证券代码：002291 证券简称：遥望科技 公告编号：2024-004 佛山遥望科技股份有限公司 关于注销部分股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 佛山遥望科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 16 日召开 第五届董事会第二十七次会议审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》。现 就有关事项说明如下： 一、本激励计划已履行的相关程序 1、2021 年 1 月 12 日，公司第四届董事会第二十八次会议审议通过了《关 于公司<2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、 《关于公司<2021 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议 案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》、《关于 召开 2021 年第二次临时股东大会》的议案，公司独立董事就本次股权激励计划 是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了 独立意见，并就股权激励计划向所有的股东征集委托投票权；公司第四届监事会 第十八次会议审议通过了相关议案；国浩律师（南京）事务所就本次股 ...

佛山遥望科技股份有限公司 公司章程 佛山遥望科技股份有限公司 目 录 第 2 页 共 43 页 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 佛山遥望科技股份有限公司 公司章程 第一节 合并、分立、增资和减资 章 程 二 O 二四年一月 第 1 页 共 43 页 佛山遥望科技股份有限公司 公司章程 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 据《中华人民共和国公司 ...

证券代码：002291 证券简称：遥望科技 公告编号：2024-002 佛山遥望科技股份有限公司 关于调整募投项目内部投资结构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 佛山遥望科技股份有限公司（以下简称"公司"或"遥望科技"）于 2024 年 1 月 16 日召开公司第五届董事会第二十七次会议、第五届监事会第十九次会议，审 议通过了《关于调整募投项目内部投资结构的议案》，同意公司调整募投项目内 部投资结构。根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求（2022 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关规定，本次变更事项需 提交公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下： | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目名称 | 投资明细 | 变更前拟使用 | 调整金额 | 变更后拟使 | | | | 募集资金 | | 用募集资金 | | | 场地建设费用 | 31,801.35 | 10,000.0 ...

证券代码：002291 证券简称：遥望科技 公告编号：2024-001 佛山遥望科技股份有限公司 第五届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 佛山遥望科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十七次 会议于 2024 年 1 月 16 日 12:00，在佛山市南海区桂城街道灯湖东路 8 号华亚金 融中心 29 楼公司会议室以现场会议和通讯方式相结合召开。本次董事会会议通 知于 2024 年 1 月 5 日以电子邮件的形式发出，会议由公司董事长谢如栋先生主 持，应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人。本次会议符合《公司法》及《公司章 程》的有关规定，经与会董事认真审议，形成以下决议： 一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于调整募投项 目内部投资结构的议案》； 董事会同意公司调整募投项目内部投资结构。本次变更不涉及项目名称和投 资总额的变更，仅为募投项目调整内部投资结构，未改变或变相改变募集资金的 投资方向，不属于募集资金投资项目的实质性变更及变相改变募集资金用途的情 形，符合公司规划和 ...

证券代码：002291 证券简称：遥望科技 公告编号：2024-005 佛山遥望科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 佛山遥望科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十七 次会议审议于2024年2月1日下午14:30召开公司2024年第一次临时股东大会。现 将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：董事会作为本次股东大会召集人确认本次股 东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程 的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2024年2月1日下午14:30； （2）网络投票时间：2024年2月1日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年2 月1日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的具体时间为：2024年 ...

深 圳 证 券 交 易 所 关于对大华会计师事务所（特殊普通合伙）、 段奇、辛庆辉的监管函 公司部监管函〔2024〕第 6 号 大华会计师事务所（特殊普通合伙）、段奇、辛庆辉： 根据中国证监会广东监管局于 2023 年 12 月 27 日作出的《关 于对大华会计师事务所（特殊普通合伙）、段奇、辛庆辉、李金 金采取出具警示函措施的决定》（〔2023〕181 号），你们在佛山 遥望科技股份有限公司（以下简称遥望科技）年报审计执业中存 在以下问题： 在遥望科技 2021 年年审项目中，你们将公司"存货的存在 性及跌价准备的计提"作为关键审计事项，并在风险评估识别中 将存货对应的"（1）少结转销售成本，导致存货虚增；（2）存货 减值计提不足，导致虚增存货账面价值"识别为特别风险，在总 体审计策略中将存货存在性作为重要关注的领域，审计应对包括 "了解公司存货盘点、存货跌价准备测试相关的内部控制流程， 评价与存货盘点及存货跌价准备测试相关的内部控制设计的有 3 效性，并对存货盘点流程及存货跌价准备内部控制流程的关键控 制点进行控制测试，评价公司存货盘点制度及存货跌价准备内部 控制流程关键控制点执行的有效性"， 但你们未按 ...

中国证券监督管理委员会广东监管局 行政监管措施决定书 2021 年和 2022 年年审项目中，大华所未对个别发函地址与工商 注册地址不一致的异常情况实施进一步核查程序。 大华所上述行 为不符合《中国注册会计师审计准则第 1312 号一一函证》（2 010 年修订）第十七条、十九条， 及 《中国注册会计师审计准则第 1301 号一一审计证据》（2016 年修订）第十条的规定。 〔2023〕181号 关于对大华会计师事务所（特殊普通合伙儿 段奇、 辛庆辉、 李金金采取出具 警示函措施的决定 大华会计师事务所（特殊普通合伙）、 段奇、 辛庆辉、 李金金： 根据《上市公司现场检查规则》（证监会公告〔 2022 〕 21 号）等规定，我局对佛山遥望科技股份有限公司（以下简称遥望 科技或公司）进行了现场检查，并对大华会计师事务所 （特殊普 通合伙， 以下简称大华所）执业的遥望科技 2021 年、 2022 年年 报审计工作进行了延伸检查。经查，大华所在审计执业中存在以 下问题： 一、未针对其评估的重大错报风险采取必要的应对措施。 一 是大华所在遥望科技 2021 年年审项目中， 将公司 "存货的存在 性及跌价准备的计提" ...

证券代码：002291 证券简称：遥望科技 公告编号：2023-113 佛山遥望科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东集中竞价减持计划时间届满的公告 公司股东佛山兆之隆企业管理有限公司保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 2023 年 6 月 7 日，佛山遥望科技股份有限公司（以下简称"公司"）披露 了《关于持股 5%以上股东减持股份的预披露公告》，持股 5%以上股东佛山兆之 隆企业管理有限公司（曾用名：云南兆隆企业管理有限公司，以下简称"佛山 兆之隆")，计划在本减持计划公告之日起 15 个交易日后的 6 个月内以集中竞 价方式减持其持有的公司股份不超过 13,959,880 股（占公司总股本比例 1.5%，其中任意连续九十个自然日内，以集中竞价方式减持股份总数不超过公 司总股本的 1%），期间如遇法律法规规定的窗口期，则不得减持。 截至本公告披露之日，本次减持计划时间已届满。佛山兆之隆通过集中竞 价交易方式累计减持公司股份 8,132,170 股，占公司现有总股本比例的 0.87%。具体情况公告如下 ...

证券代码：002291 证券简称：遥望科技 公告编号：2023-112 佛山遥望科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券质押及司法冻结明细表 2、关于持股5%以上股东股份质押的告知函 特此公告。 一、本次股份质押基本情况 二、股东股份累计质押基本情况 股东名称 持股数 量(股) 持股 比例 (%) 本次质 押前质 押股份 数量 (股) 本次质 押后质 押股份 数量 (股) 占其所 持股份 比例 (%) 占公 司总 股本 比例 (%) 已质押股份情况 未质押股份 情况 已质押 股份限 售和冻 结、标 记数量 (股) 占已 质押 股份 比例 (%) 未质 押股 份限 售和 冻结 数量 (股) 占未 质押 股份 比例 (%) 佛山兆之 隆 51,688, 471 5.55 11,000, 000 22,500, 000 43.53 2.42 0 0 0 0 截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下： | LYONE | | | | | | ...

证券代码：002291 证券简称：遥望科技 公告编号：2023-111 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决提案的情况； 2、本次股东大会无变更前次股东大会决议； 3、根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》的有关规定，上市 公司回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权，在计算股东大会股权登记日 的总股本时应扣减已回购股份，并以此为准计算股东大会决议的表决结果。截至 股权登记日，公司回购股份专用证券账户内存有 8,567,491 股股票，故本次股东 大会有表决权总股数为 922,091,196 股。 一、会议召开和出席情况 1、召开时间： 佛山遥望科技股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议公告 6、会议出席情况：参加本次股东大会的股东或股东代理人股东20人，代表 股份202,894,343股，占上市公司有表决权股份总数的22.0037％。其中：通过现 场投票的股东5人，代表股份193,826,639股，占上市公司有表决权股份总数的 21.0203％；通过网络投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所系统 ...