证券代码：002330 证券简称：得利斯 公告编号：2025-016 山东得利斯食品股份有限公司 关于 2025 年第一次临时股东会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会无否决提案的情况。 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、召开时间： （1）现场会议召开日期、时间：2025年3月25日下午14:30； （2）网络投票时间：2025年3月25日。 其中，通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的 具体时间为：2025年3月25日上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00； 通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年3月25日上午9:15至 下午15:00。 2、现场会议召开地点：山东省诸城市昌城镇得利斯工业园公司会议室。 3、会议召集人：公司董事会。 4、会议方式：本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。 5、现场会议主持人：董事长郑思敏女士。 6、 通过现场和网络投票的股东263人，代表股份268,529, ...

北京市中伦律师事务所 关于山东得利斯食品股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的 关于山东得利斯食品股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的 法律意见书 致：山东得利斯食品股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东 大会规则》（以下简称《股东大会规则》）的规定，北京市中伦律师事务所（以下 简称"本所"）接受山东得利斯食品股份有限公司（以下简称"公司"）的委托， 指派本所律师出席公司 2025 年第一次临时股东会（以下简称"本次股东会"）， 对本次股东会的相关事项进行见证并出具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的相关文件，该等文件包括 但不限于： 法律意见书 二〇二五年三月 北京市中伦律师事务所 1. 现行的《公司章程》； 2. 于 2025 年 3 月 8 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《山东 得利斯食品股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东会通知的公告》《山东 得利斯食品股份有限公司关于第六届董事会第十四次会议决议的公告》； ...

证券代码：002330 证券简称：得利斯 公告编号：2025-013 山东得利斯食品股份有限公司 关于对外投资建设上海运营中心的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 (一)对外投资的基本情况 为提高公司产品在全国市场的覆盖率、强化公司研发能力、提升营销推广水 平、助力公司业务协同发展，公司结合当前市场形势及发展规划，拟向上海得利 斯食品发展有限公司（以下简称"上海得利斯"）增资并提供无息借款形式实施"上 海运营中心建设项目"（以下简称"本项目"），本项目预计总投资 9,305.99 万元， 其中，拟使用变更用途后的募集资金金额为 9,205.99 万元，差额部分公司将以自 有资金或自筹资金补足。本项目涵盖市场营销、技术研发及品牌推广等职能规划， 充分依托上海市预制食品的优势市场及先进人才，强化公司南方市场销售业务的 拓展能力以及新产品开发能力，确保产品紧跟市场需求，并择机将公司产品及品 牌输出海外市场。 （二）审议程序 公司于 2025 年 3 月 7 日召开第六届董事会第十四次会议及第六届监事会第 十一次会议，审议通过了《关 ...

证券代码：002330 证券简称：得利斯 公告编号：2025-014 山东得利斯食品股份有限公司 关于变更部分募集资金用途的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东得利斯食品股份有限公司（以下简称"公司"或"得利斯"）于 2025 年 3 月 7 日召开第六届董事会第十四次会议、第六届监事会第十一次会议，审议通过 《关于变更部分募集资金用途的议案》，拟将公司非公开发行 A 股股票募投项 目"得利斯国内市场营销网络体系建设项目"部分募集资金 9,205.99 万元用于实 施新项目"上海运营中心建设项目"，并向实施主体上海得利斯食品发展有限公司 （以下简称"上海得利斯"）增资及提供无息借款以实施该项目。本次变更部分募 集资金用途事项尚需提交 2025 年第一次临时股东会审议。现就相关事项公告如 下： 一、变更部分募集资金投资项目概述 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准山东得利斯食品股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1173 号）核准，公司本次非公开发行人 民币普通股（A 股）13,331.529 万 ...

1、股东会届次：2025年第一次临时股东会 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开日期和时间： 证券代码：002330 证券简称：得利斯 公告编号：2025-015 山东得利斯食品股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东得利斯食品股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月7日召开第六 届董事会第十四次会议，会议决定于2025年3月25日召开公司2025年第一次临时 股东会，现将本次股东会的有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 （1）现场会议召开时间：2025年3月25日，下午14：30。 （2）网络投票时间：2025年3月25日。 其中，通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的 具体时间为：2025年3月25日上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00； 通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年3月25日上午9:15至 下午15:00。 4、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合《中华人民共和国 公司 ...

证券代码：002330 证券简称：得利斯 公告编号：2025-012 山东得利斯食品股份有限公司 监事会认为：本次变更部分募集资金用途是公司根据战略规划及项目实施的 实际情况做出的审慎决定，对变更部分募集资金用途的事项进行了充分的分析和 论证，有助于提高募集资金使用效率，提升公司经营能力，符合公司及全体股东 2025 年 3 月 7 日上午 10：30，山东得利斯食品股份有限公司（以下简称"公 司"）第六届监事会第十一次会议在山东省诸城市昌城镇得利斯工业园公司会议 室召开。本次会议已于 2025 年 3 月 1 日以电话和微信的方式通知各位监事。会 议采用现场表决的方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。公司高 管人员列席了会议。 会议由监事会主席郑乾坤先生主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》等有关规定。经过全体与会监事认真审议，表决通过如下决议： 一、审议通过《关于对外投资建设上海运营中心的议案》 监事会认为：本次对外投资"上海运营中心建设项目"是公司根据当前市场形 势及发展规划而做出的审慎决策，符合公司未来发展战略。该事项不存在损害公 司及全体股东、特别是中小股东利益 ...

证券代码：002330 证券简称：得利斯 公告编号：2025-011 山东得利斯食品股份有限公司 关于第六届董事会第十四次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 3 月 7 日上午 10:00，山东得利斯食品股份有限公司（以下简称"公 司"）第六届董事会第十四次会议在山东省诸城市昌城镇得利斯工业园公司会议 室召开。本次会议通知于 2025 年 3 月 1 日以电话和微信的方式通知各位董事、 监事、高级管理人员。会议召开采用现场表决和通讯表决相结合的方式。会议应 出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司部分监事和高级管理人员列席了会议。 会议由董事长郑思敏女士主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和 国公司法》和《公司章程》等有关规定。经过全体与会董事认真审议，表决通过 如下决议： 一、审议通过《关于对外投资建设上海运营中心的议案》 本次对外投资"上海运营中心建设项目"，是公司根据市场形势和实际经营发 展需要作出的审慎决定，符合公司发展战略规划安排，契合公司未来业务拓展需 要。项目实施后，将涵盖市场营销、技术研发及品 ...

中信建投证券股份有限公司 关于山东得利斯食品股份有限公司 变更部分募集资金用途的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"本保荐机构"） 作为山东得利斯食品股份有限公司（以下简称"得利斯"或"公司"）非公开发行 股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所 股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所 上市公司信息披露指引第 13 号——保荐业务》和《上市公司监管指引第 2 号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对山东得利斯食品 股份有限公司变更部分募集资金用途进行了核查，发表如下保荐意见： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准山东得利斯食品股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1173 号）核准，公司本次非公开发行 人民币普通股（A 股）13,331.529 万股，发行价格为人民币 7.39 元/股，募集资 金总额为人民币 98,520.00 万元，扣除与发行有关的费用人民币 814.17 万元 （ ...

山东得利斯食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 13 日 召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于回购公司股份的议案》。公司 拟使用自有资金和股票回购专项贷款以集中竞价交易方式回购公司已发行的部 分人民币普通股（A 股）股票，用于实施员工持股计划或股权激励计划。本次回 购股份价格不超过人民币 6.30 元/股（含），回购股份数量不少于 650 万股且不 多于 1,300 万股（均含本数）。本次回购股份的实施期限为自董事会审议通过回 购方案之日起 12 个月内，具体回购资金总额以回购期满或者回购完毕时实际使 用的资金总额为准。公司于 2024 年 12 月 30 日召开第六届董事会第十二次会议， 审议通过了《关于调整股票回购专项贷款比例及贷款期限的议案》，将股份回购 的资金来源中股票回购专项贷款金额不超过公司实际回购金额的 70%调整为股 票回购专项贷款金额不超过公司实际回购金额的 90%，贷款期限由 12 个月调整 为 36 个月。公司将根据调整后的股票回购专项贷款事项办理后续业务，具体贷 款情况以后续实际办理结果为准。 具体内容详见公司在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》 ...

证券代码：002330 证券简称：得利斯 公告编号：2025-009 山东得利斯食品股份有限公司 关于对外提供财务资助的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1、借款对象：诸城龙乡水务集团有限公司（以下简称"龙乡水务"） 2、借款金额：不超过 6,000 万元人民币。 3、借款期限：不超过 1 年。 4、借款利率：借款年利率为 6.9%。 5、担保措施：诸城市龙城建设投资集团有限公司（以下简称"龙城建设"） 为龙乡水务本次借款提供连带责任保证担保。 6、履行的审议程序：2025 年 2 月 14 日，山东得利斯食品股份有限公司（以 下简称"公司"）召开第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第十次会议审议 通过了《关于对外提供财务资助的议案》，同意公司向龙乡水务提供借款事宜。 7、风险提示：公司本次对外提供财务资助可能存在因龙乡水务届时不能按期、 足额偿付借款本金及利息的风险，敬请广大投资者注意投资风险。 一、财务资助事项概述 2025 年 2 月 14 日，公司召开第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第十 次会议审议通过了《关 ...