证券代码：002311 证券简称：海大集团 公告编号：2024-010 广东海大集团股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）摘要 声明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性 承担个别和连带的法律责任。 1 广东海大集团股份有限公司 2024 年股票期权激励计划 （草案）摘要 2024年2月 广东海大集团股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）摘要 特别提示 本部分内容中的词语简称与"释义"部分保持一致。 一、本激励计划草案系依据适用法律及《公司章程》的规定制定。 二、本激励计划采取的激励工具为股票期权，股票来源为公司向激励对象定 向发行的人民币普通股（A股）股票。 三、本激励计划拟向激励对象授予的股票期权数量为3,400.00万份，约占本 激励计划草案公告日公司股本总额166,374.997万股的2.0436%。本激励计划股票 期权的授予为一次性授予，无预留权益。 截至本激励计划草案公告日，公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的 股票总数累计未超过本激励计划草案公告日公司股本总额的10%。本激励计划中 任何 ...

广东海大集团股份有限公司 2024 年员工持股计划 （草案） 二零二四年二月 广东海大集团股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案） 重要声明 本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 广东海大集团股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案） 风险提示 本部分内容中的词语简称与"释义"部分保持一致。 一、本员工持股计划须经公司股东大会批准后方可实施，本员工持股计划 能否获得公司股东大会批准存在不确定性； 二、本员工持股计划设立后将由公司自行管理，能否达到预计规模、目标存 在不确定性； 三、本员工持股计划的资金来源、出资金额等实施要素属初步结果，能否完 成实施，存在不确定性； 四、本员工持股计划遵循依法合规、自愿参与、风险自担原则，若员工合计 认购资金较低，则本员工持股计划存在不能成立的风险；若员工合计认购资金不 足，则本员工持股计划存在低于预计规模的风险； 五、考核期内，根据公司层面业绩、业务单元层面业绩的达成情况及持有人 个人层面绩效考核结果确定本员工持股计划的权益份额分配，存在公司层面业绩 考核、业务单元层面业绩考核或持有人个人层面绩效 ...

广东海大集团股份有限公司 关于 2024 年开展套期保值业务的可行性分析 一、公司开展套期保值业务的背景和必要性 （一）商品套期保值业务 公司主要从事饲料、种苗、动保及生猪的生产和销售业务，同时以该业务为 依托，利用公司采购成本优势拓展原料及相关产品的贸易业务。 为规避经营相关原材料、成品、生猪及其他相关产品的价格大幅波动给公司 经营带来的不利影响，公司计划利用商品期货和商品期权进行套期保值业务操作， 以有效管理价格大幅波动的风险。 （二）外汇套期保值业务 公司在境外业务逐步扩大，进口采购、国际融资等国际交易日益频繁，因国 际政治、经济环境等多重因素影响，各国货币波动的不确定性增强。为防范利率 及汇率波动风险，降低利率波动对公司利润的影响，减少汇兑损失，降低财务费 用，公司拟开展与日常经营联系紧密的远期、互换、期权等产品或该等产品组合 的外汇套期保值业务。 二、公司拟开展的套期保值业务概述 （一）商品套期保值 1、拟投资的品种：商品期货交易所挂牌交易的玉米、小麦、大豆、豆粕、 豆油、菜粕、油脂、生猪和其他与公司经营相关产品的期货及期权合约。 2、拟交易金额：根据公司 2024 年经营目标，预计 2024 年公 ...

广东海大集团股份有限公司 关于2024年向金融机构申请综合授信额度的公告 证券代码：002311 证券简称：海大集团 公告编号：2024-008 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东海大集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024年2月5日召开的第六 届董事会第十七次会议审议通过了《关于2024年向金融机构申请综合授信额度的 议案》，同意公司向金融机构申请不超过人民币440亿元的综合授信额度，本议 案尚需提交公司股东大会审议。 考虑到公司部分综合授信额度将要到期，公司拟在综合授信额度到期后向金 融机构继续申请综合授信额度。2024年公司拟向金融机构申请的综合授信额度见 下表： | 序号 | 金融机构名称 | 综合授信额度（折合人民币万元） | | --- | --- | --- | | 1 | 中国农业银行 | 460,000 | | 2 | 中国农业发展银行 | 370,000 | | 3 | 中国银行 | 350,000 | | 4 | 汇丰银行 | 260,000 | | 5 | 中国工商银行 | 220,000 | | 6 | 其他金融 ...

证券代码：002311 证券简称：海大集团 公告编号：2024-005 广东海大集团股份有限公司 第六届监事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东海大集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十四次会 议于 2024 年 2 月 5 日在广州市番禺区公司会议室以现场方式召开，本次会议由 沈东先生召集和主持，会议通知于 2024 年 1 月 30 日以专人递送、传真、电子邮 件等方式送达给全体监事。应参加会议监事三人，实际参加会议监事三人，公司 董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）和《公司章程》的有关规定。 经与会监事认真审议，本次会议以回收表决票的表决方式逐项表决通过了以 下决议： 一、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于为子公 司提供担保的议案》。 经审议，监事会认为：公司及控股子公司为其他控股子公司提供担保，有利 于保障公司的持续健康发展，进一步提高经济效益。公司及控股子公司目前经营 情况较好，财务状况稳健，且由其他少数股东 ...

证券简称：海大集团 证券代码：002311 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 广东海大集团股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案） 之 独立财务顾问报告 2024 年 2 月 | | | | 一、释义 | 3 | | --- | --- | | 二、声明 | 5 | | 三、基本假设 | 6 | | 四、本激励计划的主要内容 | 7 | | （一）激励对象的范围及分配情况 | 7 | | （二）授予的股票期权数量 | 9 | | （三）股票期权的有效期、授予日、等待期及行权相关安排 | 9 | | （四）股票期权行权价格 11 | | | （五）本激励计划的授予与行权条件 12 | | | （六）本激励计划其他内容 15 | | | 五、独立财务顾问意见 | 16 | | （一）对股权激励计划是否符合政策法规规定的核查意见 16 | | | （二）对公司实行股权激励计划可行性的核查意见 17 | | | （三）对激励对象范围和资格的核查意见 17 | | | （四）对股权激励计划权益授出额度的核查意见 17 | | | （五）对上市公司是否为激励对象提供任何形式的财务资助的核查意见 1 ...

证券代码：002311 证券简称：海大集团 公告编号：2024-007 广东海大集团股份有限公司 关于对外提供担保的公告 为了缓解公司产业链部分优质养殖户、经销商等合作伙伴的资金周转困难， 加强其与公司的长期合作，促进合作伙伴与公司的共同进步，进一步做大做强公 司主营业务，公司于2024年2月5日召开的第六届董事会第十七次会议和第六届监 事会第十四次会议审议通过了《关于对外提供担保的议案》，同意公司控股子公 司为产业链养殖户和经销商等合作伙伴（以下简称"被担保人"、"借款人"） 的融资提供不超过368,000万元担保或反担保，该担保额度包括新增及在执行拟 展期或续期的担保。 以上担保额度为最高担保额度，授权期内任一时点公司对养殖户和经销商等 合作伙伴的担保余额不能超过最高担保额度；担保额度在授权期内可以滚动使用。 本次担保额度授权有效期自股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召 开日止；授权生效之日起，公司以前年度审议通过的对产业链养殖户和经销商等 合作伙伴未使用的担保额度授权相应终止。 上述议案尚需提交公司股东大会审议。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导 ...

制定本考核管理办法的目的是加强本激励计划执行的计划性，量化本激励计 划设定的具体目标，促进激励对象考核管理的科学化、规范化、制度化，确保实 现本激励计划的各项业绩指标；同时引导激励对象提高工作绩效，提升工作能力， 客观、公正评价员工的绩效和贡献，为本激励计划的执行提供客观、全面的评价 依据，保证本激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，进而 确保公司经营与战略目标的实现。 二、 考核原则 考核评价必须坚持"公正、公开、公平"的原则，严格按照本考核管理办法 和考核对象的业绩进行评价，以实现本激励计划与公司业绩、业务单元层面业绩 及个人绩效考核的紧密结合，从而提升公司整体业绩，实现公司价值与全体股东 利益最大化。 三、 考核范围 广东海大集团股份有限公司 2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法 广东海大集团股份有限公司（以下简称"公司"）为了进一步完善公司法人治 理结构，建立健全公司的长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司董 事、高级管理人员、核心或骨干（技术/业务）人员的积极性，形成良好均衡的价 值分配体系，有效地将股东利益、公司利益和团队个人利益结合在一起，使各方 共同关注公司的长 ...

证券代码：002311 证券简称：海大集团 公告编号：2024-003 广东海大集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月31日召开的 第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意 公司使用自有资金以集中竞价交易或中国证监会认可的其他方式回购公司部分 股份用于实施股权激励计划及/或员工持股计划，回购金额不低于3亿元（含3亿 元）且不超过5亿元（含5亿元），回购价格不超过55.00元/股，实施期限为自董 事会审议通过回购方案之日起不超过3个月。具体内容详见公司于2023年11月1日 在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》 和巨潮资讯网披露的《关于回购公司股份方案的公告》，公告编号：2023-096。 截至2024年1月31日，公司回购股份方案回购期限已届满并已实施完毕。根 据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定， 现将公司回购股份的实施结果公告如下： 一、回购公司股份的实施情况 （一）公司于 2023 年 11 月 8 日首次通过回购专用证券账户以集中竞价交易 的方式回购股份。具体内容详见公司于 2023 年 1 ...

证券代码：002311 证券简称：海大集团 广东海大集团股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-001 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 □现场参观 □其他 参与单位名称 详见附件 时间 2024年 1 月26 日（周五）下午15:00-16:00 地点 线上会议 上市公司接待人 副总裁及董事会秘书黄志健先生 员姓名 一、公司介绍基本情况 2023 年，公司饲料业务，1-3 季度饲料外销量为 1,660 多万吨， 同比增长 11%。公司种苗业务保持高增长的态势，动保业务整体 增速相对放缓。生猪养殖方面，随着内部能力的提升以及模式的迭 代，同时结合有效的风险控制方法，逐步构建出稳定可控的商业模 式。生鱼养殖方面整体表现不好，公司将加强控制养殖风险。 投资者关系活动 ...