证券代码：002296 证券简称:辉煌科技 公告编号：2023-052 河南辉煌科技股份有限公司 关于 2020 年第二期限制性股票激励计划授予的限制性股票 第三个解除限售期解锁股份上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次解除限售的限制性股票数量为196.40万股，占目前公司总股本的 0.5041%。 2、公司2020年第二期限制性股票激励计划授予的限制性股票第三个解除限 售期解锁股份上市流通日为2023年11月14日。 3、本次解除股份限售的激励对象共142名。 4、本次实施的限制性股票激励计划与已披露的限制性股票激励计划不存在 差异。 河南辉煌科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开 的第八届董事会第六次会议、第八届监事会第六次会议审议通过了《关于 2020 年第二期限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》，同 意公司为 142 名激励对象办理第三个解除限售期的 196.40 万股限制性股票的解 除限售手续。现将本次解锁股份上市流通事项公告如下： 一、公 ...

河南辉煌科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：002296 证券简称：辉煌科技 公告编号：2023-049 河南辉煌科技股份有限公司 □是 否 1 河南辉煌科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 一、主要财务数据 (一) 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 口是 ☑否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | | 年同期增減 | | 营业收入(元) | 224, 089, 352. 29 | 22. 27 ...

证券代码：002296 证券简称:辉煌科技 公告编号:2023-048 河南辉煌科技股份有限公司 第八届监事会第六次会议决议公告 经审核，监事会认为董事会编制和审议河南辉煌科技股份有限公司 2023 年 第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 《2023 年第三季度报告》详见同日《证券时报》《中国证券报》《上海证券 报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 河南辉煌科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第六次会议 通知于 2023 年 10 月 20 日以传真、电子邮件等方式送达给全体监事，会议于 2023 年 10 月 26 日（星期四）下午 14:30 在郑州市高新技术产业开发区科学大道 188 号公司研发楼 1209 会议室以通讯表决的方式召开，会议应到监事 3 人，实到 3 人，会议由监事会主席黄继军先生主持，本次会议的召开符 ...

河南辉煌科技股份有限公司 独立董事关于第八届董事会第六次会议相关事项的 3、本次解除限售符合相关法律法规的要求，审议程序合法合规，解除限售 条件已成就，解除限售不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情 形。 综上，我们同意公司本次为142名激励对象办理第三个解除限售期的196.40 万股限制性股票的解除限售手续。 （以下无正文） （本页无正文，为《河南辉煌科技股份有限公司独立董事关于第八届董事会第六 次会议相关事项的独立意见》之签字页） 独 立 意 见 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《独 立董事工作制度》的有关规定，我们作为河南辉煌科技股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事，现对公司第八届董事会第六次会议审议的有关事项发表 独立意见如下： 一、关于公司2020年第二期限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限 售条件成就事项的独立意见 我们对公司2020年第二期限制性股票激励计划第三个解除限售条件成就情 况及本次解锁激励对象名单进行了核实，认为： 1、公司符合《上市公司股权激励管理办法》《深 ...

河南辉煌科技股份有限公司 关于 2020 年第二期限制性股票激励计划第三个解除限售期 解除限售条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.公司2020年第二期限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件 已经成就，本次符合解除限售条件的激励对象共计142人，可解除限售的限制性 股票数量为196.40万股，占目前公司总股本的0.5041%； 2.本次限制性股票解除限售尚需在相关部门办理解除限售手续，上市流通前， 公司将发布相关提示性公告。 河南辉煌科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开 的第八届董事会第六次会议、第八届监事会第六次会议审议通过了《关于 2020 年第二期限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》，同 意公司为 142 名激励对象办理第三个解除限售期的 196.40 万股限制性股票的解 除限售手续。现将具体内容详细公告如下： 证券代码：002296 证券简称:辉煌科技 公告编号：2023-051 一、公司2020年第二期限制性股票激励计划实施简述 1、202 ...

河南辉煌科技股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南辉煌科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开 的第八届董事会第六次会议审议通过了《关于调整第八届董事会审计委员会委员 的议案》，现将具体情况公告如下： 根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》规定，董事会审计委 员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事，为进一步完善公司治理 结构，保障公司董事会专门委员会规范运作，充分发挥专门委员会在上市公司治 理中的作用，公司董事会同意对第八届董事会审计委员会成员进行调整，公司董 事、总经理谢春生先生不再担任审计委员会委员职务，选举董事长李海鹰先生担 任审计委员会委员，与谭宪才先生（主任委员、独立董事）、王涛先生（独立董 事）共同组成公司第八届董事会审计委员会，任期自本次董事会审议通过之日起 至本届董事会任期届满之日止。 特此公告。 证券代码：002296 证券简称:辉煌科技 公告编号：2023-050 河南辉煌科技股份有限公司 关于调整第八届董事会审计委员会委员的公告 2023年 10月 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 河南辉煌科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第六次会议 通知于 2023 年 10 月 20 日以传真、电子邮件等方式送达给全体董事，会议于 2023 年 10 月 26 日（星期四）下午 14:00 在郑州市高新技术产业开发区科学大道 188 号公司研发楼 1209 会议室以通讯表决的方式召开，会议应到董事 5 人，实到 5 人，会议由李海鹰先生主持，本次会议的召开符合法律、法规和《公司章程》的 有关规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：002296 证券简称:辉煌科技 公告编号：2023-047 河南辉煌科技股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告 经全体董事认真讨论，本次会议审议表决通过了以下议案： 1、会议以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《2023 年第三季度报告》； 《2023 年第三季度报告》详见同日《中国证券报》《证券时报》《上海证券 报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 2、会议以 5 票同意,0 票反对 ...

国浩律师（北京）事务所 法律意见书 国浩律师（北京）事务所 关于河南辉煌科技股份有限公司 2020 年第二期限制性股票激励计划第三个限售期解锁事宜 之 法律意见书 北京/上海/深圳/杭州/广州/昆明/天津/成都/宁波/福州/西安/南京/南宁/济南/重庆/苏州/长沙/太原/武汉/贵阳/ 乌鲁木齐/郑州/石家庄/合肥/海南/青岛/南昌/大连/银川/拉孜/香港/巴黎/马德里/硅谷/斯德哥尔摩/纽约 地址：北京市朝阳区东三环北路38号泰康金融大厦9层邮编：100026 电话：010-65890699 传真：010-65176800 电子信箱：bjgrandall@grandall.com.cn 网址：http://www.grandall.com.cn 2023 年 10 月 国浩律师（北京）事务所 法律意见书 国浩律师（北京）事务所 关于河南辉煌科技股份有限公司 2020 年第二期限制性股票激励计划第三个限售期解锁事宜 之法律意见书 国浩京证字[2023]第 0929 号 致：河南辉煌科技股份有限公司 国浩律师（北京）事务所（下称"本所"）接受河南辉煌科技股份有限公司 （以下简称"辉煌科技"或"公司"）的委托，担任 ...

证券代码：002296 证券简称:辉煌科技 公告编号：2023-046 河南辉煌科技股份有限公司 关于 2020 年第二期限制性股票激励计划 部分限制性股票回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次回购注销限制性股票涉及激励对象 3 名，回购注销限制性股票数量 24,000 股，占公司 2020 年第二期限制性股票激励计划全部授予的限制性股票数 量的 0.24%，占公司目前总股本的 0.0062%。 2、本次回购注销限制性股票回购价格为授予价格即 4.35 元/股，回购的资 金总额为 10.44 万元，回购资金来源为公司自有资金。 3、截至本公告披露日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司完成上述已回购股票的注销手续。 一、公司2020年第二期限制性股票激励计划已履行的审批程序及实施情况 1、2020年8月20日，公司召开第七届董事会第六次会议，审议通过《关于公 司<2020年第二期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2020 年第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关 ...

国浩律师（北京）事务所 法律意见书 国浩律师（北京）事务所 关 于 河南辉煌科技股份有限公司 之 法律意见书 北京上海深圳杭州天津昆明广州成都宁波福州西安南京香港巴黎 地址：北京市朝阳区东三环北路38号泰康金融大厦9层邮编：100026 电话：010-65890699 传真：010-65176800 电子信箱：bjgrandall@grandall.com.cn 网址：http://www.grandall.com.cn 2023 年 8 月 国浩律师（北京）事务所 法律意见书 国浩律师（北京）事务所 2023 年第二次临时股东大会 关于河南辉煌科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 之 法律意见书 国浩京证字[2023]第 0813 号 致：河南辉煌科技股份有限公司 国浩律师（北京）事务所（简称"本所"）接受河南辉煌科技股份有限公司 （简称"公司"或"上市公司"）的委托，指派赵清律师、姚程晨律师（简称"本 所律师"）见证公司 2023 年 8 月 31 日召开的 2023 年第二次临时股东大会（简 称"本次股东大会"或"本次会议"）。本所律师根据《中华人民共和国公司法》 （简称"《公司法》"）、《 ...