| 编制单位:苏州禾盛新型材料股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位:元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 丰经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 司的关联关系 | 上市公司核算 | 2023年初占用资 | 2023年1-6月占 2023年1-6月占 用累计发生金 | 用资金的利息 | 2023年1-6月偿还 | 2023年末占用资 | 占用形成原 | 占用性质 | | | | | 的会计科目 | 金余额 | 额(不含利息) | (如有) | 累计发生金额 | 金余额 | 大 | | | 控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | | 及真的雷企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | 人及真的屋下不 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 분 | ...

股票代码：002290 股票简称：禾盛新材 公告编号：2023-069 苏州禾盛新型材料股份有限公司 关于对外投资设立全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、对外投资概述 苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称"禾盛新材"或"公司"）与全 资子公司苏州兴禾源复合材料有限公司（以下简称"兴禾源"）基于公司战略规 划和业务发展需要，拟以自有资金或自筹资金投资设立"苏州禾润盛实业有限公 司"（暂定名称，最终以工商核定为准）。注册资本5,000万元人民币，其中公 司认缴出资4,750万元人民币，持股比例95%；兴禾源认缴出资250万元人民币， 持股比例5%。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次对外投资事项已经 公司第六届董事会第十三次会议审议通过。本次对外投资金额属于公司董事会审 批权限内，无需提交股东大会审批。 本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组。 二、拟对外投资设立全资子公司的基本情况 苏州禾润盛实业有限公司（暂定名，最终以工商核名为准） 1、注册地 ...

1、苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称"公司"或"禾盛新材"） 2021 年限制性股票激励计划（以下简称"激励计划"）首次授予部分第二个解 除限售期解除限售条件已经成就，本次符合解除限售条件的激励对象共计 67 名， 可解除限售的限制性股票共计 2,550,000 股，占目前公司总股本 248,112,330 股 的 1.03%。 2、本次限制性股票在相关部门办理完解除限售手续后、上市流通前，公司 将发布相关提示性公告，敬请投资者注意。 2023 年 8 月 28 日，公司召开第六届董事会第十三次会议和第六届监事会第 十三次会议，审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二 个解除限售期解除限售条件成就的议案》，具体情况公告如下： 证券代码：002290 证券简称：禾盛新材 公告编号：2023-070 苏州禾盛新型材料股份有限公司 关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分 第二个解除限售期解除限售条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 重要内容提示： （一）标的股票来源 本激励计划涉及的标 ...

苏州禾盛新型材料股份有限公司 监事会关于公司 2021 年限制性股票激励计划 首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》" ）等法律法规、规范性文件、《苏州禾盛新型材料股份有限公司2021年限制性 股票激励计划》(以下简称"《激励计划》")及苏州禾盛新型材料股份有限公 司（以下简称"公司"）《公司章程》的有关规定，监事会对公司2021年限制 性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的相关事项 进行了核查，并发表如下意见： 1、公司符合《管理办法》《激励计划》等规范性文件规定的实施股权激励 计划的情形，具备实施股权激励计划的主体资格，符合《激励计划》中关于首 次授予部分第二个解除限售期解除限售条件的要求，未发生不得解除限售的情 形。 2、本次拟解除限售的激励对象为公司董事、高级管理人员及核心骨干，均 与公司（含分、子公司）具有劳动或聘用关系。激励对象中无独立董事、监事， 也不包括单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、 子女 ...

证券代码：002290 证券简称：禾盛新材 公告编号：2023-067 苏州禾盛新型材料股份有限公司 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 详见 2023 年 8月 30 日公告于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上的《苏州禾盛新型材料股份有限公司 2023 年半年度报告全文》和《苏州禾盛 新型材料股份有限公司 2023 年半年度报告摘要》。 （二）审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个 解除限售期解除限售条件成就的议案》 第六届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、监事会会议召开情况 苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十三 次会议于 2023 年 8 月 28 日 15：00 在公司会议室以现场会议方式召开。本次监 事会会议通知已于 2023 年 8 月 18 日通过邮件方式发出。会议应到监事 3 名，实 到 3 名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监 事会主席黄文瑞先生召集并主持。 ...

安徽承义律师事务所关于 苏州禾盛新型材料股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分 第二个解除限售期解除限售条件成就 之法律意见书 安徽承义律师事务所 ANHUI CHENGYI LAW FIRM 地址：合肥市怀宁路 200 号置地广场柏悦中心 5 层 邮编：230041 传真：0551-65608051 电话：0551-65609815 安徽承义律师事务所关于 苏州禾盛新型材料股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分 第二个解除限售期解除限售条件成就 之法律意见书 (2021)承义法字第00207-5号 致：苏州禾盛新型材料股份有限公司 安徽承义律师事务所（以下简称"本所"）接受苏州禾盛新型材料股份有限 公司（以下简称"公司"或"禾盛新材"）的委托，指派鲍金桥、司慧律师（以 下简称"本律师"），作为禾盛新材2021年实施限制性股票激励计划(以下简称 "本次股权激励计划"或"本次激励计划")相关事宜的专项法律顾问。本律师 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"） ...

苏州禾盛新型材料股份有限公司 一、关于公司累计和当期对外担保情况和关联方资金占用情况的专项说明 和独立意见 根据《上市公司监管指引第8号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》 （证监会公告〔2022〕26号）、《上市公司独立董事规则》和《公司章程》等相 关规定，通过对公司对外担保和关联方占用资金情况的核查，现对公司2023年半 年度对外担保情况和关联方占用资金情况作如下专项说明并发表独立意见： （一）控股股东及其他关联方占用公司资金的情况 1、公司除与子公司之间存在关联资金往来外，未发生控股股东及其他关联 方非正常占用公司资金的情况。 2、2018 年 12 月 26 日，深圳市中科创商业保理有限公司（以下简称"中科 创商业保理"）办公场地被查封，账户被冻结，另外深圳子公司深圳市中科创资 本投资有限公司、深圳市中科创价值投资有限公司、深圳市禾盛生态供应链有限 公司相关证照、公章、账册等资料因存放于中科创商业保理被一并扣押。截止本 报告期末，中科创商业保理账户、被扣押的资料尚未解除冻结，上述子公司与控 股股东及其关联方不存在资金往来的情形。 (二）对外担保情况 1、公司 2022 年 12 月 16 日召开的 ...

之 证券简称：禾盛新材 证券代码：002290 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 苏州禾盛新型材料股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解 除限售期解除限售条件成就 独立财务顾问报告 2023 年 8 月 | 一、释义 3 | | | --- | --- | | 二、声明 5 | | | 三、基本假设 6 | | | 四、本激励计划授权与批准 7 | | | 五、独立财务顾问意见 9 | | | （一）首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就情况的说明 | 9 | | （二）首次授予部分第二个解除限售期可解除限售的激励对象及限制性股票 | | | 数量 | 10 | | （三）结论性意见 | 11 | 一、释义 3/11 1. 上市公司、公司、禾盛新材：苏州禾盛新型材料股份有限公司。 2. 股权激励计划、本激励计划、本计划：指《苏州禾盛新型材料股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》。 3. 限制性股票：指公司根据本激励计划规定的条件和价格，授予激励对象一定 数量的公司股票，该等股票设置一定期限的限售期，在达到本激励计划规定 的解除限售条件后，方可解除限 ...

苏州禾盛新型材料股份有限公司 2020 年年度报告全文 苏州禾盛新型材料股份有限公司 2020 年年度报告 2021 年 03 月 1 苏州禾盛新型材料股份有限公司 2020 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人梁旭、主管会计工作负责人周万民及会计机构负责人(会计主管 人员)周万民声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 | 未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 | | --- | --- | --- | --- | | 吴镇平 | 董事 | 工作原因 | 王文其 | 本年度报告中涉及的未来计划等前瞻性陈述，该陈述不构成公司对投资者 的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 公司在 2021 年可能面临销售不及预期的风险、原材料价格波动风险、管理 风险、人民币汇率波动，公司面临的产品出口与汇兑损失风险等。详见本报告 "第四节 经营 ...

苏州禾盛新型材料股份有限公司 2021 年年度报告全文 苏州禾盛新型材料股份有限公司 2021 年年度报告 2022 年 04 月 1 苏州禾盛新型材料股份有限公司 2021 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人梁旭、主管会计工作负责人周万民及会计机构负责人(会计主管 人员)周万民声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告中涉及的未来计划等前瞻性陈述，该陈述不构成公司对投资者 的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 公司在 2022 年可能面临行业竞争风险、原材料价格波动风险、汇率波动风 险及控制权变动风险等。详见本报告"第三节 管理层讨论与分析，十一、公司 未来发展的展望，2022 年可能面对的风险"。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 247812330 为基数，向 全体股东每 10 股派发现金红利 0.00 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公 积金转增股 ...