1 河南华英农业发展股份有限公司 公司章程修订对照表 根据河南华英农业发展股份有限公司（以下简称"公司"）第七 届董事会第八次会议审议通过的《关于修改<公司章程>的议案》，公 司拟对《公司章程》进行修订，修订后的《公司章程》需经公司股东 大会审议通过后方可生效，具体修订内容对照如下： | 原条款内容 | 修订后条款内容 | | --- | --- | | | 第八十二条 | | | …… | | | 因换届改选或其他原因需更换、增 | | 第八十二条 | 补董事、监事时，公司董事会、监事会 | | | 及单独或合并持有公司发行股份 3%以 | | …… | 上的股东，可提出非独立董事候选人、 | | 因换届改选或其他原因需更 | | | | 监事候选人；公司董事会、监事会及 | | 换、增补董事、监事时，公司董事 | 单独或合并持有公司发行股份 1%以上 | | 会、监事会及单独或合并持有公司 | | | 发行股份 3%以上的股东，可提出董 | 的股东，可提出独立董事候选人。 | | | 股东大会选举董事、监事时可以采 | | 事（独立董事）候选人、监事候选 | 用累积投票制进行表决。股东大会以累 | | 人 ...

河南华英农业发展股份有限公司 独立董事工作制度 河南华英农业发展股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为完善公司法人治理结构，促进河南华英农业发展股份有限公司 （以下简称"公司"）规范运作，维护公司整体利益，有效保障全体股东、特别 是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，并 参照中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）制定的《上市公司独 立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）和深圳证券交易所（以下简称 "深交所"）制定的《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相 关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律、行政法规、《管理办法》等中国证监会规定、深交所业务规则和《公 司章程 ...

河南华英农业发展股份有限公司 审计委员会实施细则 河南华英农业发展股份有限公司董事会 审计委员会实施细则 第六条 审计委员会任期与董事会任期一致，任期届满，连选可连任。期间如有委 员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三条至第五条的 规定补足委员人数。 第七条 审计委员会下设审计监察部为日常办事机构，负责日常工作联络和会议组 -1- 第一章 总 则 第一条 为强化河南华英农业发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策 功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》、《公司章程》及其他有关规定，公司 特设立董事会审计委员会，并制定本细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，向董事会报告工作并对 董事会负责，主要负责对公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。公司审计监察部 对审计委员会负责，向审计委员会报告工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由五名董事组成，其中独立董事应当占多数。审计委员会委员 应当勤勉 ...

证券代码：002321 证券简称：华英农业 公告编号：2023-046 河南华英农业发展股份有限公司 第七届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南华英农业发展股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监 事会第七次会议于 2023 年 10 月 27 日上午十一时在公司总部潢川县 华英大厦 16 层高管会议室召开。本次会议由公司监事会主席丁庆博 先生召集，会议通知于 2023 年 10 月 20 日以专人送达、电子邮件等 方式送达给全体监事。应参加会议监事三人，实际参加会议监事三人。 本次会议采取现场表决和通讯表决相结合的方式召开，会议由监事会 主席丁庆博先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国 公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的有关规定。 经与会监事认真审议，本次会议以现场表决和通讯表决相结合的 方式通过以下议案： 一、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公 司 2023 年第三季度报告》； 经审核，监事会认为：董事会编制的公司 2023 年第三季度报告 和审 ...

证券代码：002321 证券简称：华英农业 公告编号：2023-049 2022年10月27日，经公司第七届董事会第三次会议审议通过， 公司及控股子公司向公司实际控制人许水均先生或其控制的主体申 请不超过人民币30,000万元的借款额度，借款利率不超过年化7%，借 款额度自公司股东大会审议通过相关议案之日起12个月内有效。具体 内容详见公司于2022年10月28日在指定信息披露媒体巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《关于向公司关联方借款暨关联交 易的公告》（公告编号：2022-079）。 上述借款额度即将到期，考虑到公司业务发展规划、项目投资 和经营活动的资金需求，为丰富公司资金流，经协商一致，同意就上 述不超过人民币 30,000 万元的借款额度展期 1 年，借款利率不超过 年化 7%，借款金额在总额度内循环使用，并授权公司经营管理层具 体负责实施本次交易事项。本次借款无其他任何额外费用，也无需公 司及控股子公司提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。 2、关联关系说明 许水均先生为公司实际控制人，根据《深圳证券交易所股票上市 规则》的有关规定，许水均先生及其控制的主体属于公司的关联方 ...

二、关于向公司关联方借款暨关联交易的审查意见 河南华英农业发展股份有限公司 2023年第一次独立董事专门会议意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关 法律、行政法规和其他规范性文件，以及《公司章程》的有关规定， 河南华英农业发展股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会 全体独立董事于 2023 年 10 月 26 日召开 2023 年第一次独立董事专门 会议，对拟提交公司第七届董事会第八次会议审议的《关于签署租赁 协议暨关联交易的议案》《关于向公司关联方借款暨关联交易的议案》 进行审议。独立董事于会前获得并认真审阅了议案内容，在保证所获 得的资料真实、准确、完整的基础上，本着勤勉尽责的态度，基于独 立客观的原则，对审议事项发表如下审查意见： 一、关于签署租赁协议暨关联交易的审查意见 本次公司控股子公司杭州华英新塘羽绒制品有限公司及控股孙 公司安徽华英新塘羽绒有限公司向关联方杭州东合羽绒制品有限公 司租赁厂房事项属于正常的商业交易行为，遵循了交易定价程序合法、 公允原则，不存在损害公司和全体股东利益的情形。鉴于此，我们一 致 ...

河南华英农业发展股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为健全和规范河南华英农业发展股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会议事和决策程序，充分发挥公司董事会的经营决策作用，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律、行政法规以 及《河南华英农业发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 并结合本公司的实际情况，制定本议事规则。 第二条 公司设董事会，对股东大会负责。董事会是公司经营管理的决策机构， 维护公司和全体股东的利益，负责公司发展目标和重大经营活动的决策。 第三条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书兼任董 事会办公室负责人。 第二章 董事会职权 第四条 董事会主要行使下列职权： 河南华英农业发展股份有限公司 董事会议事规则 （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司 形式的方案； （八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、 1 （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的 ...

股票代码：002321 股票简称：华英农业 河南华英农业发展股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-005 投资者关系活动类 □特定对象调研 □分析师会议 别 □媒体采访 √业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他（请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及人 线上参与公司2023年半年度网上业绩说明会的投资者 员姓名 时间 2023年09 月25日（星期一）下午15:00-17:00 东方财富路演平台 地点 董事长、总经理：许水均先生 上市公司接待人员 独立董事：张瑞女士 姓名 董事、财务总监：赵耀先生 董事会秘书：何志峰先生 1、问：按照重整计划，公司将收购优质资产，请问收购 计划什么时候能启动？希望公司尽快启动收购优质资 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南华英农业发展股份有限公司（以下简称"公司"）已于2023 年08月26日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露了 《2023年半年度报告》及其摘要。为便于广大投资者进一步了解公司 2023年半年度经营情况，公司将于2023年9月25日（星期一）下午15:00 至17:00在东方财富路演平台举办2023年半年度网上业绩说明会。本 次业绩说明会将采用线上文字交流的方式举行。投资者可以登录东方 财富路演平台（http://roadshow.eastmoney.com/luyan/4348407） 或使用微信扫描下方二维码，在线参与本次业绩说明会。 出席本次业绩说明会的人员有：董事长、总经理许水均先生，独 立董事张瑞女士，董事、财务总监赵耀先生，董事会秘书何志峰先生。 （如遇特殊情况，参会人员可能进行调整） 为充分尊重投资者、广泛听取投资者的意见、提升交流的针对性， 本次业绩说明会提前向投资者公开征集问题。投资者可提前登陆东方 1 证券代码：002321 证券简称：华英农业 公告编号 ...

证券代码：002321 证券简称：华英农业 公告编号：2023-043 河南华英农业发展股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 河南华英农业发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 26 日在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国 证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登 了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号： 2023-042）。公司 2023 年第二次临时股东大会现场会议于 2023 年 09 月 12 日下午 14 点 30 分在公司总部 16 楼会议室召开,本次股东大 会采取现场投票和网络投票相结合的方式举行。其中，通过深圳证券 交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 09 月 12 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证 ...