国浩律师（北京）事务所 法律意见书 国浩律师（北京）事务所 关于河南辉煌科技股份有限公司 2023年员工持股计划 之 法律意见书 北京上海深圳杭州天津昆明广州成都宁波福州西安南京香港巴黎 地址：北京市朝阳区东三环北路3 8号泰康金融大厦9层邮编：1 0 0 0 26 电话：010-65 8 9 0 6 9 9 传真：010-65176800 电子信箱：bjgrandall@grandall.com.cn 网址：h t t p :/ / w w w . g r a n d al l . c o m . c n 2023年1 2月 国浩律师（北京）事务所 法律意见书 国浩律师（北京）事务所 关于河南辉煌科技股份有限公司 2023年员工持股计划之 法律意见书 国浩京证字[2023]第1032号 致：河南辉煌科技股份有限公司 国浩律师（北京）事务所(以下简称"本所")受河南辉煌科技股份有限公 司（以下简称"辉煌科技"或"公司"）的委托，担任公司拟实施的《河南辉 煌科技股份有限公司2023年员工持股计划》（简称"本次员工持股计划"）之 专项法律顾问。本所根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人 ...

证券代码：002296 证券简称:辉煌科技 公告编号：2023-053 河南辉煌科技股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 河南辉煌科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第七次会议 通知于 2023 年 11 月 28 日以传真、电子邮件等方式送达给全体董事，会议于 2023 年 12 月 4 日（星期一）下午 14:30 在北京南四环西路 188 号总部基地 1 区 7 号 楼七层会议室以现场会议的方式召开，会议应到董事 5 人，实到 5 人，会议由李 海鹰先生主持，本次会议的召开符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经全体董事认真讨论，本次会议审议表决通过了以下议案： 1、授权董事会办理本员工持股计划的设立、变更和终止； 1、会议以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于公司<2023 年员工 持股计划（草案）>及其摘要的议案》。 公司依据《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导 意见》《深圳证券交易所上市公司 ...

河南辉煌科技股份有限公司 1、未发现公司存在《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以 下简称《指导意见》）、《规范运作》等法律法规及规范性文件规定的禁止实施 本次员工持股计划的情形。 2、公司本次员工持股计划的内容符合《公司法》《指导意见》《规范运作》 等有关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 3、公司通过职工代表大会的方式充分征求了公司员工意见，本次员工持股 计划遵循员工自愿参与，不存在以摊派、强行分配等强制员工参与的情形，不存 在公司向本次员工持股计划持有人提供垫资、担保或任何其他财务资助的计划或 安排。 4、公司实施本次员工持股计划有利于进一步完善公司治理结构，健全公司 长期、有效的激励约束机制；建立和完善公司与员工的利益共享机制，实现公司、 股东和员工利益的一致性，促进长期、稳定发展；充分调动员工的积极性和创造 性，吸引和保留优秀管理人员和核心骨干等员工，提高公司员工的凝聚力和公司竞 争力，有利于公司的持续发展。 独立董事关于第八届董事会第七次会议相关事项的 独 立 意 见 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——主板上市公 ...

河南辉煌科技股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办法 第一章 总则 第一条 为规范河南辉煌科技股份有限公司（以下简称"辉煌科技"或"公 司"）2023年员工持股计划（以下简称"员工持股计划"）的顺利实施，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股 计划试点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《深交所规范 运作》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》及《2023 年员工持股计划（草案）》之规定，特制定本管理办法。 第二章 员工持股计划的制定 第二条 员工持股计划的目的 公司依据《公司法》《证券法》《指导意见》《深交所规范运作》等有关法律、 行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，遵循公平、公正、公开的原 则，旨在建立和完善员工与公司股东的利益共享机制，改善公司治理水平，提高职 工的凝聚力和公司竞争力，调动员工的积极性和创造性，确保公司未来发展战略和 经营目标的实现，特制定本计划。 具体目的如下： 1、立足于当前公司加快业务拓展的关键时期，通过员工持股计划 ...

符合相关规定的说明 河南辉煌科技股份有限公司 董事会关于2023年员工持股计划（草案） 河南辉煌科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》《证券法》 《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（以 下简称"《规范运作》"）等法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定， 制订了《2023年员工持股计划（草案）》，现对本次员工持股计划符合《指导意 见》相关规定作出如下说明： 1、公司不存在《指导意见》等法律法规规定的禁止实施员工持股计划的情 形，本次员工持股计划内容符合《指导意见》等有关规定。 2、公司审议本次员工持股计划相关议案的决策程序合法、有效，不存在损 害公司及全体股东利益的情形，亦不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参与 本次员工持股计划的情形，不存在公司向本次员工持股计划持有人提供垫资、担 保或任何其他财务资助的计划或安排。 3、监事会对公司本次员工持股计划持有人予以核实，认为本次员工持股计 划拟定的持有人均符合《指导意见》《规范运作》等法律、法规及规范性文件规 定的持有人条件，符合本次员 ...

证券代码：002296 证券简称:辉煌科技 公告编号:2023-054 河南辉煌科技股份有限公司 1、会议审议了《关于公司<2023 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》。 全体监事均为本次员工持股计划的参与对象，按照相关规定全体监事均对本 议案回避表决，该议案将直接提交公司股东大会审议。公司监事会就本次员工持 股计划发表了审核意见，详见同日公司刊登于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）《监事会关于 2023 年员工持股计划相关事项的审 核意见》《2023 年员工持股计划（草案）》《2023 年员工持股计划（草案）摘要》。 2、会议审议了《关于公司<2023 年员工持股计划管理办法>的议案》。 全体监事均为本次员工持股计划的参与对象，按照相关规定全体监事均对本 议案回避表决，该议案将直接提交公司股东大会审议。《2023 年员工持股计划管 理办法》同日公司已刊登于巨潮资讯网。 第八届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 河南辉煌科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监 ...

河南辉煌科技股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）摘要 河南辉煌科技股份有限公司 2023 年员工持股计划 （草案）摘要 二零二三年十二月 河南辉煌科技股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）摘要 声 明 本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划及其摘要内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 河南辉煌科技股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）摘要 风险提示 1、本员工持股计划需经公司股东大会审议通过后方可实施，但能否获得公 司股东大会批准，存在不确定性。 2、有关本员工持股计划的具体参与人数、资金规模、股票规模等要素存在 不确定性。 5、股票价格受公司经营业绩、宏观经济周期、国际/国内政治经济形势及投 资者心理等多种复杂因素影响。因此，股票交易是有一定风险的投资活动，投资 者对此应有充分准备。 6、公司后续将根据相关规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策， 注意投资风险。 2 河南辉煌科技股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）摘要 特别提示 1、河南辉煌科技股份有限公司（以下简称"辉煌科技"或"公司"）《2023 年员工持股计划（草案）》（以下简称 ...

证券代码：002296 证券简称:辉煌科技 公告编号：2023-055 河南辉煌科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开本次会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第三次临时股东大会 2、会议召集人：河南辉煌科技股份有限公司董事会 公司于2023年12月4日召开的第八届董事会第七次会议审议通过了《关于召 开2023年第三次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。 4、会议时间： （1）现场召开时间：2023年12月27日（星期三）下午14:30开始。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年12月27日 的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30 和13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统开始投票的时间为2023年12月27日上午9:15，结束时间为2023 年12月27日下午3:00。 5、会议召开方式： ...

河南辉煌科技股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案） 河南辉煌科技股份有限公司 2023 年员工持股计划 （草案） 二零二三年十二月 河南辉煌科技股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案） 声 明 本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划及其摘要内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 河南辉煌科技股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案） 风险提示 1、本员工持股计划需经公司股东大会审议通过后方可实施，但能否获得公 司股东大会批准，存在不确定性。 2、有关本员工持股计划的具体参与人数、资金规模、股票规模等要素存在 不确定性。 3、若参与对象认购资金不足，本员工持股计划存在低于预计规模的风险。 4、本员工持股计划的业绩考核具有一定的可实现性，但未来由于受到宏观 经济环境与行业政策变化、市场竞争加剧等原因的影响，也可能存在业绩无法达 成的风险。 5、股票价格受公司经营业绩、宏观经济周期、国际/国内政治经济形势及投 资者心理等多种复杂因素影响。因此，股票交易是有一定风险的投资活动，投资 者对此应有充分准备。 6、公司后续将根据相关规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策， ...

河南辉煌科技股份有限公司 监事会关于 2023 年员工持股计划相关事项的审核意见 河南辉煌科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 4 日召 开了第八届监事会第七次会议。根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指 导意见》（以下简称《指导意见》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作》）等法律法规及规范性文 件的规定，监事会经认真审阅相关会议资料及全体监事充分全面的讨论与分析， 现就公司 2023 年员工持股计划相关事项发表审核意见如下： 1、公司不存在《指导意见》《规范运作》等法律法规及规范性文件规定的禁 止实施员工持股计划的情形，公司具备实施本次员工持股计划的主体资格。 2、公司通过职工代表大会的方式征求了员工关于实施本次员工持股计划的 意见。公司制定《2023 年员工持股计划（草案）》的程序合法、有效，本次员工 持股计划内容符合《指导意见》《规范运作》等法律法规及规范性文件的规定。 3、公司审议本次员工持股计划相关议案的决策程序合法、有效，不存在损 害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本 次员工 ...