证券代码：002340 证券简称：格林美 公告编号：2024-024 格林美股份有限公司 关于控股股东部分股份质押及部分股份 解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 格林美股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司控股股东深圳市汇丰 源投资有限公司（以下简称"汇丰源"）的通知，获悉汇丰源将其持有的部分本公 司股份办理了股权质押，同时，汇丰源将其持有的已质押给国泰君安证券股份有限 公司、中信证券股份有限公司的部分本公司股份办理了解除质押手续，现将具体事 项公告如下： 一、汇丰源部分股份质押及部分股份解除质押的基本情况 | 股东名称 | 是否为控 股股东或 第一大股 | 本次质押股 份数量 | 占其所 持股份 比例 | 占公司 总股本 比例 | 是否 为限 | 是否 为补 充质 | 质押开始 日期 | | 质押到期 日 | | 质权人 | 质押用 途 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 东及一致 行动人 ...

关于格林美股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年四月 广东君信经纶君厚律师事务所 关于格林美股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：格林美股份有限公司 广东君信经纶君厚律师事务所接受格林美股份有限公司（下称"格林美"） 的委托，指派邓洁律师、戴毅律师（下称"本律师"）出席格林美于 2024 年 4 月 10 日召开的 2024 年第一次临时股东大会（下称"本次股东大会"）， 并根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（下称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公 司股东大会规则》（下称"《股东大会规则》"）及格林美《章程》的规定， 就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决 程序、表决结果等事项出具法律意见。 根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、 道德规范和勤勉尽责精神，本律师现就本次股东大会的有关事项出具法律意 见如下： 一、本次股东大会的召集和召开程序 （一）格林美董事会于 2024 年 3 月 25 日在指定媒体上刊登了《格林美 股份有限公司关于召开 2 ...

格林美股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会未出现否决提案的情形。 2．本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3．本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 证券代码：002340 证券简称：格林美 公告编号：2024-023 （1）会议召集人：公司董事会 （2）会议时间 现场会议召开时间：2024年4月10日上午10:00 网络投票时间：2024年4月10日-2024年4月10日。其中，通过深圳证券交易所交 易系统进行网络投票的具体时间为2024年4月10日上午9:15至9:25和9:30至11:30，下 午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2024年4月10日上 午9:15至下午15:00期间的任意时间。 （3）会议主持人：董事长许开华先生 （4）现场会议召开地点：武汉动力电池再生技术有限公司会议室（湖北省武汉 市新洲区阳逻开发区格林美产业园）。 （5）召开方式：现场召开与 ...

证券代码：002340 证券简称：格林美 公告编号：2024-022 格林美股份有限公司 具体回购数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准。上述具体内容详见公 司在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》 和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整回购股份价格上限和数量 的公告》（公告编号：2023-054）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定，回购期间，公司应当在每个月的前三个交易日 内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份进展情况公告如下： 一、截至上月末回购股份的进展情况 截至2024年3月31日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计 回购公司股份19,219,800股，占公司当前总股本的0.37%，最高成交价为7.00元/股， 最低成交价为5.32元/股，成交总金额为120,970,584元（不含交易费用）。本次回 购股份的资金总额已超过回购方案中的资金总额下限，未超过资金总额上限。 本次回购股份资金来源为公司自有资金，回购价格未超过回购方案中的回购 价格上限。本次回 ...

证券代码： 002340 证券简称：格林美 格林美股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：20240322 投资者关系活动 √特定对象调研 □ 分析师会议 类别 □ 媒体采访 □业绩说明会 □ 新闻发布会 □ 路演活动 √ 现场参观 □ 其他：请文字说明其他活动内容 活动参与人员 国信证券：王蔚祺；东方证券：李少甫、周迪、李铭辉；中信证 券：虞方林；固禾基金：纪双陆；华福证券：陈栎熙、邓伟；国 金证券：张君昊；鸿道投资：谢培风；唐之神投资：张杨进；智 诚海威资产：陈丹丹；国信证券自营：欧阳仕华；华能信托：孙 亚、陈波；谷启资产：刘文；万马投资：万春龙 上市公司接待人 1、公司副总经理、董事会秘书：潘骅先生 员姓名 2、公司副总经理兼控股子公司武汉动力电池再生技术有限公司 董事长：张宇平先生 3、公司控股子公司江西格林循环产业股份有限公司董事长：秦 玉飞先生 4、公司全资子公司格林美（武汉）城市矿山产业集团有限公司 总经理：闵忠先生 时间 2024年 3月 22 日 15:00-17:00 地点 武汉动力电池再生技术有限公司会议室 形式 现场交流 投资者主要关心新一轮以旧换新政策对公司的影响、前驱体 产能的海外 ...

第六届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 格林美股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十六次会议通知 已于2024年3月19日，分别以书面、传真或电子邮件的方式向公司全体董事发出， 会议于2024年3月22日在荆门市格林美新材料有限公司会议室以现场加通讯表决 方式召开。本次会议应参加会议的董事6人，实际参加会议的董事6人（其中，董 事魏薇女士，独立董事潘峰先生、刘中华先生以通讯表决方式出席会议）。出席 会议的人数超过董事总数的二分之一，表决有效。会议由公司董事长许开华先生 主持，会议召开的时间、地点及方式均符合《中华人民共和国公司法》及《公司 章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于预计2024年 度日常关联交易的议案》。 《关于预计2024年度日常关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒体《中 国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 证券代码：00 ...

证券代码：002340 证券简称：格林美 公告编号：2024-020 格林美股份有限公司 关于签署建设印尼红土镍矿冶炼生产新能源用镍原 料（镍中间品）（2.0万吨镍/年）项目的增资协议 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 风险提示： 1、本次增资构成关联交易，尚需获得公司2024年第一次临时股东大会的批 准，股东大会通知详见公司2024年3月25日在指定信息披露媒体《中国证券报》 《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 发布的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-021）。 2、本项目是基于公司战略发展的需要及对全球新能源材料行业市场前景的 判断，但行业的发展趋势、市场行情的变化等均存在不确定性，因此项目在具体 实施进度等方面可能存在不确定性，并将对未来经营效益的实现产生不确定性影 响。本次交易除需提交公司股东大会批准外，本项目还需得到中国境外投资管理 部门及本项目实施地相关政府部门的审批，能否获得上述相关许可和审批尚具有 不确定性。公司将加强管理，控 ...

证券代码：002340 证券简称：格林美 公告编号：2024-019 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为完善格林美股份有限公司（以下简称"公司"）风险控制体系，促进公司董 监高及相关责任人员充分行使权利、履行职责，为公司稳健发展营造良好的外部 环境，根据中国证监会《上市公司治理准则》等相关规定，公司于 2024 年 3 月 22 日召开第六届董事会第二十六次会议、第六届监事会第二十一次会议，审议 了《关于购买董监高责任险的议案》，拟为公司及全体董事、监事、高级管理人 员以及相关责任人员购买责任险，该事项尚需提交公司 2024 年第一次临时股东 大会审议。现将具体事项公告如下： 一、董监高责任险具体方案： 1.投保人：格林美股份有限公司。 2.被保险人：公司及全体董事、监事、高级管理人员以及相关责任人员 3.赔偿限额：累计赔偿限额不超过人民币 1 亿元/年（具体以最终签订的保险 合同为准）。 4.保险费用：不超过人民币 80 万元/年（具体以最终签订的保险合同为准）。 5.保险期限：12 个月/每期（后续每年可续保或重新投保）。 格林美股份有限公 ...

格林美股份有限公司 第六届董事会独立董事第二次专门会议审查意见 格林美股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 19 日以通讯方式召 开第六届董事会独立董事第二次专门会议。本次会议应出席独立董事 2 人，实际 出席独立董事 2 人，独立董事潘峰先生、刘中华先生出席了会议。本次会议的召 开符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等行政法 规、规范性文件的规定以及公司《独立董事专门会议制度》的有关规定，合法有 效。经全体独立董事讨论，对本次会议审议事项发表如下审查意见： 一、《关于预计2024年度日常关联交易的议案》 本议案表决情况：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、《关于建设印尼红土镍矿冶炼生产新能源用镍原料（镍中间品）（2.0 万吨镍/年）项目的增资协议暨关联交易的议案》 经审查，全体独立董事认为：公司 2024 年度预计日常关联交易属于日常关 联交易行为遵循了公平、公正、公开原则，是公司经营发展所需，有利于促进公 司业务发展，交易定价均以市场价格为依据确定，交易价格公允合理，不存在损 害公 ...

格林美股份有限公司 第六届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 2024年3月22日，格林美股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第 二十一次会议在荆门市格林美新材料有限公司会议室以现场加通讯表决的方式 召开，会议通知于2024年3月19日以传真或电子邮件的方式向公司全体监事发出。 应出席会议的监事5人，实际参加会议的监事5名（其中，监事宋万祥先生、王健 女士以通讯表决方式出席会议）。出席会议的人数超过监事总数的二分之一，表 决有效。会议由监事会主席鲁习金先生主持，本次会议召开的时间、地点及方式 均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。 证券代码：002340 证券简称：格林美 公告编号：2024-017 《关于购买董监高责任险的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》 《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 全体监事对本议案回避表决，本议案将直接提交公司2024年第一次临时股东 大会审议。 （三）会议以4 ...