宁波理工环境能源科技股份有限公司 2023 年半年度报告全文 宁波理工环境能源科技股份有限公司 2023 年半年度报告 2023-043 ONLINE 【2023 年 8 月 25 日】 l 宁波理工环境能源科技股份有限公司 2023 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人周方洁、主管会计工作负责人王惠芬及会计机构负责人(会计 主管人员)叶侃声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者 的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当 理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司经营发展中可能存在的相关风险，详见本报告第三节"管理层讨论与 分析"之"十、公司面临的风险和应对措施"，敬请广大投资者注意阅读。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 宁波理工环境能源科技股份有限公司 202 ...

理工能科独立董事关于第六届董事会第五次会议相关事项的独立意见 宁波理工环境能源科技股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第五次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司独立董 事规则》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件，以及宁波理工环境能源科技股份有 限公司《公司章程》和《独立董事工作条例》等有关规定，本人作为宁波理工环境 能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会独立董事，就公司第六 届董事会第五次会议相关事项发表独立意见如下： 一、独立董事关于对外担保、控股股东及其他关联方占用公司资金的专项说明 及独立意见 根据根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》 （证监发［2005］120 号）和《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对 外担保若干问题的通知》（证监发［2003］56 号）的规定，我们作为宁波理工环境 能源科技股份有限公司第六届董事会独立董事，本着对公司和全体股东负责的态度， 在审查公司财务报告和董事会相关资料的基础上，就公司 2023 ...

证券代码：002322 证券简称：理工能科 公告编号：2023-047 宁波理工环境能源科技股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书和证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波理工环境能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 24 日召开了第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议 案》和《关于聘任公司证券事务代表的议案》，公司董事会同意聘任竺幽斐女士 任公司董事会秘书、王聪燕女士任公司证券事务代表，任期至第六届董事会届满。 现将具体情况公告如下： 一、聘任董事会秘书 竺幽斐女士具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识，已取得深圳证券交 易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等有关规定（简历见附件）。 公司独立董事已就此事项发表同意的独立意见，具体内容请详见同日在巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第六届董事会第五次会议相 关事项的独立意见》。 ...

证券代码：002322 证券简称：理工能科 公告编号：2023-045 二、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于调整 公司第六届董事会审计委员会成员的议案》。 同意将公司第六届董事会审计委员会的成员调整如下： 审计委员会委员：独立董事吴建海先生（召集人）、独立董事阮殿波先生、 董事欧江玲先生。 宁波理工环境能源科技股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波理工环境能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 五次会议于 2023 年 8 月 14 日以书面、电话、电子邮件、微信等方式通知各位董 事，会议于 2023 年 8 月 24 日上午以现场表决方式召开。应参加表决董事 9 人， 实际参加表决董事 9 人。本次会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司 法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。经与会董事审议并表决， 通过以下决议： 一、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2023 年半 年度报告全文及其摘要》。 《202 ...

证券代码：002322 证券简称：理工能科 公告编号：2023-046 宁波理工环境能源科技股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波理工环境能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第五 次会议于 2023 年 8 月 14 日以书面、电话、微信、电子邮件等方式通知各位监事， 会议于 2023 年 8 月 24 日以现场表决方式召开，应参加表决监事 3 人，实际参加 表决监事 3 人。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《监 事会议事规则》的有关规定。会议经审议并表决，一致通过以下议案： 一、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2023 年半 年度报告全文及其摘要》。 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2023 年半年度报告的程序符合 法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市 公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特此公告。 宁波理工环境能源科技股份有限公司 监事会 2023 年 8 月 ...

上市公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表 编制单位：宁波理工环境能源科技股份有限公司 单位：万元 第 1 页 共 2 页 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上 | 上市公司核 | 2023 | 年期 | 2023 年半年度 | 2023 | 年半年度 | 2023 年半年 | 2023 | 年半年 | 占用形成 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 市公司的关 | 算的会计科 | 初占用资 | | 占用累计发生金 | | 占用资金的利 | 度偿还累计 | | 度期末占用 | 原因 | | | | | 联关系 | 目 | 金余额 | | 额（不含利息） | | 息（如有） | 发生金额 | | 资金余额 | | | | 控股股东、实际控制人 及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | - | - | - | | | | | | | | | | ...

证券代码：002322 证券简称：理工能科 编号： 宁波理工环境能源科技股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | |--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | 投资者关系活 | √ 特定对象调研 □ 分析师会议 □ 媒体采访 □ 业绩说明会 □ 新闻发布会 □ 路演活动 □ | | 动类别 ...

投资者活动记录表 编号： 投资者关系 活动类别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 √业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □电话会议 □其他： （请文字说明其他活动内容） 参与单位名 称 及人员姓名 理工能科2022年度业绩说明会采用网络远程方式进行，面向全体投资者 时间 2023 年 5 月 16 日 15:00-17:00 地点 深圳证券交易所 "互动易平台 "http://irm.cninfo.com.cn "云访谈 "栏目 公司接待人 员 姓名 主持人：理工能科 董事长, 总经理：周方洁 董事，子公司（江西博微）总经理：于雪 财务负责人：王惠芬 独立董事：吴建海 | | 1.公司新一代油色谱在线监测系统的研发进展和预计对公司未来发展的影 | | --- | --- | | | 响？ | | | 答：您好，新一代油色谱在线监测系统的研发已于 2022 年年底结题验 | | | 收，处于推广应用阶段。国家电网要求 220KV 及以上电压等级油浸式变压 | | | 器和位置特别重要或存在绝缘缺陷的 110KV 油浸式变压器，应配置多组分 | | | 油中溶解气体在线监测装置，产品需求数量 ...

宁波理工环境能源科技股份有限公司 2023 年第一季度报告 证券代码：002322 证券简称：理工能科 公告编号：2023-032 宁波理工环境能源科技股份有限公司 2023 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 1 宁波理工环境能源科技股份有限公司 2023 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 142,478,895.19 | 143,695,227.50 | -0.85% | | 归属于上市公司股东的净利 | 16,885,082.47 | 19,249,528.36 | -12.28% | | 润（元） | | | | | 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 | 12,841,349.63 | 19,332,388.15 ...

宁波理工环境能源科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 宁波理工环境能源科技股份有限公司 2022 年年度报告 2023-019 ONLINE 【2023 年 4 月 27 日】 l 宁波理工环境能源科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 2022 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人周方洁、主管会计工作负责人王惠芬及会计机构负责人(会计 主管人员)叶侃声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资 者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 公司经营发展中可能存在的相关风险，详见本报告第三节"管理层讨论 与分析"之"十一、公司未来发展的展望（三）未来可能面临的风险和应对 措施"，敬请广大投资者注意阅读。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 379,147,970 股为基 数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 ...