格林美股份有限公司 2025年度业绩预告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本期业绩预计情况 1、业绩预告期间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。 证券代码：002340 证券简称：格林美 公告编号：2026-013 2025 年，公司印尼镍资源项目（含参股产能）镍金属实现出货超 11 万吨， 同比增长 110%以上，镍资源自主产出创历史新高。面对镍价波动及复杂的全 球贸易环境，公司根据不同的市场情况，通过构建灵活的内部供应与外部销 售体系，有效增强了供应链的韧性，确保了成本竞争力，为公司业绩的稳定 与增长奠定了坚实基础。2025 年，公司印尼镍资源项目（含参股产能）自产 钴金属实现出货近 1 万吨，同时公司回收钴金属约 1.5 万吨，有效对冲刚果 （金）长达 6 个月的钴禁运，满足了全球钴产品的核心供应。镍资源项目出 货量的大幅增长以及生产工艺与成本的持续优化有效消除了强降雨对产能的 阶段性影响，推动公司业绩实现增长，预计 2026 年镍资源项目 15 万吨/年产 能（含参股产能）持续满产，将助推公司业绩持续 ...

Summary of Key Points Core Viewpoint - On January 28, a total of 14 companies announced 15 stock repurchase updates, indicating a trend of companies engaging in buyback programs to enhance shareholder value [1]. Group 1: First Disclosure of Buyback Plans - Two companies, Greenmei and Davi Co., disclosed their stock repurchase plans for the first time, with proposed buyback amounts not exceeding 3.03 million and 0.23 million respectively [1]. Group 2: Approval of Buyback Plans by Shareholders - Three companies, New Open Source, Guangdong Hongtu, and Guangji Pharmaceutical, had their buyback plans approved by shareholders, with the highest proposed repurchase amounts being 50 million, 18.10 million, and 0.42 million respectively [1]. Group 3: Progress of Buyback Implementation - The companies with the highest buyback amounts in progress include Heng Rui Pharmaceutical, Jingji Agricultural, and Xingfa Group, with repurchase amounts of 605 million, 94.46 million, and 65.54 million respectively [1]. Group 4: Completed Buybacks - The companies that have completed their buybacks with the highest amounts are Huitai Medical, Xiye Co., and Aopu Technology, with completed repurchase amounts of 250 million, 7.01 million, and 0.85 million respectively [1].

每经AI快讯，格林美1月27日晚间发布公告称，公司第七届第十次董事会会议于2026年1月26日以通讯 表决方式召开。会议审议了《关于注册资本变更、董事会战略委员会更名暨修订及相应制度的议案》等 文件。 每日经济新闻 （记者 王瀚黎） 免责声明：本文内容与数据仅供参考，不构成投资建议，使用前请核实。据此操作，风险自担。 每经头条（nbdtoutiao）——国际金价冲破5000美元！7年涨了280%，什么时候才见顶？专家：关键还 看美元，重点关注国际货币体系、降息和科技革命 ...

证券代码：002340 证券简称：格林美 公告编号：2026-007 格林美股份有限公司 关于调整限制性股票回购价格并回购注销部分激励 对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 格林美股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年1月26日召开的第七届董 事会第十次会议审议通过了《关于调整限制性股票回购价格并回购注销部分激励 对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。根据公司《2024年限制性股 票激励计划（草案）》及相关规定，公司董事会决定对未满足业绩考核指标目标 值要求的公司层面可解除限售比例以外的限制性股票以及8名离职人员已获授但 尚未解除限售的限制性股票进行回购注销，共计97.3846万股，现将相关事项公 告如下： 一、限制性股票激励计划简述及实施情况 1、2024年8月14日，公司召开第六届董事会第二十八次会议，审议通过了《关 于<2024年限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》《关于<2024年限制 性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权公司董事 会办理2024年限制 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、2024年限制性股票激励计划第一个解除限售期符合解除限售条件的激励 对象共计169人； 2、2024年限制性股票激励计划第一个解除限售期可解除限售的限制性股票 数量为246.5654万股，占目前公司总股本的0.0483%； 证券代码：002340 证券简称：格林美 公告编号：2026-006 格林美股份有限公司 关于2024年限制性股票激励计划第一个解除限售期 解除限售条件成就的公告 3、本次解除限售的限制性股票在办理完解除限售手续后、上市流通前，公 司将发布相关提示性公告，敬请投资者注意。 一、限制性股票激励计划简述及实施情况 1、2024年8月14日，格林美股份有限公司（以下简称"格林美"或"公司"） 召开第六届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于<2024年限制性股票激励 计划（草案）及其摘要>的议案》《关于<2024年限制性股票激励计划实施考核 管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权公司董事会办理2024年限制性股票 激励计划有关事项的议案》等与本次股权激励计划相关的议案。 2、202 ...

广东君信经纶君厚律师事务所 广东君信经纶君厚律师事务所 法律意见书 关于格林美股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 第一次解除限售及回购注销部分限制性股票 的法律意见书 二〇二六年一月 广东君信经纶君厚律师事务所 法律意见书 关于格林美股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 第一次解除限售及回购注销部分限制性股票 的法律意见书 致：格林美股份有限公司 广东君信经纶君厚律师事务所（以下简称"本所"）接受格林美股份 有限公司（以下简称"格林美"或"公司"）的委托，指派戴毅律师、陈 晓璇律师（以下简称"本律师"）担任格林美实施 2024 年限制性股票激励 计划（以下简称"本次激励计划"）的专项法律顾问。根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"证券法"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《激 励管理办法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号—— 业务办理》（以下简称"《监管指南 1 号》"）等相关法律、法规、规范 性文件和《格林美股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以 下简称"《激励计划》"）的有关规定， ...

格林美股份有限公司 章 程 $$\Xi{\bf{\hat{O}}}\!\to\!\!\Sigma{\bf{\hat{H}}}\!\leftarrow\!\!\Pi$$ | | | | | | | | | 第一章 总则 第一条 为维护格林美股份有限公司（以下简称"公司"）及其股东、职工和 债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《中国共产党章程》（以下简称"《党章》"）和其他有关规定,制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律、法规的规定成立的股份有 限公司。 公司于 2006 年 12 月 11 日经原深圳市格林美高新技术有限公司股东会 作出决议，以原深圳市格林美高新技术有限公司全体股东共同作为发起人，以发 起设立方式将原深圳市格林美高新技术有限公司整体变更为股份公司。公司依法 在深圳市工商行政管理局注册登记，取得企业法人营业执照，统一社会信用代码 为 914403007341643035。 第三条 公司于 2009 年 12 月 17 日经中国证券监督管理委员会（以下简 称"中国证监 ...

格林美股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事会 有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》等法律、法 规、规范性文件及《格林美股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定， 制订本规则。 第二条 公司设董事会，对股东会负责。 第三条 董事会由6名董事组成，其中独立董事2名。董事会设董事长1人，为 公司法定代表人。董事会可以设副董事长1人。 公司董事会设立审计委员会，并根据需要设立战略与可持续发展委员会、提 名委员会、薪酬与考核委员会、信息披露委员会等专门委员会。专门委员会对董 事会负责，依照公司章程和董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。 专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委 员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士。董 事会负责制定专门委员会工作规程，规范专门委员会的运作。 董事会下可设证券部，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任证券部负责人，保管董事会资料和董事会印章。 ...

格林美股份有限公司 可持续发展（ESG）管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强格林美股份有限公司（以下简称"公司"）社会责任管 理，推动经济社会和环境的可持续发展，积极履行ESG（环境、社会和公司治 理）职责，将"尊重人权、促进就业、绿色发展"三大核心理念融入企业战略 与日常运营。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《企业内 部控制基本规范》《企业内部控制应用指引第4号——社会责任》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第17号——可持续发展报告（试行）》等有关法律法 规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称的ESG职责，是指公司在经营发展过程中应当履行的环 境（Environmental）、社会（Social）和公司治理（Governance）方面的责任和 义务，主要包括对自然环境和资源的保护、社会责任的承担以及公司治理的健 全和透明。 第三条 本制度所称利益相关方，是指其利益可能受到公司决策或经营活动 影响的组织或个人，包括股东（投资者）、债权人、职工、合作伙伴、客户、 ...

对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范格林美股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资行为，防范投 资风险，提高对外投资效益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规的相关规 定，结合《公司章程》等公司制度，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司为实现公司发展战略在扩大经营规模、 实施新产品战略，以提高公司核心竞争力为目的，用现金、实物、无形资产等向法 人单位或其他组织（但不包括合伙企业）进行投资的行为。本制度所称对外投资不 包括证券投资。 格林美股份有限公司 第三条 公司对外投资行为必须符合国家有关法规及产业政策，符合公司发展 战略，有利于增强公司竞争能力，有利于合理配置企业资源，创造良好经济效益， 促进公司可持续发展。 第二章 对外投资类型及决策权限 第四条 公司对外投资主要包括以下类型： （一）公司独立兴办的企业； （二）公司出资与其他境内、外独立法人实体、自然人成立合资、合作公司或开 发项目； （三）控股、参股其他境内、外独立法人 ...