山东得利斯食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 13 日 召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于回购公司股份的议案》。公司 拟使用自有资金和股票回购专项贷款以集中竞价交易方式回购公司已发行的部 分人民币普通股（A 股）股票，用于实施员工持股计划或股权激励计划。本次回 购股份价格不超过人民币 6.30 元/股（含），回购股份数量不少于 650 万股且不 多于 1,300 万股（均含本数）。本次回购股份的实施期限为自董事会审议通过回 购方案之日起 12 个月内，具体回购资金总额以回购期满或者回购完毕时实际使 用的资金总额为准。具体内容详见公司在《中国证券报》《证券时报》《上海证 券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于股份回购 方案暨取得金融机构股票回购专项贷款承诺书的公告》（公告编号：2024-055）、 《回购报告书》（公告编号：2024-057）。 证券代码：002330 证券简称：得利斯 公告编号：2024-074 山东得利斯食品股份有限公司关于 调整股票回购专项贷款比例及贷款期限的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准 ...

关于完成工商变更登记及备案的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东得利斯食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 28 日召 开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于补选第六届董事会非独立董 事的议案》《关于变更企业类型的议案》，同日召开第六届董事会第十一次会议， 审议通过了《关于选举副董事长的议案》，同意补选徐勇先生为公司第六届董事 会非独立董事、副董事长以及将企业类型由"股份有限公司（中外合资、上市）" 变更为"股份有限公司（外商投资、上市）"。公司于 2024 年 12 月 17 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于修订<公司章程>议案》，同意 公司根据相关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司自身实际情况，对《公 司章程》部分条款进行修订。 具体内容详见公司于 2024 年 10 月 31 日、2024 年 11 月 30 日公司在《中国 证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的相关公告。 公司已于近日完成工商变更 ...

证券代码：002330 证券简称：得利斯 公告编号：2024-071 山东得利斯食品股份有限公司 关于收到政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、获取补助的情况 依据诸城市财政局下发的《关于下达有关经费预算指标的通知》（诸财农指字 〔2024〕72 号）和《关于下达有关经费预算指标的通知》（诸财农指字〔2024〕87 号），山东得利斯食品股份有限公司（以下简称"公司"）近日获得生猪调出大县 奖励资金共计 358.8094 万元，占公司最近一个会计年度经审计归属于上市公司股 东净利润绝对值的 10.55%。截至本公告披露日，上述补助资金已到账。本次系与 收益相关的政府补助，与公司日常经营活动相关，不具有可持续性。 二、补助的类型及其对上市公司的影响 1、补助的类型 根据《企业会计准则第 16 号—政府补助》的规定，与资产相关的政府补助， 是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的 政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。公司本次获得的政府补 助不用于购建或以其他方式形成长期资产，故为与收益相关 ...

北京市中伦律师事务所 关于山东得利斯食品股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年十二月 法律意见书 北京市中伦律师事务所 关于山东得利斯食品股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：山东得利斯食品股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东 大会规则》（以下简称《股东大会规则》）的规定，北京市中伦律师事务所（以下 简称"本所"）接受山东得利斯食品股份有限公司（以下简称"公司"）的委托， 指派本所律师出席公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大 会"），对本次股东大会的相关事项进行见证并出具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的相关文件，该等文件包括 但不限于： 1. 现行的《公司章程》； 2. 于 2024 年 11 月 30 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《山 东得利斯食品股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知的公告》 《山东得利斯食品股份有限公司关于第六届董事 ...

证券代码：002330 证券简称：得利斯 公告编号：2024-070 山东得利斯食品股份有限公司 关于回购注销限制性股票减少注册资本 暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、通知债权人原因 山东得利斯食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 28 日 召开第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第九次会议，于 2024 年 12 月 17 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销股权激励限 制性股票的议案》，同意公司回购注销 2021 年限制性股票激励计划（以下简称 "本次激励计划"）预留授予激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票。 具体情况详见公司于 2024 年 11 月 30 日在《中国证券报》《证券时报》《上 海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购注 销股权激励限制性股票的公告》（公告编号：2024-062）。 1、债权申报登记地点：山东省诸城市昌城镇得利斯工业园 2、申报时间：自本公告之日起 45 日内 3、联系人：公司证券 ...

山东得利斯食品股份有限公司 关于 2024 年第二次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002330 证券简称：得利斯 公告编号：2024-069 特别提示： 1、本次股东大会无否决提案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、召开时间： （1）现场会议召开日期、时间：2024年12月17日下午14:30； （2）网络投票时间：2024年12月17日。 其中，通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的 具体时间为：2024年12月17日上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00； 通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年12月17日上午9:15至 下午15:00。 2、现场会议召开地点：山东省诸城市昌城镇得利斯工业园公司会议室。 3、会议召集人：公司董事会。 4、会议方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。 二、议案审议表决情况 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决，具 ...

证券代码：002330 证券简称：得利斯 公告编号：2024-068 山东得利斯食品股份有限公司关于 开立募集资金现金管理专用结算账户的公告 1 本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东得利斯食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召 开第六届董事会第五次会议、第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用 闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的议案》，同意 公司在确保募投项目所需资金正常使用，不会影响公司募投项目建设和公司业务 正常开展的前提下，使用不超过人民币 3 亿元非公开发行股票闲置募集资金进行 现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定、投资期限不超过 12 个 月的理财产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等），自公司董 事会审议通过之日起 12 个月内有效，在决议有效期内公司可根据产品期限在可 用资金额度内滚动使用。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 24 日在《中国证券报》 《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） ...

证券代码：002330 证券简称：得利斯 公告编号：2024-067 山东得利斯食品股份有限公司 关于股份回购进展的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东得利斯食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 13 日 召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于回购公司股份的议案》。公司 拟使用自有资金和股票回购专项贷款以集中竞价交易方式回购公司已发行的部 分人民币普通股（A 股）股票，用于实施员工持股计划或股权激励计划。本次回 购股份价格不超过人民币 6.30 元/股（含），回购股份数量不少于 650 万股且不 多于 1,300 万股（均含本数）。本次回购股份的实施期限为自董事会审议通过回 购方案之日起 12 个月内，具体回购资金总额以回购期满或者回购完毕时实际使 用的资金总额为准。具体内容详见公司在《中国证券报》《证券时报》《上海证 券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于股份回购 方案暨取得金融机构股票回购专项贷款承诺书的公告》（公告编号：2024-055）、 《回购报告书》（公 ...

表决结果为：赞成票 6 票、否决票 0 票、弃权票 0 票。关联董事徐勇先生回 避表决。 证券代码：002330 证券简称：得利斯 公告编号：2024-059 山东得利斯食品股份有限公司 关于第六届董事会第十一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 11 月 28 日下午 17:00，山东得利斯食品股份有限公司（以下简称"公 司"）第六届董事会第十一次会议在山东省诸城市昌城镇得利斯工业园公司会议 室召开。本次会议通知于 2024 年 11 月 23 日以电话和微信的方式通知各位董事、 监事、高级管理人员。会议召开采用现场表决的方式。会议应出席董事 7 人，实 际出席董事 7 人。公司监事和高级管理人员列席了会议。 会议由董事长郑思敏女士主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和 国公司法》和《公司章程》等有关规定。经过全体与会董事认真审议，表决通过 如下决议： 一、审议通过《关于选举副董事长的议案》 根据《公司章程》的有关规定，董事会选举徐勇先生为公司副董事长，任期 自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日 ...