股票简称：海峡股份 股票代码：002320 公告编号：2025-02 海南海峡航运股份有限公司 （二）股东大会召集人：公司董事会。2025 年 1 月 14 日，海南海峡航运股 份有限公司（以下简称"公司"或"海峡股份"）第八届董事会第三次临时会议， 以 10 票赞同、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时 股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第三次临时会议决议召 开 2025 年第一次临时股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、深交所业务规则和海峡股份《公司章程》等规定。 （四）会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2025 年 2 月 11 日上午 9:00 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 2 月 11 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025年2月11日上午9:15至下午15:00。 （五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方 式召开。 ...

股票简称：海峡股份 股票代码：002320 公告编号：2025-03 海南海峡航运股份有限公司 报告期内营业收入同比增长7.46%，主要原因一是2023年冬季瓜菜延迟上市， 且本年度政府补贴"绿通"车辆过海费，带来"绿通"车辆过海量增长；二是台 风"摩羯"过后岛内树木受损严重，木材类货车增长，促使海安航线市场份额同 比增长，拉动收入增长；三是本年度西沙航线运力更新后，船舶载客量提升，高 舱房型销售数量增加，从而带动航线收入增长。 报告期内利润总额同比下降8.85%，归属于上市公司股东的净利润同比下降 39.96%，主要是由于新海客运综合枢纽投产后人工成本、折旧费用以及财务费用 等同比增长影响。 （二）增减变动幅度达30%以上的主要财务指标说明 2024 年度业绩快报 本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 特别提示：本公告所载 2024 年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计 师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资 风险。 一、2024 年度主要财务数据和指标 单位：万元 | 项 目 | 本报告期 | 上年 ...

特此公告。 海南海峡航运股份有限公司（以下简称"公司"或"海峡股份"）于 2024 年 12 月 20 日以 OA、电子邮件的形式向全体监事发出第八届监事会第二次临时 会议通知及相关议案等材料。会议于 2024 年 12 月 30 日以通讯表决方式召开， 会议由公司监事会主席李燕女士召集并主持，应参加会议监事 5 人，实际参加会 议监事 5 人。会议召集、召开程序符合《公司法》、海峡股份《公司章程》的相 关规定。 与会监事认真审议了本次会议的议案，以记名投票表决的方式通过了如下 决议： 一、会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于高级管理人员 2023 年度薪酬与业绩考核情况报告的议案。公司高级管理人员 2023 年度工作业 绩与其薪酬兑现合理挂钩，公司高级管理人员薪酬的确定符合公司薪酬管理和业 绩考评激励制度的有关规定。 股票简称：海峡股份 股票代码：002320 公告编号：2024-73 海南海峡航运股份有限公司 第八届监事会第二次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 海南海峡航运股份有限公司 监 ...

本议案已经公司第八届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第一次会议审议通 过。 海南海峡航运股份有限公司 第八届董事会第二次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 海南海峡航运股份有限公司（以下简称"公司"或"海峡股份"）于 2024 年 12 月 20 日以 OA、电子邮件的形式向全体董事发出第八届董事会第二次临时 会议通知及相关议案等材料。会议于 2024 年 12 月 30 日以通讯表决方式举行， 本次会议由公司副董事长张婷女士召集并主持，会议应出席董事 10 名，实际出 席董事 10 名，会议的召集、召开程序符合《公司法》、海峡股份《公司章程》的 有关规定。与会董事经充分审议，表决通过了以下决议： 一、会议以10票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于高级管理人员2023 年度薪酬与业绩考核情况报告的议案。 股票简称：海峡股份 股票代码：002320 公告编号：2024-72 特此公告。 海南海峡航运股份有限公司 董 事 会 2024 年 12 月 31 日 ...

海南海峡航运股份有限公司 股票简称：海峡股份 股票代码：002320 公告编号：2024-71 关于董事长辞职的公告 海南海峡航运股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 海南海峡航运股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 12 月 11 日收到公司董事长王善和先生的书面辞职报告。王善和先生因工作变动原因申请 辞去公司董事、董事长职务，同时一并辞去公司董事会战略委员会主任委员职务， 辞职后王善和先生不再担任公司及下属子公司任何职务。 董 事 会 按照《公司法》《公司章程》的相关规定，王善和先生的辞职不会导致公司 董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，辞职申请 自辞职报告送达董事会时生效。 截至本公告披露日，王善和先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履 行而未履行的承诺事项。 公司董事会将尽快履行相关程序，提名新的董事候选人及选举新的董事长， 在此期间，按照《公司章程》规定，由公司副董事长张婷女士代为履行董事长职 责。 王善和先生任职期间，恪尽职守，勤勉尽责，公司董事会对王善和先生为公 ...

股票简称：海峡股份 股票代码：002320 公告编号：2024-70 海南海峡航运股份有限公司 2024 年第八次临时股东大会决议公告 （二）审议通过了关于琼州海峡（广东）轮渡运输有限公司更新建造 1 艘 客滚船舶的议案。 本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 重要提示： 1.本次股东大会无否决、修改、增加提案的情况。 2.本次股东大会以现场结合网络投票方式召开。 一、会议召开和出席情况 海南海峡航运股份有限公司（以下简称"公司"或"海峡股份"）2024 年 第八次临时股东大会于 2024 年 12 月 5 日在海南省海口市滨海大道 157 号港航大 厦 14 楼会议室召开，会议采取现场结合网络投票方式举行。参加本次会议的股 东及股东代表共计 385 人，代表有表决权的股份 1,656,065,659 股，占公司总股 本的 74.30%。其中，出席现场会议的股东及股东代表 4 人，代表有表决权的股 份 1,314,664,965 股，占公司总股本的 58.98%；通过网络投票出席会议的股东 381 人，代表有表决权的股份 341,400, ...

北 京 大 成 （ 海 口 ） 律 师 事 务 所 关 于 海 南 海 峡 航 运 股 份 有 限 公 司 2024 年 第 八 次 临 时 股 东 大 会 的 法 律 意 见 书 大成 is Dentons'Preferred Law Firm in China. 的法律意见书 致：海南海峡航运股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市 公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、 法规和其他有关规范性文件的要求，北京大成（海口）律师事务所（以下简称"本 所"）接受海南海峡航运股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师 参加公司 2024 年第八次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 本所声明：本所律师仅对本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员 资格、召集人资格、表决程序、表决结果及会议决议发表法律意见，并不对本次股 东大会所审议的议案、议案所涉及的数字及内容发表意见。本所律师同意将本法 律意见书随本次股东大会其他信息披露资料一并公告。 北京大成 ...

Group 1: Competitive Advantages - The company has strong shareholder advantages, with its indirect controlling shareholder being China Ocean Shipping Group, a large state-owned enterprise directly managed by the State-owned Assets Supervision and Administration Commission [1] - The company possesses rich resources for roll-on/roll-off (RoRo) transportation, operating 51 RoRo vessels and managing key ferry terminals, which enhances its operational experience [1] - The company emphasizes technological investment and innovation, utilizing information technology to create smart passenger transport hubs and improve management efficiency [2] Group 2: Strategic Developments - The company is actively promoting the integration of the Beibu Gulf RoRo terminal, which will enhance operational efficiency and customer loyalty [2] - The company plans to accelerate the integration of port resources in the Qiongzhou Strait to improve transportation capacity and service efficiency [3] - The company is exploring the construction and operation of logistics parks in the Qiongzhou Strait, aiming to provide one-stop logistics solutions [3] Group 3: Future Opportunities - The company is conducting due diligence and negotiations regarding the acquisition of Xuwen Port, with ongoing discussions on important matters [2] - The implementation of favorable tax policies in Hainan Free Trade Port is expected to lower operational costs and stimulate economic activity, benefiting the company [2] - Infrastructure improvements in Hainan, such as the completion of the circular island tourism road, are anticipated to attract more self-driving tourists, positively impacting the company's main business [2] Group 4: Policy Impact - Recent government policies supporting the replacement of old vessels are expected to reduce costs for new shipbuilding, benefiting the company's operational efficiency [3] - The expansion of the consumer market and increased domestic demand due to new investment policies will likely enhance passenger traffic and revenue for the company [3]

股票简称：海峡股份 股票代码：002320 公告编号：2024-69 海南海峡航运股份有限公司 关于举行 2024 年三季度报告业绩说明会的公告 本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 海南海峡航运股份有限公司 董 事 会 2024年11月26日 出席本次说明会的人员有：公司董事长王善和先生、总经理叶伟先生、董事 会秘书兼副总经理李召辉先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，投资者可于2024年11月28日17:00 前，将所关注的问题通过电子邮件的形式发送至公司邮箱：haixiagufen@163.com。 公司将在本次业绩说明会上对投资者所关心的问题进行回答，欢迎广大投资 者踊跃参与。 特此公告。 海南海峡航运股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年10月31日披露 了公司2024年第三季度报告。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业 绩、发展战略等情况，公司将于2024年11月29日（星期五）15:00-17:00在深圳 证券交易所的互动易云访谈平台采用网络远程的方式举行2024年三季度报告业 绩说明会，与投资者进行沟 ...