关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、回购方案的主要内容 （1）回购股份的种类：公司已发行的人民币普通股（A 股）。 （2）回购用途：用于股权激励或员工持股计划。 证券代码：002322 证券简称：理工能科 公告编号：2024-004 宁波理工环境能源科技股份有限公司 （3）回购金额：不超过人民币 18,000 万元（含），不低于人民币 9,000 万 元（含）。 （4）回购价格：不超过 18 元/股（含），该回购股份价格上限未超过董事会 通过回购股份决议前三十个交易日公司股票交易均价的 150%。 （5）回购数量：在回购股份价格不超过人民币 18 元/股的条件下，按回购金 额上限人民币 18,000 万元测算，预计回购股份数量不超过 1000 万股，约占公司 目前总股本的 2.64%；按回购金额下限人民币 9,000 万元测算，预计回购股份数量 不低于 500 万股，约占公司目前总股本的 1.32%，具体回购股份的数量以回购期满 时实际回购的股份数量为准。 （6）回购期限：自董事会审 ...

证券代码：002322 证券简称：理工能科 公告编号：2024-005 宁波理工环境能源科技股份有限公司 回购报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、宁波理工环境能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 24 日召开了第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式 回购公司股份方案的议案》。全体董事均出席了本次会议，根据相关法律法规及 《公司章程》规定，本次回购股份方案属于董事会审批权限范围，无需提交股东 大会审议。 2、公司拟使用自有资金以集中竞价的方式回购公司发行的人民币普通股（A 股），拟用于回购的资金总额不超过人民币 18,000 万元（含），不低于人民币 9,000 万元（含）。回购价格不超过 18 元/股（含）。回购股份将用于股权激励或员工 持股计划。在回购股份价格不超过人民币 18 元/股的条件下，按回购金额上限人 民币 18,000 万元测算，预计回购股份数量不超过 1000 万股，约占公司目前总股 本的 2.64%；按回购金额下限人民币 8,000 万元测算，预计回购股份数量 ...

证券代码：002322 证券简称：理工能科 公告编号：2024-002 2024 年 1 月 23 日 宁波理工环境能源科技股份有限公司 关于聘任公司副总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波理工环境能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 22 日召开了第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。 根据公司总经理周方洁先生提名，经第六届董事会提名委员会审核，公司董事会 决定聘任赵丹女士为公司副总经理（简历请见附件），协助总经理分管销售工作， 任期至第六届董事会届满。 赵丹女士具备相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件，不存在《公司 法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。 特此公告。 宁波理工环境能源科技股份有限公司 董事会 1 附件： 赵丹简历 赵丹，女，1988 年 5 月出生，中国籍，无境外永久居留权，2013 年毕业于西 北大学，硕士研究生学历，2013 年 7 月进入宁波理工环境能源科技股份有限公司 从事销售相关工作。 赵丹女士与持有公司 5%以上股份的股东 ...

证券代码：002322 证券简称：理工能科 公告编号：2024-001 宁波理工环境能源科技股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司 副总经理的议案》。 本议案经第六届董事会提名委员会第三次会议审议通过后，提交董事会审议。 同意聘任赵丹女士为公司副总经理，任期至第六届董事会届满。 具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《关于聘任公司副总经理的公告》（公告编号：2024-002）。 特此公告。 宁波理工环境能源科技股份有限公司 董事会 2024 年 1 月 23 日 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波理工环境能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 八次会议于 2024 年 1 月 16 日以书面、电话、微信、电子邮件等方式通知各位董 事，会议于 2024 年 1 月 22 日上午以通讯表决方式召开。应参加表决董事 9 人， 实际参加表决董事 9 人。本次会议的召开及表决程序符合《中华人民共 ...

国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关 于 宁波理工环境能源科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 二〇二三年十二月 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关 于 宁波理工环境能源科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 之 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 之 法律意见书 致：宁波理工环境能源科技股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受宁波理工环境能源科技 股份有限公司（以下简称"公司"）的委托 ...

证券代码：002322 证券简称：理工能科 公告编号：2023-054 宁波理工环境能源科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无新增和变更议案，也未出现否决议案。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 宁波理工环境能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 12 月 13 日以公告形式向全体股东发出《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的 公告》，并刊登在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上，具体内容如下： 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 （1）现场投票：股东出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会议参加 表决； （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以 在网络投票时间内通过上 ...

关于对宁波理工环境能源科技股份有限公司 及相关当事人的监管函 深 圳 证 券 交 易 所 根据中国证券监督管理委员会宁波监管局《行政监管措施决 定书》（〔2023〕33 号、34 号）查明的事实，你公司及相关当事 人存在以下违规行为： 2017 年 7 月，你公司实际控制人周方洁、控股股东宁波天 一世纪投资有限公司（以下简称天一世纪）、中民嘉业投资有限 公司（以下简称中民嘉业）三方签订了《协议书》，但并未加盖 公章。《协议书》主要约定了中民嘉业以分步收购的方式取得你 公司 31.82%的股权。后续，协议签署方均认为受内外部因素影 响，该股权转让事项已无实质推进可能。该《协议书》约定的公 司控制权拟发生变化等相关内容属于《上市公司信息披露管理办 法》（证监会令第 40 号）第三十条第二款第（八）项规定的重大 1 公司部监管函〔2023〕第 190 号 宁波理工环境能源科技股份有限公司董事会、宁波天一世纪投资 有限公司、中民嘉业投资有限公司、周方洁、陈超： 事件，应按照《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第 40 号） 第三十一条第一款第（二）项的相关规定及时披露。你公司未能 按照规定及时披露该重大事件；周方洁 ...

周方洁先生、余艇先生、刘笑梅女士作为一致行动人系理工能科的共同实际 控制人，直接和间接控制公司 33.66%股份。周方洁先生为公司董事长、总经理， 余艇先生 2015 年 9 月 15 日辞去理工能科副董事长职务后未在公司任职，刘笑梅 女士 2018 年 4 月 17 日辞去理工能科董事职务后未在公司任职。 （二）本次变更前《一致行动协议》签订及履行情况 证券代码：002322 证券简称：理工能科 公告编号：2023-053 宁波理工环境能源科技股份有限公司 关于公司控股股东股权结构发生变更的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波理工环境能源科技股份有限公司（以下简称"理工能科"或"公司"）于近 日接到公司控股股东宁波天一世纪投资有限责任公司（以下简称"天一世纪"）关 于股权结构发生变动的通知，告知其股东及所持股权发生变更，天一世纪已完成 上述事项的工商变更登记，具体情况如下： 一、本次变更前公司控股股东及实际控制人的基本情况 （一）公司控股股东及实际控制人的基本情况 天一世纪持有理工能科 108,956,706 股，占理工能科总股本 ...

证券代码：002322 证券简称：理工能科 公告编号：2023-052 宁波理工环境能源科技股份有限公司 关于公司、控股股东及相关方收到中国证券监督管理委员会 宁波监管局警示函的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波理工环境能源科技股份有限公司（以下简称"公司"、"理工能科"）、董 事长周方洁先生收到中国证券监督管理委员会宁波监管局于 2023 年 12 月 15 日出 具的《关于对宁波理工环境能源科技股份有限公司、周方洁、陈超采取出具警示 函措施的决定》（[2023]34 号）（以下简称"[2023]34 号警示函"）；公司控股股 东宁波天一世纪投资有限责任公司（以下简称"天一世纪"）收到中国证券监督管理 委员会宁波监管局于 2023 年 12 月 15 日出具的《关于对宁波天一世纪投资有限责 任公司、中民嘉业投资有限公司采取出具警示函措施的决定》（[2023]33 号）（以 下简称"[2023]33 号警示函"）。[2023]33 号警示函、[2023]34 号警示函具体内容 如下： 一、警示函主要内容 经查，2017 年 7 月公司控 ...

证券代码：002322 证券简称：理工能科 公告编号：2023-050 宁波理工环境能源科技股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波理工环境能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 七次会议于 2023 年 12 月 7 日以书面、电话、微信、电子邮件等方式通知各位董 事，会议于 2023 年 12 月 12 日上午以通讯表决方式召开。应参加表决董事 9 人， 实际参加表决董事 9 人。本次会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司 法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。经与会董事审议并表决， 通过以下决议： 一、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于制定 <会计师事务所选聘制度>的议案》。 本议案经第六届董事会审计委员会第五次会议审议通过后，提交董事会审议。 本议案需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。 《会计师事务所选聘制度》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 二、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的 ...