证券代码：002322 证券简称：理工能科 公告编号：2024-036 宁波理工环境能源科技股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波理工环境能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 十二次会议于 2024 年 7 月 30 日以书面、电话、电子邮件、微信等方式通知各位 董事，会议于 2024 年 8 月 6 日下午在宁波市北仑区大碶街道曹娥江路 22 号公司 会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。应参加表决董事 9 人，实际参 加表决董事 9 人；公司监事、高级管理人员列席了本次会议；会议由公司董事长 周方洁先生主持。本次会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、 《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。经与会董事审议并表决，通过 以下决议： 本议案经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，需提交公司 2024 年第一次 临时股东大会审议。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《宁波理 工环境能源科技股份有限公司 2024 年股票期 ...

宁波理工环境能源科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划激励对象名单 宁波理工环境能源科技股份有限公司 董事会 注：1、本激励计划激励对象不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司 5% 以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。 2、上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票 均未超过股权激励计划提交股东大会时公司股本总额的 1%。公司全部有效的激 励计划所涉及的标的股票总数累计不超过股权激励计划提交股东大会时公司股 本总额的 10%。 3、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因 所致。 二、核心管理人员、核心技术（业务）人员名单 | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | | 1 | 沈** | 核心管理人员/核心技术（业务）人员 | | 2 | 郝** | 核心管理人员/核心技术（业务）人员 | | 3 | 廖** | 核心管理人员/核心技术（业务）人员 | | 4 | 欧** | 核心管理人员/核心技术（业务）人员 | | 5 | 黄** | 核心管理人员/核心技术（业务）人员 | | 6 | 李* | 核心管理人员/ ...

宁波理工环境能源科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划自查表 | | 公司及全体股东利益和违反有关法律、行政 | | | --- | --- | --- | | | 法规的情形 | | | | （8）拟作为激励对象的董事或与其存在关联 关系的董事是否根据《股权激励管理办法》 | 是 | | | 的规定进行了回避 | | | | （9）其他应当说明的事项 | 是 | | 36 | 上市公司如聘请独立财务顾问，独立财务顾 问报告所发表的专业意见是否完整，符合管 | 不适用 | | | 理办法的要求 | | | | 审议程序合规性要求 | | | 37 | 董事会表决股权激励计划草案时，关联董事 | 是 | | | 是否回避表决 | | | 38 | 股东大会审议股权激励计划草案时，关联股 | 是 | | | 东是否拟回避表决 | | | 39 | 是否不存在重大无先例事项 | 是 | 本公司保证所填写的情况真实、准确、完整、合法，并承担因所填写情况有 误产生的一切法律责任。 宁波理工环境能源科技股份有限公司 董事会 2024 年 8 月 6 日 | 序号 | 事项 | 是否存在该事项 （是/否/不适用） ...

证券代码：002322 证券简称：理工能科 公告编号：2024-039 （三）赔偿限额：不超过人民币 50,000,000 元/年（具体以最终签订的保险 合同为准） （四）保险费用：不超过人民币 250,000 元/年（具体以最终签订的保险合同 为准） （五）保险期限：12 个月（后续每年可以续保或重新投保） 宁波理工环境能源科技股份有限公司 关于拟购买董监高责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事、 高级管理人员更充分地行使权利、履行职责，保障广大投资者的权益，根据《上 市公司治理准则》等相关法律法规，公司拟为公司和全体董事、监事、高级管理 人员及其他相关责任人员购买责任保险。具体方案如下： 一、董监高责任险具体方案 （一）投保人：宁波理工环境能源科技股份有限公司 （二）被保险人：公司及公司全体董事、监事、高级管理人员和其他相关责 任人员（具体以最终签订的保险合同为准） 宁波理工环境能源科技股份有限公司 董事会 2024 年 8 月 7 日 2 为提高决策效率，公司董事会 ...

002322 2024 宁波理工环境能源科技股份有限公司2024年股票期权激励计划（草案） 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 1 宁波理工环境能源科技股份有限公司2024年股票期权激励计划（草案） 在本激励计划草案公告当日至激励对象完成股票期权行权期间，若公司发 生资本公积转增股本、派发股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜，股票期 权的数量及所涉及的标的股票总数将做相应的调整。 四、本激励计划授予的股票期权的行权价格为13.91元/份，在本激励计划 公告当日至激励对象完成股票期权股份登记期间，若公司发生资本公积转增股 本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等事宜，股票期权的行权价 格将根据本激励计划做相应的调整。 五、本激励计划有效期为自股票期权授予登记完成之日起至激励对象获授 的所有股票期权行权或注销完毕之日止，最长不超过48个月。 2 宁波理工环境能源科技股份有限公司2024年股票期权激励计划（草案） 六、本激励计划授予的激励对象总人数不超过87人，包括公司公告本激励 计划草案时在公司（含合并报 ...

国浩律师（杭州）事务所 关于 宁波理工环境能源科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案） 之 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼邮编：310008 GrandallBuilding,No.2＆No.15,BlockB,BaitaPark,OldFuxingRoad,Hangzhou,Zhejiang310008,China 国浩律师（杭州）事务所 关于 电话/Tel:(+86)(571)85775888 传真/Fax:(+86)(571)85775643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二四年八月 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 宁波理工环境能源科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案） 之 法律意见书 致：宁波理工环境能源科技股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受宁波理工环境能源科技 股份有限公司（曾用名"宁波理工监测科技股份有限公司"，以下简称"理工能 科"、"公司"）的委托，担任理工能科 ...

证券代码：002322 证券简称：理工能科 公告编号：2024-038 宁波理工环境能源科技股份有限公司 关于公司为全资子公司提供担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、授权各公司法定代表人在审议通过的担保额度范围内与金融机构及其他债 权人等协商、确定担保事宜，并代表公司及子公司在担保额度范围内签订担保协 议等法律文书及办理其他相关手续。 1 4、本事项尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议通过后方可实施。 一、担保情况概述 1、公司根据生产经营、资金需求及融资情况，拟为全资子公司北京尚洋东方 环境科技有限公司在银行授信额度内提供连带责任保证担保，担保额度合计不超 过 1 亿元人民币，具体情况如下： 单位：万元 | | | 担保 | 被担保 方最近 | 截至目 | 本次新 | 担保额度 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 占上市公 | 是否 | | | | 方持 | | | | 司最近一 | | | 担保方 | 被担保方 | 股 ...

宁波理工环境能源科技股份有限公司2024年股票期权激励计划实施考核管理办法 宁波理工环境能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善公 司法人治理结构，建立、健全公司长效激励机制，充分调动公司（含合并报表子 公司）在任的董事、高级管理人员、核心管理人员及核心技术（业务）人员的积 极性，推进人才队伍建设，支持公司战略目标的实现和长期可持续发展，公司 依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号—业务办理》等有关 法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》制订了《宁波理工环境能源科技 股份有限公司2024年股票期权激励计划（草案）》（以下简称"本激励计划"） 。 为了保证本激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、行政法规、规 范性文件以及《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，特制定《宁波理 工环境能源科技股份有限公司2024年股票期权激励计划实施考核管理办法》（以 下简称"本办法"）。 一、考核目的 制定本办法的目的是加强本激励计划执行的计划性， ...

证券代码：002322 证券简称：理工能科 公告编号：2024-037 宁波理工环境能源科技股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波理工环境能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第九 次会议于 2024 年 7 月 30 日以书面、电话、电子邮件、微信等方式通知各位监事， 会议于 2024 年 8 月 6 日以现场表决方式召开，应参加表决监事 3 人，实际参加表 决监事 3 人。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事 会议事规则》的有关规定。会议经审议并表决，一致通过以下议案： 一、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于<宁 波理工环境能源科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要 的议案》。 经审核，监事会认为：《宁波理工环境能源科技股份有限公司 2024 年股票期 权激励计划（草案）》及其摘要（以下简称"本激励计划"）的内容符合《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等相 关 ...

Investment Rating - The report initiates coverage with a "Buy" rating for the company, highlighting its position as a leading player in the power cost software sector and its potential to benefit from the growth in the power information industry [77]. Core Insights - The company's future growth is primarily driven by its power monitoring products, with significant demand expected due to national grid requirements for online monitoring devices for transformers [1]. - The total investment in the national grid during the 14th Five-Year Plan is projected to be nearly 3 trillion yuan, surpassing the previous plan's 2.57 trillion yuan, with a notable 35.7% increase in investment for ultra-high voltage projects [1]. - The company is well-positioned to benefit from the digitalization of the power industry, with its digital construction business expected to gain from increased investments in grid digitalization [1]. - The environmental protection business is anticipated to maintain stable growth, supported by innovative data procurement models and successful project bids [1]. Summary by Sections Company Overview - The company operates in three main segments: software information, environmental smart instruments, and power smart instruments [8]. - The software and information segment accounted for 50.47% of total revenue in 2023, with a revenue of 5.53 billion yuan, reflecting a year-on-year increase of 7.13% [25][28]. Market Potential - The market for transformer oil chromatography online monitoring devices is estimated to be around 23.047 billion yuan, driven by the need for upgrades and new installations [1]. - The core software and services market for power digitalization is projected to grow at a compound annual growth rate (CAGR) of approximately 19.3%, reaching 83.9 billion yuan by 2025 [17]. Financial Projections - The company is expected to achieve net profits of 338 million yuan, 419 million yuan, and 515 million yuan for the years 2024 to 2026, with year-on-year growth rates of 37.5%, 23.9%, and 23.0% respectively [77]. - Earnings per share (EPS) are projected to be 0.89 yuan, 1.10 yuan, and 1.36 yuan for the same period, with corresponding price-to-earnings (PE) ratios of 16.53, 13.34, and 10.85 [77]. Competitive Advantages - The company has a strong market presence in power cost software, with a market share exceeding 90% in regions outside Hong Kong, Macau, and Taiwan [1]. - The digital construction business is a key focus area, with significant market potential as the state grid continues to invest in digital transformation [1][43]. Recent Developments - The company has successfully secured multiple contracts for environmental monitoring projects, showcasing its competitive strength in the environmental smart instruments sector [70]. - The first quarter of 2024 saw a revenue of 166 million yuan and a net profit of 41 million yuan, indicating a year-on-year growth of 16.18% and 142.57% respectively [45].