证券代码：002340 证券简称：格林美 公告编号：2025-030 格林美股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告 附件：第七届董事会候选人简历 许开华，男，汉族，1966年2月生，中共党员，中南大学冶金材料专业硕士 研究生学历，公司创始人。入选国家"百千万"人才计划与国务院特殊津贴专家， 担任中南大学兼职教授、万隆理工学院客座教授、国家电子废弃物循环利用工程 技术研究中心主任、国家能源金属资源与新材料重点实验室学术委员会主任。曾 在中南大学从事教学、研究，曾与东京大学山本研究室进行短期合作研究(受聘 高级研究员)。现任公司董事长兼总经理、丰城市鑫源兴新材料有限公司执行董 事、深圳市汇丰源投资有限公司监事。许开华先生持有公司股东深圳市汇丰源投 资有限公司60%股权、持有公司股东丰城市鑫源兴新材料有限公司31.465%股权。 同时，许开华先生直接持有公司股票6,805,380股，许开华先生与公司董事王敏女 士为夫妻关系，两人为公司实际控制人。经查，许开华先生未受过中国证监会及 其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程 ...

证券代码：002340 证券简称：格林美 公告编号：2025-032 格林美股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据格林美股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年2月17日召开的第六 届董事会第三十四次会议，会议决定于2025年3月7日召开公司2025年第三次临时 股东大会，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次 会议的有关事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 （2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025年3月7日上午9:15 至下午15:00期间的任意时间。 5.会议的召开方式： 1.股东大会届次：2025年第三次临时股东大会 2.股东大会的召集人：公司董事会 经公司第六届董事会第三十四次会议审议通过，决定召开2025年第三次临时 股东大会。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4.会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2025年3月7日上午10:00 网络投 ...

第六届监事会第二十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002340 证券简称：格林美 公告编号：2025-026 格林美股份有限公司 一、监事会会议召开情况 2025年2月17日，格林美股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第 二十九次会议在荆门市格林美新材料有限公司会议室以现场加通讯表决的方式 召开，会议通知于2025年2月14日以书面、专人送达或电子邮件的方式向公司全 体监事发出。应出席会议的监事5人，实际参加会议的监事5名（其中，监事宋万 祥先生、王健女士以通讯表决方式出席会议）。出席会议的人数超过监事总数的 二分之一，表决有效。会议由监事会主席鲁习金先生主持，本次会议召开的时间、 地点及方式均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于预计2025年 度日常关联交易的议案》。 《关于预计2025年度日常关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒体《中 国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网 （ht ...

证券代码：002340 证券简称：格林美 公告编号：2025-025 格林美股份有限公司 第六届董事会第三十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 格林美股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三十四次会议通知 已于2025年2月14日，分别以书面、专人送达或电子邮件的方式向公司全体董事 发出，会议于2025年2月17日在青美邦新能源材料有限公司会议室以现场加通讯 表决方式召开。本次会议应参加会议的董事6人，实际参加会议的董事6人（其中， 董事周波先生、潘骅先生，独立董事潘峰先生、刘中华先生以通讯表决方式出席 会议）。出席会议的人数超过董事总数的二分之一，表决有效。会议由公司董事 长许开华先生主持，会议召开的时间、地点及方式均符合《中华人民共和国公司 法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）会议以4票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于预计2025年 度日常关联交易的议案》。 《关于预计2025年度日常关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒体《中 国证券报》《证券时报》《上海证 ...

证券代码：002340 证券简称：格林美 公告编号：2025-024 格林美股份有限公司 （一）回购股份的目的 1、格林美股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 19 日召开的 第六届董事会第三十三次会议和第六届监事会第二十八次会议、2025 年 2 月 13 日召开的 2025 年第二次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份方案的议 案》，公司拟使用自有资金和股票回购专项贷款资金通过二级市场以集中竞价 交易的方式回购公司部分股份，本次回购股份用于实施股权激励或员工持股计 划和依法注销减少注册资本（以下简称"本次回购"），其中，用于依法注销 减少注册资本的股份数量不低于实际回购总量的 50%，用于实施股权激励或员 工持股计划的股份数量不高于实际回购总量的 50%。本次回购的资金总额不低 于 10,000 万元人民币（含）且不超过 20,000 万元人民币（含），本次回购股份 的价格为不超过人民币 9.93 元/股（含）。若按回购资金总额上限和回购股份价 格上限测算，预计可回购股份数量约为 20,140,986 股，约占公司当前总股本的 0.39%；若按回购资金总额下限和回购股份价格上限测算 ...

证券代码：002340 证券简称：格林美 公告编号：2025-022 格林美股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、会议召开和出席情况 现场会议召开时间：2025年2月13日上午10:00 网络投票时间：2025年2月13日-2025年2月13日。其中，通过深圳证券交易所交 易系统进行网络投票的具体时间为2025年2月13日上午9:15至9:25和9:30至11:30，下 午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025年2月13日上 午9:15至下午15:00期间的任意时间。 （3）会议主持人：董事长许开华先生 （4）现场会议召开地点：荆门市格林美新材料有限公司会议室（湖北省荆门市 高新区•掇刀区迎春大道3号） （5）召开方式：现场召开与网络投票相结合的方式 1．本次股东大会未出现否决提案的情形。 2．本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3．本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。 1、会议召开情况 （1）会议召集人：公司董事会 ...

关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件 股东持股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 格林美股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 19 日召开的第六 届董事会第三十三次会议、第六届监事会第二十八次会议审议通过了《关于回购 公司股份方案的议案》，该议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。 本次回购的具体情况详见公司于 2025 年 1 月 21 日在《中国证券报》《证券时报》 《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第六 届董事会第三十三次会议决议公告》（公告编号：2025-013）、《第六届监事会 第二十八次会议决议公告》（公告编号：2025-014）、《关于回购公司股份方案 的公告》（公告编号：2025-015）。 证券代码：002340 证券简称：格林美 公告编号：2025-021 格林美股份有限公司 注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后总的持股数量。 二、股权登记日（即 2025 年 2 月 5 日）前十名无限售条件股东持股情况 ...

关于格林美股份有限公司 关于格林美股份有限公司 法律意见书 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二五年一月 致：格林美股份有限公司 1 广东君信经纶君厚律师事务所接受格林美股份有限公司（下称"格林美"） 的委托，指派戴毅律师、邓洁律师（下称"本律师"）出席格林美于 2025 年 1 月 24 日召开的 2025 年第一次临时股东大会（下称"本次股东大会"）， 并根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（下称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公 司股东大会规则》（下称"《股东大会规则》"）及格林美《章程》的规定， 就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决 程序、表决结果等事项出具法律意见。 广东君信经纶君厚律师事务所 法律意见书 广东君信经纶君厚律师事务所 2025 年第一次临时股东大会的 （一）格林美董事会于 2025 年 1 月 4 日在指定媒体上刊登了《格林美 股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（以下简称"《股 东大会通知》"），在法定期限内公告了本次股东大会的召开时间和地点、 会议审议议案 ...