证券代码：002327 证券简称：富安娜 公告编号：2024-016 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 2024年度董事、高级管理人员薪酬考核标准的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市富安娜家居用品股份有限公司（以下简称"公司 "） 根据《公司章 程》、《公司高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定，结合公司所处行业和地区 的薪酬水平，年度经营状况及岗位职责，制定了董事、高级管理人员 2024 年度 薪酬方案，现将具体内容公告如下： 一、适用对象 公司 2024 年度任期内的董事、高级管理人员。 富安娜 FUANNA 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 (2024) 三、 薪酬方案 （一） 董事薪酬方案 1、非独立董事 （1） 在公司内部任职或承担经营管理职能的非独立董事，根据其在公司担 任的具体职务，按公司相关薪酬与绩效考核制度领取薪酬。 （2） 未在公司内部任职及不承担经营管理职能的非独立董事，不再另行领 取薪酬。 2、独立董事 公司独立董事的任职津贴根据独立董事所承担的风险责任及市场薪酬水平， 结合公司的实际情况确定。独立董事津贴按年计算 ...

富安娜 FUANNA 第五届董事会第二十五次会议决 二、董事会会议审议情况 1、会议以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于公司<2023年度总经理工 作报告>的议案》。 《2023年度总经理工作报告》可参看公司《2023年年度报告》中第三节和第四节部 分，具体内容详见公司于2024年4月26日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的 《2023年年度报告》。 议 证券代码：002327 证券简称：富安娜 公告编号：2024-007 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市富安娜家居用品股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十五 次会议通知于 2024 年 4 月 19 日以通讯及邮件方式送达给公司 9 名董事。会议于 2024 年 4 月 25 日以现场结合通讯会议方式在公司会议室召开，会议应到董事 9 人，实到董 事 9 人，公司监事、高管列席了本次会议。本次董事会的召开符合国家有关法律、法规 和《公司章程》的规定。会议由董事长林国芳先生主持，审 ...

关于深圳市富安娜家居用品股份有限公司 2023 年度 募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 目 录 | 关于深圳市富安娜家居用品股份有限公司 2023年度募集资金 1-2 | | --- | | 存放与实际使用情况鉴证报告 | | 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 2023年度募集资金 1-5 | | 存放与实际使用情况的专项报告 | . - . . rant Thornton 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号一历史财务信息 审计或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施鉴证工作,以对 2023 年度专 项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证工作中,我们结合富安娜 公司实际情况,实施了包括了解、询问、抽查、核对等我们认为必要的程序。 我们相信,我们的鉴证工作为提出鉴证结论提供了合理的基础。 经审核,我们认为,富安娜公司董事会编制的 2023年度专项报告符合 《上市公司监管指引第 2 号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司 规范运作》有关规定及相关格式指引的规定,并在所 ...

关于致同会计师事务所（特殊普通合伙）的 履职情况评估报告 深圳市富安娜家居用品股份有限公司（以下简称"公司"）聘请致同会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同"）作为公司2023年度财务报告出具审计 报告的会计师事务所。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会 颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对致同在 2023年度的审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、会计师事务所的情况 （一）基本信息 致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同"）是中国最早的会 计师事务所之一，成立于 1981 年。致同总部设于北京，是 Grant Thornton International Ltd（GTIL，致同国际）在中国唯一的成员所，英文名称为 Grant Thornton。致同是首批获得从事证券期货相关业务资格、首批获准从事特大型 国有企业审计业务资格及首批取得金融审计资格的会计师事务所之一；同时也 是首批获得 H 股企业审计资格的内地事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。 截至 2023 年末，致同拥有合伙人 225 名、注册会计师 1,364 名、 ...

深圳市富安娜家居用品股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（张龙平） 张龙平（本人）作为深圳市富安娜家居用品股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事（2023 年 12 月离任），根据《公司法》、《上市公司独立董事 管理办法》、《公司章程》等相关法律法规的规定和要求，认真学习国务院办公 厅印发《关于上市公司独立董事制度改革的意见》（国办发〔2023〕9 号）和中 国证监会颁布的《上市公司独立董事管理办法》（证监会令【第 220 号】），以 切实维护公司和股东、尤其是社会公众股股东的利益为职责，积极参加公司会 议，认真审议董事会及董事会专门委员会的各项议案，忠实履行独立董事勤勉 义务。现将 2023 年度本人履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 张龙平：男，中国国籍，无境外居留权，1966 年生，中共党员，经济学 博士，中国注册会计师。现任中南财经政法大学首批二级教授，主要从事会计 审计学的教学和研究。国务院政府特殊津贴专家，中国注册会计师审计准则委 员会资深委员。报告期内，任职路德环境科技股份有限公司独立董事、公司独 立董事。 本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业担 ...

富安娜 FUANNA 深圳市富安娜家居用品股份有限公司公告（2024） 一、理财管理计划基本情况 （一）资金额度：不超过20亿元人民币，额度内资金可滚动使用。资金额度 仅为公司董事会审批的年度理财使用资金上限，实际使用资金根据公司资金状况 具体确定。 （二）产品种类：资信状况良好的金融机构发行销售的，保障本金安全的理 财产品，且最长期限不超过3年，包括银行大额存单、结构性存款、定期存款、 券商收益凭证等。 （三）购买理财产品限定： 1、如果理财产品涉及非保本类的理财产品，涉及股票及其衍生产品、涉及 股票的证券投资基金、以股票投资为目的的委托理财产品及其他与股票相关的投 资品种，需要经公司董事会审议通过后提交公司股东大会审议，经公司股东大会 的一般决议项的审议通过后方可执行。 证券代码：002327 证券简称：富安娜 公告编号：2024-013 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市富安娜家居用品股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25 日召开第五届董事会第二十五 ...

深圳市富安娜家居用品股份有限公司 二〇二三年度 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） | 求 | | | | --- | --- | --- | | D | U | L | | 审计报告 | 1-6 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-88 | t Thornton f同会计师事务所(特殊普; 国北京朝阳区建国门外大街 2 线广场5居邮编 10000 RG 10 REGG FF 86 10 8566 5120 审计报告 致同审字（2024）第 441A013847 号 深圳市富安娜家居用品股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了深圳市富安娜家居用品股份有限公司（以下简称"富安娜公司" 或"公司"）财务报表,包括 2023年 12月 31日的合并及公司资产负债表,2023 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动 表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准 ...

各位股东及股东代表： 本人作为深圳市富安娜家居用品股份有限公司（以下简称"公司"）独立董 事，在2023年任职期间，严格按照《中华人民共和国公司法》、国务院办公厅《关 于上市公司独立董事制度改革的意见》，中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》（以下简称"《独董办法》"）、《上市公司治理准则》和深圳证券交易所《股票 上市规则》等相关法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关公司 规定，在任职的短暂时间里，就上市公司的经营运作、财务管理、内控管理等与 公司管理层进行沟通，通过参加会议、现场调研、查阅资料等方式，向公司及管 理层提出了若干专业意见，发挥了独立董事专业咨询的作用。现将本人2023年度 履职情况汇报如下： 一、基本情况 吴崎右，女，中国国籍，1979 年生，中国科学技术大学统计与金融系毕业， 博士研究生学历，高级经济师，暨南大学 MBA 实践导师，出版学术专著1本。2004 年至2020 年就职于中国证监会深圳监管局任主任科员、副处长等职务，2020年 至2021年就职于深圳市期货业协会任副秘书长等职务，其已取得中国证监会认可 的独立董事资格证书。目前担任崇义章源钨业股份有限公司（002378 ...

富安娜 FUANNA 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 (2024) 证券代码：002327 证券简称：富安娜 公告编号： 2024-017 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏. 根据深圳市富安娜家居用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开的第五届董事会第二十五次会议决议内容，公司决定于 2024 年 5 月 17 日召开公司 2023 年年度股东大会，现就本次会议有关事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次： 2023年年度股东大会 5、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司股东只能 选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的， 以第一次投票表决结果为准。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二） 委托他人出席现场会议。 （2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东 提供网络投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 2、 ...

平安证券股份有限公司 关于深圳市富安娜家居用品股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 平安证券股份有限公司（以下简称平安证券或保荐机构）作为深圳市富安娜 家居用品股份有限公司（以下简称富安娜或公司）首次公开发行股票并上市的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2023 年）》《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规 范性文件的要求，对富安娜 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，并 出具核查意见如下： 一、募集资金的基本情况概述 （一）募集资金金额、资金到账情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1316 号文核准，并经深圳证券 交易所同意，公司于 2009 年 12 月 18 日向社会公众公开发行普通股（A 股）股 票 2,600 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 30 元。截至 2009 年 12 月 23 日止，公司共募集资金 78,000.00 万元，扣除发行费用 4,502.77 万元，募集资 金净额为 73,49 ...