第十次会议于2023年9月21日16:00在公司432会议室以现场表决方式召开。 本次监事会会议通知已于 2023 年 9 月 11 日以电子邮件方式发出。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定。会议由监事会主席罗锋先生主持。 经与会监事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议： 有效表决票 3 票，其中同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 《关于 2019 年限制性股票激励计划预留授予的限制性股票第一个解除限售 期解锁条件成就的公告》详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券 日报》和巨潮资讯网。 一、 审议通过了《关于 2019 年限制性股票激励计划预留授予的限制性股票第一 个解除限售期解锁条件成就的议案》 二、 审议通过了《关于 2019 年限制 ...

证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2023）060 武汉光迅科技股份有限公司 关于 2019 年限制性股票激励计划首次授予的限制性股 票第二个解除限售期解锁条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次符合解锁条件的激励对象为 623 人，解锁限制性股票数量为 6,324,000 股，占公司目前总股本比例为 0.7955%。 2、本次解锁限制性股票在办理完成解锁手续、上市流通前，公司将发布相关 提示性公告，敬请投资者注意。 武汉光迅科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十一次会 议审议通过了《关于 2019 年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第二个解 除限售期解锁条件成就的议案》，本次符合解锁条件的激励对象为 623 人，可申 请解锁并上市流通的限制性股票数量为 6,324,000 股，占公司目前总股本比例为 0.7955%。具体内容如下： 一、 2019 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 1、2019 年 12 月 24 日，公司第六届董事会第四次会议审议通过了 2019 年限 ...

武汉光迅科技股份有限公司独立董事 对第七届董事会第十一次会议 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等有关规定，我们作 为武汉光迅科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，基于独立判断 的立场，审慎、负责的态度，对公司相关材料进行认真审核，并听取公司管理层 的说明后，对公司第七届董事会第十一次会议所涉事项发表独立意见如下： 一、关于对公司2019年限制性股票激励计划预留授予的限制性股票第一个 解除限售期解锁条件成就的独立意见 1、公司符合《管理办法》等法律法规规定的实施股权激励的情形，公司具 备实施股权激励计划的主体资格，未发生激励计划中规定不得解锁的情形。 2、2019 年限制性股票激励计划预留授予的限制性股票第一个解除限售期解 锁激励对象符合解锁资格条件，可解锁限制性股票数量与其在考核年度内个人考 核结果相符，其作为本次可解锁的激励对象主体资格合法、有效。 3、公司激励计划对各激励对象获授限制性股票的解锁安排未违反相关法律 法规的规定，未损害公司及全体股东的利益。 综上，我们同意公司 176 名 2 ...

公司简称：光迅科技 证券代码：002281 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 一、释义 以下词语如无特殊说明，在本文中具有如下含义: 关于 武汉光迅科技股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划预留授予部分 第一个解锁期解锁条件成就事项 之 独立财务顾问报告 2023 年 9 月 | 一、释义 | 3 | | --- | --- | | 二、声明 | 5 | | 三、基本假设 | 6 | | 四、本激励计划的授权与批准 | 7 | | 五、预留授予部分第一个解锁期解锁条件成就情况说明 10 | | | 六、本次可解锁的限制性股票情况 | 14 | | 七、独立财务顾问结论性意见 | 15 | | 八、备查文件及咨询方式 | 16 | 1. 公司、光迅科技:指武汉光迅科技股份有限公司。 2. 激励计划、本计划:指《武汉光迅科技股份有限公司 2019 年限制性股票激励 计划（草案）》。 3. 限制性股票:指公司依照激励计划授予激励对象的光迅科技普通股股票，激 励对象只有在公司业绩目标和个人绩效考核结果符合计划规定条件时，才 可以出售限制性股票并获益。 4. 激励对象:指按照激励计划的规定，有资格获授一定 ...

证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2023）057 武汉光迅科技股份有限公司 第七届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 武汉光迅科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第七届董事会第十 一次会议于 2023 年 9 月 21 日 15:30 在公司 432 会议室以现场表决方式召开。本次董事 会会议通知已于 2023 年 9 月 11 日以电子邮件方式发出。会议应参加表决董事 9 名，实 际表决董事 9 名。公司监事会 3 名监事和部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召 集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长黄宣泽先生主持。 有效表决票 7 票，其中同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。黄宣泽、胡强高为本议案 的关联董事，回避了对本议案的表决。 公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网。 《关于 2019 年限制性股票激励计划预留授予的限制性股票第一个解除限售期解锁 条件成就的公告》详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨 潮资讯网。 二 ...

证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2023）059 武汉光迅科技股份有限公司 关于 2019 年限制性股票激励计划预留授予的限制性股 票第一个解除限售期解锁条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次符合解锁条件的激励对象为 176 人，解锁限制性股票数量为 997,500 股，占公司目前总股本比例为 0.1255%。 2、本次解锁限制性股票在办理完成解锁手续、上市流通前，公司将发布相关 提示性公告，敬请投资者注意。 武汉光迅科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十一次会 议审议通过了《关于 2019 年限制性股票激励计划预留授予的限制性股票第一个解 除限售期解锁条件成就的议案》，本次符合解锁条件的激励对象为 176 人，可申 请解锁并上市流通的限制性股票数量为 997,500 股，占公司目前总股本比例为 0.1255%。具体内容如下： 一、 2019 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 1、2019 年 12 月 24 日，公司第六届董事会第四次会议审议通过了 2019 年限 制性股 ...

武汉光迅科技股份有限公司监事会 关于公司 2019 年限制性股票激励计划预留授予的限 制性股票第一个解除限售期、首次授予的限制性股票 第二个解除限售期解锁条件成就的激励对象名单及 数量的核查意见 武汉光迅科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会对公司 2019 年限 制性股票激励计划预留授予的限制性股票第一个解除限售期和首次授予的限制 性股票第二个解除限售期解锁条件成就情况发表如下审核意见： 根据《武汉光迅科技股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划（草案）》 及《武汉光迅科技股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划绩效考核办法》的 有关规定，公司本次激励计划预留授予的限制性股票第一个解除限售期的解锁条 件已达成，同意公司为 176 名激励对象持有的符合解锁条件的 997,500 股限制性 股票办理解锁手续；首次授予的限制性股票第二个解除限售期的解锁条件已达成， 同意公司为623名激励对象持有的符合解锁条件的6,324,000股限制性股票办理 解锁手续。 武汉光迅科技股份有限公司监事会 二○二三年九月二十二日 （以下无正文，为武汉光迅科技股份有限公司监事会关于公司 2019 年限制性股 票激励计划预 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was CNY 2,814,878,774.42, a decrease of 20.54% compared to the same period last year[13]. - The net profit attributable to shareholders for the same period was CNY 238,887,161.63, down 23.19% year-on-year[13]. - The basic earnings per share decreased by 30.43% to CNY 0.32 from CNY 0.46 in the previous year[13]. - The company's total revenue for the first half of 2023 was ¥2,814,878,774.42, a decrease of 20.54% compared to ¥3,542,315,645.62 in the same period last year[21]. - The company's operating costs decreased by 19.05% to ¥2,203,125,032.44 from ¥2,721,563,039.23[21]. - The company's total profit for the first half of 2023 was CNY 253,140,089.31, compared to CNY 326,728,274.65 in the same period of 2022[1]. - The company's operating profit was CNY 231,784,911.25, a decrease from CNY 327,070,831.41 in the same period last year[1]. - The total comprehensive income attributable to shareholders of the parent company was CNY 238,064,154.83, compared to CNY 293,742,594.43 in the previous year[92]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were CNY 11,502,043,357.22, reflecting a 16.14% increase from the end of the previous year[13]. - The total assets increased to CNY 10,407,685,144.47 as of June 30, 2023, compared to CNY 8,826,009,244.95 at the beginning of the year, representing a growth of 17.9%[90]. - The total liabilities decreased to CNY 3,779,698,598.17 from CNY 3,905,314,491.34, indicating a reduction of 3.2%[90]. - The total equity attributable to the parent company at the end of the reporting period is 6,111,154,685.99 CNY, with a decrease of 1,765,453,635.51 CNY during the current period[100]. - The company's total liabilities at the end of the reporting period were not explicitly stated but are implied to be significant given the total equity and asset figures[102]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities was CNY 234,220,459.79, an increase of 56.56% year-on-year[13]. - The company's operating cash flow for the first half of 2023 was CNY 234,220,459.79, an increase of 56.5% compared to CNY 149,604,046.24 in the same period of 2022[96]. - The net cash flow from financing activities was CNY 1,513,020,763.26, a significant recovery from a net outflow of CNY 96,797,868.05 in the first half of 2022[97]. - The cash and cash equivalents at the end of the period increased to CNY 3,614,578,294.69, up from CNY 2,689,286,724.19 in the previous year[97]. Investments and R&D - Research and development expenses were ¥306,976,433.89, down 11.97% from ¥348,717,589.57 year-on-year[21]. - The company reported an investment loss of ¥1,024,956.24, accounting for -0.40% of total profit[25]. - The company invested approximately ¥12.62 million during the reporting period, marking a 100% increase compared to the same period last year[30]. Shareholder and Equity Information - The company plans not to distribute cash dividends or issue bonus shares for this reporting period[3]. - The company completed a non-public offering of 84,803,234 shares at a price of 18.55 CNY per share, increasing total shares from 698,174,918 to 782,978,152[72]. - The company’s total share capital now consists of 803,118,952 shares, with 15.23% being limited sale condition shares[71]. - The largest shareholder, Fenghuo Technology Group Co., Ltd., holds 36.29% of the shares, totaling 291,478,944 shares[79]. Environmental and Social Responsibility - The company has established a carbon emission management system and implemented a carbon reduction work plan, achieving a reduction of 619.76 tons of CO2 emissions through a 1.8MW distributed photovoltaic power generation project[51]. - The company purchased over 1.05 million CNY worth of agricultural products from poverty alleviation regions as part of its social responsibility initiatives[52]. - The company has not faced any environmental penalties in the first half of 2023 and all emissions have met regulatory standards[50]. Legal and Compliance Matters - The company successfully won a lawsuit against seven defendants for infringement of trade secrets, with a total compensation of 21.06 million yuan awarded[58]. - The company is awaiting a court ruling on a labor dispute case that was heard on July 10, 2023[60]. - There were no significant litigation or arbitration matters during the reporting period[57]. Management and Governance - The company faced risks including macroeconomic, industry-specific, and internal operational risks, and will implement measures to mitigate these risks[41]. - There were changes in senior management, with two executives resigning due to age and work adjustments[43]. - The company has committed to ensuring independent operations and protecting minority shareholders' interests, maintaining independence in personnel, assets, business, finance, and organization since August 10, 2012[54].

二、 审议通过了《关于 2023 年半年度计提资产减值准备的议案》 证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2023）052 武汉光迅科技股份有限公司 第七届监事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 武汉光迅科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第七届监事 会第九次会议于 2023 年 8 月 24 日在公司 432 会议室以现场会议方式召开。本次 监事会会议通知已于 2023 年 8 月 14 日以电子邮件方式发出。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定。会议由监事会主席罗锋先生主持。 经与会监事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议： 一、 审议通过了《2023 年半年度报告全文及摘要》 有效表决票 3 票，其中同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经审核，监事会认为公司 2023 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、 法规和公司章程的有关规定。其内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的 各项规定，所包含的信息能真实地反映出公司当年的经营 ...

证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2023）054 武汉光迅科技股份有限公司 关于 2023 年半年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 武汉光迅科技股份有限公司(以下简称"公司")于2023年8月24日召开第七 届董事会第十次会议、第七届监事会第九次会议，审议通过了《关于2023年半年 度计提资产减值准备的议案》，现将具体内容公告如下： 一、本次计提减值准备情况概述 （一）本次计提减值准备的原因 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运 作》的相关规定，公司依据《企业会计准则》以及公司相关会计政策的规定，为 真实、准确反映财务状况、资产价值及经营成果，公司对截至 2023 年 06 月 30 日合并报表范围内的各类资产进行了全面清查和分析，基于谨慎性原则，公司对 可能发生减值损失的资产计提相应减值准备。 （二）本次计提资产减值准备的资产范围 经公司对 2023 年半年度存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产 减值测试后，拟计提 2023 年半年度各项资产减值准备合计 82 ...