证券代码：002291 证券简称：遥望科技 公告编号：2024-041 佛山遥望科技股份有限公司 关于对深圳证券交易所年报问询函回复的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 佛山遥望科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 26 日收 到深圳证券交易所《关于对佛山遥望科技股份有限公司 2023 年年报的问询函》 （公司部年报问询函〔2024〕第 276 号）(以下简称"《年报问询函》"), 根 据问询函的要求，公司就问询函所列问题回复并公告如下： 问题1、年报显示，2023 年你公司实现营业收入 47.77 亿元，同比增长 22.48%，归属于上市公司股东的净利润（以下简称"净利润"）为-10.5 亿元， 同比下降 299.33%，经营活动产生的现金流量净额-2.24 亿元，同比上升 10.25%，但相比 2021 年的 2.23亿元下降 200.45%。收入确认被年审会计师认 定为关键审计事项。 分业务看，你公司新媒体广告业务实现营业收入 23.75 亿元，同比增长 91.19%，自营品牌与品牌经销业务实现营业收入 2.65 ...

佛山遥望科技股份有限公司 关于再次延期回复深圳证券交易所年报问询函的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 佛山遥望科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 26 日收 到深圳证券交易所《关于对佛山遥望科技股份有限公司 2023 年年报的问询函》 （公司部年报问询函〔2024〕第 276 号）(以下简称"《年报问询函》"),要 求公司在 2024 年 5 月 31 日前就《年报问询函》相关事项进行书面回复。 公司于 2024 年 5 月 31 日向深圳证券交易所申请，将问询函回复日期延期 至 2024 年 6 月 7 日，具体详见《关于延期回复深圳证券交易所年报问询函的公 告》（公告编号：2024-034）。 因《年报问询函》内容较多，其中公司的回复内容已完成，但年审会计师 的核查意见正在履行内部审批流程。经向深圳证券交易所申请，公司将延期至 2024 年 6 月 17 日（星期一）前提交《年报问询函》回复，并履行信息披露义 务。 证券代码：002291 证券简称：遥望科技 公告编号：2024-040 公司指定的信息披露媒体为 ...

证券代码：002291 证券简称：遥望科技 公告编号：2024-036 佛山遥望科技股份有限公司 关于控股子公司预计 2024 年度日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 2024 年 6 月 5 日，佛山遥望科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开第 五届董事会第二十九次会议，以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关 于控股子公司预计 2024 年度日常关联交易的议案》，关联董事谢如栋回避表决。 本次关联交易无需提交股东大会审议。 （一）日常关联交易概述 统一社会信用代码：91330100MA2KCFAB93 法定代表人：方剑 注册资本：1000 万人民币 成立时间：2020 年 12 月 10 日 为了规范控股子公司杭州遥望网络科技有限公司（以下简称"杭州遥望"） 的经营行为，保护子公司及股东的合法权益，根据规定，公司对杭州遥望及其子 公司与其关联方兴遥（杭州）供应链有限公司（以下简称"兴遥供应链"）2024 年度拟发生的日常关联交易情况进行预计。 （二）预计 2024 年日常关联交易类别和 ...

证券代码：002291 证券简称：遥望科技 公告编号：2024-037 佛山遥望科技股份有限公司 关于 2024 年度公司及控股公司对外担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《证券法》《公司法》《关于规范上市公司对外担保行为的通知》《深 圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，佛山遥望科技股份有 限公司(以下简称"公司")针对公司 2024 年度的资金需求情况，提出了 2024 年 度对控股子公司（含控股公司，下同）提供担保的预案。公司于 2024 年 6 月 5 日召开第五届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于 2024 年度公司及控股 公司对外担保额度预计的议案》。具体如下： 一、担保情况概述 根据公司及控股子公司的生产经营和资金需求情况，为确保公司生产经营持 续健康发展，本公司及控股公司拟在 2024 年度为控股子公司申请信贷业务及日 常经营需要时为其提供担保，具体担保对象和提供的担保额度如下表： 单位：万元 | | | | 被担保方 | | 2024 年 | 担保额 度占上 | | | --- | --- ...

证券代码：002291 证券简称：遥望科技 公告编号：2024-039 佛山遥望科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 佛山遥望科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十九 次会议审议于2024年6月26日下午14:30召开公司2023年年度股东大会。现将本 次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年年度股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：董事会作为本次股东大会召集人确认本次股 东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程 的规定。 4、会议召开的时间 （1）现场会议召开时间：2024年6月26日下午14:30； （2）网络投票时间：2024年6月26日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年6 月26日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年6月26日9:1 ...

确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 佛山遥望科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十九次 会议于 2024 年 6 月 5 日上午 11:00，在佛山市南海区桂城街道灯湖东路 8 号华 亚金融中心 29 楼公司会议室以现场会议和通讯方式相结合召开。其中董事长谢 如栋先生、独立董事吴向能先生、独立董事张帅先生、独立董事梁黔义女士以通 讯方式出席并表决。本次董事会会议通知于 2024 年 6 月 3 日以电子邮件的形式 发出，会议由公司董事长谢如栋先生主持，应参加董事 6 人，实际参加董事 6 人。 本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，经与会董事认真审议，形 成以下决议： 一、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于控股子公司 预计 2024 年度日常关联交易的议案》； 关联董事谢如栋回避表决。 本议案已经公司独立董事专门会议 2024 年第一次会议审议通过。 （《关于控股子公司预计 2024 年度日常关联交易的公告》内容详见信息披 露媒体：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯 网 www.cninfo.com.cn）。 证券 ...

马超先生在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对马超先 生为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢。 二、 补选董事候选人情况 证券代码：002291 证券简称：遥望科技 公告编号：2024-038 佛山遥望科技股份有限公司 关于董事辞职暨选举非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事辞职情况 佛山遥望科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司董 事马超先生提交的书面辞职申请，马超先生因个人工作调整原因申请辞去公司第 五届董事会董事职务，同时一并辞去董事会下设的提名委员会、审计委员会委员 职务。马超先生辞职后，仍在公司控股子公司杭州遥望网络科技有限公司工作。 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，马超先生的辞职申请自送达公司董 事会之日起生效，其辞去公司董事职务后，未导致公司董事会成员人数低于法定 最低人数，其辞职不会影响公司董事会的正常运作。 截至本公告日，马超先生持有公司股份 43,200 股，持有公司 2021 年股票期 权与限制性股票激励计划已获授但尚未行权的股票期权 194,400 份,持有公司 ...

特此公告。 佛山遥望科技股份有限公司董事会 关于延期回复深圳证券交易所年报问询函的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 佛山遥望科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 26 日收 到深圳证券交易所《关于对佛山遥望科技股份有限公司 2023 年年报的问询函》 （公司部年报问询函〔2024〕第 276 号）(以下简称"《年报问询函》"),要 求公司在 2024 年 5 月 31 日前就《年报问询函》相关事项进行书面回复。 因《年报问询函》内容较多，部分内容需年审会计师进行核查并发表意 见，会计师事务所需履行内部审批流程，公司预计无法在规定时间内完成回 复。经向深圳证券交易所申请，公司将延期至 2024 年 6 月 7 日（星期五）前提 交《年报问询函》回复。 公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券 报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者关注并注意投资风 险。 证券代码：002291 证券简称：遥望科技 公告编号：2024-034 佛山遥望科技股份有限公司 二Ｏ二四年五月 ...

证券代码：002291 证券简称：遥望科技 公告编号：2024-033 佛山遥望科技股份有限公司 （一）2021 年 1 月 12 日，公司第四届董事会第二十八次会议审议通过了 《关于公司<2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、 《关于公司<2021 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议 案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》、《关于 召开 2021 年第二次临时股东大会》的议案，公司独立董事就本次股权激励计划 是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了 独立意见，并就股权激励计划向所有的股东征集委托投票权；公司第四届监事会 第十八次会议审议通过了相关议案；国浩律师（南京）事务所就本次股权激励计 划草案出具了法律意见书，上海荣正投资咨询股份有限公司就本次股权激励计划 草案出具了独立财务顾问报告。 1、鉴于 9 人因为个人原因已离职，不再具备激励对象资格，公司决定回购 注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 10,848 股。本次回购注销的限 制性股票数量约占授予限制性股票总量的比例为 0.20%，约占回购注销前 ...

证券代码：002291 证券简称：遥望科技 公告编号：2024-032 佛山遥望科技股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 佛山遥望科技股份有限公司（以下简称"公司"） 为保证子公司的业务顺 利开展，为控股子公司杭州遥望网络科技有限公司（以下简称"杭州遥望"）提 供累计 10 亿元额度的担保：公司分别于 2023 年 2 月 14 日召开第五届董事会第 十三次会议，审议通过了《关于为控股子公司增加担保额度的议案》，2 亿元额 度；于 2023 年 6 月 1 日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于为 控股子公司提供担保额度的议案》，8 亿元额度，并经 2023 年 6 月 26 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过。具体情况详见公司分别于 2023 年 2 月 15 日、 2023 年 6 月 2 日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上 海证券报》及 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于为控股 子公司增 ...