证券代码：002291 证券简称：遥望科技 公告编号：2024-051 佛山遥望科技股份有限公司 ●公司限制性股票第三个解除限售期解除限售条件已成就，本次符合解除 限售条件的激励对象共计107人，可解除限售的限制性股票数量为162,167 股， 占目前公司总股本930,593,412股的0.02%。 ●本次限制性股票办理完解除限售手续后，在上市流通前，公司将发布相 关提示性公告，敬请投资者注意。 佛山遥望科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 16 日召 开了第五届董事会第三十次会议和第五届监事会第二十一次会议，审议通过了 《关于公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售 条件成就的议案》，现将有关事项说明如下： 一、股权激励计划已履行的相关审批程序及简述 （一）股权激励计划简述 1、授予股票期权/限制性股票的股票来源 关于公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划第三个解除限售期 解除限售条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、 准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本激励计划包括股票期权激励计划和限制性股票 ...

证券代码：002291 证券简称：遥望科技 公告编号：2024-045 佛山遥望科技股份有限公司 第五届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 佛山遥望科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十次会 议于 2024 年 7 月 16 日上午 11:00，在佛山市南海区桂城街道灯湖东路 8 号华亚 金融中心 29 楼公司会议室以现场会议和通讯方式相结合召开。其中董事长谢如 栋先生、董事宋雨翔先生、独立董事吴向能先生、独立董事张帅先生、独立董事 梁黔义女士以通讯方式出席并表决。本次董事会会议通知于 2024 年 7 月 5 日以 电子邮件的形式发出，会议由公司董事长谢如栋先生主持，应参加董事 7 人，实 际参加董事 7 人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，经与会 董事认真审议，形成以下决议： 一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于注销 2021 年 股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的议案》； 根据《公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》相关规定以及 ...

证券代码：002291 证券简称：遥望科技 公告编号：2024-048 佛山遥望科技股份有限公司 关于注销2023年股票期权激励计划部分股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 佛山遥望科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月16日召开了第五 届董事会第三十次会议和第五届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于注销2023 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，现将相关情况公告如下： 一、公司 2023 年股票期权激励计划（以下简称"本激励计划"）已履行的相 关审批程序 1、2023 年 4 月 11 日，公司召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关 于<公司 2023 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2023 年 股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会 办理股权激励相关事宜的议案》。同日，公司召开第五届监事会第十一次会议，对公 司 2023 年股票期权激励计划的激励对象名单进行核查，并审议通过《关于<公司 2023 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》 ...

证券代码：002291 证券简称：遥望科技 公告编号：2024-052 佛山遥望科技股份有限公司 第五届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于注销 2023 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》； 经认真审核，监事会认为：公司本次注销部分股票期权事项符合《上市公司 股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等法律法规、规范性文件及 《公司2023年股票期权激励计划》（以下简称"《激励计划》"或"本激励计划"） 的有关规定，决策程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性 影响，不会影响本激励计划的继续实施，也不存在损害公司及全体股东利益的情 形。公司监事会同意公司按照相关规定办理本次注销部分股票期权的事项。 （《关于注销2023年股票期权激励计划部分股票期权的公告》具体内容详见 信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和信息披露网 站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。 佛山遥望科技股份有限公司（以下简称"公司" ...

佛山遥望科技股份有限公司 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002291 证券简称：遥望科技 公告编号：2024-044 注：本公告中的"万元"均指人民币万元。 一、本期业绩预计情况 | --- | --- | --- | |------------------------------|---------------|------------------------| | 项目 | | 上年同期 | | 归属于上市公 司股东的净利 润 | 亏损： 16000 | 亏损： 20796.11 万元 | | 扣除非经常性 损益后的净利 润 | 亏损： 18900 | 亏损： 22746.53 万元 | | 基本每股收益 | 亏损： 0.1719 | 亏损： 0.2282 元/股 | 公司本次业绩预告未经会计师事务所预审计。 公司预计 2024 年上半年归属于上市公司股东的净利润亏损，造成亏 损的主要原因如下： 2. 2023 年度公司人员剧增带来的成本承压影响仍未完全消除，公司 目前正在结合实际经营情况，控制规模扩张带来的人员增加，做好精细化 管理。 4. 公司股权激励计划的成本仍处于摊销期内 ...

证券代码：002291 证券简称：遥望科技 公告编号：2024-043 佛山遥望科技股份有限公司 关于控股子公司参与投资杭州余杭梦创一号创业投资合伙企业 （有限合伙）的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资的基本情况 公司将根据基金后续运作情况，按照有关法律法规的规定，及时履行信息披 露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 佛山遥望科技股份有限公司董事会 2024 年 6 月28 日 托管人名称：华夏银行股份有限公司 备案编码：SAKX95 备案日期：2024年6月27日 近日，公司收到基金管理人的通知，根据相关法律法规的要求，杭州余杭梦 创一号创业投资合伙企业（有限合伙）于2024年6月27日在中国证券投资基金业 协会完成备案，取得《私募投资基金备案证明》，备案信息如下： 基金名称：杭州余杭梦创一号创业投资合伙企业（有限合伙） 管理人名称：杭州盈动投资管理有限公司 基于公司战略规划，为提高资金使用效率和投资收益水平，提升公司综合竞 争力，佛山遥望科技股份有限公司（以下简称"公司"）之控股子公司杭州遥望 网络科技有限公 ...

1、本次股东大会无否决提案的情况； 2、本次股东大会无变更前次股东大会决议； 3、根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》的有关规定，上市 公司回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权，在计算股东大会股权登记日 的总股本时应扣减已回购股份，并以此为准计算股东大会决议的表决结果。截至 股权登记日，公司回购股份专用证券账户内存有 8,567,491 股股票，故本次股东 大会有表决权总股数为 922,025,921 股。 证券代码：002291 证券简称：遥望科技 公告编号：2024-042 佛山遥望科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、会议召开和出席情况 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年6月26日下午14:30； （2）网络投票时间：2024年6月26日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年6 月26日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为：202 ...

佛山遥望科技股份有限公司 2023 年年度股东大会法律意见书 广东南天明律师事务所 关于佛山遥望科技股份有限公司 2023年年度股东大会的法律意见书 致：佛山遥望科技股份有限公司 根据《公司法》、《证券法》和中国证监会《上市公司股东大会规则》等法 律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本所受贵公司董事会的委托， 指派本律师出席贵公司2023年年度股东大会，并就本次股东大会的召集、召开程 序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合法有效性等事 项出具法律意见。 为出具本法律意见书，本律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查， 查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 本律师同意将本法律意见书随贵公司本次股东大会决议一并公告，并依法对 本法律意见书承担相应的责任。 本律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务 标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下： 一、关于本次股东大会的召集、召开程序和召集人资格 1、本次股东大会由董事会召集。2024年6月5日，贵公司召开了第五届董事 会第二十九次会议，决定于2024年6月26日召开2023年年度股东大会 ...

对深圳证券交易所 《关于对佛山遥望科技股份有限公司 2023 年年报的问询函》相关问题的回复 德皓函字[2024]00000026 号 北 京 德 皓 国 际 会计师事务所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 对深圳证券交易所 《关于对佛山遥望科技股份有限公司 2023 年年报的问询函》相关问题的回复 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 问题 | 1 | | | 1-29 | | 问题 | 2 | | | 29-41 | | 问题 | 4 | | | 41-51 | | 问题 | 5 | | | 51-58 | | 问题 | 6 | | | 58-64 | | 问题 | 7 | | | 64-85 | | 问题 | 8 | | | 85-93 | 对深圳证券交易所 《关于对佛山遥望科技股份有限公司 ...

上海君澜律师事务所 关于 《深圳证券交易所关于对佛山遥望科技股份有限公司 2023 年年报的问询函》所涉相关事项 之 专项法律意见书 二〇二四年六月 上海君澜律师事务所 专项法律意见书 上海君澜律师事务所 关于《深圳证券交易所关于对佛山遥望科技股份有限公司 2023 年年报的问询函》所涉相关事项之专项法律意见书 致：佛山遥望科技股份有限公司 上海君澜律师事务所接受佛山遥望科技股份有限公司（以下简称"遥望科 技"、"上市公司"或"公司"）的委托，就深圳证券交易所上市公司管理一 部于 2024 年 5 月 26 日下发的"公司部年报问询函〔2024〕第 276 号"《关于 对佛山遥望科技股份有限公司 2023 年年报的问询函》（以下简称"《年报问询 函》"）中的要求，本所律师依据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和 国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 （以下简称"《自律监管指引》"）《企业会计准则第 36 号——关联方披露》 （以下简称"《会计准则 36 号》"）等相关法律、法规、规章及规范性文件的 规定 ...