证券代码：002284 证券简称：亚太股份 债券代码：128023 债券简称：亚太转债 浙江亚太机电股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-021 投资者关系活动 ☑特定对象调研 □分析师会议 类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 ☑现场参观 □其他 （线上会议调研） 参与单位名称及 理臻投资赵玄；华安证券姜肖伟、陈佳敏；信达证券丁泓婧； 人员姓名 长江资管诸勤秒 时间 2023年11 月13日—15日 地点 公司会议室 上市公司接待人 副总经理、董事会秘书邱蓉 员姓名 证券办黄诗晶 一、行业情况介绍 二、公司情况交流 1、公司汽车电子产品有哪些？未来几年汽车电子产品的情况 ...

证券代码：002284 证券简称：亚太股份 公告编号：2023-064 债券代码：128023 债券简称：亚太转债 浙江亚太机电股份有限公司 关于"亚太转债"到期的第五次提示性公告 经深交所"深证上〔2017〕826 号"文同意，公司 10 亿元可转债于 2017 年 12 月 26 日起在深交所挂牌交易，债券简称"亚太转债"，债券代码 "128023"。 "亚太转债"将于 2023 年 12 月 4 日到期。根据《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债 券》及《浙江亚太机电股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》 （以下简称"《募集说明书》"）等有关规定，现将"亚太转债"到期兑付摘 牌事项公告如下： 一、 兑付方案 根据《募集说明书》等相关规定，在本次发行的可转债期满后 5 个交易日 内，公司将以本次可转债票面面值上浮 8%（含最后一期利息）的价格向投资者 赎回全部未转股的可转债。具体为公司将按债券面值的 108%（含最后一期利 息）的价格赎回未转股的可转债，即"亚太转债"到期合计兑付 108 元/张（含 最后一期利息，含税）。 本公司及董事会全 ...

一、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于终止闲置募 集资金现金管理及使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。 监事会认为：公司本次终止闲置募集资金现金管理及使用闲置募集资金暂时 补充流动资金，审批程序合规有效；根据公司募集资金投资项目的进度和资金安 排，公司将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不会影响募集资金投资项目的 资金需求和工程进度，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司的财务费用； 公司本次终止闲置募集资金现金管理及使用部分闲置募集资金暂时补充流动资 金不存在变相变更募集资金投向的情况，符合上市公司及全体股东利益。我们同 意公司本次使用闲置募集资金不超过93,200万元暂时补充流动资金，期限不超过 12个月，在决议有效期内上述额度可以滚动使用。 证券代码：002284 证券简称：亚太股份 公告编号：2023-063 债券代码：128023 债券简称：亚太转债 浙江亚太机电股份有限公司 第八届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 浙江亚太机电股份有限公司（以下简称"公司"）第八 ...

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 浙江亚太机电股份有限公司（以下简称"公司"、"亚太股份"）于 2022 年 12 月 16 日召开的第八届董事会第六次会议和第八届监事会第四次会议中审议通 过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在保证募集资金 项目资金需求的前提下，使用额度不超过 50,000 万元人民币的闲置募集资金选 择适当时机，阶段性购买由商业银行发行的安全性高、流动性好的固定收益型或 保本浮动收益型的理财产品。该额度自公司董事会审议通过之日起 12 个月内可 循环滚动使用。 证券代码：002284 证券简称：亚太股份 公告编号：2023-059 债券代码：128023 债券简称：亚太转债 浙江亚太机电股份有限公司 报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置 募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2023-034）。 公司于 2023 年 11 月 13 日将上述人民币 25,500 万元的理财产品予以赎回 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 浙江亚太机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 13 日召开 第八届董事会第十四次会议和第八届监事会第十次会议审议通过了《关于终止闲 置募集资金现金管理及使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意 公司终止闲置募集资金现金管理，同时在确保不影响募集资金项目建设和募集资 金使用的前提下，使用不超过 93,200 万元暂时闲置募集资金补充流动资金，期 限自 2023 年 11 月 13 日起不超过 12 个月，到期将以自有资金归还至公司募集资 金专用账户。现将具体情况公告如下： 证券代码：002284 证券简称：亚太股份 公告编号：2023-061 债券代码：128023 债券简称：亚太转债 浙江亚太机电股份有限公司 关于终止闲置募集资金现金管理及使用部分闲置募集资金 暂时补充流动资金的公告 一、募集资金基本情况 本次募集资金投资计划如下： 截至 2023 年 11 月 6 日，公司本次可转债募集资金投资项目已累计投入 199,215,855.09 元，募集资金余额为 93 ...

浙江亚太机电股份有限公司独立董事 关于第八届董事会第十四次会议相关事项发表的独立意见 根据中国证监会《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》 等法律、法规和《公司章程》等有关规定，我们作为浙江亚太机电股份有限公司 （以下简称"公司"）的独立董事，经认真审阅相关材料，现就公司第八届董事 会第十四次会议相关事项发表独立意见如下： 二〇二三年十一月十三日 公司本次终止闲置募集资金现金管理及使用部分闲置募集资金暂时补充流 动资金，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规 范运作》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》等相关规定。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募 集资金使用效率，降低财务费用，不存在变相改变募集资金用途的情况，符合公 司和全体股东的利益。因此，我们同意公司终止闲置募集资金现金管理及使用额 度不超过 93,200 万元的部分闲置募集资金用于暂时补充流动资金，期限不超过 12 个月，在决议有效期内上述额度可以滚动使用。 （此页无正文，为《浙江亚太机电股份有限公司独立董事关于第八届董事会第十 四次会议发表的独立意见》 ...

浙江亚太机电股份有限公司 证券代码：002284 证券简称：亚太股份 公告编号：2023-060 债券代码：128023 债券简称：亚太转债 第八届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》详见《证券时报》、 《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 公司独立董事、保荐机构对《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 的议案》发表了独立意见及核查意见，独立意见及核查意见全文详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于吸收合并全 资子公司的议案》。 《关于吸收合并全资子公司的公告》详见《证券时报》、《证券日报》和巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 三、备查文件： 1、第八届董事会第十四次会议决议； 2、独立董事发表的独立意见； 浙江亚太机电股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十四次会 议于 2023 年 11 月 ...

证券代码：002284 证券简称：亚太股份 公告编号：2023-062 债券代码：128023 债券简称：亚太转债 公司名称：浙江亚太机电股份有限公司 注册资本：73,759.1195 万元人民币 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并 对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、吸收合并情况概述 浙江亚太机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 13 日召开 的第八届董事会第十四次会议审议通过了《关于吸收合并全资子公司的议案》。 根据公司经营发展需要，为进一步优化公司治理架构，降低管理成本，提高运营 效率，公司拟吸收合并全资子公司杭州亚腾铸造有限公司（以下简称"杭州亚腾"）。 本次吸收合并完成后，杭州亚腾的独立法人资格依法注销，杭州亚腾的全部资产、 债权债务、业务及其他一切权利和义务均由公司依法承继，公司将作为经营主体 对吸收的资产和业务进行管理。 本次吸收合并事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组。本次吸收合并不涉及公司注册资本、经营范围等事 项的变更。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定 ...

证券代码：002284 证券简称：亚太股份 公告编号：2023-058 债券代码：128023 债券简称：亚太转债 浙江亚太机电股份有限公司 关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 浙江亚太机电股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第六次会议会 议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》（详见 2022 年 12 月 17 日刊登于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的相关公 告）。根据该次会议决议，公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用 的前提下，使用不超过 4.95 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限自 2022 年 12 月 16 日起不超过 12 个月。截止 2023 年 11 月 10 日，公司已将暂时补充 流动资金的闲置募集资金 4.95 亿元全部归还至公司募集资金账户，同时将上述 募集资金的归还情况通知了保荐机构和保荐代表人。 特此公告。 浙江亚太机电股份有限公司董事会 二○二三年十一月十日 ...

证券代码：002284 证券简称：亚太股份 公告编号：2023-057 债券代码：128023 债券简称：亚太转债 一、 兑付方案 浙江亚太机电股份有限公司 关于"亚太转债"到期的第四次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 特别提示： 1、根据安排，截止 2023 年 12 月 4 日股票收市后，"亚太转债"仍未转 股的，公司将以 108 元/张（含最后一期利息，含税）的价格到期赎回；本次赎 回完成后，"亚太转债"将在深圳证券交易所摘牌。 2、"亚太转债"停止交易日：2023 年 11 月 30 日。在停止交易后、转股 期结束前（即自 2023 年 11 月 30 日至 2023 年 12 月 4 日），"亚太转债"持有 人仍可以依据约定的条件将"亚太转债"转换为公司股票。 经中国证券监督管理委员会"证监许可〔2017〕1593 号"文核准，公司于 2017 年 12 月 4 日公开发行了 1,000 万张可转债，每张面值 100 元，发行总额 10.00 亿元。 经深交所"深证上〔2017〕826 号"文同意，公司 10 亿 ...