佛山遥望科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范佛山遥望科技股份有限公司（以下简称 公司"）募集 资金的管理和使用，提高募集资金使用的效率和效果，防范资金使用风险，确保 资金使用安全，切实保护投资者利益，根据《中华人民共和国证券法》、《上市公 司证券发行注册管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市 规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等有关法律、法规和规范性文件以及公司章程的规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金。 本制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 公司董事、监事、高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用 募集资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变相 改变募集资金用途。 公司董事长或其授权人负责募集资金及其投资项目的归口管理；董事会证券 部负责与募集资金管理、使用及变更有 ...

证券代码：002291 证券简称：遥望科技 公告编号：2023-096 三、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<募集资 金管理制度>的议案》； 佛山遥望科技股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 佛山遥望科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十四次 会议于 2023 年 11 月 23 日下午 14:00，在佛山市南海区桂城街道灯湖东路 8 号 华亚金融中心 29 楼公司会议室以现场会议和通讯方式相结合召开。其中董事长 谢如栋先生、董事马超先生、独立董事吴向能先生、独立董事张帅先生、独立董 事梁黔义女士以通讯方式出席并表决。本次董事会会议通知于 2023 年 11 月 13 日以电子邮件的形式发出，会议由公司董事长谢如栋先生主持，应参加董事 7 人， 实际参加董事 7 人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，经与 会董事认真审议，形成以下决议： 为进一步完善公司制度建设，适应市场形势变化，提高内控管理水平，根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民 ...

证券代码： 002291 证券简称：遥望科技 公告编号：2023-095 佛山遥望科技股份有限公司 关于控股孙公司参与投资杭州星陀星海股权投资基金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 1、对外投资的基本情况 为了进一步加深公司在消费品领域及供应链端的布局，杭州遥望网络科技 有限公司（以下简称"杭州遥望"）之全资子公司杭州右文网络科技有限公司 （以下简称"杭州右文"）拟出资认购杭州星陀星海股权投资基金份额。该基 金总认缴规模最高不超过22,000.00万元，其中杭州右文将作为有限合伙人出资 3,000.00万元。 杭州遥望系佛山遥望科技股份有限公司（以下简称"佛山遥望"或"上市 公司"）之控股子公司，杭州右文为上市公司控股孙公司。杭州右文于2022年 12月签署了《杭州星陀星海股权投资合伙企业（有限合伙）有限合伙协议》 ， 并于2023年1月已完成出资2,000万元，占杭州星陀星海股权投资基金23.66%的 份额。由于上述公司控股孙公司的投资事项未及时进行信息披露，公司现对该 项投资的情况予以补充披露。公司将认真吸取教训，进一 ...

证券代码：002291 证券简称：遥望科技 公告编号：2023-093 佛山遥望科技股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 佛山遥望科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十三次 会议审议于2023年11月29日下午14:30召开公司2023年第四次临时股东大会，现 将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第四次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。2023 年 11 月 13 日第五届董事会第二十三次 会议审议通过了《关于召开公司 2023 年第四次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：董事会作为本次股东大会召集人确认本次股 东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 11 月 29 日（星期三）下午 14:30； （2）网络投票时间：2023 年 11 月 29 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进 ...

证券代码：002291 证券简称：遥望科技 公告编号：2023-092 佛山遥望科技股份有限公司 关于为控股孙公司增加担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：本次对控股孙公司浙江游菜花网络科技有限公司提供新增不超过 23,000 万元人民币的银行授信担保额度，为控股孙公司杭州炫步网络科技有限 公司提供新增不超过 16,000 万元人民币的银行授信担保额度，属于对资产负债 率超过 70%的对象提供担保。敬请投资者充分关注担保风险。 上述担保的额度，可在控股孙公司之间进行担保额度调剂，但在调剂发生时， 对于资产负债率 70%以上的担保对象，仅能从资产负债率 70%以上的担保对象处 获得担保额度；在上述额度范围内，公司及下属控股公司、控股孙公司因业务需 要办理上述担保范围内业务，无需另行召开董事会或股东大会审议。 （三）由于游菜花、炫步资产负债率均高于 70%，根据《深圳证券交易所股 票上市规则》、《公司章程》相关规定，本次对外担保，需提交公司股东大会审 议。 二、 对控股孙公司担保额度预计情况表 一、担保情况概述 （一）担保情况 ...

证券代码：002291 证券简称：遥望科技 公告编号：2023-091 佛山遥望科技股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于为控股孙公 司增加担保额度的议案》； 公司独立董事对该事项发表了独立意见。本议案需提交公司股东大会审 议。 《关于为控股孙公司增加担保额度的公告》内容详见信息披露媒体：《中国 证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开公司 2023 年第四次临时股东大会的议案》； （《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知》内容详见信息披露媒体： 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和信息披露网站巨潮 资讯网 www.cninfo.com.cn）。 特此公告。 佛山遥望科技股份有限公司董事会 佛山遥望科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十三次 会议于 2023 年 11 月 ...

证券代码：002291 证券简称：遥望科技 公告编号：2023-094 佛山遥望科技股份有限公司 关于为控股孙公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 佛山遥望科技股份有限公司（以下简称"公司"或"佛山遥望"）于 2023 年 8 月 25 日召开的第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于为控股孙公司提 供担保额度的议案》，为保证孙公司的业务顺利开展，同意公司包括公司下属控 股公司为控股孙公司浙江游菜花网络科技有限公司（以下简称"游菜花"）提供 10,000 万元额度的担保，担保期限为 1 年，以上议案经 2023 年 9 月 28 日召开 的 2023 年第三次临时股东大会审议通过。详细情况见 2023 年 8 月 29 日刊登在 公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于为控股孙公司提供担保额度的公告》（编 号：2023-073）。 二、担保进展情况 近日，杭州遥望网络科技有限公司（以下简称"杭州遥望"）与杭州联 ...

一、关于为控股孙公司增加担保额度的独立意见 为支持控股孙公司业务发展，公司包括公司下属控股公司拟为控股孙公司浙 江游菜花网络科技有限公司提供新增不超过 23,000 万元人民币的银行授信担保 额度，为控股孙公司杭州炫步网络科技有限公司提供新增不超过 16,000 万元人 民币的银行授信担保额度。为其增加担保将有利于公司的经营发展需要，此担保 不会损害公司利益；不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。 我们一致同意为上述控股孙公司增加担保额度事宜。 （以下无正文） 佛山遥望科技股份有限公司 独立意见 佛山遥望科技股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等有关规定，我们作为佛 山遥望科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，对第五届董事会 第二十三次会议审议的相关事宜发表独立意见如下： [此页无正文，为佛山遥望科技股份有限公司独立董事关于第五届董事会第 二十三次会议相关事项的独立意见之签字页] 独立董事（签名）： | | | 年 月 日 2 1 佛山遥 ...

佛山遥望科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：002291 证券简称：遥望科技 公告编号：2023-089 佛山遥望科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 佛山遥望科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 □否 追溯调整或重述原因 会计政策变更的原因及会计差错更正的情况 2022 年 12 月 13 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号，以下简称"解释 16 号"）， 解释 16 号三个事项的会计处理中："关于单项交易产生的资产和负债相关的递延 ...

上述综合原因使公司总股本由 911,199,904 股变更至 930,604,260 股，公司 注册资本由人民币 911,199,904 元变更为人民币 930,604,260 元。 近日，公司完成了相关工商变更登记手续，并经佛山市市场监督管理局核准、 换发了新的《营业执照》，此次变更的内容如下： 1、注册资本 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 佛山遥望科技股份有限公司（以下简称 "公司"） 于 2023 年 8 月 25 日召 开第五届董事会第十九次会议、于 2023 年 9 月 28 日召开 2023 年第三次临时股 东大会，审议通过了《关于变更注册资本和修订<公司章程>的议案》。 鉴于公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划 13 名激励对象因个人原 因离职，已不具备激励对象资格，以及 7 名激励对象第二个考核年度个人绩效考 核为 C 或 D，其第二个解除限售期内对应的限制性股票部分或全部不得解除限售 并由公司回购注销，公司拟对 20 名激励对象已获授但尚未解除限售的部分或全 部限制性股票进行 ...