证券代码：002321 证券简称：华英农业 公告编号：2023-059 河南华英农业发展股份有限公司 关于召开2023年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南华英农业发展股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2023 年 12 月 22 日下午 14 点 30 分召开 2023 年第四次临时股东大会。本次股东 大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易 所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台。现 将本次股东大会有关事项通知如下： （二）会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第十次会议作 出了关于召开本次股东大会的决定，本次股东大会的召集程序符合《中 华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 2023年12月22日上午9:15至2023年12月22日下午15:00期间的任意时间。 （三）会议召开日期和时间： （四）股权登记日：2023年12月19日（周二）。 1、现场会议时间：2023年12月22日（周五）14 ...

证券代码：002321 证券简称：华英农业 公告编号：2023-056 河南华英农业发展股份有限公司 关于补选董事会专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南华英农业发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 6 日召开第七届董事会第十次会议，审议通过了《关于补选 董事会专门委员会委员的议案》。现将相关事项公告如下： 鉴于公司 2023 年第三次临时股东大会已补选朱明红先生、张巍 先生、龚保峰先生为公司第七届董事会非独立董事，为保证董事会各 专门委员会正常有序开展工作，根据《公司法》及《公司章程》和董 事会各专门委员会议事规则的相关规定，公司董事会同意补选朱明红 先生为公司第七届董事会战略委员会委员、审计委员会委员，任期自 本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止；同意补选张 巍先生为公司第七届董事会战略委员会委员、审计委员会委员，任期 自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止；同意补选 龚保峰先生为公司第七届董事会薪酬与考核委员会委员，任期自本次 董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002321 证券简称：华英农业 公告编号：2023-058 河南华英农业发展股份有限公司 关于为子公司向金融机构申请授信提供担 保暨关联交易的公告 特别提示：本次被担保对象均为公司合并报表范围内的主体， 被担保对象杭州华英新塘、安徽华英新塘资产负债率超过70%，其生 产经营情况正常，本次担保事项风险处于可控范围之内。敬请广大投 资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 1、对外提供担保基本情况 （1）为满足子公司日常经营需要，河南华英农业发展股份有限 公司（以下简称"公司"）拟为控股子公司杭州华英新塘羽绒制品有 限公司（以下简称"杭州华英新塘"）向南京银行杭州分行、浙江萧 山农村商业银行股份有限公司新塘支行等银行金融机构申请授信合 计提供不超过人民币15,000万元的连带责任保证担保，担保期限不超 过2025年4月30日。 杭州华英新塘的其他股东杭州新昇羽绒制品有限公司（以下简称 "杭州新昇"）为杭州华英新塘向上述银行金融机构申请授信提供同 等的连带责任保证担保。 （2）为满足孙公司日常经营需要，公司 ...

河南华英农业发展股份有限公司 2023年第二次独立董事专门会议意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关 法律、行政法规和其他规范性文件，以及《公司章程》的有关规定， 河南华英农业发展股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会 全体独立董事于 2023 年 12 月 6 日召开 2023 年第二次独立董事专门 会议，对拟提交公司第七届董事会第十次会议审议的《关于为子公司 向金融机构申请授信提供担保暨关联交易的议案》进行审议。独立董 事于会前获得并认真审阅了议案内容，在保证所获得的资料真实、准 确、完整的基础上，本着勤勉尽责的态度，基于独立客观的原则，对 审议事项发表如下审查意见： 本次对外担保暨关联交易事项是基于子公司实际生产经营所需， 公司实际控制人许水均先生、自然人孙关水先生无偿提供连带责任保 证担保，是为了保证子公司申请授信的顺利实施，符合公司整体利益。 本次被担保对象为公司合并报表范围内主体，资信情况良好、生产经 营正常，具备偿债能力。公司为控股子公司提供担保，控股子公司其 他股东已承诺提供同等担保，并承诺以股权质押的 ...

证券代码：002321 证券简称：华英农业 公告编号：2023-057 河南华英农业发展股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 经营范围：许可项目：家禽饲养；饲料生产；兽药经营；家禽屠 宰。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动， 具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：鲜肉 批发；畜禽收购；畜牧渔业饲料销售；非居住房地产租赁。（除依法 须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规 定，本次担保在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。 二、被担保人基本情况 公司名称：菏泽华英禽业有限公司 法定代表人：何俊 注册资本：10,000 万元人民币 公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） 1 住所：单县经济技术开发区人民路以东、北园路以北 为满足子公司生产经营的实际需要，河南华英农业发展股份有限 公司（以下简称"公司"）拟为全资子公司菏泽华英禽业有限公司（以 下简称"菏泽华英"）向山东单 ...

证券代码：002321 证券简称：华英农业 公告编号：2023-054 河南华英农业发展股份有限公司 2023年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 河南华英农业发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 28 日、11 月 2 日在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券 日 报 》、《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2023 年第三次临时股东大 会的通知》（公告编号：2023-050）、《关于增加 2023 年第三次临时 股东大会临时提案暨补充通知的公告》（公告编号：2023-053）。公 司 2023 年第三次临时股东大会现场会议于 2023 年 11 月 15 日下午 14 点 30 分在公司总部 16 楼会议室召开，本次股东大会采取现场投 票和网络投票相结合的方式举行。其中， ...

法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 河南华英农业发展股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 浙江天册律师事务所 关于河南华英农业发展股份有限公司 法律意见书 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2023H1689 号 致：河南华英农业发展股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受河南华英农业发展股份有限公 司（以下简称"华英农业"或"公司"）的委托，指派本所律师姚毅琳、傅剑参加 公司 2023 年第三次临时股东大会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上 市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法 律、法规和其他有关规范性文件的要求出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席人员的 资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对会议所审 议的议案 ...

河南华英农业发展股份有限公司 独立董事对第七届董事会第九次会议相关 事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规和其他规 范性文件，以及《公司章程》的有关规定，我们作为河南华英农业发 展股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，对公司于2023 年11月1日召开的第七届董事会第九次会议审议的相关议案发表如下 独立意见： 二、关于聘任财务总监的独立意见 经查阅公司财务总监候选人的个人履历等相关资料，我们认为： 龚保峰先生具备相关专业知识、教育背景、工作经历，具备与其履行 - 1 - 职责相应的任职条件，能够胜任所聘岗位职责的要求。未发现其存在 《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形， 亦未发现其存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的 情形，不属于失信被执行人。公司董事会聘任财务总监的程序符合相 关法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害股东利益的情形。 一、关于补选第七届董事会非独立董事的独立意见 经查阅董事会非独立董事候选人的个人 ...

证券代码：002321 证券简称：华英农业 公告编号：2023-052 截至本公告披露日，程宁宁先生、赵耀先生、孙丽女士未持有 公司股份。 程宁宁先生、赵耀先生、孙丽女士在任职期间恪尽职守、勤勉 尽责，公司及公司董事会对程宁宁先生、赵耀先生、孙丽女士在任职 期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！ 1 二、关于补选非独立董事的情况 河南华英农业发展股份有限公司 关于变更公司董事及财务总监的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于董事及财务总监辞职的情况 河南华英农业发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 于近日收到公司董事程宁宁先生、孙丽女士及公司董事、财务总监赵 耀先生提交的辞职报告。 因工作调整，程宁宁先生向公司第七届董事会申请辞去董事、 战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务，辞职后不再担任公司 其他任何职务；赵耀先生向公司第七届董事会申请辞去董事、战略委 员会委员、审计委员会委员、财务总监职务，辞职后不再担任公司其 他任何职务；孙丽女士向公司第七届董事会申请辞去董事、审计委员 会委员职务，辞职后不再担任公司其他任何职务。 根据《公 ...

《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)上 披露了《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号： 2023-050），定于 2023 年 11 月 15 日召开 2023 年第三次临时股东大会。 2023 年 11 月 1 日，公司召开了第七届董事会第九次会议，审议通 过了《关于补选第七届董事会非独立董事的议案》。 2023 年 11 月 1 日，公司董事会收到公司控股股东信阳市鼎新兴华 产业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"鼎新兴华"）发出的《关 于提请增加河南华英农业发展股份有限公司 2023 年第三次临时股东大 会临时提案的函》，提议将上述《关于补选第七届董事会非独立董事的 议案》作为临时提案提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《公司 章程》《公司股东大会议事规则》等相关规定，单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提 交召集人。召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东大会补充通知，公 - 1 - 证券代码：002321 证券简称：华英 ...