河南辉煌科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告（谭宪才） 本人作为河南辉煌科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的独立董 事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公 司章程》《独立董事工作制度》的规定，在本年度工作中，本着客观、公正、独 立的原则，诚实、勤勉、尽责、忠实履行职务，积极出席相关会议，认真审议各 项议案，对公司相关重大事项发表独立意见，切实维护公司和股东尤其是中小股 东的利益。现将本人2023年度履行职责的情况报告如下： 一、本人基本情况 本人谭宪才，中国国籍，硕士，高级会计师、注册会计师。现担任天职国际 会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人、总经理，兼任北京城建集团有限责任公 司外部董事。 二、年度履职概况 （一）报告期内，出席公司董事会及股东大会的情况 | 应参加董 | 现场出席 董事会次 | 以通讯方 式参加董 | 委托出席 董事会次 | 缺席董事 | 是否连续两 次未亲自参 | 出席股东 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 事会次数 | | | | 会次数 | | 大会次数 | | | 数 ...

河南辉煌科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 河南辉煌科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管的要求（以下 简称"企业内部控制规范体系"），结合河南辉煌科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "辉煌科技"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们 对公司 2023 年 12 月 31 日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全并有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立与实施内部控制进行 监督；经理层在董事会的授权下负责组织领导公司内部控制的日常运行与持续完善。公司董 事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是：保证公司经营管理合法合规；财务报告及相关信息真实完整； 资产安全完整；提高经营效率和效果；促进公司稳步可持续发展和发展战略的实现。由于内 部控制存在固有局限 ...

（2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及其他有关规 定，本公司特设立董事会审计委员会，并制定本议事规则。 河南辉煌科技股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 审计委员会根据《公司章程》和本议事规则规定的职责范围履行职责，独立 工作，不受公司其他部门干涉。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，审计委员会成员应当为不在公司 担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，委员中至少有一名独立董 事为专业会计人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员一名，由独立董事中会计专业人士担任，负 责召集和主持委员会会议；主任委员由董事会审议批准。 当审计委员会主任不能或无法履行职责时，由 ...

河南辉煌科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善河南辉煌科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，改善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》 及其他有关规定，本公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责制订公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查公司 董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。薪酬与考核委员会没有 决策权，其提出的方案或议案应当经过董事会审议和决定。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应占半数以 上并担任召集人。 第三章 职责权限 第八条 薪酬与考核委员会的主要职责包括： （一）根据董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其 他相关企业相关岗位的薪酬水平遵循公正、公平、合理的原则制定薪酬计划或方 案； （二）薪酬计划或方案主要包括但不限于绩效评价标准、程序及 ...

河南辉煌科技股份有限公司 独立董事工作制度 （2024 年 4 月修订） 第一条 为进一步完善河南辉煌科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人 治理结构，充分发挥独立董事的作用，促进公司规范、有效运作，保护投资者的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市 公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司 规范运作》的有关规定，以及公司章程，制定本制度。 第二条 本制度所称独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能 影响其进行独立客观判断关系的董事。 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计 专业人士。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、深圳证券交 易所业务规则（以下简称深交所）和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会 中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东 合法权益。 第四条 独立董事必须保持独立性，下列人员不得担任独立董 ...

证券代码：002296 证券简称:辉煌科技 公告编号：2024-012 河南辉煌科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南辉煌科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开 第八届董事会第八次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，具体情况 如下： 为进一步优化公司治理结构，更好地促进规范运作，公司根据《上市公司独 立董事管理办法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等相关法 律法规、部门规章、规范性文件的规定，结合公司治理的实际需要，公司拟修订 《公司章程》部分条款，本次修订前后对照情况如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 删除第五章 第二节独立董事相关条款内容 | 新增第一百二十五条 公司设独立董事，独立 | | （第一百二十五条至第一百三十三条） | 董事占董事会成员的比例不得低于三分之 | | | 一，且至少包括一名会计专业人士。 | | | 独立 ...

2023 年度监事会工作报告 河南辉煌科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 报告期内，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》 等法律法规，以及《公司章程》《监事会议事规则》的要求，坚持恪尽职守、勤 勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，对公司生产经营、重大事项、财务状况 以及董事、高级管理人员履职情况进行监督，较好地保障了股东权益、公司利益 和员工合法权益，促进了公司规范运作。现将2023年监事会工作情况汇报如下： 一、监事会会议召开情况 报告期内，公司共召开了八次监事会会议。 （一）2023 年 2 月 7 日，第七届监事会第二十一次会议以现场会议方式审 议通过了《关于监事会换届选举的议案》。 （二）2023 年 3 月 1 日，第八届监事会第一次会议以通讯表决方式审议通 过了《关于选举第八届监事会主席的议案》。 （三）2023 年 4 月 18 日，第八届监事会第二次会议以现场会议方式审议通 过了以下议案： 1、《2022 年度监事会工作报告》； 2、《2022 年年度报告及摘要》； 3、《2022 年度财务决算报告》； 4、《2022 年度利润分配预案》； 5、《2022 年 ...

经核查独立董事谭宪才、王涛、周建民的任职经历以及签署的相关自查报告， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司 规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 河南辉煌科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 18 日 河南辉煌科技股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关 规定，河南辉煌科技股份有限公司董事会就现任独立董事谭宪才、王涛、周建民 的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

河南辉煌科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024]0011000749 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 河南辉煌科技股份有限公司 2023 年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1 Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 河南辉煌科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2023 年 12 月 31 日） 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字[2024]0011000749 号 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了河南辉 煌科技股份 ...

证券代码：002296 证券简称:辉煌科技 公告编号:2024-006 河南辉煌科技股份有限公司 第八届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 河南辉煌科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第八次会议 通知于 2024 年 4 月 7 日以传真、电子邮件等方式送达给全体监事，会议于 2024 年 4 月 18 日（星期四）上午 10:00 在北京南四环西路 188 号总部基地 1 区 7 号 楼七层会议室以现场会议的方式召开，会议应到监事 3 人，实到 3 人，会议由监 事会主席黄继军先生主持，本次会议的召开符合法律、法规和《公司章程》的有 关规定。 监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案符合有关法律、法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》《公司未来三年股东回报规划（2021 年-2023 年）》 的规定，不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的情形。该事项已经公司第 八届董事会第八次会议和独立董事专门会议 2024 年第一次会议审议通过，有关 决策程序合法、合规，监事会同意公司 2 ...