河南华英农业发展股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：002321 证券简称：华英农业 公告编号：2024-001 大会按照会议议程审议了议案，以现场投票、网络投票相结合的 方式对议案进行了表决，表决结果如下： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 河南华英农业发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 19 日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证 券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-064）。公司 2024 年第一次临时股东大会现场会议于 2024 年 1 月 3 日下午 14 点 30 分 在公司总部 16 楼会议室召开，本次股东大会采取现场投票和网络投 票相结合的方式举行。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络 投票的时间为 2024 年 1 月 3 日上午 9:1 ...

法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 河南华英农业发展股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于河南华英农业发展股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2024H0001 号 致：河南华英农业发展股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受河南华英农业发展股份有限公 司（以下简称"华英农业"或"公司"）的委托，指派本所律师吴婧、赵锦辉参加 公司 2024 年第一次临时股东大会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上 市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法 律、法规和其他有关规范性文件的要求出具本法律意见书。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 1 月 3 日 9:15- 9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。通过深 ...

证券代码：002321 证券简称：华英农业 公告编号：2023-062 河南华英农业发展股份有限公司 河南华英农业发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 17 日召开第七届董事会第十一次会议，审议通过了《关于取 消召开公司 2023 年第四次临时股东大会的议案》，同意取消原定于 2023 年 12 月 22 日召开的 2023 年第四次临时股东大会，现将有关事 项公告如下： 一、取消的股东大会的基本情况 （一）取消的股东大会会议届次：2023 年第四次临时股东大会 （二）取消的股东大会会议召集人：公司董事会 （三）取消的股东大会会议召开日期和时间： 1、现场会议时间：2023 年 12 月 22 日（周五）14:30 2、网络投票时间：2023 年 12 月 22 日（周五） （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 12 月 22 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间 为 2023 年 12 月 22 日上午 9:15 至 2023 年 12 月 22 日下 ...

证券代码：002321 证券简称：华英农业 公告编号：2023-061 河南华英农业发展股份有限公司 第七届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南华英农业发展股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董 事会第十一次会议于 2023 年 12 月 17 日上午 10：00 以通讯表决的方 式召开，为提升决策效率，经董事长许水均先生提议，全体董事一致 同意，本次会议豁免临时董事会提前五日通知的要求，本次会议的通 知已于 2023 年 12 月 16 日通过书面或电子邮件方式送达全体董事和 监事。本次会议应参加会议董事九人，实际出席会议的董事九人。会 议由董事长许水均先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民 共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的有关规定。 经与会董事认真审议，本次会议以通讯表决的方式审议通过以下 议案： 一、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关 于取消召开公司 2023 年第四次临时股东大会的议案》； 公司董事许水均、张勇、陈尧华对该项议案回避表决 ...

证券代码：002321 证券简称：华英农业 公告编号：2023-064 河南华英农业发展股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南华英农业发展股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2024 年 1 月 3 日下午 14 点 30 分召开 2024 年第一次临时股东大会。本次股东大 会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所 交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台。现将 本次股东大会有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过 深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的 投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年1 月3日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 - 1 - 2024年1月3日上午9:15至202 ...

证券代码：002321 证券简称：华英农业 公告编号：2023-063 河南华英农业发展股份有限公司 关于为子公司申请授信提供担保暨关联交 易的公告 现经公司及子公司与银行等金融机构进一步协商及沟通，因银 行授信条件发生变更，前述议案中的授信担保方案须调整。公司就调 整后的授信担保方案，已于 2023 年 12 月 17 日召开公司第七届董事 会第十一次会议审议通过《关于为子公司申请授信提供担保暨关联交 易的议案》，并提交公司 2024 年第一次临时股东大会进行审议。具 体内容公告如下： 1 一、担保情况概述 1、对外提供担保基本情况 （1）为满足子公司日常经营需要，公司拟为控股子公司杭州华 英新塘羽绒制品有限公司（以下简称"杭州华英新塘"）向浙江萧山 农村商业银行股份有限公司新塘支行等银行金融机构申请授信提供 不超过人民币 8,000 万元的连带责任保证担保，担保期限不超过 2025 年 4 月 30 日。 杭州华英新塘的其他股东杭州新昇羽绒制品有限公司（以下简称 "杭州新昇"）为杭州华英新塘向上述银行金融机构申请授信提供同 等的连带责任保证担保。 （2）为满足孙公司日常经营需要，公司及杭州华英新塘拟为公 ...

河南华英农业发展股份有限公司 2023年第三次独立董事专门会议意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关 法律、行政法规和其他规范性文件，以及《公司章程》的有关规定， 河南华英农业发展股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会 全体独立董事于 2023 年 12 月 17 日召开 2023 年第三次独立董事专门 会议，对拟提交公司第七届董事会第十一次会议审议的《关于为子公 司申请授信提供担保暨关联交易的议案》进行审议。独立董事于会前 获得并认真审阅了议案内容，在保证所获得的资料真实、准确、完整 的基础上，本着勤勉尽责的态度，基于独立客观的原则，对审议事项 发表如下审查意见： 本次对外担保暨关联交易事项是基于子公司实际生产经营所需， 公司实际控制人许水均先生、自然人孙关水先生无偿提供连带责任保 证担保，是为了保证子公司申请授信的顺利实施，符合公司整体利益。 本次被担保对象为公司合并报表范围内主体，资信情况良好、生产经 营正常，具备偿债能力。公司为控股子公司提供担保，控股子公司其 他股东已承诺提供同等担保，并承诺以股权质押的方式分 ...

证券代码：002321 证券简称：华英农业 公告编号：2023-060 河南华英农业发展股份有限公司 关于实际控制人及部分董事、监事、高级管 理人员增持股份计划公告 本次计划增持全体人员保证向本公司提供的信息内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供 的信息一致。 特别提示： 1、基于对公司重整成功后发展战略的高度认可和公司未来持续 稳定发展的坚定信心，河南华英农业发展股份有限公司（以下简称"公 司"）实际控制人及部分董事、监事、高级管理人员计划增持公司股 份，合计计划增持金额不低于人民币 2,000 万元（含）且不超过人民 币 3,500 万元（含）。 2、增持计划实施期限：自 2023 年 12 月 11 日起 6 个月内，在 遵守中国证监会和深圳证券交易所相关规定的前提下实施。增持计划 实施期间，如公司股票存在停牌情形的，增持计划将在股票复牌后顺 延实施。 3、风险提示：增持计划实施过程中，可能存在因市场情况变化 等因素，导致增持计划延迟实施或无法完成的风险。 一、计划增持主体的基本情况 1、本次增持股份的目的：基于对公司重整成功 ...

证券代码：002321 证券简称：华英农业 公告编号：2023-055 河南华英农业发展股份有限公司 第七届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南华英农业发展股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董 事会第十次会议于 2023 年 12 月 6 日上午十时在公司总部潢川县华英 大厦 16 层高管会议室召开。本次会议由公司董事长许水均先生召集， 会议通知于 2023 年 12 月 1 日以专人递送、传真、电子邮件等方式送 达给全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议董事九人，实际出 席会议的董事九人。本次会议采取现场表决和通讯表决相结合的方式 召开。会议由董事长许水均先生主持。本次会议的召集、召开符合《中 华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的有关规定。 经与会董事认真审议，本次会议以现场表决和通讯表决相结合的 方式审议通过以下议案： 一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关 于补选董事会专门委员会委员的议案》； 《关于补选董事会专门委员会委员的公告》详见同日 ...

河南华英农业发展股份有限公司 独立董事对第七届董事会第十次会议相关 事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规和其他规 范性文件，以及《公司章程》的有关规定，我们作为河南华英农业发 展股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，对公司于2023 年12月6日召开的第七届董事会第十次会议审议的相关议案发表如下 独立意见： 一、关于为子公司向金融机构申请授信提供担保暨关联交易的 独立意见 1、本次对外担保暨关联交易事项是为了满足子公司正常生产经 营和资金合理利用的需要，公司实际控制人许水均先生、自然人孙关 水先生无偿提供连带责任保证担保，是为了保证子公司申请授信的顺 利实施，符合公司整体利益。本次被担保对象均为公司合并报表范围 内的主体，公司为控股子公司提供担保，控股子公司其他股东已承诺 提供同等担保，并承诺以股权质押的方式分别为公司本次对控股子公 司及其下属全资子公司的担保提供反担保，对外担保风险可控，符合 公司经营发展需要，不存在利用关联关系损害公司利益的情形，亦不 ...