证券代码：002294 证券简称：信立泰 编号：2023-064 深圳信立泰药业股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳信立泰药业股份有限公司（下称"公司"）第六届监事会第一次会议于 2023 年 12 月 28 日下午 18 时，在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议通知 于 2023 年 12 月 26 日以电子邮件方式送达。应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人，其中监事李扬兵以通讯方式出席会议，出席监事符合法定人数。董事会秘书 列席会议。经全体监事一致推选，会议由监事李爱珍主持。本次会议召开符合法 律法规和《公司章程》等有关规定。 深圳信立泰药业股份有限公司 监事会 二〇二三年十二月二十九日 （李爱珍女士简历详见 2023 年 8 月 25 日登载于信息披露媒体《中国证券 报》、《证券时报》、巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《第五届监事会第二十 八次会议决议公告》。） 单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。公司董事、高级管理 人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管 ...

证券代码：002294 证券简称：信立泰 编号：2023-062 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3、本次股东大会以现场会议与网络投票相结合的方式召开。 4、本决议所称中小投资者是指单独或合计持有公司 5%以上股份的股东、公 司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。 一、会议召开情况 1、会议召集人：深圳信立泰药业股份有限公司第五届董事会 2、召开时间： 深圳信立泰药业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 现场会议时间：2023 年 12 月 28 日下午 14:30 网络投票的起止日期和时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 12 月 28 日上 午 9:15–9:25，9:30–11:30，下午 13:00–15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统投票时间为 2023 年 12 月 28 日上午 9:15 至下午 15:00。 3、会议召开地点：深圳市福田区福保街道福保社区红 ...

深圳信立泰药业股份有限公司 独立董事专门会议审核意见 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳 证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》以及《深圳信立泰药业股份有限公司章程》等有关规 定，深圳信立泰药业股份有限公司（下称"公司"）全体独立董事召开独立董事 专门会议，对拟提交至公司董事会的相关事项进行了审核，并发表审核意见如下： 独立董事认为，经审阅颜杰、赵松萍、陈平、孔芸、杨健锋等个人简历等材 料，未发现有《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条所列情形，亦未受过中国证 监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分；其符合《公司法》、《公 司章程》等规定的高级管理人员的任职资格和任职条件，能够胜任所聘岗位职责 的要求。董事会提名、聘任的程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定， 合法有效。 （以下无正文） （本页无正文，为《深圳信立泰药业股份有限公司独立董事专门会议审核意见》的签署页） 独立董事签名： 朱厚佳 刘来平 王学恭 二〇二三年十二月二 ...

证券代码：002294 证券简称：信立泰 编号：2023-063 深圳信立泰药业股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳信立泰药业股份有限公司（下称"公司"）第六届董事会第一次会议于 2023 年 12 月 28 日下午 17 时，在公司会议室以现场及书面方式召开，会议通知 于 2023 年 12 月 26 日以电子邮件方式送达。应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，其中，独立董事刘来平以书面方式出席会议，出席董事符合法定人数。全体 监事列席会议，其中监事李扬兵以通讯方式列席会议。经全体董事一致推选，会 议由公司董事叶宇翔先生主持，本次会议召开符合法律法规和《公司章程》等有 关规定。 与会董事审议并形成如下决议： 一、会议以 9 人同意，0 人反对，0 人弃权，审议通过了《关于选举公司第 六届董事会董事长的议案》，选举叶宇翔先生为公司第六届董事会董事长，任期 与第六届董事会一致，自本次董事会审议通过之日起生效。 说明：公司董事会提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会委员均由不 少于三名董事组成，其 ...

北京市金杜（广州）律师事务所 关于深圳信立泰药业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 的法律意见书 致：深圳信立泰药业股份有限公司 北京市金杜（广州）律师事务所（以下简称本所）接受深圳信立泰药业股份有限 公司（以下简称公司）的委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委 员会（以下简称中国证监会）《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称 《股东大会规则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之 目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效 的法律、行政法规、规章和规范性文件及现行有效的公司章程有关规定，指派律师出 席了公司于 2023 年 12 月 28 日召开的 2023 年第一次临时股东大会（以下简称本次股 东大会），并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经公司 2021 年年度股东大会审议通过的《深圳信立泰药业股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）； 2. 公司于 2 ...

深圳信立泰药业股份有限公司 独立董事专门会议审核意见 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳 证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》以及《深圳信立泰药业股份有限公司章程》等有关规 定，深圳信立泰药业股份有限公司（下称"公司"）全体独立董事召开独立董事 专门会议，对拟提交至公司董事会的相关事项进行了审核，并发表审核意见如下： 一、关于《深圳信立泰药业股份有限公司第三期员工持股计划（草案）及摘 要》（下称"员工持股计划"）的独立意见 1、未发现公司存在中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指 导意见》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等法律、法规及规范性文件规定的禁止实施员工持股计划的情形； （以下无正文） （本页无正文，为《深圳信立泰药业股份有限公司独立董事专门会议审核意见》的签署页） 独立董事签名： 朱厚佳 刘来平 王学恭 2、《深圳信立泰药业股份有限公司第三期员工持股计划（草案）及摘要》 （下称"员工持股计划"）的内容符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的 指导意见》 ...

证券代码：002294 证券简称：信立泰 编号：2023-059 深圳信立泰药业股份有限公司 第五届董事会第四十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳信立泰药业股份有限公司（下称"公司"）第五届董事会第四十二次会 议于 2023 年 12 月 22 日上午 9 时，以通讯及书面方式召开，会议通知于 2023 年 12 月 20 日以电子邮件方式送达。经全体董事一致同意，豁免本次董事会的通知 时限。应参加董事 8 人，实际参加董事 8 人，其中，董事杨健锋、独立董事朱厚 佳、独立董事王学恭以通讯方式出席会议，董事长叶宇翔、董事叶澄海、董事颜 杰、董事杨凌、独立董事刘来平以书面方式出席会议，出席董事符合法定人数。 监事会主席李爱珍以通讯方式列席会议。经半数以上董事共同推举，会议由公司 董事杨健锋先生主持，本次会议召开符合法律法规和《公司章程》等有关规定。 与会董事审议并形成如下决议： 一、会议以 4 人同意，0 人反对，0 人弃权（相关人士回避表决），审议通 过了《关于〈深圳信立泰药业股份有限公司第三期员工持股计划（草案）及摘要〉 ...

深圳信立泰药业股份有限公司董事会 关于公司第三期员工持股计划（草案）符合《关于上市公 司实施员工持股计划试点的指导意见》等规定的说明 深圳信立泰药业股份有限公司（下称"公司"）根据《公司法》、《证券法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指 导意见》（下称"《指导意见》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》（下称"《监管指引》"）等法律法规、规 范性文件以及《公司章程》等有关规定，制定《深圳信立泰药业股份有限公司第 三期员工持股计划（草案）》（下称"本次员工持股计划"），现对本次员工持 股计划是否符合《指导意见》等相关规定说明如下： 1、公司不存在《指导意见》、《监管指引》等法律法规、规范性文件的禁 止实施员工持股计划的情形； 2、本次员工持股计划内容符合《指导意见》、《监管指引》等有关法律、 法规及规范性文件的规定，程序合法、有效； 3、本次员工持股计划相关董事已根据相关规定回避表决，公司审议本次员 工持股计划相关议案的决策程序合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的 情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本次员工持股计 ...

第一条 为规范深圳信立泰药业股份有限公司（以下简称"公司"）第三期 员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）的实施，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指 导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件以及《公司章程》《深圳信立 泰药业股份有限公司第三期员工持股计划（草案）》的规定，特制定本管理办法。 第二章 员工持股计划的参加对象 第二条 参加本员工持股计划的范围为经管理委员会认可的上市公司及子 公司董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员，以及和其他核心、骨干员工， 参加对象应当在公司或下属子公司工作，领取薪酬并签订劳动合同。 第三条 符合标准的参加对象按照依法合规、自愿参与、风险自担的原则参 加本员工持股计划。 深圳信立泰药业股份有限公司 第三期员工持股计划管理办法 第一章 总则 第三章 员工持股计划的资金来源与股票来源 第四条 本员工持股计划的资金来源为员工合法薪酬、自筹资金以及法律法 规允许的其他方式。本公司对员工不提供任何形式的财务资助或为其贷款提供担 保。 本员工持股 ...

第三期员工持股计划（草案） 摘要 $$\Xi\,{\bf O}\,{\underline{{{-\,}}}}\,{\underline{{{\Xi}}}}\,{\bf\rlap/H}\,{\bf\rlap/H}\,{\bf\rlap/H}\,{\bf\rlap/H}$$ 深圳信立泰药业股份有限公司第三期员工持股计划（草案）摘要 深圳信立泰药业股份有限公司 深圳信立泰药业股份有限公司第三期员工持股计划（草案）摘要 声明 本公司及董事会全体成员保证本期员工持股计划（草案）不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律 责任。 深圳信立泰药业股份有限公司第三期员工持股计划（草案）摘要 特别提示 1、深圳信立泰药业股份有限公司第三期员工持股计划（以下简称"本期员 工持股计划"）系深圳信立泰药业股份有限公司（以下简称"公司"或"信立泰"） 依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司 实施员工持股计划试点的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》及其他有关法律、法规、规范性文件以及《公 司章程》制定。 2、 ...