深圳市富安娜家居用品股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 曾凡跃 各位股东及股东代表： 本人作为深圳市富安娜家居用品股份有限公司（以下简称"公司"）独立董 事，在2023年任职期间，严格按照《中华人民共和国公司法》、国务院办公厅《关 于上市公司独立董事制度改革的意见》，中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》（以下简称"《独董办法》"）、《上市公司治理准则》和深圳证券交易所《股票 上市规则》等相关法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关公司规 定，在任职的短暂时间里，就上市公司规范运作及财务管理提出了若干专业意见， 发挥了独立董事专业咨询的作用。任职提名期间，本人就上市公司治理中可能存 在的问题与公司其他董事和高管进行了沟通，向公司传递了独立董事在参与公司 经营决策、监督制衡和专业咨询几方面都必须切实履行职责，维护公司和全体股 东尤其是中小股东的合法权益的监管基本要求。为本人后续认真履职奠定了基础。 现将本人2023年度履职情况汇报如下： 一、基本情况 本人曾凡跃，男，中国国籍，1963年生，西南财经大学会计学专业，专科学 历，会计师职称，非执业注册会计师资格，已取得中国证监会认可的独立董事资 ...

证券代码：002327 证券简称：富安娜 公告编号： 2024-015 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 关于公司会计政策变更的公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市富安娜家居用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开了第五届董事会第二十五次会议、第五届监事会第二十一次会议审议通过了 《关于公司变更会计政策的议案》，本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。 现将本次会计政策变更的具体情况公告如下： 一、 本次会计政策变更情况概述 （一） 会计政策变更的原因 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》(财会 [2022]31 号)（以下简称"解释 16 号"），其中"关于单项交易产生的资产和负债 相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"内容自 2023 年 1 月 1 日起施 行，按照前述规定和要求，公司对原会计政策进行相应变更。 （三）变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司执行《企业会计准则解释第 16 号》的相关规定。 其他未变更部分仍按照国家财 ...

关于深圳市富安娜家居用品股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 我们接受深圳市富安娜家居用品股份有限公司（以下简称"富安娜公司"） 委托,根据中国注册会计师执业准则审计了富安娜公司 2023年 12月 31日的合 并及公司资产负债表，2023年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、 合并及公司股东权益变动表和财务报表附注,并出具了致同审字(2024)第 441A013847 号无保留意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第 8 号一上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》等有关规定,富安娜公司编制了本专项说明所附的深圳市富安娜家居用品 股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以 下简称"汇总表"）。 编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是富安娜公司 管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计富安娜公司 2023 年度财务报 表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对,在所有重 大方面没有发现不一致。除了对富安娜公司实施于 2023年度财务报表审计中所 执行的对关联方往来的相关 ...

深圳市富安娜家居用品股份有限公司 未来三年（2024-2026）股东回报规划 为完善和健全深圳市富安娜家居用品股份有限公司（以下简称"公司" ）科学、持续、稳定的利润分配政策及监督机制，积极回报股东，引导投 资者树立长期投资和理性投资的理念，根据中国证监会相关法律法规及《 公司章程》的规定，结合公司所处行业特征、实际发展情况等因素，公司 董事会制定了《深圳市富安娜家居用品股份有限公司未来三年（2024年- 2026年）股东回报规划》（以下简称"本规划"），具体内容如下： 第一条 公司制定本规划考虑的因素 公司着眼于长远和可持续发展的目标，充分考虑公司所处市场环境及 行业特征，结合公司目前及未来的发展战略、现金流量状况、社会资金成 本、外部融资环境、债务偿还能力，以及是否有重大资金支出安排和投资 者回报等因素，建立对投资者科学、持续、稳定的回报规划与机制，对公 司利润分配做出明确的制度性安排，以保证利润分配政策的一致性、合理 性和稳定性。 第二条 本规划的制定原则 在符合《公司法》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》 、 《公司章程》等有关利润分配规定的基础上，本规划充分考虑和听取股 东（特别是中小 ...

深圳市富安娜家居用品股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（郑贤玲） 尊敬的各位股东及股东代表： 本人郑贤玲，作为深圳市富安娜家居用品股份有限公司（以下简称"公 司"） 独立董事，2023 年，本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《上 市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》、《公司章程》及《公司独立董事工作制度》等 相关法律法规及规章制度的规定和要求，本着忠实诚信、勤勉尽责的精神积极 出席公司相关会议，客观、公正、负责地参与公司决策，坚持职业操守，谨慎 行使相关法律法规及《公司章程》所赋予的权利，充分发挥独立董事的监督作 用，切实维护公司整体利益和全体股东的合法权益。 报告期内，本人因连任公司独立董事已满六年，已向公司董事会辞去公司 独立董事职务，自 2023 年 12 月本人不再担任公司独立董事职务，同时不再担 任公司董事会提名委员会委员职务，现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 郑贤玲：女，中国国籍，无境外居留权，1966 年生，经济学博士，副教 授，具有从业资格的证券分析师，报告期内，任中国国际海运集 ...

富安娜 FUANNA 深圳市富安娜家居用品股份有限公司公告（2024） 证券代码：002327 证券简称：富安娜 公告编号：2024-008 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 第五届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市富安娜家居用品股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第 二十一次会议通知于 2024 年 4 月 17 日通讯及邮件方式送达给公司 3 名监事。会 议于 2024 年 4 月 25 日以现场结合通讯会议方式在公司会议室召开，会议应到监 事 3 人，实到监事 3 人。本次监事会的召开符合《公司法》及《公司章程》的有 关规定，会议的召开合法有效。会议由监事会主席陈凯先生主持，审议并通过了 以下决议： 1、会议以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于公司<2023 年 监事会工作报告>的议案》。 《2023 年度监事会工作报告》具体内容详见 2024 年 4 月 26 日的巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）。 富安娜 FUANNA 深圳市富安娜家居用品股份有限公司公 ...

富安娜 FUANNA 深圳市富安娜家居用品股份有限公司公告（2024） 致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同"）系一家主要从事上 市公司审计业务的会计师事务所，依法独立承办注册会计师业务，具有证券期货 相关业务从业资格，具备多年为上市公司提供优质审计服务的经验和专业能力， 能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。 在2023年度的审计工作中，致同遵循独立、客观、公正的职业准则，诚信开 展工作，注重投资者权益保护，较好地完成了公司委托的审计工作。根据中国证 监会和《公司章程》关于聘任会计师事务所的有关规定及公司董事会审计委员会 建议聘任会计师事务所的意见，考虑审计工作连续性和稳定性，公司拟续聘致同 为公司2024年度审计机构，期限一年。公司董事会提请公司股东大会授权公司管 理层根据公司2024年度具体的审计要求和审计范围与致同协商确定相关的审计 费用。 证券代码：002327 证券简称：富安娜 公告编号：2024-014 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 关于续聘2024年度会计师事务所的公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述 ...

深圳市富安娜家居用品股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（王平） 本人（王平）作为深圳市富安娜家居用品股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，在 2023 年任职期间，能严格按照《证券法》、《公司法》、 《上市公司独立董事管理办法》及上市公司治理的有关法律法规，以及《公司 章程》规定，认真行使权力，发挥了独立董事的作用，维护了公司规范化运作 及股东的利益，履行了独立董事应尽的义务和职责。现将本人 2023 年度履行独 立董事职责情况汇报如下： 一、 独立董事的基本情况 王平：男，中国香港国籍，1970 年出生，硕士研究生，高级工商管理硕士， 中国注册会计师。先后历任中国稽山控股有限公司财务总监，EV Capital Pte Ltd. 董事、副总裁，中国首控集团有限公司（前称"光大（中国）车辆零部件 控股有限公司"）高级副总裁、财务总监及董事。现任中国罕王控股有限公司 （03788.HK）独立董事、中国天瑞集团水泥有限公司（01252.HK）独立董事、 嘉耀控股有限公司(01626.HK)独立董事、昇能集团（02459.HK）有限公司董事、 崇义章源钨业股份有限公司（002378.SZ）独立董事 ...

内部控制审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） Thornton 周会计师事务所(法院普通 国北京 朝阳区建国门外大街 27号 场与屋 邮编 1000 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 二〇二三年度 内部控制审计报告 致同审字(2024)第 441A013845 号 深圳市富安娜家居用品股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了深圳市富安娜家居用品股份有限公司（以下简称"富安娜公司"） 2023年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效 性是富安娜公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外， 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的 程度降低,根据内部 ...