证券代码：002330 证券简称：得利斯 公告编号：2025-008 2025 年 2 月 14 日上午 10：30，山东得利斯食品股份有限公司（以下简称"公 司"）第六届监事会第十次会议在山东省诸城市昌城镇得利斯工业园公司会议室 召开。本次会议已于 2025 年 2 月 9 日以电话和微信的方式通知各位监事。会议 采用现场表决的方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。公司部分 高级管理人员列席了会议。 会议由监事会主席郑乾坤先生主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》等有关规定。经过全体与会监事认真审议，表决通过如下决议： 一、审议通过《关于对外提供财务资助的议案》 经审核，监事会认为：公司本次拟利用闲置的自有资金向诸城龙乡水务集团 有限公司（以下简称"龙乡水务"）提供不超过 6,000 万元人民币的借款事项， 可以在保证公司流动性和资金安全的前提下提高公司自有资金的使用效率。龙乡 水务目前资信状况良好，诸城市龙城建设投资集团有限公司为龙乡水务本次借款 提供连带责任保证担保。公司本次对外财务资助风险可控，不会对公司的正常经 营造成不利影响，不存在损害公司及公司股东特别是中小 ...

山东得利斯食品股份有限公司 关于第六届董事会第十三次会议决议的公告 证券代码：002330 证券简称：得利斯 公告编号：2025-007 证券代码：002330 证券简称：得利斯 公告编号：2025-007 龙乡水务本次借款提供连带责任保证担保，借款风险可控。 具体内容详见公司 2025 年 2 月 15 日在《中国证券报》《证券时报》《上海 证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于对外提 供财务资助公告》（公告编号：2025-009）。 表决结果为：赞成票 7 票、否决票 0 票、弃权票 0 票。 本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 2 月 14 日上午 10:00，山东得利斯食品股份有限公司（以下简称"公 司"）第六届董事会第十三次会议在山东省诸城市昌城镇得利斯工业园公司会议 室召开。本次会议通知于 2025 年 2 月 9 日以电话和微信的方式通知各位董事、 监事、高级管理人员。会议召开采用现场表决和通讯表决相结合的方式。会议应 出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司部分监事和高级 ...

证券代码：002330 证券简称：得利斯 公告编号：2025-005 山东得利斯食品股份有限公司 关于首次回购公司股份暨股份回购进展的公告 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等有关规定，现将公司首次回购股份情况以及截至上月末股 份回购的进展情况公告如下： 一、首次回购股份的具体情况 2025 年 2 月 5 日，公司首次通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回 1 证券代码：002330 证券简称：得利斯 公告编号：2025-005 购公司股份 316,300 股，占公司总股本的 0.0498%，购买股份的最高成交价为 4.18 元/股，最低成交价为 4.17 元/股，成交金额为 1,321,330 元（不含交易费用）。 首次回购符合相关法律、法规的要求，符合公司既定的股份回购方案。 本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东得利斯食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 13 日 召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于回购公司股份的议案》。公司 拟使用自有资金和股票回 ...

证券代码：002330 证券简称：得利斯 公告编号：2025-004 山东得利斯食品股份有限公司 关于财务资助款项到期收回的公告 三、备查文件 银行电子回单。 特此公告。 1 本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、财务资助事项概述 2024 年 1 月 24 日，山东得利斯食品股份有限公司（以下简称"公司"）召 开第六届董事会第四次会议、第六届监事会第四次会议审议通过了《关于对外提 供财务资助的议案》，公司利用暂时闲置的自有资金向诸城安邦建设有限公司（以 下简称"安邦建设"）提供不超过 6,000 万元人民币的借款，借款期限不超过 1 年，借款年利率为 8%，利息按月结算。安邦建设应于借款期限届满前，一次性 向公司足额偿还全部借款，并于偿还当日向公司足额支付最后一笔月借款利息。 诸城泰石投资控股集团有限公司为安邦建设本次借款提供连带责任保证担保。 具体内容详见公司在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日 报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于对外提供财务资助的公告》 （公告编号：2024-004）。 二、财务 ...

证券代码：002330 证券简称：得利斯 公告编号：2025-003 2024 年度业绩预告 本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本期业绩预计情况 1、业绩预告期间：2024 年 1 月 1 日—2024 年 12 月 31 日 2、预计的经营业绩：预计净利润为负值 | 项目 | 本报告期 | | 上年同期 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 归属于上市公司股 东的净利润 | 亏损：2,800 万元 | 万元—3,200 | 亏损：3,399.70 | 万元 | | | 比上年同期减亏：5.87%—17.64% | | | | | 扣除非经常性损益 后的净利润 | 万元 亏损：4,200 | 万元—4,600 | 亏损：5,032.72 | 万元 | | | 比上年同期减亏：8.60%—16.55% | | | | | 基本每股收益 | 亏损：0.0441 元/股 | 元/股—0.0504 | 亏损：0.053 | 元/股 | 二、与会计师事务所沟通情况 本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算结果，未 ...

证券代码：002330 证券简称：得利斯 公告编号：2025-001 公司于 2024 年 12 月 30 日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关 于调整股票回购专项贷款比例及贷款期限的议案》，将股份回购的资金来源中股 票回购专项贷款金额不超过公司实际回购金额的 70%调整为股票回购专项贷款 金额不超过公司实际回购金额的 90%，贷款期限由 12 个月调整为 36 个月。公司 将根据调整后的股票回购专项贷款事项办理后续业务，具体贷款情况以后续实际 办理结果为准。 具体内容详见公司在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日 报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于股份回购方案暨取得金融 机构股票回购专项贷款承诺书的公告》（公告编号：2024-055）、《回购报告书》 （公告编号：2024-057）、《关于调整股票回购专项贷款比例及贷款期限的公告》 （公告编号：2024-074）。 一、股份回购的进展情况 1 证券代码：002330 证券简称：得利斯 公告编号：2025-001 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关 ...

证券代码：002330 证券简称：得利斯 公告编号：2024-073 山东得利斯食品股份有限公司 关于第六届董事会第十二次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 12 月 30 日上午 10:00，山东得利斯食品股份有限公司（以下简称"公 司"）第六届董事会第十二次会议在山东省诸城市昌城镇得利斯工业园公司会议 室召开。本次会议通知于 2024 年 12 月 25 日以电话和微信的方式通知各位董事、 监事、高级管理人员。会议召开采用现场表决和通讯表决相结合的方式。会议应 出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司部分监事和高级管理人员列席了会议。 会议由董事长郑思敏女士主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和 国公司法》和《公司章程》等有关规定。经过全体与会董事认真审议，表决通过 如下决议： 为积极响应并充分运用好上级监管部门对于支持股票回购的政策工具，降低 公司自有资金占用，公司根据监管部门针对股票回购增持专项贷款在前期执行基 础上进一步优化后的相关细则，将股份回购的资金来源中股票回购专项贷款金额 不超过公司实际回购 ...

证券代码：002330 证券简称：得利斯 公告编号：2024-075 山东得利斯食品股份有限公司 关于收到政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、获取补助的基本情况 依据诸城市财政局下发的《关于下达有关经费预算指标的通知》（诸财农指字 〔2024〕89 号），山东得利斯食品股份有限公司（以下简称"公司"）本次获得农业 强县奖励资金 1,100 万元，占公司最近一个会计年度经审计归属于上市公司股东净 利润绝对值的 32.36%。该笔补助系与收益相关的政府补助，与公司日常经营活动 相关，不具有可持续性。截至本公告披露日，该笔政府补助款尚未收到。 二、补助的类型及其对上市公司的影响 1、补助的类型 根据《企业会计准则第 16 号—政府补助》的规定，与资产相关的政府补助， 是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的 政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。公司本次获得的政府补 助不用于购建或以其他方式形成长期资产，故为与收益相关的政府补助。 2、补助的确认和计量 3、补助对上市公司的影响 本次获得的 ...

证券代码：002330 证券简称：得利斯 公告编号：2024-076 山东得利斯食品股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次被担保方为公司全资子公司北京得利斯食品有限公司，其资产负债率超 70%，敬请广大投资者注意风险。 一、担保情况概述 山东得利斯食品股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 4 月 23 日召开第 六届董事会第五次会议和 2024 年 5 月 16 日召开 2023 年年度股东大会，审议通 过了《关于 2024 年度对外担保额度预计的议案》，同意公司 2024 年度为合并报 表范围内子公司提供不超过 51,000 万元担保额度（其中为资产负债率超过 70% 的子公司提供的担保额度为 20,000 万元）。公司为北京得利斯食品有限公司（以 下简称"北京得利斯"）提供的担保额度为 3,000 万元。 具体内容详见公司于 2024 年 4 月 24 日在《中国证券报》《证券时报》《上 海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn））披露的《关于 2 ...