山东得利斯食品股份有限公司 关于 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 及审计委员会履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等 相关规定，山东得利斯食品股份有限公司（以下简称"公司"或"得利斯"）聘请 大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华所"）作为公司2024年度 年报审计及内部控制审计机构。公司对大华所2024年度审计过程中的履职情况 进行评估，董事会审计委员会对大华所履职情况进行全过程监督。具体情况如 下： 组织形式：特殊普通合伙； 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101； 首席合伙人：梁春； 截至 2024 年 12 月 31 日合伙人数量：150 人； 截至 2024 年 12 月 31 日注册会计师人数：887 人，其中：签署过证券服务 业务审计报告的注册会计师人数：404 人； 一、2024年度年审会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 机构名称：大华会计师事 ...

山东得利斯食品股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公 司章程》《监事会议事规则》等有关规定，本着对公司和股东负责的态度，认真 履行监事会各项职责，列席公司董事会会议及股东会、审议公司定期报告、督促 公司董事会及经营管理层执行股东会决议、检查董事及高级管理人员履职情况等， 对公司依法运作情况、经营活动、财务状况、重大决策以及董事、高级管理人员 履职情况等方面实施了有效监督，较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工 合法权益，进一步促进了公司的规范化运作。现将公司监事会 2024 年度工作情 况汇报如下： 一、报告期内监事会召开会议情况 | 序 号 | | | 召开时间 | | | 召开届次 | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2024 | 年 1 | 月 | 24 | 日 | 第六届监事会 | 《关于对外提供财务资助的议案》 | | | | | | | | 第四次会议 | | | 2 | | | | | | 第五次会议 | 《关于〈2023 ...

证券代码：002330 证券简称：得利斯 公告编号：2025-034 山东得利斯食品股份有限公司 一、召开会议基本情况 1、股东会届次：2024年年度股东会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2025年5月28日，下午14：30 关于召开 2024 年年度股东会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （2）网络投票时间：2025年5月28日 其中，通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票 的具体时间为：2025年5月28日上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00； 通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月28日上午9:15至下 午15:00。 山东得利斯食品股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月15日召开 第六届董事会第十五次会议，会议决定于2025年5月28日召开公司2024年年度股 东会，现将本次股东会的有关事项通知如下： 证券代码：002330 证券简称：得利斯 公告编号：2025-034 公司股东选择现场投票、网 ...

证券代码：002330 证券简称：得利斯 公告编号：2025-026 山东得利斯食品股份有限公司 关于第六届监事会第十二次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 15 日下午 15：30，山东得利斯食品股份有限公司（以下简称 "公司"）第六届监事会第十二次会议在山东省诸城市昌城镇驻地公司会议室召 开。本次会议已于 2025 年 4 月 4 日以电话和微信的方式通知各位监事。会议采 用现场表决的方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。公司高管人 员列席了会议。 会议由公司监事会主席郑乾坤先生主持。会议召开符合《中华人民共和国 公司法》和《公司章程》等有关规定。经过全体与会监事认真审议，表决通过如 下决议： 一、审议通过了《关于〈2024 年年度报告〉及摘要的议案》。 经审核，监事会认为公司《2024 年年度报告》及摘要的编制和审议程序符 合法律法规及监管机构的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的 实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体报告详见公司 2025 年 4 月 ...

三、公司《2024 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内 部控制制度的建设和实施情况。 山东得利斯食品股份有限公司 山东得利斯食品股份有限公司监事会 关于公司 2024 年内部控制自我评价报告的审核意见 为进一步加强和规范公司内部控制，提高公司管理水平和风险防范能力，促 进公司规范运作和健康可持续发展，保护投资者合法权益，根据《公司法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——深圳证券交易 所主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规章制度的要求，山东得利斯食 品股份有限公司（以下简称"公司"）监事会认真审阅了公司《2024 年度内部 控制自我评价报告》并发表审核意见如下： 一、公司内部控制相关制度符合我国有关法律法规和监管部门要求，能够保 证公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效，符合公司生产经营实际情况； 二、公司内部控制措施在生产经营中各个环节发挥了较好的风险控制作用； 监 事 会 二〇二五年四月十五日 ...

证券代码：002330 证券简称：得利斯 公告编号：2025-025 山东得利斯食品股份有限公司 关于第六届董事会第十五次会议决议的公告 一、审议通过《关于〈2024 年年度报告〉及摘要的议案》 经审议，董事会认为公司《2024 年年度报告》及摘要的编制和审议程序符 合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公 司的经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交 2024 年年度股东会审议。 具体报告详见公司 2025 年 4 月 16 日在《中国证券报》《证券时报》《上海 证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年年 度报告摘要》（公告编号：2025-023）以及在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-024）。 表决结果为：赞成票 7 票、否决票 0 票、弃权票 0 票。 二、审议通过《2024 年度内部控制自我评价报告》 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定标准，于内部控制自我评价报告 1 本公司及董事会全体成员 ...

证券代码：002330 证券简称：得利斯 公告编号：2025-027 山东得利斯食品股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东得利斯食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 15 日召开 第六届董事会第十五次会议、第六届监事会第十二次会议，审议通过了《2024 年度利润分配预案》，本次利润分配预案尚需提交股东会审议。相关事宜具体情 况如下： 一、2024 年度利润分配预案基本情况 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于母 公司股东的净利润-33,672,271.06 元，母公司实现净利润 14,445,099.77 元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润 313,751,637.75 元，母公司报表未 分配利润 184,118,886.49 元。 鉴于公司 2024 年度实现归属于母公司股东的净利润为负数，为保障日常经 营、业务拓展、项目建设等资金需求，促进公司持续、稳定、健康发展，更好地 维护全体股东的长远利益，公司 ...

中信建投证券股份有限公司 关于山东得利斯食品股份有限公司使用 闲置募集资金进行现金管理及 1、使用闲置募集资金进行现金管理的合理性及必要性 募集资金余额以协定存款方式存放的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为山东得利斯食品股份有限公司（以下简称"得利斯"或"公司"）2020 年度 非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 13 号——保荐 业务》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 等相关法律、法规和规范性文件的规定，对得利斯使用闲置募集资金进行现金管 理及募集资金余额以协定存款方式存放的事项进行了专项核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准山东得利斯食品股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1173 号）核准，公司本次非公开发行人民 币普通股（A 股）133,315,290 股，发行价格为人民币 7.39 元 ...

中信建投证券股份有限公司 关于山东得利斯食品股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"本保荐机构"） 作为山东得利斯食品股份有限公司（以下简称"得利斯"或"公司"）非公开发行 股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所 股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所 上市公司信息披露指引第 13 号——保荐业务》和《上市公司监管指引第 2 号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对山东得利斯食品 股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，发表如下保荐意 见： 一、公司非公开发行股票募集资金情况 （一）募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准山东得利斯食品股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可[2021]1173 号）核准，核准山东得利斯食品股份 有限公司（以下简称"公司"）非公开发行不超过 150,600,000 股新股。本次非公 开发行实际发行数量 ...

山东得利斯食品股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2025] 0011003391 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership ) 您可使用手机"扫一扫"或进入"比册分让明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出身 报告编码:京25XW98R3SR ኡьᗇ࡙ᯟ伏૱㛑ԭᴹ䲀ޜਨ ᧗㛑㛑ь৺ަԆޣ㚄ᯩ䍴䠁ঐ⭘ᛵߥⲴу亩䈤᰾ ˄ᡚ→ ᒤ ᴸ ᰕ˅ ⴞᖅ 亥⅑ аǃ ᧗㛑㛑ь৺ަԆޣ㚄ᯩ䍴䠁ঐ⭘ᛵߥⲴу亩 䈤᰾ 澔 澔 ⠨≏ḛ媢ⴉᶌ↢ㅁ漑䅺㪋㕯弛⌉Ḛ漒澔 ∖ᶫⴁ㱶㲿∹塾◚䊮ᴬ峮 濄濉 ⋶敡 濊 ⋶㡻 濄濅 ⭁澳 濮濄濃濃濃濆濌濰澳 澳 䐴嫜漡濋濉澳 澻濄濃澼澳 濈濋濆濈澳 濃濃濄濄澳 ḟ䘞漡濋濉澳 澻濄濃澼澳 濈濋濆濈澳 濃濃濃濉澳 澳 瀊瀊瀊濁濷濴濻瀈濴激濶瀃濴濁濶瀂瀀澳 Ҽǃ ኡьᗇ࡙ᯟ伏૱㛑ԭᴹ䲀ޜਨ ᒤᓖ䶎㓿 㩕ᙗ䍴䠁ঐ⭘৺ަԆޣ㚄䍴䠁ᖰᶕᛵߥ≶ᙫ 㺘 㛗 㛗 ђ ެ Ԍ ީ 㚊 ᯯ 䍺 䠇 খ ⭞ ߫ Ⲻ щ 亯 䈪 ᱄ ...