佛山遥望科技股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告 证券代码：002291 证券简称：遥望科技 公告编号：2023-101 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 佛山遥望科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十五次 会议于 2023 年 12 月 8 日上午 11:30，在佛山市南海区桂城街道灯湖东路 8 号华 亚金融中心 29 楼公司会议室以现场会议和通讯方式相结合召开。其中董事长谢 如栋先生、董事马超先生、独立董事吴向能先生、独立董事张帅先生、独立董事 梁黔义女士以通讯方式出席并表决。本次董事会会议通知于 2023 年 11 月 28 日 以电子邮件的形式发出，会议由公司董事长谢如栋先生主持，应参加董事 7 人， 实际参加董事 7 人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，经与 会董事认真审议，形成以下决议： 一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司变更会 计师事务所的议案》； 鉴于原审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）执行本公司年报审计业 务的团队已整体从大华会计师事务所（特殊普 ...

佛山遥望科技股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第二十五次会议的独立意见 为支持孙公司业务发展需要，同意公司为控股孙公司杭州翊昌商贸有限公司 提供不超过 5,000 万元人民币的授信担保额度。为其提供担保将有利于公司的经 营发展需要，此担保不会损害公司利益；不存在损害公司和全体股东，特别是中 小股东利益的情形。我们一致同意公司为控股孙公司提供担保额度事宜。 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等有关规定，我们作为 佛山遥望科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，对公司召开的第五 届董事会第二十五次会议审议的相关议案，在审阅文件及对事项进行充分核实后， 基于独立判断立场，发表以下独立意见： 一、关于公司变更会计师事务所的独立意见 北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）在证券业务资格等方面均符合 中国证监会的有关要求，我们认为北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙） 具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实公允的财务报 告和内部控制审计服务，满足公司 2023 年度审计工作的要求，公司变更会计师 事 ...

证券代码：002291 证券简称：遥望科技 公告编号：2023-100 佛山遥望科技股份有限公司 关于为控股孙公司提供担保的进展公告 本次担保在公司 2023 年第三次临时股东大会和第四次临时股东大会审议通 过的担保额度范围内。本次担保后，公司及控股公司对游菜花累计担保金额为 14,000 万元，剩余可用担保额度为 19,000 万元。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、被担保人基本情况 特别提示：本次对控股孙公司浙江游菜花网络科技有限公司的担保，属于对 资产负债率超过 70%的对象提供担保。敬请投资者充分关注担保风险。 1、公司名称：浙江游菜花网络科技有限公司 一、担保情况概述 佛山遥望科技股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2023 年 8 月 25 日召开 的第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于为控股孙公司提供担保额度的 议案》，为保证孙公司的业务顺利开展，同意公司包括公司下属控股公司为控股 孙公司浙江游菜花网络科技有限公司（以下简称"游菜花"）提供 10,000 万元额 度的担保，担保期限为 1 年，以上议案经 2023 年 ...

证券代码：002291 证券简称：遥望科技 公告编号：2023-099 佛山遥望科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决提案的情况； 2、本次股东大会无变更前次股东大会决议； 3、根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》的有关规定，上市 公司回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权，在计算股东大会股权登记日 的总股本时应扣减已回购股份，并以此为准计算股东大会决议的表决结果。截至 股权登记日，公司回购股份专用证券账户内存有 8,567,491 股股票，故本次股东 大会有表决权总股数为 922,091,196 股。 一、会议召开和出席情况 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2023年11月29日下午14:30； （2）网络投票时间：2023年11月29日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年11 月29日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时 ...

佛山遥望科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会法律意见书 1、本次股东大会由董事会召集。2023年11月13日，贵公司召开了第五届董 事会第二十三次会议，决定于2023年11月29日召开2023年第四次临时股东大会。 2023年11月14日，贵公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和 巨潮资讯网上刊登了该次董事会决议和《关于召开2023年第四次临时股东大会的 通知》。 上述会议通知中载明了本次股东大会的会议召集人、召开时间、地点、股权 登记日、会议议题、出席对象、与会方式等事项。 广东南天明律师事务所 关于佛山遥望科技股份有限公司 2023年第四次临时股东大会的法律意见书 致：佛山遥望科技股份有限公司 根据《公司法》、《证券法》和中国证监会《上市公司股东大会规则》等法 律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本所受贵公司董事会的委托， 指派本律师出席贵公司2023年第四次临时股东大会，并就本次股东大会的召集、 召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合法有效 性等事项出具法律意见。 为出具本法律意见书，本律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查， 查阅了相关 ...

证券代码：002291 证券简称：遥望科技 公告编号：2023-097 佛山遥望科技股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 佛山遥望科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟于 2023 年 11 月 29 日 以现场投票及网络投票方式召开 2023 年第四次临时股东大会，公司已于 2023 年 11 月 14 日在信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和 信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告《关于召开 2023 年 第四次临时股东大会的通知》。现发布本次股东大会的提示性公告。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第四次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。2023 年 11 月 13 日第五届董事会第二十三次 会议审议通过了《关于召开公司 2023 年第四次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：董事会作为本次股东大会召集人确认本次股 东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 ...

证券代码：002291 证券简称：遥望科技 公告编号：2023-098 佛山遥望科技股份有限公司 关于为控股孙公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、公司名称：四川尊遥供应链管理有限公司 2、注册地址：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区萃华路 89 号 1 栋 2 单元 22 层 2204 号 3、法定代表人：戴颂威 4、注册资本：1,000 万元 一、担保情况概述 佛山遥望科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 1 日召开第 五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于为控股孙公司提供担保额度的议案》， 为保证孙公司的业务顺利开展，同意公司为控股孙公司四川尊遥供应链管理有限 公司（以下简称"尊遥"）提供不超过 5,100 万元额度的担保，担保期限为自公司 股东大会审议通过之日起 1 年。以上议案经 2023 年 6 月 26 日召开的 2022 年年 度股东大会审议通过。详细情况见 2023 年 6 月 2 日刊登在公司指定信息披露媒 体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及 巨 潮 资 讯 网 ...

佛山遥望科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为加强佛山遥望科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资的 内部控制和管理，规范公司对外投资行为，防范对外投资过程中的差错、舞弊和 风险，保证对外投资的安全，提高对外投资的效益，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》、深圳证券交易所以下简称"深交所"《股票上市 规则》 《上市公司自律监管指引》及其他有关法律、法规、规章、规范性文件 和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司对外进行的投资行为。即公司将货币 资金以及经资产评估后的房屋、机器、设备、物资等实物，以及专利权、专有技 术、商标权、土地使用权等无形资产作价出资，进行各种形式的投资活动。 与他人新设企业、对已设立的企业增资或减资达到中国证监会重大资产重组 标准的，从其规定。 公司根据有关法律、法规、规章、规范性文件和实际经营管理需要，需另行 制定专项管理制度规范的对外投资行为，不在本制度规范之内。 第三条 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。 （一）短期投资主要指：公司购入的能随时变现且持有时间不超过一 ...

佛山遥望科技股份有限公司 委托理财管理制度 第一章 总则 第一条 为加强与规范佛山遥望科技股份有限公司（以下简称"公司"）委 托理财业务的管理，提高资金运作效率，保证公司资金、财产安全，有效防范、 控制委托理财决策与执行过程中的风险，提高投资收益，维护公司及股东利益， 依据《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 7 号——交易与关联交易》及《公司章程》等法律、法规、规范性文 件的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二章 基本定义及规定 第二条 本制度所称委托理财是指在国家政策允许的情况下，公司或控股子 公司在控制投资风险的前提下，以提高闲置资金使用效率、增加现金资产收益为 原则，对闲置资金委托商业银行、证券公司、保险公司、信托公司等金融机构进 行低风险的商业银行理财、信托理财、资产管理计划及其他理财工具的运作和管 理，在确保安全性、流动性的基础上实现资金的保值增值。 第三条 公司进行委托理财应坚持"规范运作、防范风险、谨慎投资、保值 增值"的原则，以不影响公司正常经营和主营业务的发展为前提条件。 第四条 公司用于委托理财的资金为公司自有的闲置资金，不得挤占 ...

佛山遥望科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范佛山遥望科技股份有限公司（下称"公司 "）对外担保管理， 规范公司担保行为，控制公司经营风险，根据《公司法》、《上市公司监管指引 第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《深圳证券交易所股票 上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引》、公司章程及其他有关 法律、法规、规章的规定，制定本制度。 第二条 本制度所述的对外担保系指公司以第三人的身份为债务人对于债权 人所负的债务提供担保（包括为控股子公司提供担保），当债务人不履行债务时， 由公司按照约定履行债务或者承担责任的行为。担保形式包括保证、抵押及质押。 第三条 公司对外担保管理实行多层审核制度，所涉及的公司相关部门包括： 财务部门为公司对外担保的初审及日常管理部门，负责受理及初审所有被担保人 提交的担保申请以及对外担保的日常管理与持续风险控制；证券部为公司对外担 保的合规性复核及信息披露负责部门，负责公司对外担保的合规性复核、组织履 行董事会或股东大会的审批程序以及进行信息披露。 第四条 公司对外担保应采取必要措施核查被担保人的资信状况，并在审慎判 断被担保方偿还 ...