山东得利斯食品股份有限公司 董事会议事规则 山东得利斯食品股份有限公司 （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年，被宣告缓刑的， 自缓刑考验期满之日起未逾二年； 董事会议事规则 二○二四年十一月 山东得利斯食品股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确山东得利斯食品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 职责权限，规范董事会的组织和行为，确保董事会的工作效率和科学决策，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）和《山东得利斯食品股份有限 公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本规则。 第二条 董事会是公司的常设机构，对股东会负责，执行股东会决议，维护 公司和全体股东的利益，负责公司发展目标和重大经营活动的决策。 第二章 董事 第三条 董事由自然人担任。有下列情形之一的，不能担任公司的董事： （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总经理，对该公司、企 业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年； （四）担任因违法 ...

山东得利斯食品股份有限公司 股东会议事规则 山东得利斯食品股份有限公司 股东会议事规则 二○二四年十一月 山东得利斯食品股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第三条 股东会是公司的权力机构，应当在公司法等相关法律、法规和规范 性文件以及公司章程规定的范围内依法行使下列职权： （一）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的 报酬事项； （二）审议批准董事会的报告； （三）审议批准监事会的报告； （四）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）对公司增加或者减少注册资本做出决议； （六）对发行公司债券做出决议； （七）对公司合并、分立、变更公司形式、解散和清算等事项做出决议； （八）修改公司章程； 第一条 为维护山东得利斯食品股份有限公司（以下简称"公司"）股东合法 权益，明确股东会的职责权限，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"公司法"）和《山东得利斯食品股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）以及国家的相关法律、法规及规范性文件的规定，制定本 规则。 第二条 公司应当严格按照法律、法规、公司章程及本规则的相关规定召开 股东会，保证股东能够依法 ...

证券代码：002330 证券简称：得利斯 公告编号：2024-066 山东得利斯食品股份有限公司 2、会议召集人：公司董事会。 本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东得利斯食品股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11月28日召开 第六届董事会第十一次会议，会议决定于2024年12月17日召开公司2024年第二次 临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知的公告 3、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2024年12月17日，下午14：30。 （2）网络投票时间：2024年12月17日。 其中，通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票 的具体时间为：2024年12月17日上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00； 通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年12月17日上午9:15至 下午15:00。 4、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开 ...

山东得利斯食品股份有限公司 关于第六届监事会第九次会议决议的公告 证券代码：002330 证券简称：得利斯 公告编号：2024-060 一、审议通过《关于豁免第六届监事会第九次会议通知期限的议案》 根据《公司章程》、公司《监事会议事规则》等有关规定，同意豁免第六届 监事会第九次会议通知期限的要求。 表决结果为：赞成票 3 票、否决票 0 票、弃权票 0 票。 二、审议《关于公司监事薪酬方案的议案》 在公司兼任其他岗位的监事，按其所在岗位的薪酬标准领取薪酬，不再另行 领取薪酬及监事津贴；未在公司兼任其他岗位的监事不在公司领取薪酬及监事津 贴。监事薪酬方案自公司股东大会审议通过后生效，直至新的薪酬方案通过后自 动失效。 基于谨慎考虑，全体监事对本议案回避表决，本议案直接提交股东大会审议。 三、审议通过《关于回购注销股权激励限制性股票的议案》 经审核，监事会认为：公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予激励对象 因主动离职后不再具备激励资格，涉及的 60,000 股限制性股票应予以回购注销。 本公司及监事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 11 月 ...

法律意见书 北京市中伦律师事务所 关于山东得利斯食品股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年十一月 北京市中伦律师事务所 致：山东得利斯食品股份有限公司 关于山东得利斯食品股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东 大会规则》（以下简称《股东大会规则》）的规定，北京市中伦律师事务所（以下 简称"本所"）接受山东得利斯食品股份有限公司（以下简称"公司"）的委托， 指派本所律师出席公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大 会"），对本次股东大会的相关事项进行见证并出具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的相关文件，该等文件包括 但不限于： 1. 现行的《公司章程》； 2. 于 2024 年 10 月 31 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《山 东得利斯食品股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知的公告》 《山东得利斯食品股份有限公司关于第六届董事会第九次会议 ...

证券代码：002330 证券简称：得利斯 公告编号：2024-058 山东得利斯食品股份有限公司 关于 2024 年第一次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决提案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、召开时间： （1）现场会议召开日期、时间：2024年11月28日下午14:30； （2）网络投票时间：2024年11月28日。 4、会议方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。 5、现场会议主持人：董事长郑思敏女士。 6、通过现场和网络投票的股东444人，代表股份267,998,910股，占公司有表 决权股份总数的42.1796％。其中：通过现场投票的股东6人，代表股份260,486,141 股，占公司有表决权股份总数的40.9972％。通过网络投票的股东438人，代表股 1 证券代码：002330 证券简称：得利斯 公告编号：2024-058 份7,512,769股，占公司有表决权股份总数的1.1824％。 通过现场和网络投票的 ...

证券代码：002330 证券简称：得利斯 公告编号：2024-057 山东得利斯食品股份有限公司 6、相关股东是否存在减持计划：截至本公告披露日，公司董事、监事、高 级管理人员，控股股东、实际控制人及其一致行动人在未来三个月、未来六个月 及回购期间暂无增减持公司股份的计划。若前述主体后续拟实施相关计划，公司 将严格按照有关规定及时履行信息披露义务。 回购报告书 本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 山东得利斯食品股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金和股票回 购专项贷款以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股 票。 1、回购股份数量：不少于 650 万股且不多于 1,300 万股（均含本数）。 2、回购价格：本次回购股份价格不超过 6.30 元/股（含），该价格不高于董 事会通过回购股份决议前三十个交易日公司股票交易均价的 150%。 3、用于回购的资金总额：按本次回购股份数量下限 650 万股、回购价格上 限 6.30 元/股进行测算，预计回购资金总额约为人民币 4,095 万元。按本次回购 股份数量上 ...

证券代码：002330 证券简称：得利斯 公告编号：2024-056 山东得利斯食品股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售 条件股东持股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东得利斯食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 13 日 召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于回购公司股份的议案》，并于 2024 年 11 月 15 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》 及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于第六届董事会第十次会议决议 的公告》（公告编号：2024-054）、《关于股份回购方案暨取得金融机构股票回 购专项贷款承诺书的公告》（公告编号：2024-055）。根据《上市公司股份回购 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—回购股份》等相关规定， 现将公司第六届董事会第十次会议决议公告的前一个交易日（即 2024 年 11 月 14 日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称、持股数量和持 股比例情况公告如下： | 序号 | ...

证券代码：002330 证券简称：得利斯 公告编号：2024-054 山东得利斯食品股份有限公司 关于第六届董事会第十次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 11 月 13 日下午 15:00，山东得利斯食品股份有限公司（以下简称"公 司"）第六届董事会第十次会议在山东省诸城市昌城镇得利斯工业园公司会议室 召开。本次会议通知于 2024 年 11 月 11 日以电话和微信的方式通知各位董事、 监事、高级管理人员。会议召开采用现场表决和通讯表决相结合的方式。会议应 出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。公司监事和高级管理人员列席了会议。 会议由董事长郑思敏女士主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和 国公司法》和《公司章程》等有关规定。经过全体与会董事认真审议，表决通过 如下决议： 一、审议通过《关于豁免第六届董事会第十次会议通知期限的议案》 根据《公司章程》、公司《董事会议事规则》等有关规定，同意豁免第六届 董事会第十次会议通知期限的要求。 三、备查文件 《第六届董事会第十次会议决议》 特此公告。 表决结果为：赞成 ...