佛山遥望科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 16 日召开 第五届董事会第二十七次会议和第五届监事会第十九次会议，审议通过了《关于 注销部分股票期权的议案》。鉴于公司本次股权激励计划授予股票期权的激励对 象中有 13 名激励对象离职，已不再具备激励对象资格，公司董事会决定注销其 已获授但尚未行权的股票期权合计 308,072 份。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 17 日在巨潮资讯网披露的《关于注销部分股票期权的公告》（公告编号：2024- 004）。 近日，公司已向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交了注销上述 股票期权的申请。2024 年 1 月 24 日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司审核确认，公司已完成了上述 308,072 份股票期权的注销业务。本次股票期 权注销符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关 法律、法规及激励计划的规定，本次股票期权注销对公司股本不造成影响。 证券代码：002291 证券简称：遥望科技 公告编号：2024-011 佛山遥望科技股份有限公司 关于部分股票期权注销完成的公告 | 本公司及董事会全体成员保 ...

证券代码：002291 证券简称：遥望科技 公告编号：2024-009 佛山遥望科技股份有限公司 责任的最高限额为 11,000 万元。 本次担保在公司上述审议通过的担保额度范围内。本次担保后，公司及控股 公司对杭州遥望累计担保金额为74,000万元，剩余可用担保额度为46,000万元。 三、被担保人基本情况 1、公司名称：杭州遥望网络科技有限公司 2、注册地址：浙江省杭州市余杭区仓前街道鼎创财富中心 1 幢 11 层 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 佛山遥望科技股份有限公司（以下简称"公司"） 为保证子公司的业务顺利 开展，为控股子公司杭州遥望网络科技有限公司（以下简称"杭州遥望"）提供 累计 12 亿元额度的担保：公司分别于 2022 年 3 月 1 日召开第四届董事会第四 十七次会议，审议通过了《关于公司为控股子公司增加担保额度的议案》，2 亿元 额度；于 2023 年 2 月 14 日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于 为控股子公司增加担保额度的议案》，2 亿元额度；于 20 ...

证券代码：002291 证券简称：遥望科技 公告编号：2024-010 佛山遥望科技股份有限公司 关于为孙公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：本次对控股孙公司四川尊遥供应链管理有限公司的担保，属于对 资产负债率超过 70%的对象提供担保。敬请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 佛山遥望科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 1 日召开第 五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于为控股孙公司提供担保额度的议案》， 为保证孙公司的业务顺利开展，同意公司为控股孙公司四川尊遥供应链管理有限 公司（以下简称"尊遥"）提供不超过 5,100 万元额度的担保，担保期限为自公司 股东大会审议通过之日起 1 年。该议案经 2023 年 6 月 26 日召开的 2022 年年度 股东大会审议通过。详细情况见 2023 年 6 月 2 日刊登在公司指定信息披露媒体 《证券时报》、《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn ...

股东 名称 是否为控股 股东或第一 大股东及其 一致行动人 本次解除 质押股份 数量 （股） 占其所 持股份 比例(%) 占公司 总股本 比例(%) 质押起始 日 解除质押 日期 质权人 佛山兆 之隆 是 11,000,000 21.28 1.18 2023-9-25 2024-1-15 浙江银通典当 有限责任公司 一、股东部分股份解除质押的基本情况 截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下： 股东名称 持股数 量(股) 持股 比例 (%) 累计被 质押数 量(股) 合计占 其所持 股份比 例(%) 合计占 公司总 股本比 例(%) 已质押股份情况 未质押股份情况 已质押股份 限售和冻 结、标记合 计数量(股) 占已 质押 股份 比例 (%) 未质押股 份限售和 冻结合计 数量(股) 占未质 押股份 比例 (%) 佛山兆之 隆 51,688, 471 5.55 11,500, 000 22.25 1.24 0 0 0 0 LYONE GROUP PTE. LTD. 72,691, 390 7.81 0 0 0 0 0 0 0 合计 124,37 9,861 13.37 11,500, 000 ...

第五届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 佛山遥望科技股份有限公司 证券代码：002291 证券简称：遥望科技 公告编号：2024-006 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 佛山遥望科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十九次会 议于 2024 年 1 月 16 日上午 11 时整，在广东省佛山市南海区桂城街道灯湖东路 8 号华亚金融中心 29 楼公司会议室以现场会议形式召开。会议通知于 2024 年 1 月 5 日以电子邮件的形式发出，会议由监事会主席朱五洲先生主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定， 经与会监事认真审议，形成以下决议： 一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于回购注销 2021 年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》； 三、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举非职工 代表监事的议案》； （《关于回购注销 2021 年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票 的公告》内容详见信息披露媒体：《中国证券报》 ...

部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002291 证券简称：遥望科技 公告编号：2024-003 佛山遥望科技股份有限公司 关于回购注销 2021 年股票期权与限制性股票激励计划 一、本激励计划已履行的相关程序 佛山遥望科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 16 日召开 第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于回购注销 2021 年股票期权与 限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。鉴于 9 名激励对象因个人原因离 职，已不具备激励对象资格。董事会同意对 9 名激励对象已获授但尚未解除限售 的部分或全部限制性股票进行回购注销的处理，本次回购注销的限制性股票合计 10,848 股，约占授予限制性股票总量的比例为 0.20%，约占回购前公司总股本 930,604,260 股的 0.001%。现就有关事项说明如下： 1、2021 年 1 月 12 日，公司第四届董事会第二十八次会议审议通过了《关 于公司<2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、 《关于公司<2021 ...

证券代码：002291 证券简称：遥望科技 公告编号：2024-007 佛山遥望科技股份有限公司 二○二四年一月十六日 关于部分监事辞职及选举非职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 佛山遥望科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到陈雷江 先生书面辞职申请，其申请辞去公司监事职务，辞职后将不再担任公司任何职务。 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等法律、法规以及《公司章程》的相关规定，鉴于陈雷江先生的离 任将导致公司监事会成员低于法定最低人数，其离任申请将于股东大会补选产生 新任监事后生效，在此期间，陈雷江先生将继续履行监事职责。截至本公告披露 日，陈雷江先生未持有公司股份。公司及监事会对陈雷江先生在任职期间的勤勉 履职和为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢。 为确保监事会工作的顺利开展，公司监事会现提名陈淑贤女士（简历附后） 为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。公司于 2024 年 1 月 16 日召开第五 届监事会第十九次会议，审议通过了《关于选举非职工代表监 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于佛山遥望科技股份有限公司调整募投项目内部投资结 构的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"保荐机构"）作为佛山遥 望科技股份有限公司（以下简称"遥望科技"或"公司"）非公开发行股票及持 续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对遥望科技 调整募投项目内部投资结构的事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会下发的《关于核准星期六股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1987 号），公司采用非公开发行股票的 方式向特定投资者发行人民币普通股 166,037,692 股，每股发行价格 17.90 元， 共募集资金人民币 2,972,074,686.80 元，扣除发行费用 51,253,887.03 元，本次非 公开发行股票募集资金净额为 2,920,820,799.77 元。上述募集资金已经大华会计 师事务所（特殊普通 ...

国浩律师（南京）事务所 关于佛山遥望科技股份有限公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划 注销部分股票期权及 回购注销部分限制性股票事宜的 法律意见书 中国江苏省南京市汉中门大街 309 号 B 座 5、7-8 层 邮编：210036 5、7-8/F, Block B, 309 Hanzhongmen Dajie, Nanjing, China, 210036 电话/Tel: +86 25 8966 0900 传真/Fax: +86 2589660966 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2024 年 1 月 国浩律师（南京）事务所 法律意见书 国浩律师（南京）事务所 关于佛山遥望科技股份有限公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划 注销部分股票期权及 回购注销部分限制性股票事宜的 法律意见书 致：佛山遥望科技股份有限公司 国浩律师（南京）事务所（以下简称"本所"）接受佛山遥望科技股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，担任公司本次 2021 年股票期权与限制性股 票激励计划注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票事宜（以下简称"本次 注销及回购注销" ...

鉴于佛山遥望科技股份有限公司（以下简称"公司"）2021 年股票期权与限制性股 票激励计划授予限制性股票的激励对象中 9 人离职，已不再具备激励对象资格，公司 拟回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票合计10,848股。回购注销完成后， 公司总股本将减少 10,848 股。公司注册资本也相应由人民币 930,604,260 元变更为 人民币 930,593,412 元。 同时，根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司章程指引》、《上市 公司独立董事管理办法》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等的相关规定，公司拟对《公司章程》对应的条款进行修改， 章程修订对照表如下： 佛山遥望科技股份有限公司 《公司章程》修正案 | | 经出席股东大会的其他股东所持表决权的半数以 | | | --- | --- | --- | | | | 上通过。 | | 第四十六条 独立董事有权向董事会 | 第四十六条 独立董事有权向董事会提议召开临时 | | | 提议召开临时股东大会。…… | | 股东大会，应当经全体独立董事过半数同意。…… | | 第九十五条 公司董事为自然人， ...